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1、,1,1,2,2,深圳市证通电子股份有限公司深圳市证通电子股份有限公司独立董事 2011 年度履职情况报告根据深圳证监局关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知（深证局公司字201227 号）以及公司独立董事制度，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2011 年度公司独立董事履行职责情况报告如下：一、独立董事基本情况公司现有独立董事三名，分别为曾石泉先生、钟廉先生和刘小清女士。其中曾石泉于 2010 年 1 月 15 日经公司 2010 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事；钟廉、刘小清于 2011 年 6 月 9 日经公司 2010 年年度股东大会选举为公司独立董事。二、
2、独立董事参加董事会、董事会专门委员会的情况2011 年度独立董事出席董事会会议的情况如下：,独立董事姓名曾石泉钟 廉刘小清,应出席会议次数855,实际出席会议次数844,委托出席次数011,表决情况全部同意全部同意全部同意,2011 年度独立董事出席董事会各专门委员会会议的情况如下：,独立董事姓名,专业委员会名称审计委员会,应出席委员会次数5,实际出席会议次数5,表决情况全部同意,曾石泉,钟 廉刘小清,战略委员会战略委员会审计委员会,1,1,全部同意全部同意全部同意,三、独立董事提出异议的事项及理由2011 年度独立董事没有对公司董事会、股东大会的议案及其它事项提出异1,深圳市证通电子股份有限
3、公司议。四、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况2011 年度独立董事多次在公司现场办公、实地查看，听取公司有关日常生产经营、财务管理、内控制度建立和完善、治理整改事项的介绍和汇报。通过在公司现场办公、实地查看，独立董事对公司提出了多项建议，具体建议如下：独立董事曾石泉先生建议：公司应规范高管薪酬的发放程序；加强对薪酬制度的研究，通过薪酬有效提高中层管理干部的积极性，并注重薪酬制度在母子公司之间的协调；加强年度经营计划制定过程中的科学性和可执行性。独立董事钟廉先生建议：公司应在保持现有业务的基础上加强业务创新和外延式扩张；在农村地区拓展业务要争取获得政府的支持。独立董事刘小清女士：公
4、司内部审计部应加强对子公司在财务管理、资金管理等方面的审计；加强内部审计部力量，提高内部审计工作重要性的认识；提高投资项目资金预算的准确性；在农村地区拓展业务应加强对商业模式的研究和选择。公司认真听取了独立董事提出的宝贵建议，并表示由衷的感谢。公司在日常经营中的有关方面会不断改进相关工作并持续完善公司的法人治理结构。五、独立董事现场办公及实地查看情况2011 年度独立董事在利用参加董事会的时间对公司进行了实地现场考察，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。2011 年度独立董事现场办公
5、情况如下：,时间2011-4-202011-4-272011-5-262011-7-1,具体事项参加董事会，审核公司整改方案，公司内控报告审核公司年报、检查公司生产日常经营情况，检查公司规范运作状况等了解日常经营情况、审核关联交易审核关联交易、检查公司规范运作情况、内部审计情况,地点深圳总部深圳总部深圳总部深圳总部,人员曾石泉曾石泉曾石泉曾石泉、刘小清,2,1,2,3,4,深圳市证通电子股份有限公司,2011-8-232011-10-162011-10-202011-11-7,审核半年度报告，了解日常经营及募集资金使用情况检查内部审计工作审核三季度报告，了解日常经营情况审核公司非公开发行预案、
6、了解公司投资项目,深圳总部深圳总部深圳总部深圳总部,曾石泉、刘小清、钟廉曾石泉、刘小清曾石泉、刘小清、钟廉曾石泉、钟廉,六、报告期独立董事发表独立意见情况2011 年度独立董事按照独立董事制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况后，就相关议案、事项发表独立意见。2011 年度独立董事发表独立意见的情况如下：,序号,发表独立意见时间2011 年 4 月,发表独立意见董事会届次第二届 董事会,独立意见发表人曾石泉,发表独立意见类型同意,发表独立意见事项一、关于公司独立董事变更的议案,20 日,第十次（临时）会议,二、关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案,2011 年
7、 4 月27 日,第二届 董事会十一次（临时）,曾石泉,同意,一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见,会议,二、关于公司 2010 年度利润分配预案三、关于公司前期会计差错更正议案四、关于公司董事、高管的年度薪酬五、关于续聘会计师事务所六、关于公司聘任副总经理的议案七、关于公司向银行申请授信并由关联股东提供担保的议案八、关于公司为全资子公司提供担保的议案九、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见,2011 年 5 月26 日,第二届 董事会第十二 次（临,曾石泉,同意,关于公司向深圳市高新技术投资担保有限公司申请委托贷款、向兴业银行、上海银行申
8、请,时）会议,综合授信的有关关联交易事项,2011 年 7 月1 日,第二届 董事会第十三 次（临时）会议,曾石泉、刘小清、钟廉,同意,一、公司与深圳威迈斯电源有限公司签订租赁协议的关联交易二、公司关于深圳证监局现场检查整改总结报,告3,5,6,深圳市证通电子股份有限公司,2011 年 8 月23 日,第二届 董事会第十四 次（临时）会议,曾石泉、刘小清、钟廉,同意,一、公司 2011 年半年度报告中有关司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见,二、关于公司控股股东、实际控制人为公司银行保理、银行授信提供担保的关联交易议案,2011 年 9 月29 日,第二届 董事会第十五 次（临,曾石泉、刘小清、,同意,公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的独立意见,时）会议,钟廉,4,深圳市证通电子股份有限公司二一二年三月二十二日,
