《600162_2010香江控股年报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600162_2010香江控股年报.ppt（127页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、深圳香江控股股份有限公司,600162,2010 年年度报告,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.4四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.10六、公司治理结构.15七、股东大会情况简介.20八、董事会报告.21九、监事会报告.32十、重要事项.33十一、财务会计报告.43十二、备查文件目录.126,1,联系地址,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
2、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,翟美卿董涛邹文红,公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人董涛及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代
3、表人(二)联系人和联系方式董事会秘书,深圳香江控股股份有限公司香江控股Shenzhen HeungKong Holding Co.LtdHKHC翟美卿证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,谢郁武广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼020-34821006020-2,朱兆龙广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼020-34821006020-,、，,。,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室518
4、001广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼511442Http:/,公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,上海证券报、中国证券报、证券时报Http:/香江控股办公楼董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称香江控股,股票代码600162,变更前股票简称山东临工,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期,1994 年 1 月 30 日临沂地区工商行政管理局2006 年 12 月 15 日,首次变更,公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,深
5、圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室（变更后）440301103050934,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址公司其他基本情况,44030026714682626714682-6立信大华会计师事务所有限公司深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼深圳香江控股股份有限公司（原名“山东临沂工程机械股份有限公司”“山东香江控股股份有限公司”）于 1994年成立，并于 1998 年在上海证券交易所上市（股票代码600162）。控股股东为南方香江集团有限公司。公司主营业务为商贸地产及住宅地产的开发与建设、销售与租赁。
6、2006 年 12 月 15 日,公司办理了变更登记手续,公司名称由“山东香江控股股份有限公司”变更为“深圳香江控股股份有限公司”，公司注册地址由“山东临沂市金雀山路 17 号”变更为“深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼4106 室”。2008 年 12 月 11 日，公司注册地址变更为“深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室”3,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额367,5
7、32,604.89372,315,335.42144,013,386.32126,086,215.59-109,986,365.83,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额11,864,865.631,850,0
8、00.00338,897.825,417,127.16-2,110,195.77566,475.8917,927,170.73,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2010 年1,918,920,172.16372,315,335.42144,013,386.32,2009 年2,167,916,628.10523,687,651.00255,577,400.93,本期比上年同期增减(%)-11.49-28.91-43.65,2008 年1,969,979,329.50499,778,463.67210,
9、743,783.71,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,126,086,215.59,243,548,863.63,-48.23,210,133,564.04,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,-109,986,365.832010 年末7,325,176,184.381,373,386,912.31,470,902,328.142009 年末6,120,541,955.221,346,719,870.08,-123.36本期末比上年同期末增减(%)19.681.98,-374,553,323.932008 年末5,377,195,262.081,090
10、,316,287.40,4,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2010 年0.190.190.1610.469.16-0.142010 年末1.79,2009 年0.330.330.3220.9819.990.612009 年末1.75,本期比上年同期增减(%)-42.42-42.42-50.00减少 10.52 个百分点减少 10.83 个
11、百分点-122.95本期末比上年同期末增减(%)2.29,2008 年0.270.270.2721.4021.33-0.492008 年末1.42,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,406,115,339,52.89,406,115,339,52.89,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股,其中：境内非国有法人持股,406,115,339,52.89,406,115,339,52.89,境内自然人持股、外资持股其中
12、：境外法人持股境外自5,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,361,697,280361,697,280,47.1147.11,361,697,280361,697,280,47.1147.11,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,767,812,619,100.00,767,812,619,100.00,2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股 币种:人民币,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发行价格（元）,发行数量,上市日期,获准
13、上市交易数量,交易终止日期,股票类,股票,2008 年 3 月 6日,10.32,143,339,544,2008 年 3 月 12 日,143,339,544,根据公司 2007 年 8 月 13 日召开的 2007 年第二次临时股东大会决议，并经 2008 年 1月 18 日中国证券监督管理委员会证监许可200883 号关于核准豁免南方香江集团有限公司要约收购深圳香江控股股份有限公司股份义务的批复、证监许可200880 号关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司发行新股购买资产的批复的批准，同意本公司向特定对象南方香江发行 143,339,544 股人民币普通股，每股面值为
14、1.00 元，用于购买南方香江持有的广州番禺锦江房地产有限公司 51股权、保定香江好天地房地产开发有限公司 90股权、成都香江家具产业投资发展有限公司 100股权、天津市华运商贸物业有限公司 20股权和增城香江房地产有限公司 90股权。公司于 2008 年 3 月 6 日向南方香江定向发行 143,339,544 股人民币普通股，每股面值为人民币 1 元，认购价格为每股人民币 10.32 元，该次发行后注册资本变更为人民币 529,525,944.00 元。该次股本变更已经广东大华德律会计师事务所（现更名为立信大华会计师事务所）以深华验字（2008）21 号验资报告验证。2、公司股份总数及结构
15、的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。6,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,71,163 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内非,质,押,南方香江集团有限公司,国有法,52.89,406,115,339,406,115,339 376,000,000,人中国工商银行易方达,价值成长混合型证券投,未知,1.28,9,800,000
16、,未知,资基金海通证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,未知,0.25,1,923,200,未知,账户,乔晓辉上海嘉诚投资管理有限公司张洪涛,未知未知未知,0.250.230.22,1,893,4431,785,3011,653,285,未知未知未知,中国工商银行股份有限,公司汇添富上证综合,未知,0.21,1,612,145,未知,指数证券投资基金,高大宝广州市鼎润投资管理有限公司郑彩莲,未知未知未知,0.210.210.21,1,586,9001,582,3191,579,600,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国工商银行
17、易方达价值成长混合型证券投资基金海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户乔晓辉上海嘉诚投资管理有限公司张洪涛中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金高大宝广州市鼎润投资管理有限公司,9,800,0001,923,2001,893,4431,785,3011,653,2851,612,1451,586,9001,582,319,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,9,800,0001,923,2001,893,4431,785,3011,653,2851,612,1451,586,9001,582,319,7,1,司
18、,。,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告,郑彩莲王振花,1,579,6001,502,273,人民币普通股人民币普通股,1,579,6001,502,273,公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属,上述股东关联关系或一致行动的说明,于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致,行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况可上市交 新增可上市交易时间 易股份数量,限售条件,公司于 2007 年向大股东南方香江发行股份购买其旗下优质资产，大股东南方香江承诺此次发行新股完成后，南
19、方香江将持有香江控股股份数合计为280,079,544 股(包括此次发行前南方,南方香,香江持有的香江控股 136,740,000 股股,江集团有限公,406,115,339 2011 年 3 月 6 日 406,115,339,份以及本次发行新增之 143,339,544 股股份)。另根据公司 2008 年第二次临时,股东大会决议，公司实施了 2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，增加有限售条件股份 126,035,795。两项合计南方香江持有 406,115,339 股有限售条件的股份，于 2011 年方可上市交易。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况
20、介绍法人控股股东情况：南方香江集团有限公司，法定代表人为翟美卿，注册资本600,000,000 元，1994 年 1 月 19 日成立，经营范围：项目投资、策划及企业管理咨询（以上各项不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件的技术开发；家俱的生产（生产场地另行申报）法人实际控制人情况：香江集团有限公司，法定代表人为翟美卿，注册资本 325,000,000元，1993 年 7 月 2 日成立，经营范围：项目投资；策划；企业经营管理；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。(2)控股股东情况 法人8,是,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告单位：元
21、币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,南方香江集团有限公司翟美卿1994 年 1 月 19 日600,000,000项目投资、策划及企业管理咨询（以上各项不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软,硬件的技术开发；家具的生产（生产场地另行申报）。(3)实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 自然人姓名国籍,香江集团有限公司翟美卿1993 年 7 月 2 日325,000,000项目投资、策划，企业经营管理；批发和零售贸易。刘志强，翟美卿中国,是否取得其
22、他国家或地区居留权刘志强职业：企业投资、经营管理。职务：全国政协委员、全国工商联副主席、中国光彩事业促进会副会长、中华红丝带基金副理事长。翟美卿职业：企业投资、经营管理。职务：2003 年至今任香江,最近 5 年内的职业及职务,集团董事长、香江控股董事长、南方香江集团董事长、金海马集,团董事长。主要担任的社会职务有：全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省政协常委、深圳市政协常委、广东省妇联副主席、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、香江社会救助基金会执行理事长。(4)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系
23、的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东9,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期,是否在,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,内从公司领取的报酬总额（万元）（税,股东单位或其他关联单位领取报酬、,前）,津贴,翟美卿修山城琚长征陈志高顾宝炎魏明海黄楷胤庄灿明李少珍林慧朱圣涛谢郁武翁太玮刘辂董涛,董事长董事、总经理董事、常务副总经理董事、副总经理独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事
24、副总经理兼董秘副总经理副总经理财务总监,女男男男男男男男女女男男女女男,474646556647474253353243375237,2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 9 月 29日2010 年 4 月 17日,2013 年 4 月17 日2013 年 4
25、 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日,225193.940.8109.25.645.645.643.22.816.0820.4288.872.028.6736.24,否否否否否否否是是否否否否否否,10,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告,谢春林陆
26、国军范菲,总经理助理总经理助理总经理助理,男男女,363941,2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日2010 年 4 月 17日,2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日2013 年 4 月17 日,85.8858.619.92,否否否,备注说明：琚长征先生自 2010 年 5 月起从公司领取薪酬；范菲女士自 2010 年 1 月起从公司领取基本工资；独立董事顾宝炎先生、魏明海先生、黄楷胤先生均自 2010 年 4 月担任独立董事之日起从公司领取津贴。翟美卿：美国杜兰大学管理学硕士，现任香江集团董事长，香江控股董事长、南方香江集团董事长、金海马集团董事长。兼
27、任全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省政协常委、深圳市政协常委、广东省妇联副主席、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、香江社会救助基金会执行理事长。修山城：1965 年 12 月生，1987 年毕业于广西大学。1987 年至 1992 年任广东省对外经济发展总公司业务经理；1992 年至 1993 年任广东省金茂贸易总公司副总经理；1994 年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事；2003 年至今任本公司董事兼总经理。琚长征：1965 年 5 月生，工程师、高级经济师；1987 年毕业于天津大学；1987 年至 1993年任国家机电部第五设计研究院工程师；19
28、93 年至 2000 年先后在中山富盈房地产公司、雅居乐房地产公司、南海吉鸿房地产公司等任总工程师副总经理、常务副总经理；2000 年至2010 年 3 月份在香江集团有限公司工作、任南方香江集团有限公司常务副总裁；2006 年 11月至今任本公司董事。2010 年 4 月至今担任本公司常务副总经理。陈志高：1956 年 9 月生，高级工程师，1982 年 2 月毕业于广州华南理工大学；1982 年至 1984年在北京纺织工业部设计院工作；1984 年至 1996 年任广东省城乡规划设计院工程师；1996年至 2001 年任广东省城规建设监理公司总经理；2001 年至 2002 年任海南南部建
29、材广场有限公司副总经理；2002 年至今任聊城香江光彩大市场有限公司副总经理；2003 年 12 月至今任本公司副总经理，2006 年 11 月至今任本公司董事。顾宝炎：1945 年 4 月生，现任上海理工大学管理学院管理学教授，博士生导师、中国管理现代化研究会理事、上海市经济学会理事、上海市学位委员会工商管理学科评议组成员、上海理工大学学术委员会委员、上海理工大学管理学院学术委员会委员、上海理工大学管理学院学位委员会委员、上海理工大学工商管理教育（MBA）中心主任、上海理工大学国际商务研究中心主任。主要研究方向为管理基础理论、工商管理、服务经营管理、企业组织与行为研究、战略管理、人力资源管理
30、。1981 年至 2000 年任职于中山大学管理学院，1988 年至1996 年任中山大学管理学院副院长，1996 年至 2000 年任中山大学管理学院院长；1984 年至 1986 年担任美国洛杉矶加州大学(UCLA)访问学者；1992 年至 1993 年任美国富布赖特Fulbright)访问学者（中国组组长），并获美国俄亥俄州鲍林格林大学（BGSU）博士后证书；1993 年至 1996 年任霍英东基金南沙办事处副主任，南沙开发建设有限公司副总经理。2001年起至今，在上海理工大学任教，2002 年至 2006 年任上海理工大学工商管理学院院长。2010年 4 月 17 日至今担任公司独立董
31、事。11,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告,魏明海：获美国杜兰（Tulane）大学 MBA 和厦门大学经济学博士学位。曾在美国卡内基梅隆（Carnegie Mellon）大学做 Fulbright 高级研究学者。现任中山大学校长助理、会计学教授、博士生导师，兼任中山大学产业集团董事长和中山大学达安基因股份公司董事，财政部中国企业内部控制标准委员会委员，中国会计学会常务理事，保利地产、粤高速和广州控股独立董事。曾经担任中山大学会计学系主任、管理学院副院长和院长。目前主要从事投资者保护、财务与投资、公司治理和会计信息等领域的研究。先后承担国家自然科学基金重点项目及国家社科基金项目、教
32、育部和财政部重点项目达 11 项。在国内外发表学术论文 100 余篇，出版著作和教材 11 部，获教育部第三、五届中国高校人文社会科学优秀成果奖、教育部高校青年教师奖、广东省五四青年奖章、广东省哲学社会科学优秀成果奖等。2010 年 4 月 17 日至今担任公司独立董事。,黄楷胤：获荷兰特文特大学博士学位、荷兰玛斯特立赫特管理学院工商管理硕士、北京航空航天大学学士学位。曾任职于荷兰 KH 集团有限公司管理成员及董事，荷兰特文特大学、荷兰埃恩霍芬理工大学、荷兰电子商务研究与应用中心研究员。现任华南师范大学经济与管理学院经济学教授、博士生导师、MPA 导师，华南师范大学创业学院大学城分院副院长，华
33、南师范大学 MBA 领导小组成员、MBA 教育中心委员、MBA 教学指导委员会委员、工商管理硕士专业学位评定分委员会委员，华南师范大学电子商务创新研发中心主任。兼任深圳市资福药业有限公司外部董事、美国 PRESTON 大学管理教授。2010 年 4 月 17 日至今担任公司独立董事。,庄灿明：毕业于新加坡国立大学，工商管理学硕士。1995 年至 1999 年在福建省司法厅任副主任科员；1999 年至 2002 年在新加坡中华总商会担任培训执行员；2002 年至今在香江集团任职，历任培训经理、人事部经理、人力资源部经理、人力资源部高级经理兼资源能源事业部副总裁，2008 年 10 月 13 日至
34、今任本公司监事会监事，2010 年 4 月 17 日至今任本公司监事会主席。,李少珍：毕业于广州市中山大学会计学专业。1991 年至 2000 年任香港新宝利投资有限公司财务部经理；2000 年至 2002 年任广州番禺锦江房地产有限公司财务部经理；2002 年至今任南方香江集团有限公司财务部经理；2003 年至 2010 年 4 月 16 日任本公司监事会主席；2010年 4 月 17 日至今任本公司监事。,林慧：1996 年毕业于南华工商学院，国际贸易大专，2000 年毕业于广东省委党校，经济管理专业，本科学历；1996 年至 1999 年南华工商学院法律系秘书，1999 年至 2004
35、年任广东乔鑫教育发展有限公司行政部经理，2004 年至 2009 年 6 月任香江集团行政部经理，2009年 7 月至今任本公司行政部高级经理。2007 年 4 月 6 日至今担任公司监事。,朱圣涛：2001 年毕业于武汉大学法学院，法学专业。2001 年 8 月至 11 月任武汉友合律师事务所律师助理；2001 年至 2007 年就职于广东新南方集团有限公司，先后任法律部经理助理、经理；2007 年至今就职于深圳香江控股股份有限公司，先后任法律部高级法务专员、经理。从 2008 年 8 月 11 日至今担任公司监事。,谢郁武：毕业于复旦大学。1994 年至今先后任香江集团有限公司法律部顾问、
36、广州番禺锦江房地产有限公司副总经理、聊城香江光彩大市场有限公司总经理；2003 年至 2010 年 4 月,12,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告份任本公司董事兼副总经理，2008 年 9 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。翁太玮：毕业于暨南大学英语专业，香港浸会大学 MBA，1993 年入职香江集团有限公司，2001 年至 2008 年 5 月任南方香江集团有限公司副总裁，2006 年 11 月至 2008 年 8 月任本公司监事，2008 年 9 月 26 日至今任本公司副总经理。刘辂：1959 年 10 月 23 日出生，1994 年毕业于南京航空航天大学获管理工程专业硕
37、士学位。1979 年 12 月至 1989 年 6 月贵州风雷军械制造厂工作；1994 年 9 月至 1995 年 5月新加坡长堤公司广州分公司工作；1995 年 6 月入职香江集团有限公司，担任人事及行政部经理等职务；2002 年至 2010 年 8 月，任职于金海马集团副总裁。从 2010 年 9 月 29 日至今担任公司副总经理。董涛：1974 年 9 月出生，山东经济学院（会计系）本科毕业，亚洲（澳门）公开大学 MBA，中国注册会计师、中国注册税务师。2003 年 7 月至 2004 年 7 月任山东光大会计师事务所有限公司出资人、分所副所长；2004 年 7 月至 2006 年 3
38、月任山东莱新铁矿有限公司财务经理、财务总监；2006 年 3 月至 2008 年 3 月任天津华运商贸物业有限公司财务总监；2008年 3 月至 12 月任深圳香江控股股份有限公司财务部总经理，2008 年 12 月至今任本公司财务总监。谢春林：新疆石河子大学经贸学院会计系经济学学士，中南财经政法大学国民经济管理专业硕士研究生，1998 年至 2002 年在金海马集团工作，任工程部经理、拓展部经理，2002 年至 2006 年 9 月担任南方香江集团总裁助理兼拓展部总经理职务，2006 年 10 月至今担任本公司拓展部总经理，2006 年 12 月至今担任本公司总经理助理。陆国军：1992 年
39、毕业于南昌陆军学院军械专业，现就读于武汉理工大学 MBA 专业。1998年至 2001 年任香江集团深圳香江装饰大市场及香江装饰广场总经理；2001 年至 2007 年任南方香江集团有限公司总裁助理；2004 年至 2008 年 8 月任本公司监事；2007 年至今任本公司商业营销中心总监。2010 年 4 月 17 日任本公司总经理助理。范菲：毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。2000 年至 2004 年 7 月任南方香江集团行政部经理，2004 年 8 月至 2005 年 12 月任香江集团行政部经理，2006 年 1月至 2009 年 12 月任香江集团总裁办公室高级经
40、理，2010 年 4 月 17 日至今任本公司总经理助理，分管内控部和总裁办。(二)在股东单位任职情况,姓名翟美卿修山城李少珍,股东单位名称南方香江集团有限公司南方香江集团有限公司南方香江集团有限公司,担任的职务董事长董事财务总监,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴否否否,13,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告在其他单位任职情况,姓名翟美卿,其他单位名称香江集团有限公司,担任的职务董事长、总裁,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴否,深圳金海马,翟美卿,集团有限公,董事长,否,司,修山城李少珍庄灿明顾宝炎,香江集团有限公司香江集团有限公司香江集团有限公司上海理工
41、大学管理学院,董事财务总监人力资源高级经理管理学教授，博士生导师,否是是,校长助理、会,魏明海黄楷胤,中山大学华南师范大学经济与管理学院,计学教授、博士生导师经济学教授、博士生导师、MPA 导师,(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,经公司董事会或股东大会批准后实施。公司在 2010 年年度的董事、监事人员所得薪酬，均是依据公司股东大会通过的关于报酬的决议为原则确定；公司高级管理人员均按公司岗位工资制度来确定薪酬标准；独立董事的津贴是依据公司 2009 年度股东大会通过的独立
42、董事津贴标准为原则确定。公司在年度报告中披露的薪酬情况即是按照上述标准执行的实际支付薪酬。,(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名韩彪李志文李民魏明海顾宝炎黄楷胤庄灿明,担任的职务独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席,变动情形离任离任离任聘任聘任聘任聘任,变动原因2010 年 4 月，第五届董事会及监事会任期届满。2010 年 4 月，第五届董事会及监事会任期届满。2010 年 4 月，第五届董事会及监事会任期届满。经公司 2009 年度股东大会选举为第六届独立董事。经公司 2009 年度股东大会选举为第六届独立董事。经公司 2009 年度股东大会选举为第六届独
43、立董事。2008 年 10 月 13 日至 2010 年 4 月 16 日任本公司监,14,0,1,699,、,、,、,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告事会监事，经公司第六届监事会第一次会议选举为公司监事会主席。,李少珍刘辂陆国军范菲,监事副总经理总经理助理总经理助理,聘任聘任聘任聘任,2003 年至 2010 年 4 月 16 日任本公司监事会主席；2010 年 4 月 17 日至今任本公司监事。经公司第六届董事会第七次会议选举为副总经理。经公司第六届董事会第一次会议选举总经理助理。经公司第六届董事会第一次会议选举总经理助理。,(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离
44、退休职工人数专业构成专业构成类别战略运营项目拓展工程技术、施工营销销售财务管理其他人员（行政、人力资源、法律、信息技术、物业管理）教育程度教育程度类别大学本科及以上大专中专、技校、高中及以下,专业构成人数数量（人）,2,40940293261961193865951,428,六、公司治理结构(一)公司治理的情况公司在报告期内严格依照公司法证券法上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。2010 年，公司在前期专项治理活动成果的基础上，继续加强公司的内部治理，不断提高认识，深入完善公司的治理结构，加强对可能发生的风险的排查，提升公
45、司治理的质量。同时根据中国证监会、上海证券交易所及深圳证监局等的有关规定，结合公司的实际情况和需要，报告期内公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、香江控股内部审计制度、香江控股内部控制制度，并对公司章程董事会议事规则监事会议事规则香江控股经理人员工作细则进行了相应的修订。目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要内容如下：1、关于股东与股东大会报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司能够根据公司法上海证券交易所股票上市规则及公司制定的公司章程股东大会议事规则的规定召集、召开股东大会。公司能够平等对待所
46、有股东，特别是能够保证中小股东与大股东享有平等地位，能够使其充分行使自己的权利。15,、,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告,2、关于控股股东与上市公司的关系,公司控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构和财务方面做到五分开。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司严格执行防范大股东及关联方资金占用管理办法，建立长期防止控股股东及其附属企业占用上市资金的制度。,3、关于董事与董事会,报告期内，公司共召开 11 次董事会。公司严格按照公司法和公司章程的要求，召开各次董
47、事会。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项进行认真讨论及审核，形成一致意见后再报董事会会议审议，发挥了专业委员会的应有职能。公司各位董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会及股东大会负责。公司独立董事均能认真负责、勤勉、诚信地履行各自的职责，同时公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。公司于 2008 年 4 月制定了独立董事年报工作制度，各位独立董事均能按照该制度的规定，切实履行在年报工作中的各项职责。,4、关于监事和监事会,报告期内，公司共召开 6 次监事会。公司各位监事及监事会能
48、够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。,5、关于信息披露与透明度,公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定中国证券报上海证券报证券时报为公司信息披露的报纸；公司严格按照上海证券交易所发文关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知中的要求，切实履行各项信息披露工作，在接受外界采访、调研后形成书面记录，并上传至上交所备案。,6、关于投资者关系：,2010 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，
49、认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复工作。公司完善了投资接待的流程，由专人负责接听来自全国各地的投资者的电话、接待投资者的来访调研，并做好相应记录。公司还在公司网站中设置了投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护良好的投资者关系管理。公司为中小投资者参与股东大会提供便利，对部分重大事项采用网络投票方式表决。公司还注重维护加深与证券中介机构以及证券相关媒体的关系，举办相关推介会，及时合法地向市场、公众传递公司经营发展等方面的重要情况。,7、关于内部控制：,为切实落实企业内部控制基本规范及上海证券交易所上市公司内部
50、控制指引中的规范性要求，公司于 2010 年成立了内控部，在董事会的领导下，通过持续完善和优化内控及风险管理，充分发挥内部审计的监督机制，提供公司整体内部控制管理水平和风险防范能力。目前，公司已制定了内部审计制度、内部控制制度内部审计实施细则以及,16,、,、,深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告房地产开发、销售、物业信息系统等各业务管理标准作业流程。今后公司将继续按照企业内部控制基本规范上海证券交易所上市公司内部控制指引及内部控制配套指引等文件的要求，补充优化各类内部控制制度，持续完善公司内部控制和内部审计工作，进一步提升公司治理水平。8、证监局现场巡检整改情况中国证监会深圳监管局
