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1、“从无到大”的启示,-烟草专卖局行政执法、案件经营用新招,近年来，受高额利润的诱惑，少数不法分子为逃避打击，采用“化整为零、人货分离、多库藏匿”等手段，形成了冲击卷烟市场的暗流，直接地损害了国家经济利益，严重地侵害了广大消费者的合法权益。烟草专卖局曾经历这样一起案件，初期检查并无实物证据，但通过“锁定目标，注重经营，深挖猛打”，挖出一个售假人员20多人、涉案金额280余万元的网络，随着涉烟违法分子的落网，售假网络分崩离析。本文围绕创新执法手段来做好案件经营工作，作抛砖引玉之谈。,一、案情简介,地处苏北，经济欠发达，面积1800余公里，人口107万，与外省无接壤，客观的地理环境，不易查到过境的大
2、批量假烟。但当地市场上假烟从未断过档，尤其在货源紧张、供应不足之时，查获的假烟数量更多。售假者信息如此灵通，绝不是偶然的现象，必然有人“里应外合”。为此，局对重点嫌疑人员和重点场所，安排专人长期盯控，掌握其活动规律，从其社会关系、人脉资源、行踪走迹等方面作细致分析，在具体工作中采用内紧外松的办法，待条件成熟时采取断然措施。,板浦镇位于城与连云港市新浦区中间，交通极其便利，经济基础较为雄厚，马某家地处板浦镇北郊，位置相对隐蔽，方便卷烟储运。有一次，当执法检查到马某烟店时，当时并没有在现场发现假烟，但机警的稽查队员们发现店内房间里有一些假烟的条盒包装，一本破旧的笔记本上还记有一些外地的电话号码，区
3、号是福建漳州市的，这引起了稽查人员的警觉，因为此前马某曾因购售假烟被查处过，而漳州又是制售假烟的重点区域，为此，县局决定集中人力协助公安部门，检查近几年马某向福建云宵的汇款情况，寻找与被查案件的关联证据，经细致艰苦的查帐，初步掌握其资金的流向。再通过前往广东、安徽、福建、山东进行实地取证，最终挖出了一起以马某为首、涉案人员达20多人的购售假烟大网络，涉案金额超过了280万元。,二、主要启示,本案的特点是“无实物”，“有线索”，“存旧案”，即当时没有查到假烟或制烟设备等实物，但新发现的假烟条盒包装和联系电话等信息，佐证了马某仍然在继续干着购售假烟的旧业。此案“从无到大”地成功告破，说明了案件经营
4、工作与行政执法关联极大，其主要启示有三：,一是得益于“破网先破人”的思路。,制售假烟网络，离不开“人员、设备、假烟、资金、运输、存储、销售”等环节和要素，但“涉烟违法人员”才是假烟网络的“根本要素”，起着其他要素所无法替代之重要作用，因此“破人”当为摧毁网络的关键，通过抓捕售假“骨干”和关键人物，可达事半功倍之效。在检查马某烟店时，并未在现场查到任何假烟，通过案件经营，才掌握了确凿证据，并迫使马某交代出与之交易的上下线。根据马某的交待，7月2日，局派出专人协助公安、检察人员，远赴广东、福建、山东、安徽等省，成功抓获涉嫌假烟运作的重要人物李某，此人在假烟分储、运输中担当中转的要务，他的成功抓获，
5、使制、售假烟之间得到了更加顺畅的衔结，随着李某、郑某、王某等重要人物的相继落网，售假网络不攻自破。,二是得益于“顺藤找瓜”。,因其所处的地理位置和经济发展状况，一下子想查到大批假烟，然后再“顺瓜找藤”的可能性很小，一般来讲，采用“蚂蚁搬家”式最多，每次购进一些，出手后再购，以销定进，既可减轻风险、逃避打击，又可减少资金上的压力。这种情况决定了“顺藤找瓜”，正是“蚂蚁搬家”之克星，零星分散的个案、小案，经过案件经营串联成相关的确凿证据，由于“雪球”有滚动效应，最终就达到了量刑标准。涉烟违法分子经常使用“多批次、少数量、小金额”等方式，以逃避打击，为此，局对涉烟违法分子，建立动态的每人一个电子文档
6、，做到逐案逐人序时累加，“新帐旧债一起算”，彻底消除了涉烟违法分子的侥幸心理。,三是得益得于“联合执法”。,根据烟草与公、检、法三部门所建立的长效协作机制，在市局的统一指挥、协调下，我们迅速成立专案组，请检察机关批捕科、起诉科提前介入。如在7月2日至7月5日，李某，郑某的连续落网，都是由烟草局抽调精兵强将，主动协助公安、检察机关，及时进行案情通报，协调行动，发挥联合执法之力，形成“快速反应、快速侦破、快速抓捕”，没有给涉烟违法分子以任何喘息之机。同时，通过联合执法，不仅便于案件的审理和突破，而且还可以学别人之长，开启思路，为今后办案积累经验。,三、涵义现状,案件经营是司法部门办案时的常用术语，
7、目前被广泛引用在烟草的案件审理上。按我们的理解，烟草行政执法中的案件经营，就是在烟草专卖行政执法过程中，根据涉烟违法分子的活动情况，掌握其与烟草有关联之人证、物证和信息，进行“顺藤摸瓜”或“顺瓜找藤”，摧毁其组织机构、作案工具、资金资产，使涉烟案件彻底告破。就整体而言，案件经营有如下的现状：,（一）制售假烟活动趋于“专业化”。唯利是图、售假利润最大化，是涉烟违法分子的根本追求，涉假案件大都不是孤立存在的，通常会明确分工，相互利用，或多或少地存在着纵横间的联系；（二）行政执法中，就事论事，表面查处的多，深层次挖掘的少；重查大案，轻视小案，希望一口吃成“胖子”；舆论导向也有问题，对查处的大要案报道
8、多、奖励大，因此，执法单位对小案件，一般不想、也不愿投入或付出太多的时间和精力；（三）相对而言，行政执法中重视卷烟、烟机等实物的查处，对涉案人员的追刑力度尚弱。,四、应对之策,鉴于案件经营的现状，我们认为，案件经营与行政执法密不可分，互为支撑，只有创新行政执法与案件经营手段，使之无缝对接，才能给涉烟违法分子最有力的打击，具体讲可采取以下五项措施。,一是明确目标，要敢于“亮剑”。,06年专卖管理有三大任务，卷烟“打假破网”居首位，鉴于涉烟违法犯罪活动隐蔽性的增强，作案手段的日趋多样化，烟草专卖执法人员要敢于“亮剑”、善于“亮剑”、适时“亮剑”，以不达目的誓不罢休的昂扬斗志，用“萝卜缨来拔出萝卜”
9、，使涉烟违法分子无藏身之处，失翻身之力。在专卖执法工作中，要树立责任意识，将需要经营的案件调查得更深入，使之成为“精品案件”或“无遗憾案件”，坚持“破网先破人”，在实际工作中体现“两个维护”。,二是案件经营，情报须先行。,健全的情报网络，便于广泛收集涉烟活动的信息，按执法时间顺序，线索来源分为三个阶段：（一）执法前线索。多数是消费者、卷烟零售户和社会群众对涉烟案件的举报或投诉。社区负责人、货运司机、搬运工等接触面广，是“线人”的最佳人选。（二）执法中线索。主要指现场采集，依靠专卖稽查人员在平时的走访或日常市场管理时，看到的、听到的或收集到的信息。,（三）执法后线索。指对涉烟相关信息进行筛选、分
10、析，从中获取有价值的案件信息，可视情建立线索数据库，充分利用沉积线索。执法期间，情报信息是先导，案件经营是核心，对执法前、执法中、执法后的涉烟线索，要坚持“顺藤找瓜”，达到相互印证和“有机叠加”，为案件经营服务。,三是案件经营，联手是关键。,要根据长效协作机制，适时召开案情分析会，确立重大案情进展汇报通报制，实行联动、联手和信息互通。针对卷烟售假活动由外向内渗透的特点可“露头就打、除假必尽”，也可“伺机而动、待机而发“，确保打击效果。为防止“他暗我明”，可视情组建“重案”小组，施行弹性工作制，坚持“联合执法”，记新“帐”不忘追旧“债”。,四是案件经营，素质是根本。,行政执法的目的，是为了摧毁制
11、售假烟网络，而案件经营，可使执法者“耳聪目明”，提高执法针对性。大量的信息来自于基层，要对一线稽查人员采取形式多样、内容丰富的案件培训，借鉴、学习司法机关先进的办案技巧，造就一支善打硬仗、能打胜仗的队伍。,五是案件经营，后勤是保障。,案件经营就是与涉烟违法分子拼实力、拼智力、拼耐力的过程，需要领导的支持，内外部门的配合，并提供必要的人财物支持，做到行政执法为案件经营提供必要的支撑，通过案件经营来打假破网，为行政执法提供更好的执法环境，两者之间相互促进。,面对着涉烟违法分子的“魔高一尺”，“从无到大”的案例启示着我们：只有创新行政执法与案件经营手段，才能达到“道高一丈”，使之无所遁形。同时，构建和谐的烟草执法环境，也离不开案件经营，烟草部门要主动争取地方政府和其他执法部门的支持配合，形成打击合力，不断提高行政执法和案件经营能力。,谢谢大家！,
