盐气化工园区配套热岛中心项目监理大纲.doc

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1、xx盐气化工园区配套热岛中心一期工程（供热部分）施工监理招标 投 标 文 件招标编号：HD-FW-1010(技术标部分)投标人： （盖章）法定代表人或授权委托人： （签字）二0一0年 月 目 录第1章 工程项目概况及特点31. 1工程概况：31.2 工程特点：3第2章 监理工作依据4第3章 监理工作内容和控制目标43.1 监理工作范围43.2 监理工作内容53.3 监理工作控制目标7第4章 监理班子的组织结构以及监理与各方关系及作业、进场计划74.1 监理组织结构74.2投入本工程的检测仪器、仪表、设备及交通工具汇总表1第5章 监理工作计划（包括监理程序及岗位职责）25.1 监理人员的职责25

2、.2 监理人员工作守则45.3 监理工作制度55.4 监理工作方法95.5 监理工作质量管理体系11第6章 投资控制的工作任务、方法及措施166.1 投资控制目标166.2 投资控制的原则166.3 投资控制的工作任务166.4 投资控制的工作方法166.5 投资控制的措施176.6 投资控制监理工作流程17第7章 进度控制的工作任务、方法及措施197.1 进度控制目标197.2 进度控制保证体系207.4 进度控制的工作方法217.5 进度控制的措施227.6 进度控制监理工作流程22第8章 质量控制的工作任务、方法及措施248.1 质量控制的目标248.2 质量控制监理主要工作任务248.

3、3 质量控制方法、措施和手段258.4 质量控制点的设置278.5 工程施工质量过程控制368.6 工程质量事故的处理398.7 质量控制监理工作流程41第9章 合同管理的工作任务、方法及措施429.1 合同管理工作任务429.2 合同管理工作方法及措施439.3 索赔流程图45第10章 信息管理的工作任务、方法及措施4510.1 投标人向招标人提供的信息文件材料：4510.2 信息管理工作方法及措施4610.3 拟采用的计算机软件管理系统47第11章 组织协调的工作任务、方法及措施4711.1 组织协调的工作任务4711.2 协调的方法与措施47第12章 健康、安全、环保（简称HSE）控制任

4、务、方法及措施4812.1 HSE保证体系4812.2 健康、安全、环保（HSE）控制目标4912.3健康、安全、环保（HSE）控制原则4912.4 健康、安全、环保（HSE）监理工程师工作任务5012.5 健康、安全、环保（HSE）控制工作方法5012.6 健康、安全、环保（HSE）控制措施5212.7 健康、安全、环保（HSE）控制应用的标准/规范52第13章 工程保修阶段的监理服务5313.1保修期的监理服务5313.2保修期监理服务流程图53第14章 监理资料管理工作及供给业主的监理阶段性文件5314.1监理服务文件的定义及编制、整理原则5314.2提交给业主的监理阶段性文件5414.

5、3施工阶段的监理资料5614.4监理用表57第15章 对工程施工的难点、要点和关键部分阐明及监理实施意见5815.1 地基与基础工程质量控制监控要点5815.2 主要设备基础工程质量控制6015.3 钢结构工程质量控制6015.4 静设备安装（包括通风空调）质量控制6215.5 现场设备制作、设备组对、焊接质量控制6415.6 关键设备吊装6715.7 管道安装、吹扫与清洗的质量控制7015.10 管道焊接及无损检验质量控制7215.11 动力变配电工程质量控制7215.12 DCS系统安装、调试工程的质量控制73第16章 对工程建设的合理化建议7716.1进一步强化设计管理、优化设计7716

6、.2设备材料的采购7816.3项目管理（优化措施）7816.4帮助施工单位提高管理水平7916.5总体协调7916.6合理的项目计划安排7916.7关于投资控制的建议80第17章 对业主方提出撤换不称职监理人员的承诺80第1章 工程项目概况及特点1. 1工程概况：1.1.1建设单位：重庆市xx供热有限公司1.1.2工程名称：xx盐气化工园区配套热岛中心一期工程（供热部分）施工监理1.1.3招标编号：HD-FE-10101.1.4工程地点：本项目位于xx盐气化工园区1.1.5建设规模：项目为xx盐气化工园区配套热岛中心一期工程供热部分，设计规模为2X75t/h锅炉及烟囱、厂房、配套设施及其附属设

7、备等。监理范围内各项目概算总金额为10420万元。1.1.6资金来源：资金来自业主自筹和银行贷款。1.1.7工期：本工程计划于2010年9月30日至2011年9月30日。1.1.8监理范围：xx盐气化工园区配套热岛中心工程一期工程（供热部分）建筑工程和设备安装工程施工监理（即2X75t/h锅炉及烟囱、厂房、配套设施及其附属设备等建筑和安装工程监理）。1.2 工程特点：l 本工程设备基础较多，土建工程的施工进度和施工质量对项目的按期建成投产影响极大，应该引起参战各方的高度重视。l 本工程系统庞大，设备安装台（套）数量大、种类多，有些设备还必须在现场进行制作或组对、焊接，严格检查设备制造和到货质量

8、，控制和监督设备现场制作、组对、焊接和设备安装质量、认真检查和确认设备试运行质量，是保证工程顺利投产，并在投产后保证整个装置能够“安全、稳定、长周期”运行的关键。l 本工程有部分系统为高温、高压，因此管道材质种类较多，可能涉及碳钢、合金钢、多种型号的不锈钢类型的管材及管道配件，因此，加强工艺配管工程质量的监督检查是保证安装工程质量，确保顺利投产重要环节之一。而管道、焊接材料及其管道配件，管道的焊接、脱脂及无损检测和安装，压力试验、内部清洗等符合设计文件及国家有关标准、规范尤为关键。l 本工程的自动化控制程度高，有控制各工序优化运行的应用软件，有与生产过程紧密结合的企业现代化信息管理系统。其DC

9、S网络回路多、系统大，监视、控制与操作系统复杂，从而对自控系统安装人员提出了很高的要求，专业知识丰富、技术水平高是必备的条件，要严格按照设计文件、国家标准规范施工，认真抓好自控设备（元件）、材料的检查验收、自控设备（元件）的一次校验安装、电缆的敷设及接线、自控管路系统的安装及连接、试压、接地系统安装及系统调试等重点工作。l 供电可靠性要求高。用电负荷属于连续生产性质，中断供电将造成较大的经济损失。因此对电气的安装质量要求严格。l 涉及材料、设备较多，需要合理组织设备材料的订货运输，以保证现场的施工需要。l 本工程由于施工工期紧、工程量大，为实现工期目标，除要求施工单位具有专业化并有良好的业绩和

10、信誉外，施工力量的组织和施工进度的合理安排与交叉尤为重要，工程进度控制应该引起参建各方的高度重视。l 本工程参与单位较多，除承包商及分包商外，还包括数以百计的设备材料供货单位，以及地方当局关联部门等，因此，具有协调工作量大、复杂难度高的特点，必须强化协调工作。第2章 监理工作依据2.1中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家现行的法律、法规；2.2xx盐气化工园区配套热岛中心一期工程施工监理招标文件（招标编号：HD-FW-1010）；xx盐气化工园区配套热岛中心一期工程施工监理合同2.3建设工程监理规范GB503192000； 2.4国家现行的建筑工程质量评定

11、标准及施工验收规范。第3章 监理工作内容和控制目标3.1 监理工作范围xx盐气化工园区配套热岛中心一期工程施工监理，本次施工监理招标范围为xx盐气化工园区配套热岛中心工程一期工程（供热部分）建筑工程和设备安装工程施工监理（即即2X75t/h锅炉及烟囱、厂房、配套设施及其附属设备等建筑和安装工程监理）。3.2 监理工作内容主要工作内容包括：主辅生产工程：热力系统、燃料供应系统、除灰系统、水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统、附属生产设备、脱硫装置；与厂址有关的单项工程：水质净化工程、地基处理、厂区、施工区土石方工程、临时工程（建安工程取费系数以外的工程）。严格按照国家及地方有关建设监理规

12、范规定进行监理，对工程的投资、质量和施工工期采用科学先进的方法和手段进行前瞻性的、事前的控制，把好工程质量、投资、进度、安全控制关；严格按照建筑安全文明施工标准化工地管理规定抓好工地安全文明施工的管理，同时协调处理好各有关单位之间的工作关系，使之成为管理上严格规范、施工质量上高水平、文明安全上标准化的先进工地。监理工作内容如下：3.2.1施工阶段1） 参与项目的评标工作；2） 协助审核设计文件；3） 负责本委托范围内的施工总平面规划布置、管理、各总承包商之间的协调；4） 审查承包商各项施工准备工作，审批开工报告，复核控制点线，协助建设单位下达开工通知书；5） 督促承包商施工管理制度和质量安全文

13、明施工保证体系的建立、健全与实施；6） 审查承包商提交的施组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；7） 参与设计交底及图纸会审，参与承包商重大施工方案的讨论和审定；8） 审核承包商提出的分包工程项目及分包单位的资格；9） 协助业主对工程投资进行控制，协助编制用款计划，复核已完工程量，签署工程付款凭证，具备相应审价资质的，可审核施工预算和竣工结算；10） 审查承包商采购清单，审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量，必要时进行抽查和复验，督促承包商编制的供需计划，协助业主安排加工材料的供应计划；11） 监督施工单位严格按现行规范、规程、标准和设计要求施工，控制工程质量；12）

14、抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理；13） 分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；14） 对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更；15） 主持召开质量、安全、进度工程协调会议，必要时接受业主委托主持施工现场整体的质量、安全、进度工程协调会议，并做好会议纪要；16） 督促执行承包合同，协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调建设单位与承包商 之间的争议；17） 督促承包商整理施工技术档案资料；18） 督促承包商检查安全生产、文明施工；19） 组织承包商对工程进行阶段验收及竣工初验，并督促整改，对工程施工质量提出评估意见，协

15、助建设单位组织竣工验收，审查承包商提供的竣工图20） 参加审核工程结算，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用；21） 及时提供完整的监理资料，按月、季、半年、年度编制监理简报；22） 履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务；23） 协助建设单位组织和参与联动试车和投料试车；24） 保修期间如出现工程质量问题，应参与调查研究、确定发生工程质量问题的责任，共同研究修补措施并督促实施；25） 根据业主制定的一级网络计划，核查承包商编制的二级网络计划，并监督实施；26） 检查现场施工人员中特殊工程持证上岗情况，并监督实施；27） 负责审查承包商编制的“施工质量检验项目划分

16、表”并督促实施；28） 对检验发现的设备，材料缺陷及施工中发现或产生的缺陷提出处理意见报业主并协助处理；29） 制定并实施重点部位的见证点、停工待检点、旁站点的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序；30） 协助业主完成有关工程的协调；定期召开质量分析会，通报质量现状提出改进措施并监督实施；盘点工程进度，分析质量进度趋势，提出分析报告及改进要求、建议，报送业主并监督实施，协调工程建设中出现的需要解决的问题，提出监理意见并监督实施；31） 将承包商在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种，并严格按提出、受理、处理

17、、验收四个程序实行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实；32） 工程质量必须经监理工程师检验并签字，未经监理工程师的签字，主要材料、设备和构配件不准在工程上使用或安装，不准进入下一道工序的施工，不准拨付工程进度款，不准进行工程验收；33） 监督承包合同的履行，维护业主的正当权益；34） 编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给项目法人；3.3 监理工作控制目标3.3.1 质量：达到国家验收标准并一次验收合格3.3.2 工期：建设期控制在合同规定的天数之内3.3.3 工程造价：控制在总投资概算之内3.3.4 安全目标：无重大伤亡事故发生第4章 监理

18、班子的组织结构以及监理与各方关系及作业、进场计划4.1 监理组织结构根据工程项目的特点，本项目监理组织结构采取了直线制工作机构方式，其监理组织结构如图所示：施工现场监理总监理工程师设备监理工程师合同管理工程师投资控制工程师进度控制程师土建监理工程师管道监理工程师电气监理工程师给排水监理工程师图4.1-1土建施工阶段现场监理部组织机构4.2投入本工程的检测仪器、仪表、设备及交通工具汇总表序号设备名称规格型号单位数量提供时间备注一、检测设备、仪器1数码照相机Nikon台1监理进驻现场时投标人自有2经纬仪TOPCON DJ2、2台1监理进驻现场时投标人自有3水准仪DSG320、0.8台1监理进驻现场

19、时投标人自有4砼回弹仪ZC3-A、2.207J台1监理进驻现场时投标人自有5砼抗渗仪台1监理进驻现场时投标人自有6环刀套1监理进驻现场时投标人自有7多用组合检测工具包（包括靠尺、分格网、反光镜、塞尺、敲锤、吊线、内外角度器等）JZC-8套2监理进驻现场时投标人自有8线锤个2监理进驻现场时投标人自有钢卷尺5M、30 M、50 M把8监理进驻现场时投标人自有10水平尺L300分度值0.01030把2监理进驻现场时投标人自有12涂层镀层测厚仪QuaNix120001500m台3监理进驻现场时投标人自有13百分表分度值0.01030台1监理进驻现场时投标人自有14游标卡尺型05mm把1监理进驻现场时投

20、标人自有15摇表台1监理进驻现场时投标人自有16电阻仪台1监理进驻现场时投标人自有17试电笔支3监理进驻现场时投标人自有18数值万用表VC9801台1监理进驻现场时投标人自有19接地电阻测试仪ZC298-2台1监理进驻现场时投标人自有20常规工具批1监理进驻现场时投标人自有二、办公设备1计 计算机台式台2监理进驻现场时投标人自有2打印机HP1000台1监理进驻现场时投标人自有3复印机台1监理进驻现场时投标人自有4传真机台1监理进驻现场时投标人自有5饮水机台2监理进驻现场时投标人自有6办公消耗材料批1监理进驻现场时投标人自有7劳保用品批1监理进驻现场时投标人自有三、通信设备1电话机台2监理进驻现

21、场时投标人自有2移动电话台23监理进驻现场时投标人自有3对讲机对3监理进驻现场时投标人自有四、交通工具1汽车面包车辆1监理进驻现场时投标人自有第5章 监理工作计划（包括监理程序及岗位职责）5.1 监理人员的职责本工程监理人员应严格执行公司制定的各类监理人员的岗位责任制，严格履行监理合同规定的监理任务。5.1.1总监理工程师职责按重庆市监理标准总监理工程师岗位工作标准要求，总监理工程师职责为：l 总监理工程师是监理公司委派履行监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限；l 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；l 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；l

22、 审查分包单位的资质，并提出审查意见；l 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；l 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；l 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；l 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；l 审查和处理工程变更；l 主持或参与工程质量事故的调查；l 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；l 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；l 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进

23、行质量检查，参与工程项目的竣工验收；l 主持整理工程项目的监理资料。5.1.2监理工程师职责按重庆市监理标准监理工程师岗位工作标准要求，监理工程师职责为：l 负责编制本专业的监理实施细则；l 负责本专业监理工作的具体实施；l 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议； l 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请变更，并向总监理工程师提出报告；l 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；l 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示l 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；l 核查负责本专业监理资料的收

24、集、汇总及整理，参与编写监理月报；l 进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；l 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。5.1.3监理员职责按*监理标准监理员岗位工作标准要求，监理员职责为：l 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作； l 检查承包单位投人工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录； l 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数，据并签署原始凭证；l 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工

25、序施工质量检查结果进行记录；l 担任旁站工作，发现问题及时指出，并向专业监理工程师报告；l 做好监理日记和有关的监理记录。5.1.6合同、资料管理管理人员职责按重庆市监理标准文秘、合同/资料管理人员岗位工作标准要求，合同、资料管理人员职责为：l 负责对工程建设各方相互往来的一切书面资料进行妥善保管；l 负责文件资料的借阅，办理借阅手续；l 负责现场办公用品和劳保用品的保管和领用；l 收发文件工作；l 负责每天收集阅读各专业监理工程师的监理日志，了解工程的进展，编制监理周报（如需要）；l 负责工地由总监理工程师召开会议的会议纪要，印后迅速分发给有关专业人员和有关单位；l 配合总监/总监代表/专业

26、监理工程师处理工程签证/工程变更及索赔事宜。5.2 监理人员工作守则l 不准向承包单位透露应保密的项目信息；l 不准向业主和承包单位介绍、推荐施工单位；l 不准向业主和承包单位介绍、推荐建筑材料；l 不准向承包单位吃、拿、卡、要，损害监理单位形象；l 不准接受承包单位的奖金、奖品、礼金、礼品及各种津贴；l 不准参加承包单位组织的旅游、休假和娱乐活动；l 不准参加由供货方主办的设备及建筑材料采购活动；l 不准徇私情，袒护影响监理质量的任何行为和个人；l 不准私自承揽监理项目范围以外的监理业务，搞非法“合作”监理；l 不准私自借用承包单位的汽车、摩托车等交通工具。l 执行有关工程建设的法律、法规、

27、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。l 努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高能力和监理水平。l 不以个人名义从事监理业务。l 不同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职。l 不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。l 坚持独立自主开展工作。我公司相关部门长期以来一直坚持对项目监理部的定期检查和对业主的回访，以监督项目部监理人员廉洁自律、认真负责工作。根据我公司监理工作廉政守则，定期对项目监理部工作情况进行考核，考核情况报公司考核委员会，经审查决定对项目总监的奖惩。项目监理部实行总监负责制，总监对整个项目监理部负责，通过这种责权利

28、分明的层次式管理，激励员工积极性的发挥。在公司对项目部检查期间，将会同业主、施工单位对项目部的工作进行综合考评，经查违反上述规定者，由当事人做出书面检查并视情节轻重给予调离、辞退直至开除的处分，触犯党纪、政纪者，按规定从严处理。5.3 监理工作制度5.3.1 项目监理工作主程序，见下图。5.3.1 隐蔽工程或关键工序质量控制流程图返工不合格不合格返工监理工程师旁站或见证附：自检验收记录上道工序验收合格隐蔽工程施工前或关键工序施工前隐蔽工程施工或关键工序施工承包商自检承包商填报 报验申请表监理工程师核验工程的实体和记录监理工程师签认 报验申请表承包商进行下道工序施工合格合格承包商提前24小时通知

29、现场监理工程师5.3.2施工图会审及设计交底制度按重庆市监理施工图纸会审及设计交底制度，监理工程师在收到施工设计文件、图纸后，于开工前会同施工和总承包商复查设计图纸，避免图纸中的差错和或遗漏。施工前，协助业主组织设计及承包商进行施工图设计交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施等），并根据设计交底事项审核承包商整理的“设计交底纪要”。5.3.3 施工组织设计（施工方案）审核制度按重庆市监理施工组织设计/施工方案审核制度，监理工程师应对承包商提交的施工组织设计（或方案）进行审核，并整理出审核意见，施工组织设计（或方案）一经审核批准，各方均应按照核准的方案、意见进行施工和检查，不得擅自变更施工

30、及检验程序、方法。5.3.4 工程开工申请制度当工程主要施工准备工作已完成，已进行施工设计图纸会审及交底，施工组织设计（或方案）已审核批准后，承包商应提交工程开工申请书，监理工程师现场核实无误签署意见后，报总监理工程师、业主批准后开工。开工报告未经批准，承包商不得擅自开工。5.3.5 单项工程（或单位工程）中间交接制度l 单项工程施工完成后，达到了合同规定的“基本竣工”要求，比较圆满通过合同规定的质量检查后，承包商应以书面形式提出工程交接申请，同时附上在规定时间内完成未尽事宜的书面保证及完整的工程竣工资料。l 监理工程师收到承包商以书面形式提出的工程竣工报验单后，对工程完成情况及工程未尽事宜进

31、行复核，满意后组织进行预验收。l 承包商根据工程预验收的意见对工程进行整改和完善后，监理工程师按照工程交接程序，协助业主进行工程验收和移交。5.3.6工程质量检验制度监理工程师对承包商的施工质量有监督管理的权力和责任。l 监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知承包商及时改正，并作好记录。对检验不合格的项目，可发出质量不合格通知书，并限期整改。l 如承包商不及时改正并继续施工，情节又较严重的，专业监理工程师可报请总监理工程师批准后，由总监理工程师发出工程部分暂停指令。待承包商整改后，报专业监理工程师进行查验合格后，由总监理工程师复验后发出复工指令。l 承包商分部分项工程、单项工程或

32、分段全部工程完工并经自检合格后，填写工程报验单，经专业监理工程师现场检验确认合格后，再签署工程报验资料。l 承包商逐月填写“工程质量检验评定统计表”，监理工程师填写“工程质量月报表”。5.3.7工程质量事故处理制度l 凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或超出验收标准规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。l 工程质量事故发生后，承包商必须以书面形式逐级上报。l 凡对工程质量事故隐瞒不报、或拖延处理、或处理不当，或处理结果未经监理工程师同意的，对事故部分或受事故影响的部分工程应视为不合格，不予签证计价，待经有关部门确认合格后，再补办签证手续。l 承包商

33、应及时上报质量问题报告单，并抄报业主和监理单位各一份。对于一般工程质量事故，由承包商研究处理，填写事故报告二份报监理单位批准；对于较大的质量事故，由承包商填写事故报告一式三份，由监理单位组织有关单位研究处理；对于重大质量事故，承包商填写事故报告一式四份，报监理单位，由监理单位组织有关单位研究处理方案，报业主和政府质检部门批准后，承包商方能进行事故处理。l 事故处理后，经监理单位复查或有关政府质检部门确认无误后，方可继续组织施工。5.3.8施工进度监督及报告制度l 监督承包商严格按照合同规定的计划进度组织实施，审查承包商提交的各类进度报表，分析进度偏差，提出补救措施。l 审查承包商编制的实施性施

34、工组织设计，并使各单位、各工序进度密切衔接。l 监理单位每月以月报的形式向业主报告各项工程实际进度及计划进度的比较和形象进度。5.3.9现场协调会议纪要签发制度现场协调会一般由总监或现场监理工程师主持，协调会后应印发会议纪要，其纪要的签发管理流程图。项目监理机构主持协调会文秘（或指定有关人员）整理会议纪要文稿主持人审查、核稿修改项目监理机构行文外发YN征询有关方面意见图5.3.9 会议纪要签发管理流程图5.3.10设计变更制度如因设计图错误/发现实际情况与设计不符/业主要求时，由提议单位提出变更设计申请，征求业主方意见后，由设计单位完成设计变更修改通知单，并经总监理工程师审核无误后签发。对于费

35、用增加、延长工期的变更，应事先取得业主的批准或同意。5.3.11监理组织内部工作制度（1）会议制度l 周例会召开时间：主持人：总监理工程师参加单位及人员：承包商项目经理、业主代表或委派人员、监理工程师及有关专业人员。会议内容：一周内施工质量、进度情况及发生事故的处理，讨论影响施工质量、进度因素及措施。会议纪要：由项目监理部编写发放。l 专题会议召开时间：临时决定。主持人：监理工程师参加单位及人员：有关单位及人员，由监理工程师通知。会议内容：各类需要单独研究的内容或紧急事故进行讨论。会议纪要：由项目监理部编写发放。l 内部会议监理部每周召开监理例会，总监理工程师主持。检查本周监理工作，沟通情况，

36、商讨难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。（2）监理日志监理日志是重要的工程档案资料，每位监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，监理日志的内容必须真实、准确、完整。监理日志按公司统一印制的格式和规定填写，总监进行不定期检查。（3）监理月报监理月报每月期，于次月日前发出，按监理月报编制规定规定的统一格式内容编制。监理月报按监理合同约定的份数提交业主，现场监理部、监理公司各一份。5.4 监理工作方法5.4.1 编制监理规划 监理规划是指导工程项目监理工作的实施方案，监理规划的编制应针对工程项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的符合工程项目要求的监

37、理工作内容、监理工作制度、程序、方法和措施，并具有可操作性。5.4.2 制定监理工作程序l 制定监理工作总程序，根据专业工程特点，按工作内容分别制定具体的监理工作程序（如协调程序、质量控制程序等）；制定监理工作程序有利于项目监理机构的工作规范化、程序化、制度化，有利于建设单位、承包人及其他相关单位与监理单位之间工作配合协调。l 制定监理工作程序应结合工程项目特点，注重监理工作的效果。监理工作程序要按照监理工作开展的先后次序，明确每一阶段完成的工作内容、行为主体、工作时限和考核（检查）标准，体现事前控制和主动控制的要求。l 在实际监理过程中，由于项目的具体情况，可能会产生监理工作内容的增减或工作

38、程序颠倒的现象，但无论出现何种变化都必须坚持监理工作“先审核后实施、先验收后施工（下道工序）“的基本原则。5.4.3 编制监理实施细则监理实施细则应符合监理规划的要求，并结合工程项目的专业特点，细则应体现项目监理机构对于该工程项目在各专业技术、管理和目标控制方面的具体要求，做到详细具体、具有可操作性。5.4.4 做好施工准备阶段的监理工作l 总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件，了解工程特点、工程关键部位的施工方法、质量要求，以便督促承包人按图施工。对图纸中存在的问题向承包人提出书面意见和建议。l 项目监理人员参加由建设单位组织的设计技术交底会，并对会议记要进行签认。l 总监理工程师组织专业监

39、理工程师审查承包人报送的施工组织设计（方案），提出审查意见。l 总监理工程师审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。l 分包工程开工前，监理审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，总监予以签认。l 监理工程师审核测量放线控制成果及现场查验桩、线的准确性及桩点、桩位保护措施的有效性，符合规定，监理予以签认。l 经监理现场检查，具备开工条件，总监签发工程开工报审表，并报送建设单位备案。5.4.5 工地例会l 定期工地例会：在施工过程中，监理定期主持召开工地例会，工程项目各参战单位参加。l 专题工地会议：监理根据需要或紧集事故，及时组

40、织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。l 监理机构内部会议：监理机构定期召开监理例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工作计划。5.4.6 工程投资控制工作工程投资控制的原则是根据业主和承包人正式签订的工程建设施工合同（以下简称“合同”）中所确定的工程总价款、工程款支付和结算方式等作为费用控制的目标和方法，具体的工作方法详见本技术文件的“投资控制的工作任务、方法及措施”内容。5.4.7 工程进度控制工作工程施工的进度控制，是保证项目如期建成、获取最大经济效益的主要环节。进度控制工作主要是对项目总体建设计划中施工的全过程进行“事前、事中、事后”的跟踪控制，具体的工作方法

41、详见本技术文件的“进度控制的工作任务、方法及措施”内容。5.4.8 工程质量控制工作工程质量控制是监理工程师的中心工作内容，具体的工作方法详见本技术文件的“质量控制的工作任务、方法及措施”的内容。5.4.9 合同管理控制工作具体的工作方法详见本技术文件的“合同管理的工作任务、方法及措施”。5.4.10信息管理控制工作具体的工作方法详见本技术文件的“信息管理的工作任务、方法及措施”。5.4.11组织协调控制工作具体的工作方法详见本技术文件的“组织协调的工作任务、方法及措施”。5.4.12安全控制工作具体的工作方法详见本技术文件的“健康、安全、环保控制的工作任务、方法及措施”内容。5.4.13 监

42、理资料管理工作及供给业主的监理阶段性文件具体的工作方法详见本技术文件中“监理资料管理工作及供给业主的监理阶段性文件”内容。5.5 监理工作质量管理体系5.5.1质量管理体系认证我公司已取得中质协质量保证中心的ISO9001:2000版质量管理体系认证证书。5.5.2质量管理体系我公司按照质量管理体系要求GBT19001-2008和质量管理体系基础和术语GBT19000-2000编制了质量手册、程序文件和工作文件，质量手册是贯彻公司的“质量方针”和“质量目标”，实施质量管理体系的主要控制文件，规定了在履行合同条件下开展各项质量活动的要求和行动的准则。也为顾客、第三方评价本公司质量管理体系提供了依

43、据。我公司质量管理体系，从识别顾客的需求到顾客满意的大过程分解为管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四个核心过程及其包含的每一具体质量活动的子过程，以及这些过程的顺序、相互作用；有效运行和控制所需的准则、方法；获得必要的资源、信息；监视、测量和分析；以及持续改进等必要措施。l 我公司质量方针为：科学监理、持续改进、诚实履约，顾客满意。l 我公司质量目标为：1) 用先进的技术经验，采用科学的方法，合理配置资源，有序控制监理项目的实施；2) 监视过程效果、确保监理项目质量100%合格； 3) 加强信息沟通、100%信守合同、顾客满意度达到90%以上。4) 全体员工，通过贯彻执行公司的质量

44、手册，确保实现对顾客和社会的承诺，为顾客提供符合合同要求和适应的法律法规要求的产品及满意的监理服务。5.5.3 质量管理体系组织机构为实现质量方针和质量目标，建立了质量管理体系组织机构，如下图：总经理管理者代表5.5-1公司质量管理体系组织机构图注：图中虚框为非常设机构计划经营部经理办公室总监理部工程部项目监理部总工程师副总经理总监理工程师总工程师工程师质量监理工程师投资控制工程师进度控制工程师合同管理工程师文秘及资料专业监理人员5.5-2项目质量管理体系组织机构图注：图中虚框为在需要时设置的机构5.5.4确保监理服务项目在公司质量管理体系下运行公司的质量管理体系覆盖了公司各部门和各项目监理部。一旦我公司中标，为本项目建设成立的项目监理部将在公司质量管理体系覆盖下运行。5.5.4.1总部对现场监理部的领导按照我