监理工作管理制度1.doc

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1、前 言为适应当前监理工作的需要，不断提高项目管理水平，使监理项目部做到有矩可守、有章可循，特对原监理工作管理制度进行完善和修订：本次修订在原监理工作管理制度基础上，根据原监理工作管理制度在执行过程中发现的问题以及各监理项目部的反馈意见，经总经理办公会议研究讨论后，修订下发。本监理工作管理制度包括：公司各部门岗位职责、人事管理、财务管理、日常管理、安全生产管理、工资待遇管理、车辆及固定资产管理等制度和规定。本制度自二O一二年一月一日起试行。目 录公司机关组织机构框图1部 门 职 责2监理工程师的职业道德守则11监理人员工作纪律12廉政建设规定13一、人事管理制度14二、项目财务管理办法23三、日

2、常生活管理制度26四、学习管理制度27五、考试制度28六、会 议 制 度29七、安全生产管理制度31八、工资（待遇）和请销假制度32九、车辆管理规定36十、食堂管理规定44十一、档案、资料管理制度47十二、固定资产及其他资产管理制度48公司机关组织机构框图总经理总工程师副总经理、工程监理部人力资源部检测中心财务管理部综合办公室各监理项目部部 门 职 责总经理岗位职责1、代表公司参加重大的外事活动；2、审核以公司名义发布的各种文件；3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；4、领导制定公司年度计划，中长期发展规划等；5、批准公司的年度财务预算；6、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行

3、机构调整；7、领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；8、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；10、定期主持召开员工座谈会，了解员工思想动向；11、定期主持召开公司质量分析会。副总经理岗位职责1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；3、负责公司内部管理制度化、规范化建设；网页设计方案书、合同书，公司总体运行的配合，负责对企业文化的建设工作；4、起草公司工作计划总结，并作好公司重要会议纪要；5、根据公司发展的要求制定人力资源战略，组织公司人力资源的日常招聘工作；6、有权

4、向总经理提出各监理项目部的项目经理、副经理、部室主任的候选人；7、负责协调各监理项目部及相关单位的工作关系；8、在总经理外出时，受托代行总经理职责；9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行， 完善公司绩效考核制度；10、完成领导交办的其他工作。总工程师岗位职责1、全面负责公司技术管理和质量管理工作；2、组织贯彻落实国家、行业的有关工程技术与质量等法律、法规、标准规范；3、主持制定全面质量管理制度的技术管理制度；4、组织公司人员进行专业技术学习，提高技术人员业务水平知识和管理水平；5、主持确定技术攻关、科技创新项目并组织实施；6、组织编制、审核质量保证计划；7、督促指导各监理项目交竣工

5、资料的整理； 8、主持编制监理大纲，审批各监理项目的监理计划（规划）；9、组织公司专家对各监理项目的重点、难点工程进行研讨和指导，参与业主组织的专项技术研讨；10、参与制定公司战略、年度经营计划和预算方案；11、组织研究行业最新产品的技术发展方向，主持制定技术战略规划；12、对潜在或具体的项目、客户进行跟踪，管理用户走访、技术交流、方案制作及合同谈判；13、制定技术人员的培训计划，并组织安排公司其它相关人员的技术控制；14、作为管理者代表负责公司ISO9001质量体系认证工作；15、完成领导交给的其他任务工程监理部职责1、负责对公司各监理项目部的业务指导和管理；2、组织对各监理项目部考核，建立

6、公司监理人员考试题库、组织对项目监理人员考试；3、负责各监理项目部资料的汇编，监理规划的编制指导，定期到项目上巡视；4、负责制定公司投标管理办法并认真执行，负责招标信息的收集、评审、购买标书，参加标前会议、标书的编制、参加开标会等；负责与合作单位的业务联络；5、在总工程师的领导下负责编制公司监理大纲，负责公司对监理人员培训教材的制定；6、掌握各监理项目部的计量支付情况，管理各监理项目部合同文件，督促各项目做好监理服务费变更工作，建立监理服务费计量支付、变更台帐等； 7、负责对项目竣工资料整理进行业务指导，负责收集项目管理文件（监理项目部评定书、交竣工验收报告等）；8、负责公司ISO9001质量

7、体系认证具体工作；9、完成领导交办的其它任务。人力资源部工作职责1、认真执行国家及上级主管部门的劳动人事、福利、社会保险等方面的法律、法规和政策，根据本单位实际制定相应的改革和实施方案；2、根据工作需要提出用人计划，确定符合岗位要求的合适人员，保证人员的招聘、录用与配置符合公司发展和项目工作的需要；3、负责人力资源的培训、教育工作，提高员工工作的积极性、主动性和创造性，促进员工综合素质的全面发展和提升；4、负责公司人员劳动合同、人事协议的管理工作；5、负责职工的社会养老、医疗、失业、工伤等事宜的办理和管理；6、负责监理人员资质证书的管理与使用；7、组织符合条件的监理人员参加各种执业资格考试和技

8、术职称评定工作；8、负责人事档案的传递、归档与管理工作；9、完成领导交办的其他工作。财务管理部职责1、依据会计法，结合我公司情况制定有关财务规定；2、定期组织内部审计，检查落实财务制度的执行情况；3、对公司各监理项目部经营情况、财务情况进行审查并汇总；4、负责编制公司年、季、月财务报表，审核各项目的财务报告，对公司财务执行情况进行分析并书面报公司领导；5、负责公司年度、月预算编制，对监理项目部的年度、月预算进行审核，并监督预算执行情况；6、对公司签订的有关合同提出财务建议；7、定期组织财务人员进行业务学习，依据监理项目部情况对财务人员进行调配；8、处理好税务、银行等单位有关事宜；9、协助其他部

9、门做好有关财务工作；10、完成领导交办的其他工作。综合办公室职责1、认真学习、贯彻、执行国家的公文处理规定，档案管理办法，做好文档工作；2、负责公司文件、报告的起草、打印、下发；4、负责公司宣传报道工作；5、负责公司机关员工考勤，监督各部门员工的服务态度和劳动纪律 ；6、负责公司各种会议的筹备，做好公司接待工作；7、负责公司印章使用保管，机关办公用品及相关物品的购置、保管、登记、发放工作；8、负责公司机关车辆使用、维修和管理工作，定期组织对各监理项目部车辆状况的检查、评比、及问题的处理；9、对各监理项目部综合部业务工作进行检查指导；10、管理公司资质证书，负责监理人员的执业资格证书注册；负责企

10、业信誉评价及监理人员信誉评价的资料整理报送，并跟踪其结果；11、负责公司固定资产购置申报、盘点、转移、出售等工作；12、完成领导交办的其他工作。检测中心职责1、根据公司整体发展规划，制定检测公司发展战略和工作计划；2、严格按照现行的国家规范和规程、行业标准，独立开展检测工作，不受任何干扰和影响，保证试验检测数据真实，并对提供的试验、检测参数和文字说明的质量负责；3、建立有效的质量保证体系，按照有关规定对仪器、设备进行正常维护，定期检定与校准，确保试验仪器、设备正常完好，量值准确；4、建立样品管理制度，提倡盲样管理；5、重视科技进步，及时更新试验检测仪器设备；掌握本专业检测技术的现状和发展趋势，

11、加强人员业务培训，不断更新专业知识，逐步提高业务水平；6、建立健全档案制度，原始记录和试验检测报告必须清晰、完整、规范；7、根据工程建设项目的需要承担工程监理项目部特殊试验或第三方的试验检测工作，组织对各监理项目部试验工作定期或不定期的检查，并对其工作质量进行监督、考核；8、配合工程管理部门或各监理项目部对工程质量事故进行调查分析；9、协助各监理项目部或工程管理部门编制试验检测仪器和设备购置计划或清单，对仪器设备的质量进行监督把关；10、广开门路，积极对外承揽资质范围内的试验检测任务；11、负责对授权的工地试验室进行监管和业务指导；12、完成公司领导交办的其他工作。监理工程师的职业道德守则在监

12、理行业中，监理工程师应严格遵守如下通用职业道德守则：一、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；二、执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和公司制度，履行监理合同规定的义务和责任；三、努力学习专业技术和监理知识，不断提高业务能力和监理水平；四、不以个人名义承揽监理业务；五、不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工单位、材料设备的生产供应等单位兼职；六、不为所监理项目部指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；七、不收受被监理单位的任何礼金；八、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；九、坚持独立自主地开展工作，自觉维护监理

13、信誉。监理人员工作纪律一、监理人员应当严格要求自己，努力提高政治素质和业务水平，始终贯彻“诚信、守法、公正、科学”的监理宗旨，坚持“严格监理，优质服务，公正科学，廉洁自律”的监理原则。二、自觉抵制不正之风，行为公正，秉公办事。严禁向承包商推荐分包商或材料供应商；严禁收受礼金和贵重礼品，不以任何形式或手段谋取私利；严禁吃、拿、卡、要和故意刁难承包商；严禁接受承包商安排的娱乐、旅游或疗养性活动；严禁占用承包商的交通和通讯工具等。 三、自觉遵守国家有关基本建设的法律、法规，严格执行公司及现场监理机构制订的规章制度和监理程序，始终坚持“严格按合同办事，严格按规范办事，严格按设计办事，严格按程序办事”的

14、“四严”原则。严禁泄露工程各参建单位的机密（秘密），严禁拒不执行业主指令或欺骗业主及损害业主利益或名誉的事件发生。四、服从领导，听从指挥，忠于职守，尽职尽责，遵守纪律，坚守岗位不得擅离职守，团结协作，相互配合。旁站工作要按照相关行业的监理规范，并要做到“一般工程重点旁站，重点工程连续旁站，关键工程日夜旁站，混凝土工程前盘后盘全过程旁站，并有详实记录。”高级驻地（组长）必须每天巡视工地全线；专业监理工程师要经常巡视工地，掌握工程动态，对重点工程和关键工序（部位）进行旁站；现场监理员必须按高级驻地或专业监理工程师的要求及现场需要进行旁站并及时制止或汇报施工中出现的问题；雨雪天气工地无法施工时，所有

15、监理人员整理内业资料，熟悉图纸，学习规范。五、监理人员必须在规定的时限内认真审批、填报相关监理表格和各种报告，要求内容详实，签字、批语规范齐全，准确反映工程的实际情况，监理资料必须由监理人员独立完成，严禁交由承包人代做。六、监理人员上工地时，必须佩戴胸卡、安全帽，统一着装，携带必要的检测工具及相关图纸、检测记录表格、日志等。七、旁站时必须在施工现场，不得逗留在工棚或距施工地点较远的地方。八、监理日志要及时填写，要求内容详实、字迹清晰，能够真实反映施工现场的实际情况。监理员监理日志每周由专业工程师检查、审阅并签署意见，专业监理工程师监理日志每周由高级驻地（组长）或部室主任检查、审阅并签署意见，高

16、级驻地（组长）、部室主任监理日志每月由总监（副总监）检查、审阅并签署意见。如项目有特殊规定，按项目要求执行。九、工作中待人热情，讲究礼貌，尊重上级，爱护下级。工作时间不得穿拖鞋、背心、短裤、保持衣着干净、整洁；进入施工现场不得穿裙子、高跟鞋。十、遵守社会公德，生活作风严谨，工作时间严禁酗酒和发生其他损害监理形象的事件。廉政建设规定为加强工程管理，规范监理行为，促进廉政建设，保证工程建设健康顺利进行，争创优良、精品工程，根据国家监察部关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知和中华人民共和国监察法等有关法律法规，特制定如下廉政建设规定：一、廉政建设由廉政建设领导小组统一领导，组长由总

17、监理工程师担任，其成员由监理项目部领导和有关部门人员及高级驻地组成，领导小组下设办公室，办公室设在综合部。二、监理人员必须做到清正廉洁、过好“五关”。即制度关、质量关、亲情关、金钱关、责任关。三、监理人员不得向承包人索要任何好处费及工程回扣；不得采取任何形式向施工单位吃、拿、卡、要；不得接受承包人的馈赠；不得在承包人处报销任何费用；不准参加承包人安排的营业性娱乐场所的活动。四、监理人员不得私自向承包商收取加班费、过节费等。五、对违反此规定者，一经查实，除退赔外视情节轻重给予批评、经济处罚、除名、移交司法机关的处理。一、人事管理制度一、监理项目部是经公司授权派驻的现场管理机构，负责项目的具体实施

18、，公司负责对各监理项目部进行管理和协调，负责审定各监理项目部阶段性人员编制。二、项目经理由公司任命，是项目管理的第一责任人，应无条件服从公司的领导，以大局为重，忠实履行职责，严格按制度办事，接受公司的检查、指导和监督。三、项目财务人员由公司委派，业务上接受公司财务部的领导，按审批的预算控制费用支出，履行财务监督职责；行政上接受监理项目部的领导，处理监理项目部日常财务事项。四、监理人员由公司负责调配和招聘，并按以下程序办理：1、实行应聘人员考核制，为提高监理队伍的整体素质，纯洁监理队伍，凡是到公司或各监理项目部应聘的人员，须经过公司统一考核； 、考核方式：面试和笔试；、考核部门：人力资源部及公司

19、委托的负责人；、考核合格者，由公司综合各监理项目部的需求及应聘人员的情况分配到各监理项目部；由委托人所招聘的人员经考核合格后报公司批准方可录用；、考核不合格者，人力资源部将以传真或电子邮件形式通知至各监理项目部备案；2、项目人员必备资料所有人员填写人员基本情况表 见附表1；监理人员毕业证、职称证、培训证、试验工程师（员）、执业资格证、身份证等相关证件要存放各监理项目部（身份证只留扫描件），各监理项目部并将彩色电子版报公司人力资源部备案；工勤人员身份证及相关证件以电子版存档，报公司综合办公室统一管理。3、总监（项目经理）、副总监由公司任命；高级驻地、部门负责人由各监理项目部上报书面意见，经公司批

20、准后由监理项目部任命；在工程监理过程中，高级驻地、部门负责人如需调整由总监提出书面建议上报公司，经总经理审批后，由监理项目部任命；4、工勤人员由公司及委托的项目负责人聘用（由委托的项目负责人招聘的报公司办公室备案）；5、项目进行期间，项目内部人员的岗位调换由项目经理直接安排，报公司人力资源部备案；各监理项目部之间的人员调换由公司负责，各监理项目部填写任职、离职（调动）通知单，各监理项目部接通知单放行或接收人员（见附件表7）；各监理项目部每季度向公司人力资源部上报项目人员基本情况汇总（动态）表（见附件4），务必于每季度未的30日前将电子版发送至hnylz2008。五、项目人员的考核、离职程序：（

21、一）人员考核1、公司每半年对高级驻地、部门负责人以上人员（含财务人员）考核一次；2、各监理项目部每年的五月底和十一月底对高级驻地、部门负责人及监理人员考核一次（考核表见附表5），并记录违规行为及扣分情况（见附表6）。（二）离职离岗1、员工辞职须提前一个月递交书面辞职报告； 2、经所在部门负责人同意经填写员工离职清单（见附表2）报项目经理同意后，报公司核准，人力资源部备案；由所在项目的综合部办理离职手续；3、离职、离岗人员按“离职清单上”细目，逐项办理移交，办理完毕，由综合部审核无误后，填写“工资结算通知单”(见附表3)，工资结算时预留一个月的工资作为资料和廉政保证金，待离职一个月以后没有遗留问

22、题或问题处理后给予一次结清；4、员工被清退时手续按第3条办理；5、对拒不交接工作或造成其它影响的，项目经理要将处理结果及时向公司书面上报；六、监理人员证件的使用和管理：1、凡在本公司参加各类执业资格考试的监理人员，考试通过后，其证件原件一律存放公司或所在监理项目部，并注册于本公司；2、监理人员如离开公司其执业资格证书必须在本公司注册满二年后，方可转注其它公司并领取证件；3、非本公司人员在本公司报名参加各类执业资格考试通过者，需在本公司注册并将原件存放于本公司，满二年后方可转注其它公司并领取；4、对在监理项目部中造成恶劣影响、或不辞而别、或未经公司同意离职或有遗留问题者，其证件不得领取；5、公司

23、和各监理项目部证件管理人员未经公司总经理同意，不得发放任何人员证件，否则将追究证件管理人员责任；6、公司鼓励个人执业资格证件存放于公司，对证件齐全、并在公司注册的人员给予补助，补助标准如下：交通部监理工程师、甲级造价工程师给予800元/年的补助，乙级造价工程师500元/年，交通部专业监理工程师、交通部试验工程师给予600元/年的补助；补助发放时间为次年六月份。七、公司实行内部黑名单制：凡因工作不称职（工作出现重大失误或违背廉政建设制度及其他规定）被业主或监理项目部清退的人员或其他因个人原因没有得到公司同意离开公司者一律上公司内部黑名单，公司原则上不予重新接纳。八、监理人员执业资格考试：1、公司

24、人力资源部将按各类执业资格考试有关部门的要求，用查证所使用的仪器或网络，如身份证识别仪、教育部学历查询网、职称证鉴别网、资格证查询网等对公司所有参考人员的真实学历、资格证书等进行一次甄别，一但发现采用证件无法证明其真实情况，公司不予办理报考手续。2、鉴于公司对证件的甄别能力有限，以后无论哪一级鉴别其证件为假证，并不能自圆其说时，公司不予办理报考手续。3、对使用假证件报名被发现并给公司造成不良影响者给予清退处理。4、对于无故缺考者，公司以后不再予以报名。5、建立信用保证机制。对所有报名人员在报名资料上，填写统一格式的信用保证承诺书，对所提供资料及证件的真实性进行个人承诺，只有递交了承诺书后，公司

25、才予以报名。并附教育部学历证书电子注册备案表（网址：）。6、待遇方面。在本公司报考并经审核通过人员在考试期间考勤，各监理项目部按出勤办理（出勤时间为：考试时间+工地至考试地点往返时间）；经考试合格并获得证件者，其证件必须在公司注册使用，注册后公司给予报销一次项目所在地至考试点间的往返路费。九、保险：1、人员进场后公司及时办理团体意外伤害保险和医疗保险 。2、人身意外险变更表（见有关通知）各监理项目部应在将离职、调换、增加人员的名单3日内上报公司，使人身意外险及时生效；3、各监理项目部综合管理部（办公室）主任要熟知人身团体意外险的各项条款及客户指南，不详之处及时与公司沟通；4、如未按以上要求，将

26、给以项目通报批评，并给予项目经理500元的罚款，综合部（办公室）主任300元的罚款。如影响到工作或给公司经济造成一定损失的，将按损失比例给予项目经理50的处罚、综合部（办公室）主任20的处罚。 人员基本情况登记表 附表1姓名性别民族婚否政治面貌身份证号资格证书名称及编号家庭通讯地址毕业院校（最高学历）学历毕业时间毕业专业人事关系存放单位技术职称证件复印件名称手机紧急联系电话所在项目及部门全称地址及邮编联系电话个人简历起 讫 年 月单位 职务填表人：（签名） 员工离职清单 附表2姓名性别职 务所在项目所在部门申请辞职日期报到时间离场时间办理部门办理事项经办人签字签收日期所在部门1、考勤确认： 负

27、责人：2、交接经办工作及资料（监理日志等） 有 无综合部1、有无给公司造成损失 无 扣 元2、缴回所发物品（文件/书籍/优盘/钥匙/计算器日常用品等） 无 扣 元3、有无借款 无 扣 元所属部门意见：综合部意见：项目经理意见：公司意见：1、所有人员离职须填写离职清单；2、上述事项办理完毕，方可离职；3、财务人员凭本单发放工资；4、人员离职后，本员工离职单须在项目综合管理部存档。请经办人在“”内“”打，或注明应扣金额工资结算单 附表3姓名出勤天数基本工资岗位工资工地补助应发工资应付/应扣款额实发工资部门负责人： 会计： 总监： 本人： 年 月 日 . 项目人员基本情况汇总表 附件:4序号姓名性别

28、身份证号码政治面貌部门职务学历毕业院校及时间职称资格证书及证号婚否入司时间电话号码监理人员考核表 附表5项目： 部门： 姓名: 日期:序号考核指标标准分评分标准部门评分项目部评分综合评分1业务水平101、监理人员对所管区段施工情况，基本技术参数、相关文件不掌握、不了解，每次扣4分，并罚款50元。2、被业主或质监部门点名批评的一次扣5分，并罚款100元。3、现场存在质量安全隐患的，监理未发整改通知书的，一次扣3分，并罚款50元。4、监理公司或业主组织的业务考试，不合格者，一次扣4分。小计2廉政建设101、违反监理廉政合同中的任一项，扣10分，并按公司廉政建设规定执行。2、廉洁自律方面被业主每表扬

29、一次，加3分，并奖励100元。小计3岗位职责351、监理到现场未带安全帽、上岗证、携带检查工具包（工具包内装钢卷尺、监理日记、监理通知书等），每次扣2分，并罚款50元。2、不能按照岗位职责开展工作的，扣5分，并罚款100元；3、不按程序办事或默许施工单位不按程序施工的，每次扣5分，并罚款100元。4、关键工序、关键部位、关键工作未能把好关的，视情节扣5分，并罚款100元；5、未按规定对工程进行检查、验收，每次扣8分。6、所负责工程被业主召开质量事故现场会的，每次扣20分，罚款200元，反之加20分，并奖励200元。7、现场原材料、构配件不符合验收标准，仍验收签认的或默许施工单位使用的，每次扣1

30、5分，并罚款100元。8、上一道工序未经验收合格，同意施工单位进入下一道工序，每次扣10分，并罚款100元。9、未执行业主有关要求，直接责任人，每次扣5分，并罚款100元。10、介绍其它单位或个人在其监理标段承揽物资及工程业务者，一次扣20分，罚款1000元并清退。小计4内业资料151、监理日志记录不全或不规范时，扣25分。2、未按规定签验各种报表或报告，每次扣3分。3、伪造数据或资料，发现一次扣5分，并罚款100元。4、监理指令未及时闭合，每次扣2分。5、未现场核对施工图的，每次扣4分。小计5考勤101、上班（旁站）时间不到岗的，每次扣3分，并罚款50元。2、不能遵守考勤制度其他要求的，扣2

31、5分。小计6工作态度101、不服从领导工作安排的，每次扣2分。2、不能完成本职工作的，扣25分。3、工作不主动，群众反映差的，扣5分。小计7安全生产101、发生质量、安全事故，监理未及时上报，每次扣8分，并罚款200元。2、被业主或现场监理机构因安全问题通报批评的，一次扣3分，并罚款100元。3、因监督不到位造成安全事故的，一次扣10分，并罚款500元。小计8评价100合计86分上为优良，7085分为合格，少于70分为不合格。评价：注 1：综合评分部门评分60+项目部评分402：工勤人员考核评分由项目部根据具体情况进行。3：此表须每季度填写一次，罚款项、次及时填写在违规行为扣分与罚款记录表上，

32、并在当月的工资发放时扣除。 违规行为扣分罚款记录表 附表6年 月 序号姓名时间违规内容扣分分值罚款金额（元）备注日 时 分统计人: 负责人:注：此表每月一份，月底由监理项目部负责人签认并执行。每季度末将此表附在监理人员考核表后面。 人员调动通知单 附表7-1 监理项目部： 同志，原任职于 监理项目部，担任 职务。于 年 月 日到你处报到，原项目工资 元，已发放至 年 月 日，探亲路费（上、下）半年（已、未）报销，请妥善安排工作，由你单位另行向公司申报该同志新工资标准（当月考勤表附后盖章）。 公司人力资源部： 负责人： 年 月 日 备注：（此通知一式三份，原监理项目部一份，接收监理项目部一份，人

33、力资源部留存一份。） 人员任职通知单 附表7-2 监理项目部： 同志，经考核合格，现安排到你部担任 职务，于 年 月 日到你处报到，请按 元/月的工资发放，请妥善安排工作。 公司人力资源部： 负责人： 年 月 日 备注：（此通知一式二份，接收监理项目部一份，人力资源部留存一份。）二、项目财务管理办法为进一步落实公司财务制度，特制定本管理办法。一、票据报销1、报销流程：经办人（票据整理粘贴） 高级驻地、部门负责人签字（确认真实性）财务签字（确认票据合法性、合理性）项目经理（批准）.财务报销；2、发票名称的填写：与单位或项目公章名称一致；3、报销的发票须填写齐全、规范并保持票据完整、干净。购物较多

34、合并计价时，发票应附购物清单并加盖发票专用章或财务专用章；4、所有罚款不予报销；5、白条不予报销，监理项目部应严格控制无发票支出。二、采购管理1、正常采购：由部门或驻地办填报购物申请单经综合部部长审核报项目经理批准后，方可采购和报销，采购时必须两人以上在场；2、固体资产购置：由监理项目部提出书面申请报公司经总经理同意后方可购置（或调拨）。三、车辆加油、维修等，须事先由车管人员进行详细登记、签认，经项目经理同意后方可进行。四、员工在公司内部调转，交通费由接收监理项目部予以报销；工资计算原则为：15日（含）前调动的由新监理项目部按新工资标准计算并支付工资，在16日起调动的由原监理项目部按原工资标准

35、计算并支付工资，人员调动后如需回原项目处理业务的，费用由新监理项目部承担。五、员工探亲：员工每人每年可报销两次探亲往返直达路费（工地至家庭常住地），工作每满半年报销一次，但出租车费、住宿费不予报销；乘坐火车时，白天连续行车8小时以上或夜间（晚八时至次日晨六时）连续行车在6小时以上时，可乘坐硬卧，未乘坐硬卧时，按硬座票价的40%给予补助。探亲路费报销时间集中在每年6月份和12月份进行；项目间人员调动如未到报销时间的，可在人员调动通知单上注明，由接收项目在规定时间予以办理。六、员工出差：（一）一般规定1、各监理项目部根据工作需要如派员出差时，要经高级驻地或部门负责人同意，并报总监批准后方可出差；2

36、、因需到外埠出差可经项目经理批准到财务部门借支差旅费；3、出差返回后一周内填写差旅费报销单到财务部门报销、结清借款。（二）、出差的费用核定：1、员工出差必须严格按照核准的路线、区间和时间按时返程；2、出差途中因病或遇到意外情况，须及时向主管领导请示并经批准；否则，除不报支延期费用外，还将按工资、请销假制度处理；3、差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、市内交通费等，其标准按差旅费标准执行；4、各监理项目部间需出差时，如接待监理项目部有条件住宿、就餐，不再报销住宿费和伙食费等；外委试验或与施工单位共同出差不报销交通费、伙食费、住宿费等；5、辖区出差当天往返，只报销交通费，误餐费按每餐8元报销。 差旅

37、费标准表 附表1职务交通费标准食宿及市内交通标准县市地以下地 市直辖市、省会京沪穗特区住宿标准伙食标准市内交通住宿标准伙食标准市内 交通住宿标准伙食标准市内 交通住宿标准伙食标准市内 交通总监硬卧及动车一等座8025实报10030实报12035实报15040实报驻地部门负责人以上硬卧及动车二等座501556020108025151003020其他 人员40155502010602515803020注：1.单人出差住宿费用可按两人标准报销。2.乘坐高铁者可按动车二等座报销。七、员工如有直系亲属（配偶、父母、子女）病故时，公司发放抚恤金，标准为500元（如一个家庭多人在公司工作只对一人发放）。八、

38、监理项目部按照公司的“预算管理办法”并根据项目的特点，及时组织编写项目开办费预算、年度总预算和月预算，由公司逐级审批后，严格遵照执行；公司对监理项目部的预算开支控制情况，每年进行一至二次检查，检查结果与监理项目部的考核评比及项目经理年终奖励挂钩。九、业主对监理项目部的奖金或处罚，分配遵循以下原则：1、属于提取监理服务费作为奖励基金的部分，监理项目部只准发放30%，其余上交公司；2、属于业主配套的奖励基金，监理项目部可发放80%，其余上交公司；3、对业主文件中未明确奖金来源的暂按第1条执行，待监理费结算完毕后根据实际情况办理；4、业主指名对个人奖金：部室主任及驻地正职可按奖金金额的50%发放，专业监理工程师或监理员可按奖金金额的30发放；5、业主指名对个人的处罚款，应给予100500元以内的处罚；指名对驻地办的罚款，应给予100500元以内的处罚（高级驻地及责任人）。十、监理项目部编制的各类财务报表应准确无误并及时上报；每期监理服务费的支付证书及补充协议等在业主批复后5日内项目经理部会计负责上报公司财务部。十一、如项目进行途中更换项目经理时，由公司组织有关部门对项目的财务执行情况等进行离任审计。十二、所监理项目部完工通车后，项目经理部财务工作