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1、编号：KHTX2014 成都市XXXXX设计有限责任公司 公司管理制度 2014年1月目录一、公司日常岗位职责二、办公室日常综合管理制度三、公司人员的聘用四、职务任免、辞退、辞职五、考勤管理办法六、文档、合同、资料管理七、财务收支管理八、出差管理九、工作计划、总结十、保密管理十一、设计进度、质量管理 十二、其他补充 一、公司日常岗位职责1.1总经理负责公司全方面事务，公司一切重大事项须得到总经理授权。1.2 设计总监协助总经理处理并负责好公司各个项目设计定位、设计进度、质量把控，带领相计团队完成项目合同签订后的所有设计板块工作。1.3板块负责人（城市规划、景观园林、建筑设计三个板块）负责项目全
2、程设计思路、图纸、册子内容、汇报、修改等系列工作，并带领设计团队负责完成规划项目设计、汇报、后期调整等设计工作，并最终得到验收通过。1.4项目设计负责人设计各自板块项目并实施执行及设计图的完成，实行项目设计负责人制，项目组成员互查、纠改、商榷，相互校核（办公室人员协助），公司技术负责人（或设计总监）审核，总经理对项目总体管理。1.5办公室人员主要负责办公室日常事务性工作，对公司重要文档进行分类存档，做好后勤服务工作，协助总经理做好各项商务接待工作，当好参谋，同时协助配合设计人员完成部分设计工作。 1.6 财务人员负责公司日常财务核算、结算，统计经营活动情况、公司资产状况、资金动态、营业收入和费
3、用开支的资料并进行整理、分析、提出建议。二、办公室日常综合管理制度（一）、印鉴管理2.1.1本公司印鉴由办公室人员负责保管。2.1.2所有需要加盖印章的合同、信件、证明及对外出具的任何公文、文件要仔细核实，公章外带（借出）的必须由近经办人在办公室填表签字，办公室做好详细的登记记录。（二）、办公财产管理2.2.1办公用品由办公室向总经理提交请购单，经批准后由办公室统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。2.2.2严格执行办公用品领用手续，厉行节约，领用者应妥善保管并节约使用办公用品。办公纸张、耗材、文具、设备、低值易耗品等由办公室统一计划购置和发放，同时做好相应记录 。2.2.3公
4、司设计人员需要特别购买大件物品（200元以上），要填写购物申请单，由总经理签字，单据由办公室登记保管。2.2.4办公用品或财产要认真管理，实行使用人负责制，办公财产在办公时间内因工作需要有损坏由公司负责维修，如因个人原因有意损坏、丢失，由个人负责修理或赔偿。2.2.5公司任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任并赔偿。2.2.6因工作需要配备的个人用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位，由办公室负责衔接工作。2.2.7办公室要将公司所有财物分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总定期上报总经理。2.2.8规划类、景观设计类图书及资料的购置，由设计负责人与设计人员商议后
5、列出计划表，经公司总经理批准后购置，统一在办公室登记后方可报销，并由办公室统一保管。（三）、会议管理2.3.1办公室要打印好会议记录表格，认真做好会议记录，同时单独设计文件夹，对公司会议归档，便于查阅。（四）、公司日常支出的核准2.4.1在专职财务人员到公司前，办公费用领取、帐务统计、费用报销由办公室暂带，差旅费用补助标准依据公司制度中的规定执行。2.4.2各种费用的报销先由报销人填写报销单并签字，后由办公室人员审核票据，后由财务处办理报销手续，最后由总经理批准签字后支付。2.4.3、办公室或是公司人员在公司领取费用必须填写领款单，并由总经理签字，办公室报账必须分类统计，并上报总经理审阅签字。
6、（五）、公司小车的使用规定2.5.1、公司人员因工作用车，必须在办公室处登记，驾驶人员必须持有相应车型的驾驶证，不得酒后或是危险驾车（原则上公司人员不得使用车辆），特殊情况用车需向总经理申请。2.5.2、办公室需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为出行参考之用，并做好记录，在里程达到保养要求时及时保养维护。2.5.3、车辆产生费用：油费、过路费、停车费及维修费用，必须使用原始票据方可报账，特殊情况需作说明。 三、公司人员的聘用3.1.1、招聘人员信息发布、简历收集由办公室负责，并呈报总经理审阅。3.1.2、按照总经理指示及时安排面试，甄选合适人员。
7、3.1.3、入职人员需填写职员入职表，签定就业劳动合同，同时完善相关手续：如转社保、之前劳动解聘或离职证明、执业证书、学历证书、身份证等。四、职务任免、辞退、辞职4.1.1、公司人员职务任免有总经理综合考核下发任职文件。4.1.2、人员辞退和辞职情况、手续由办公室人员协助完成办理。4.1.3、人员辞职必须提前3-6个月向公司提出书面申请，并由总经理签字，同时必须在办公室做好物品和资料交接工作。五、考勤管理办法为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。5.1公司员工工作日上下
8、班时间规定：公司员工：上午：9：0012：00 下午：13：3017: 005.2公司员工一周工作天数规定：5.2.1公司员工每周工作时间原则上为6天工作制。5.2.2公司员工每周工作天数需根据公司的项目情况而定，通常为六天制。特殊情况下具体工作天数由总经理拟定核准后执行（因项目时间紧张，而连续工作或加班的，项目完成后可向总经理申请补休。） 5.3一般出勤规定：5.3.1迟到：上班后五分钟内本人还未到公司签到或打卡，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到或工作耽误，需报总经理或在办公室登记，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限，不满四次按扣罚15元/次，累计迟到四次（含四次）算
9、旷工半天，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到两次按旷工半天计。考勤将记入月底工资发放，迟到考核按照当月基本工资/30天计算，如当月考核全勤（无迟到、旷工、早退），发放全勤奖人民币100元。（考核将与个人奖金直接挂钩）。5.3.2早退：下班前十分钟（不含十分钟以内）离开。视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计六次按旷工一天计，以后每早退两次按旷工半天计（根据实际情况，需提前下班可到办公室登记）。5.3.3：请假未批准或假期已满未续（续假需呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续无故旷工四天或全月累计旷工四天以上者解
10、聘，员工旷工不满半天按半天计。5.3.4、上班时间人员因工作需外出，必须在办公室进行登记。5.3.5、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由办公室将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务，依公司相关规定办理奖励或扣费。5.4请假管理5.4.1、公司员工请假，先到办公室领取员工请假单，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请总经理核准，办公室记载、汇总、存档。5.4.2公休假依法律、法规之规定休假，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。5.4.3员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假3天，假期内工资照发。超过三天后的时间段如未续假，则按照旷工处理。非直系亲属如项目时间紧张原则
11、上不请假，特殊情况需结合公司项目进度要求。5.4.4 公司员工婚假原则为5天（不含周末），期间工资照发（实际情况根据项目情况或总经理批示为准）。六、文档、合同、资料管理 6.1建立健全的公司管理体系，做好各项技术资料、档案、合同的管理分类存档工作，做到每一项可查询、可追踪，表格精细化。6.2 文档合同记录表格应包含如下内容：（1）合同类型、合同标的种类和合同范围；（2）合同双方的法定名称；（3）合同标的技术条件、质量标准、规格和数量要求；（4）履行合同的期限、地点和方式；（5）合同预付款、剩余款项、时间6.3 对甲乙方往来的纸质资料、信函、视频、语音资料都必须全面保存、记录，以便查询，同时对所
12、有的纸质合同、文档都要进行扫描或是照相保存电子文档。6.4 合同的管理程序及办法6.4.1与公司有合同（协议）的签订单位或个人、变更和终止，以及合同纠纷的调解和起诉等，由办公室统一办理并记录。6.4.2凡正式签定的合同，办公室要及时将复印件转交财务，以便财务室在合同履行过程中实行资金监控。财务室在办理资金支付时，必须遵守银行结算制度和公司现金管理制度，不得提前支付或超越合同所规定的金额范围。6.4.3经济合同履行完毕时，项目参与者与公司内部协作及时对照合同检查有无遗漏问题。如发现有其它问题，应及时向总经理汇报并提出补救措施，以避免不必要的经济损失。6.4.4公司所有设计项目实行每月底归档的措施
13、，下月更新前一次内容，每个项目实行单独归档保存。七、财务收支管理7.1日常性财务收支计报销须严格按公司规定执行，工资标准、福利发放、业务招待费、办公费用等经常性支出，由财务、生产和办公室于月初作计划，报公司总经理批准后执行。临时大额开支和特殊情况，需书面申请（突发情况可电话请示），公司总经理批准后支付。7.2报销的各类原始凭证，必须是正规税务发票，无发票的必须有相应票据，且字迹清晰，用途清楚，日期签章齐全，数量、金额一致。否则，财务室不予报销。7.3本公司日常所有支出业务，必须由经办人签明事由、会计审核，由公司总经理签字方可报销。7.4当月末发生的经济业务，次月中旬（15号）以前须报财务，特殊
14、情况须说明事由，拖欠达一个月以上的，财务室不予报销。7.5财务人员应细致管理、严格控制公司所有资金安全，并合法合理办理出入账手续。凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应有纸质文档和电子存盘，并按照分月分类归档。7.6资金管理：公司将专门办理一张银行卡，每次存入2万元，作为办公室日常运转，如需大额资金需向总经理申请，同时每次填写好领款单和报销单，保证资金安全，不得私自转移或取出卡里金额，情况严重的将追究其法律责任。八、出差管理为加强出差管理，根据公司出差区域性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。8.1公司本部员工员工出差西藏，每日补
15、贴人民币50元，食宿、交通、工作产生费用由公司负责（四川地区之外享有补贴，省内地区出差公司仅负责所有差旅费用）。8.2出差西藏地区或其他省份的公司员工、客户出行标准为飞机经济舱，出行省内区域坐火车为硬座标准，长途汽车以车站票价为准，如有特殊情况需上报总经理同意，方可回公司报销。8.3因公出差必须宴客时，费用应标准需上报总经理批准，凭票据报销。如系投标、高级会议或招待高级别客户、政府领导，因需要提高餐饮、高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。8.4 在省内城市出差住宿标准为120元/人次，生活标准为60元/人次.省外地区根据消费情况实际报销，住宿仅报销普通商务宾馆，星级以上无总经理批准不予报销
16、。8.5由公司派遣出差的员工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及餐饮相关票据，金额标准参照8.1-8.4。 九、工作计划、总结9.1 公司规划及设计人员每个月3号（因法定假日则顺延）前要针对自己手里的项目，列出下个月工作计划进度安排，做到有准备有计划，高质量的完成项目，提高工作效率。9.2 办公室人员及财务人员也要对未来一个月的工作列出详细计划安排，并在当月3号前完成。9.3 所有计划呈报总经理审阅，月底最后3日（因法定假日则提前）需提交当月工作总结，通过总结分析不断提高工作质量和效率，保证公司的竞争力和创造力。十、保密管理为更好保守公司秘密，维护公司权益，每个员工都应常留保密之心，常留保密之神，共同促进公司长久发展，特制定本制度。10.1公司秘密事项界定范围10.1.1公司重大决策中的秘密事项。10.1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 10.1.3公司 2014年1月
