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1、主要管理流程,计划管理流程财务管理流程人力资源管理流程党政工作流程内部审计流程,北大纵横管理咨询公司 二零零四年五月,法务管理流程养护管理流程工程管理流程征收管理流程多种经营管理流程,流程说明,流程终点,开始,流程开端,流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,流程图例,结束,计划管理流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,外部环境公司现有战略,公司战略规划,公司经营战略主要财务数据预测,事业发展部,制定清晰的公司愿景和战略建立与战略相适用的组织结构和长期资本结构,公司战略目标制定/
2、调整上年度计划总结业绩预测,部门计划制定,部门工作计划,各部门,将公司总体工作与目标进行分解，各部门制定详细工作计划和预算,流程名称：公司战略规划流程流程编号：1.1流程拥有者：事业发展部,时间,事业发展部,形成业务发展战略备选方案,开始,组织结构设计与调整,与各部门沟通战略,高管层,35年大调整每年小调整,结束,上报年度总结、次年业绩预期,流程名称：部门计划制定流程流程编号：1.2流程拥有者：各部门,时间,高管层,各部门/分公司,开始,年度部门计划启动,次年公司发展重点以及目标讨论,编制并上报详细工作计划,分管领导,核准,执行计划与控制,结束,是,否,下发公司年度目标,每年11月中旬,财务管
3、理流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,预算编制,预算委员会,编制预算和企业绩效目标进行比较,预算调整,预算执行情况分析,调整的总预算,财务资产部,使对未来的预算更符合实际,上年度预算执行情况本年度经营目标,各部门预算资产负债表预算损益表预算现金流量表预算成本预算投资预算,资金计划管理,年度预算用款计划,资金计划,财务资产部,资金使用与预算的一致,资金划拨,资金划拨申请年度预算,资金拨付,财务资产部,资金使用与预算的一致控制预算外资金的支出,财务管理流程,备用金申请,备用金申请单,备用金领取,财务资产部,会计操作规范,合同入库单发票报销单,报销,报销,财务资产部,会计操作规范,
4、流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,财务分析,业务绩效目标会计数据费用分析,财务分析报告,财务资产部,提供决策支持信息,流程名称：预算编制流程流程编号：2.1 流程拥有者：预算委员会,时间,每年11月中旬,各分公司/项目公司,审核,否,根据预算编制说明按照归口管理原则制定上报各业务单元财务预算,调整/修改本部门财务预算,省公司各部门,是,开始,召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算,根据公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案,汇总调整后的各部门预算,预算编制小组,讨论修改各种定额标准，制定预算编制说明,预算编制说明,预算委员会,启动预算编制，成立预算编制小组,根据业务分
5、类，汇总审核平衡财务预算，制定本部门预算草案,下达预算编制通知，发放预算编制说明,董事会,是否批准,否,是,最终确定公司年度预算,以文件形式下发各部门,结束,年度预算草案,年度财务预算,流程名称：预算调整流程流程编号：2.2流程拥有者：预算委员会,汇总、审核、平衡预算调整方案,根据需要提出预算计划更改需求,每月实际执行与预算对比,财务资产部,预算委员会,预算执行,开始,各预算执行部门,时间,是否批准,否,调整/修改本部门财务预算,是,召开各部门预算调整会议,讨论修改预算,汇总调整后的预算,最终确定公司预算调整方案,并通知各部门,结束,审核,否,是,董事会,每年7月中旬,调整后的年度财务预算,流
6、程名称：资金计划管理流程流程编号：2.3流程拥有者：财务资产部,时间,各部门/各分公司/各子公司,各业务单元按实际需求编制用款计划,财务资产部,高管层,开始,预算编制流程,根据权限进行审批,否,是,执行资金计划和外部融资计划,编制资金执行报表,报公司高管层,结束,编制年度/季度/月度资金计划并内部平衡,是否需要外部融资,制定外部融资计划,是,否,流程名称：资金划拔流程流程编号：2.4流程拥有者：财务资产部,时间,根据需要,财务资产部,办公室,各资金使用部门,开始,结束,是否在预算内,否,分管领导,相关部门,高管层,提出资金划拔申请,以文件形式提出资金划拔申请,根据资金使用性质报分管领导批示,批
7、示,由业务归口部门调查分析，初步提出意见,审批,是否需要会签,报其他领导会签,按权限审批,行文正式批复,A,是否拨付资金,资金拨付,A,是,否,是,是,是,否,否,是,否,文件,文件,流程名称：财务分析流程流程编号：2.5流程拥有者：财务资产部,开始,是否能够获得所需信息,研究和评估分析所需的信息,确定所需信息的存贮方式,确定分析所用的工具和方法,确定财务分析报告的格式,编制财务分析报告,向公司领导和有关部门通报分析结果,财务资产部,是,否,结束,财务分析报告,时间,流程名称：报销流程流程编号：2.6流程拥有者：财务资产部,时间,每周,开始,员工,部门领导,财务资产部,填写报销单及其它支持文件
8、,根据权限审批报销申请,否,高管层,审核签字,是否符合财务规范,是,是,否,否,是,收入现金,付出现金,付出现金,员工是否已申请备用金,报销额是否超过备用金,标准会计帐务维护,否,是,否,结束,经理审核是否符合报销规定,是,是,否,报销单,凭 证,流程名称：备用金申请流程流程编号：2.7流程拥有者：财务资产部,时间,每天,开始,员工,部门领导/分管领导/总经理,财务资产部,填写备用金申请单,付现金,根据权限审批借款申请,标准会计帐务维护,否,是,结束,备用金申请单,凭证,人力资源管理流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,公司营业目标人员技能的评估部门职责与岗位描述,年度人力资源
9、需求计划,人员需求预算招聘计划与日程表培训计划与日程表,人力资源部,人力资源需求是从各个部门的实际需求出发人力资源需求计划的制定时间与公司总体的预算规划时间应当相一致,公司经营战略,人力资源规划,未来组织结构职位设置/描述/职位要求人员配置计划人力资源供给计划培训计划,人力资源部,根据公司的发展规划，通过公司未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计、对职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行的人力资源部门的职能性计划,人力资源管理流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,一般员工外部招聘,人力资源需求计划经过审核的招聘计划招聘需求招聘制度岗位描述,聘用
10、合同面试成果单背景调查记录,人力资源部,外部招聘根据经过审核的年度招聘计划以及经过审核的临时招聘需求开展外部招聘需要通过背景调查、推荐以及担保等手段加强控制,内部竞聘,经过审核的竞聘计划招聘需求内部竞聘实施办法岗位描述,职等和薪资变动面试成果单内部调配通知单考察报告,政治部,中层干部竞聘由于在公司内部开展，对于人员的能力及表现较好掌握，因此调查控制相对较少,试用期管理,招聘到岗人员试用期管理制度,培训结果试用期考核表,人力资源部,试用期应该通过较高的考核频次以及多渠道的调查来及时发现不合格人员，减少公司的损失,中层干部竞聘,一般员工内部招聘,经过审核的招聘计划招聘需求招聘制度岗位描述,职等和薪
11、资变动面试成果单内部调配通知单,人力资源部,内部竞聘由于在公司内部开展，对于人员的能力及表现较好掌握，因此调查控制相对较少,人力资源管理流程,培训,人员考核结果培训计划及预算,培训考试结果培训档案更新培训总结报告对培训讲师的评估反馈对培训活动组织的评估反馈培训协议,人力资源部,临时外派培训,临时外派培训申请,培训考试结果培训档案更新培训总结培训协议,人力资源部,临时外派培训是计划外的培训，因此一定要得到相关部门的同意及主管领导或总经理的批准,正常情况下，员工依照上年末制定的培训计划参加培训,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,人力资源管理流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,
12、流程输入,公司战略目标制定/调整公司关键流程岗位职责调整,考核体系设计/调整,考核体系/调整方案考核实施办法及调整关键绩效指标及权重设计/调整,人力资源部,使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来考核体系的调整不能过于频繁，否则会导致公司管理制度的不延续性,员工绩效管理,考核管理体系计划与预算,人力资源部,员工考核的结果除了与员工的绩效奖金挂钩之外，还需与员工晋升，培训等相挂钩,员工考核方法及指标员工考核目标设定员工考核结果更新的员工档案,员工申诉,员工考核结果员工考核方法及指标,人力资源部,能够为员工提供申诉的机会，以减少不公平评估的机会,员工考核结果更新的员工档案,人力资源管
13、理流程,职级职等体系部门职能描述岗位描述公司组织结构,职业生涯规划,员工职业生涯规划更新的员工档案,人力资源部,员工的职业生涯规划要尊重员工的个人意愿，上级领导根据自己的经验为员工提供有价值的建议，充分做到上下沟通,岗位调整,员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估,岗位调整通知书更新的员工档案,人力资源部,对员工的岗位调整应当从员工技能，绩效及其职业生涯规划出发所有的岗位调整必须依照公司的有关制度进行,离职管理,辞职申请员工年龄达到退休年龄辞退通知合同到期,更新的员工档案,人力资源部,对人员的招聘必须符合组织的需求,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,流程名称：人力资源规划流程流
14、程编号：3.1流程拥有者：人力资源部,时间,每2-3年,人力资源部/各部门/分公司,开始,公司高管层,目前组织结构,进行结构/资源分析,目前岗位设置,目前岗位描述,制定/调整岗位编制计划,未来组织结构,未来岗位设置,未来岗位描述,制定/调整人员配置计划,审核通过,A,不通过,通过,组织制定公司发展战略规划,公司发展战略规划,人员配置计划,流程名称：人力资源规划流程(续上页)流程编号：3.1流程拥有者：人力资源部,时间,公司高管层,A,制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求),制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求),制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核),人力资源部,对应的招聘
15、/培训费用评估,审核通过,不通过,通过,制定人力资源管理政策调整计划,审核通过,不通过,通过,沟通与实施,人力资源部/各部门/分公司,结束,人力资源需求预测,人力资源供给计划,人力资源培训计划,流程名称：年度人力资源需求计划流程流程编号：3.2流程拥有者：人力资源部,时间,总经理,否,审核通过,开始,根据部门工作情况对人力资源需求作出预计,是,各部门/分公司,提出年度人力需求，包括招聘及培训需求,人力资源部,拟定年度招聘、培训计划草案,发放人力资源需求调查表,汇总并调整人力资源需求,招聘培训草案,招聘培训预算,下发年度人力资源需求计划,根据预算，调整制定详细的招聘计划,根据预算，调整制定详细的
16、培训计划,年度培训计划,年度招聘计划,结束,每年11月中旬,流程名称：一般员工外部招聘流程流程编号：3.3 流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,用人部门,总经理,资格审查，初步筛选履历表,根据公司薪资结构,岗位描述制定招聘计划,符合条件,否,是,分管领导、用人部门负责人进行专业面试,将其中优秀人选资料录入人力资源后备库,发出婉拒信,发布招聘信息,审核,否,是,开始,主导笔试及初选面试筛选,A,开展背景调查,资料及提供信息是否真实,否,是,B,结束,提出外部招聘需求（岗位、人数）,审批,否,是,分管领导,招聘审请,招聘计划,面试评估表,面试评估表,背景调查表,流程名称：一般员工外部招聘流程
17、（续上页）流程编号：3.3 流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,用人部门,签订聘用合同并办理录用手续,确定人选及薪资,进行体检,是否合格,是,A,B,否,试用期管理流程,结束,聘用合同,流程名称:一般员工内部招聘流程流程编号：3.4 流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,用人部门,总经理,资格审查，初步筛选 履历表,根据公司薪资结构,岗位描述制定招聘计划,是否符合条件,否,是,分管领导、用人部门负责人进行专业面试,提出内部招聘需求（岗位、数量）,将其中优秀人选资料录入人力资源后备库,在公司内发布招聘信息,根据权限审批,否,开始,主导笔试及初选面试筛选,分管领导,审批,是,是,结束,否
18、,招聘申请,招聘计划,面试评估表,面试评估表,办理内部调配手续,确定人选及薪资,流程名称：中层干部竞聘流程流程编号：3.5流程拥有者：政治部,时间,政治部/人力资源部,高管层,竞聘小组,资格审查，初步筛选履历表,组织笔试,在公司内发布岗位竞聘信息,核准,否,是,开始,根据公司薪资结构及岗位描述制定竞聘计划,启动内部竞聘工作,组织演讲答辩,内部竞聘计划,评分表,组成竞聘小组,汇总计算候选人最终得分,A,流程名称：中层干部竞聘流程（续上页）流程编号：3.5流程拥有者：政治部,时间,人力资源部,高管层,政治部,办理内部调配手续,初步确定入围人选,结束,A,根据制度核定薪资,对候选人进行考察,政治部,
19、提交考察报告,研究确定最终人选,根据规定履行聘任手续,将其中优秀人选资料录入人力资源后备库,考察报告,竞聘小组,流程名称：试用期管理流程流程编号：3.6流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,试用部门,开始,填写试用期考核表,根据试用期管理规定进行工作,试用人员,解除劳动合同,试用期考核表,是否合格？,否,是,培训流程,结果是否合格？,是,否,培训需求分析,需要培训,招聘流程,试用期结束,离职管理流程,不需要培训,结束,办理转正手续,提出转正申请,流程名称：培训流程流程编号:3.7流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,培训对象,根据课程档案进行培训前相关准备工作,根据要求签订培训协议,提
20、出培训申请,审核,部门领导审核,开始,是否内部讲师？,根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课,与签订合同的外部培训机构协调培训时间,参加培训,否,否,是,总经理,审批,是,否,是,是,否,B,是否需要签订培训协议,否,是,员工培训申请表,制定培训计划,培训计划,培训协议,流程名称：培训流程（续上页）流程编号:3.7流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,培训对象,B,填写培训准备与组织评估问卷,根据培训评估编写培训总结,培训结束后按课程要求进行考核,填写培训授课讲师与材料评估问卷,填写培训相关费用报销单,填写并汇总培训费用报销单,结束,报销流程,员工培训档案和公司培训档案维护,流程
21、名称：临时外派培训流程流程编号:3.8流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,培训对象,分管领导/总经理,开始,审批,按照要求签订培训协议,参加培训,撰写培训总结,填写培训费用报销申请,提出临时外派培训申请,更新员工档案中的培训记录,通过,不通过,结束,是否需要签订培训协议,否,是,否,报销流程,外派培训申请表,培训协议,培训总结,部门领导审核,资格审查,否,是,是,流程名称：考核体系设计/调整流程流程编号：3.9流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,总经理,各部门/分公司/子公司,开始,根据公司战略目标、主要流程、岗位职责和绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系进行分析,体系是否调整,召
22、集部门会议，明确责任人并组织考核体系的设计/调整,战略目标细分,分析关键驱动因素,汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整,提出部门关键绩效指标及权重的修改意见,否,是,A,结束,流程名称：考核体系设计/调整流程（续上页）流程编号：3.9流程拥有者：人力资源部,制定考核实施办法细则,形成考核体系草案,提交总经理,总经理,修改,形成正式文件并下发,讨论通过？,人力资源部,A,是,否,审核,否,是,结束,时间,总经理办公会,考核实施办法细则,考核体系草案,考核体系,薪酬与考核委员会,审批,是,否,流程名称：员工绩效管理流程流程编号：3.10流程拥有者：人力资源部,时间,每月底及年底,各级管理人员,汇
23、总审核考核结果,人力资源部,开始,财务资产部,审核直接下级的考核数据，评定考核等级,反馈考核结果,员工申诉流程,提供财务数据,发放绩效奖金,月度奖金及年终奖金评定,考核结果存档,作为晋升降级淘汰以及培训的依据,上下级就考核结果进行沟通，制定绩效改进计划,通知进行考核工作,结束,考核结果,考核对象,是否接受,是,否,流程名称：员工申诉流程流程编号：3.11流程拥有者：人力资源部,时间,每月底及年底,直接领导,人力资源部,开始,结束,考核对象,是否修改结果,是,否,对考核结果有异议,听取审诉，进行沟通解释,向申诉对象的直接领导通报,是否接受,是,否,向人力资源部提出申诉,是否受理,是,否,调查核实
24、,是否修改结果,否,报人力资源部备案,结束,是,流程名称：职业生涯规划流程流程编号：3.12流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,开始,分管领导/总经理,设定员工职业生涯发展道路,制定职业生涯发展的资质要求,与上级领导讨论修改其直接下级的职业规划指导方案,各级管理人员,审核,确定员工职业规划指导方案,发放到管理层,在绩效评估过程中与员工进行职业生涯规划讨论,员工职业规划,存档作为将来培训及职业发展的参考,根据调整需要,每年,不通过,通过,结束,员工职业规划指导方案,流程名称：岗位调整流程流程编号：3.13流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,各部门领导,核对员工绩效评估,相应任职要求以
25、及调出岗位情况,提出岗位调整申请,开始,分管领导/总经理,是,否,根据业务情况,进行岗位调整分析,是否通过核对？,提出岗位调整动议,根据业务情况,进行岗位调整需求分析,A,将核对结果通知相关领导,岗位调整申请,流程名称：岗位调整流程（续上页）流程编号：3.13流程拥有者：人力资源部,时间,下达岗位调整通知书,人力资源部,分管领导/总经理,职位变动人员,A,提出职级职等建议,根据权限审批,协同部门领导与员工进行沟通,交接工作,修改员工档案及相应业务权限,通过,不通过,协同调入单位与调出单位进行协调,结束,调令,流程名称：离职管理流程流程编号：3.14流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,离职
26、人员,开始,收到主动辞职信,解聘终止通知/合同到期，终止续约,协同部门领导与员工进行沟通,了解辞职原因,根据情况进行挽留,是否接受挽留,员工达到退休年龄,协同部门与员工进行谈话与沟通,是否符合返聘条件,签订退休返聘协议,是,否,否,计算并发放剩余工资,解除劳动合同,结清各项人事手续,是,根据员工离职规定办理离职手续,修改员工信息档案库,取消员工所有业务权限,分管领导/总经理,是否返聘,协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通,根据员工退休规定办理退休手续,否,是,转移员工档案,结束,结束,返聘协议,A,A,党务政务工作流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,发文,收文,会务管理,发文
27、通知,文件,政治部、办公室,规范公文管理工作,外来文件,文件存档,政治部、办公室,规范公文管理工作,会务通知,会议举行,政治部、办公室,保证各级会议的正常举行保证会议记录文档的统一管理,党务政务工作流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,办公用品采购招标,办公用品临时采购,日常办公用品采购,批准的采购计划,办公用品的购买,办公室,降低管理费用,批准的采购申请,办公用品的购买,办公室,降低管理费用,批准的采购申请,办公用品的购买,办公室,降低管理费用,党务政务工作流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,违纪线索上级批转案件,违纪案件办理,案件调查报告违纪处理决定,纪委
28、、监察部,规范办案程序，确保合法性加强廉政建设，惩处违规行为,中共河南高速公路发展有限责任公司委员会关于认真落实党风廉政建设责任制的决定,党风廉政建设考核,考核报告整改计划,纪委,加强党风廉政建设，预防违规行为及时发现问题，督促整改,流程名称：发文流程（政治部、办公室起草）流程编号：4.1流程拥有者：政治部、办公室,董事长/党委书记/总经理,政治部/办公室,开始,存档,用印、分发,部门领导审阅,是否需要修改,是,否,审阅,签发文件,是否需要修改,结束,时间,草拟文件,分管领导,根据文件性质审阅,是否需要修改,文件打印,是,否,是,否,是否需要会签,送各分管领导会签,是,否,文件,流程名称：发文
29、流程（其他部门起草）流程编号：4.2流程拥有者：政治部、办公室,办公室,拟文部门,基层人员草拟文件,部门领导审阅,送交办公室,是否需要修改,文件,审核,修改文件,是否需要修改,开始,时间,分管领导,董事长/党委书记/总经理,审阅,是否需要修改,根据文件性质审阅,是,否,是否需要会签,送各分管领导会签,是,否,A,B,是,否,是,否,流程名称：发文流程（其他部门起草）（续上页）流程编号：4.2流程拥有者：政治部、办公室,办公室,拟文部门,时间,分管领导,董事长/党委书记/总经理,存档,用印、分发,签发文件,结束,是否需要修改,文件打印,是,否,A,B,流程名称：收文流程流程编号：4.3流程拥有者
30、：政治部、办公室,高层领导,政治部/办公室,相关部门,开始,办理有关事项,归档保管、注销,签收、登记,部门领导提出拟办意见,是否应由相关部门办理,批示,结束,时间,登记,根据批示进行传阅、交办,是,否,拟办意见,流程名称：会务管理流程流程编号：4.4流程拥有者：政治部、办公室,高层领导,政治部/办公室,接到会议准备通知,开始,会务方案拟定,准备会议材料,审核,否,是,相关部门,是否需要与相关部门协商,否,是,是否需要会同相关部门进行会议准备,否,是否需要会同相关部门组织会议,否,与政治部、办公室协商,会同政治部、办公室进行会议准备,会同办公室、政治部组织会议,安排会务,是,是,修改会务方案,会
31、议材料存档,结束,时间,下达会议通知,会场清理,会务方案,会务方案,会议通知,会议决议督办,印发会议纪要,流程名称：办公用品采购招标流程流程编号：4.5流程拥有者：办公室,办公室,申请部门,办公用品购买申请,开始,结束,时间,分管领导/总经理,根据权限审批,办公用品采购汇总,制作招标文件,发标书,与监察部开标、评标,合同签订流程,供应商,合同履行,验收、打收条,与申请部门沟通,否,是,报销流程,法律事务岗,审查合同的合法性,是,否,签呈,招标文件,收条,流程名称：办公用品临时采购流程流程编号：4.6流程拥有者：办公室,办公室,申请部门,开始,时间,分管领导/总经理,根据权限审批,与申请部门沟通
32、,询价、比价,供应商,送货,验收、打收条,办公用品购买申请,采购,否,是,结束,报销流程,签呈,收条,流程名称：日常办公用品采购流程流程编号：4.7流程拥有者：办公室,办公室,开始,时间,分管领导/总经理,根据权限审批,询价、比价,供应商,送货,验收入库,制定办公用品采购计划,采购,填写入库单,是,否,主任审批,否,是,结束,报销流程,采购计划,入库单,流程名称：违纪案件办理流程流程编号：4.8流程拥有者：纪委、监察部,纪委/监察部,开始,时间,党委,登记,成立专案小组立案调查,稽查、自查和举报信息,根据领导批示初核调查取证,结束,批示,举报信息是否真实,与举报人核实或再取证,举报信息是否真实
33、,向有关领导汇报,研究做出处理决定,是否触犯法律,移交司法机关审理,否,否,是,是,配合司法机关调查取证,A,B,是,撤案,否,向有关领导汇报,上级批转,向有关领导汇报,撰写调查报告,调查报告,流程名称：违纪案件办理流程（续上页）流程编号：4.8流程拥有者：纪委、监察部,纪委/监察部,时间,交通厅纪检监察部门,结束,当事人,A,结案归档并送人力资源部备案,人力资源部,员工档案维护、薪资调整,沟通、解释,是否接受处理,下达处理决定,B,B,是,否,是否接受处理,B,是,否,向有关部门进行申诉,调查核实,是否重新做出处理,否,是,重新做出处理决定,维持处理决定,下达处理决定,B,是否解除劳动合同,
34、是,否,员工离职管理流程,处理决定,申诉书,处理决定,流程名称：党风廉政建设考核流程流程编号：4.9流程拥有者：纪委,纪委,开始,时间,制定党风廉政建设考核办法,被考核单位和个人,党委,审核,发出考核通知,召开被考核单位干部职工座谈会,领导干部述职,组织民主评议,查阅会议记录和内业资料,撰写考核报告，确定考核等次,听取考核工作汇报,考核结果反馈，指出改进方向,考核准备,结束,根据考核情况进行整改,下发考核办法,归档,否,是,党风廉政建设考核办法,考核通知,述职报告,考核报告,评分表,内部审计流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,内部审计,内部审计需求,审计报告审计意见书,审计部
35、,规范公司内部各种经济活动，及时发现问题，避免大的损失进行离任审计、竣工决算审计、专项审计以及预算执行情况审计,流程名称：内部审计流程流程编号：5.1流程拥有者：审计部,结束,开始,审计部,被审计部门和个人,实施审计,制定审计工作计划,调查、分析讨论,是否需要进行调整？,持有异议？,向董事事会汇报审计工作情况,时间,出具审计意见书,提出审计报告书面意见,下达审计通知书,准备有关资料接受审计,撰写审计报告,修改审计报告,出具审计意见书,否,是,是,否,审计档案存档,审计工作计划,审计通知书,审计报告,审计意见书,审计意见书,听取汇报，审阅审计报告,董事会,作出审计安排,法律事务管理流程,流程输出
36、,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,诉讼处理,提供法务咨询,诉讼需求,诉讼分析报告诉讼备忘录,办公室,对诉讼进行深入的调查取证分析，提高诉讼成功的可能性,法律事务服务需求,法律事务服务记录服务满意度反馈,办公室,法律事务服务有规范的服务内容及明确的服务水平规定每次服务必须有文档记录,合同签订流程,合同立项申请,经签订的合同合同履行情况总结,各部门,确保公司各项业务合法、安全、高效地进行，避免风险和纠纷规范合同签订的程序,流程名称：合同签订流程流程编号：6.1流程拥有者：各部门,提出合同立项申请,开始,部门,分管领导,使用部门,是否立项,否,是,结束,合同立项审批表,部门领导签字,总经理/董
37、事长,是否立项,否,是,拟定合同草案,法律事务岗,合法性审查,否,是,审核确认,否,是,与合同对方进行协商、谈判,合同金额是否超过50万元,否,是,审核确认,否,是,A,流程名称：合同签订流程（续上页）流程编号：6.1流程拥有者：各部门,部门,财务资产部,使用部门,结束,办公室,送档案室、财务资产部和法律事务岗备案,建立合同台帐,建立合同台帐,合同履行,相关材料原件送档案室,合同材料归档,撰写合同总结，报领导审阅,董事长,A,是否需要授权,否,是,签订合同,授权委托人,签订合同,进行授权,授权委托书,流程名称：法务咨询流程流程编号：6.2流程拥有者：办公室,提出咨询请求并提供相关材料,进行初步
38、解答，对不能口头解答的服务需求进行登记,开始,部门,法律事务岗,使用部门,受服务方签字认可，填写改进建议,填写服务满意度反馈表,汇总分析，做出服务调整,是否需要外请法律顾问,了解情况，提供咨询,联系法律顾问提供咨询服务,否,是,法律服务工作记录,结束,服务满意度反馈表,法律服务工作记录,是否提出诉讼,流程名称：诉讼处理流程流程编号：6.3流程拥有者：办公室,否,是,时间,法律事务岗,各部门,开始,提出诉讼申请,协助法律顾问调查取证分析,接到法院传单（被告）,协助法律顾问调查取证分析,高管层,授权法律顾问,协助法律顾问处理诉讼,诉讼事件备案,联系外部法律顾问,联系外部法律顾问,结束,处理诉讼善后
39、事宜,撰写诉讼分析报告,诉讼申请,诉讼分析报告,授权书,诉讼档案,养护管理流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,高速公路养护需求,养护工程计划编制,养护工程计划,养护管理部,保证高速公路的通行质量提高养护工程的计划性,公路养护工程市场准入暂行规定公路养护工程施工招标投标管理暂行规定,养护工程招标,招标文件施工合同,养护管理部,控制养护工程成本避免公司内部的违规行为,资金拨付单计量文件,养护维修经费拨付,批复的资金拨付单资金拨付,养护管理部,控制维修成本，加强经费管理,流程名称：养护工程计划编制流程流程编号：7.1流程拥有者：养护管理部,否,是,时间,养护管理部,各分公司,开始,
40、组织路况普查,组织进行路况检测,分管领导,抽查核实,结束,权衡分析总体养护质量,测算养护质量指数,编制养护工程计划草案,审核,总经理,审核,制定下发养护工程计划,是,否,交通厅,调查审核,批复,普查表,养护工程计划草案,养护工程计划,路况质量报告,流程名称：养护工程招标流程流程编号：7.2流程拥有者：养护管理部,时间,分管领导,法律事务岗,带有关证件购买预审文件,有关合同是否合法,审核,送交资格预审文件,养护管理部,开始,制作资格预审文件,发布资格预审公告,对资格进行预审,对合格施工企业进行邀标,投标方,草拟招标文件,购买招标文件，投标,制作正式招标文件,组织相关人员进行开标,根据情况需要，公
41、证机构、省交通厅纪委、省厅工程处、省公司纪委监察部门对招标工作进行监督,A,是,否,是,否,资格预审文件,招标文件,标底文件,评标细则,招标文件,投标文件,第三方中介机构,制作标底文件、制定评标细则,流程名称：养护工程招标流程（续上页）流程编号：7.2流程拥有者：养护管理部,时间,养护管理部,分管领导,总经理,省交通厅,A,从专家库抽取专家，组成评标小组,评标小组评标,撰写投标报告,批复,确定中标单位，发出中标通知书,结束,合同签订流程,投标报告,审阅,审阅,审核备案,流程名称：养护维修经费拨付流程流程编号：7.3流程拥有者：养护管理部,时间,各分公司,养护管理部,高管层,开始,对计量情况进行
42、抽查,财务资产部,填写资金拨付单,对计量情况进行抽查,重新核定资金拨付金额,根据权限审批,拨付资金,结束,是,否,资金拨付单,提出计量支付申请,根据工程量核算拨付金额,各养护公司,监理公司,对计量情况进行抽查，签字认可,工程管理流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,设计变更申请,设计变更审批,经批准的设计变更方案,工程管理部,保证高速公路建设质量控制建设成本,流程名称：设计变更审批流程流程编号：8.1流程拥有者：工程管理部,时间,根据需要,办公室,各项目建设公司,开始,高管层,工程管理部,省交通厅,提出设计变更申请（变更额超过20万元）,收文，报领导批示,批示,申请文件,对设计
43、变更方案进行审核,核准,是,否,变更额是否超过50万元,是,否,拟定文件进行批复,拟定文件向交通厅报批,对设计变更方案进行审核,批复,提出初步意见,根据批复文件组织施工,结束,变更额在20万元以下的设计变更不必审批,变更额在50万元以上的设计变更经省公司审核后报省交通厅批准,发文,征收管理流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,征收工作检查制度,征收工作检查,检查报告整改计划和整改落实情况汇报修改的管理制度,经营管理部,完善征收工作管理制度发现问题，堵漏增收,征收计划制定,通行费征收计划,经营管理部,预测公司的经营业绩加强征收工作的计划性,预算编制通知历年通行费收入数据,流程名称
44、：征收计划制定流程流程编号：9.1流程拥有者：经营管理部,时间,预算编制小组,开始,经营管理部,各分公司,下发预算编制通知,结束,根据历史数据测算通行费收入并上报,汇总各分公司数据,调整/修改通行费收入预算,召开各分公司征收计划会议,讨论/平衡/调整通行费收入计划,根据公司经营目标和预测数据，平衡各分公司通行费收入,汇总调整后的各分公司通行费收入，制定征收计划,预算编制流程,以文件形式下发征收计划,根据通车里程、通车量和经济发展情况预测次年通行费收入,计划分解、执行,流程名称：征收工作检查流程流程编号：9.2流程拥有者：经营管理部,时间,根据需要,经营管理部,开始,各分公司,制定检查计划和实施
45、办法,工作计划,结束,组成检查小组,实施检查,征收管理科配合进行检查,指出存在问题，责令限期整改,制定整改计划和具体措施,是否发现问题,针对发现的问题进一步完善各种管理制度,撰写报告，为领导决策提供参考,内部讨论,具体落实整改措施,总结先进做法和经验,整改计划,将整改情况报经营管理部,资料整理归档,整改情况汇报,否,是,多种经营管理流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,经营子公司重大事项报批申请相关资料和信息,经营子公司重大事项审批,经营子公司重大事项的批复,多种经营管理部,加强对经营子公司的管理保护公司的利益,经营子公司经营计划制定,各经营子公司年度经营计划,多种经营管理部,
46、预测经营子公司的经营业绩加强对经营子公司的管理,经营子公司上年度经营情况总公司年度经营目标,选定的投资项目投资方案,项目投资管理,项目投资的完成,多种经营管理部,规范项目投资程序，规避投资风险提高公司非主业收入培植公司新的利润增长点,流程名称：经营子公司经营计划制定流程流程编号：10.1流程拥有者：多种经营管理部,时间,多种经营管理部,开始,总经理办公会,每年11月初,召开经营计划年会，讨论、调整并平衡各经营子公司经营计划,汇总各经营子公司年度经营计划，形成草案,以正式文件形式下发各经营子公司年度经营计划,审核,事业发展管理副总经理,是,否,公司董事会,年度经营计划草案,文件,各经营子公司,结
47、束,根据本年度经营情况制定并上报次年度经营计划,经营子公司董事会通过年度经营计划,审核,是,否,审核,是,否,流程名称：经营子公司重大事项审批流程流程编号：10.2流程拥有者：多种经营管理部,时间,各经营子公司,开始,多种经营管理部,总经理办公会,重大事项报批申请,结束,经营子公司董事会通过相关决议,审核,事业发展管理副总经理,是,否,公司董事会,组织相关部门进行审核并提出初步意见,讨论审核并报董事会,讨论审核并最终决定相关事项,正式行文批复,组织实施,流程名称：项目投资管理流程流程编号：10.3流程拥有者：多种经营管理部,时间,事业发展部,开始,总经理办公会,选择投资项目，拟定投资方案,结束,牵头组成项目投资小组,审核,事业发展管理副总经理,是,否,公司董事会,讨论审核并报董事会,讨论审核并最终决定相关事项,多种经营管理部,项目投资小组,与合作方谈判商定投资事项,合同签订流程,办理各项手续和投资事务,监测参股公司经营状况，撰写投资分析报告,根据投资计划按时注入资金,投资方案草案,
