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1、,、,、,、,湖北中航精机科技股份有限公司第五届董事会第一次会议资料,湖北中航精机科技股份有限公司,外部单位报送信息管理制度,第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的,相关行为，依据公司法证券法公司章程湖北中航精机科技股份有,限公司信息披露管理制度湖北中航精机科技股份有限公司重大信息内部报告,制度军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等有关规定，制定,本制度。,第二条 本制度适用于公司及控股子公司。,第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，,包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、评级报告（包括跟踪,评级报告）、需报批的重大
2、事项等。,第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、,公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任,何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不,限于企业交流会、业绩座谈会、接受投资者调研座谈等方式。,第五条 对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财,务信息，公司及下属子公司对外报送前应当采用代称、打包或者汇总等方式，按,照军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的要求进行脱密处理；,对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在泄露国家秘密风险的财务信,息，公司及下属子公司应当依照军工企业对外
3、融资特殊财务信息披露管理暂行,办法的规定，向国家相关主管部门或者证券交易所申请豁免对外报送。,第六条 涉密财务信息，是指涉及国家秘密、反映公司或公司下属子公司某,一特定日期的财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等情况的会计信息。,1,湖北中航精机科技股份有限公司第五届董事会第一次会议资料,第七条 公司对外报送的企业风险、能力等相关分析信息中，不得对军品的,规模变动、结构变动、盈利状况、发展趋势等进行定量分析，不得同时对企业整,体和民品的规模变动、结构变动、盈利状况、发展趋势等进行定量分析。,第八条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应,拒绝报送。,第九条 公司相关部门
4、依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员,填写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负责人、分管领导审批，并由董事,会秘书批准后方可对外报送。公司各部门的负责人为本部门对外报送信息的第一,责任人；下属公司的总会计师为该下属公司对外报送信息的第一责任人。,第十条 公司及下属子公司在对外报送涉密财务信息前，应将涉密财务信息,提交本单位【保密部】进行审查，并根据军工企业对外融资特殊财务信息披露,管理暂行办法的相关规定进行脱密处理后，方可对外报送。,第十一条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密,提示函（附件 2），并要求对方接收人员签署回执（附件 3），回执中应列明使用,所
5、报送信息的人员情况。,第十二条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，,原件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备,查。,第十三条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应,在获得信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。,第十四条 公司各部门及控股子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督,促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司,报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利,用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法,2,湖北中航精机科技股份有限公司
6、第五届董事会第一次会议资料,收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。,第十五条 本制度经公司董事会审议通过后实施。,湖北中航精机科技股份有限公司董事会,2013 年【】月【】日,3,湖北中航精机科技股份有限公司第五届董事会第一次会议资料附件 1：对外信息报送审批表报送信息单位及部门接收信息单位及部门对外报送的信息内容及经办人签字经办人：,年,月,日部门负责人意见年 月 日主管领导审核年 月 日上市公司审核年 月 日4,湖北中航精机科技股份有限公司第五届董事会第一次会议资料,附件 2：,保密提示函：,：,法律法规及相关监管规则将上市公司未公开披露前的信息界定,为内幕信息，上市
7、公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。,公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监,管要求，重点提示如下：,1、贵公司应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。,2、贵公司接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，,不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。,3、贵公司获得本公司信息的人员，在相关文件中不得使用公司,报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息。,4、贵公司获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的,重大信息泄露，应立即通知本公司。,5、本公司会将贵公司获得本公司信息的相关人员登记备案，以,备发生信息泄露时调查之用。,特此提示,湖北中航精机科技股份有限公司,年 月 日,5,湖北中航精机科技股份有限公司第五届董事会第一次会议资料附件 3：对外报送信息回执湖北中航精机科技股份有限公司：现收到你公司报送的以下文件及保密提示函：1、2、3、使用信息人员情况：,姓名,所在单位/部,与本公司关,职务/岗位,身份证号码,证券帐户号,门,系,码,此回执。签收人：年 月 日6,
