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1、,“眼睛向内，管好自己”内管知识培训,一、对内管工作的认识度,1、充分认识内管工作的重要性。2、充分认识内管工作的紧迫性。3、充分认识内管工作的复杂性。,充分认识内管工作的重要性,国家对烟草实行专卖管理，垄断经营的管理体制，使烟草行业与其他行业相比具有了其自身的特殊性。基于这种特殊性，社会各界、消费者都给予烟草行业更多的审视和关注，因此我们必须更加严格的开展内管工作，作好自身管理，并努力使之成为每一位烟草员工的自觉行动，使行业的生产经营和管理工作严格规范，服务质量和水平达到客户和消费者满意，树立起一个对国家、对社会、对消费者高度负责的良好行业形象。只有这样才能巩固和完善烟草专卖制度，才能促进行
2、业的持续健康发展。从这个意义上来讲，内管工作是关系到行业发展大局，关系到行业生死存亡，关系到每位烟草员工切身利益的一项重要工作。,充分认识内管工作的紧迫性,国家局局长姜成康在2008年工作报告中提出：“与实行专卖制度初期相比，特别是随着烟草控制框架公约的履行，烟草发展的客观环境发生了很大变化。在新的形势下，努力提高行业法律意识，增强法制观念，严格约束和规范行业自身行为显得更加重要和紧迫”。因此，全行业要清醒的认识到行业外部环境的变化，进一步增强危机感和紧迫感，站在深刻变革的社会环境和完善法制建设的时代背景上，深刻认识加强内管工作的重大意义，切实增强内管工作的自觉性。,充分认识内管工作的复杂性,
3、日常监管工作中，一是要实现对所有烟草专卖品生产经营领域的监管，内容极为广范；二是要面对纷繁复杂的专卖品生产、经营中一系列流转数据的整理、统计、核对工作，工作量特别大；四是由于缺乏信息化技术的支持，需要频繁地与各业务部门进行沟通才能获取相关情况、信息和数据。总而言之，内管工作是一项需要不断摸索创新，工作量大、工作繁杂、难度高比较复杂的具体工作。两烟生产、经营人员应当配合当前内管工作开展。,二、相关文件及制度,国烟专【2012】198号专卖内管委派制的实施意见,工作目标,按照“垂直管理、双重领导、相对独立”的原则，调整专卖内管机构设置，建立专卖内管委派体制，严格落实责任追究和奖惩机制，构建起“制度
4、完善、职责明确、监管到位、奖惩严明”的监管体系，确保事前、事中、事后监督到位。,责任追究,省级烟草专卖局要建立专卖内管责任追究制度，对不规范生产经营问题的有关责任人以及监管不作为、失职的有关责任人要严肃处理，特别是对当前比较突出的卷烟非法流通问题，要牢固树立眼睛向内、管好自己的理念，建立惩罚机制，切实加大治理力度。对于案值超过30万元的卷烟非法流通案件，要一案双查，对卷烟流出地的营销、专卖、内管等部门有关人员以及单位相关领导问责并限期进行整改，整改不到位、前整后犯、边整边犯，要追究单位主要领导的责任。要把卷烟非法流通情况同各级烟草专卖局领导年度工作业绩挂钩，视卷烟外流情况扣减相关单位领导年度工
5、作业绩考核得分。,机构设置,县级烟草专卖局设内部专卖管理监督派驻工作组,作为地市级烟草专卖局派驻办的派出机构，接受派驻办和所在县级烟草专卖局的双重管理，以派驻办管理为主。,国烟专2014194号关于认定真烟违法违规经营行为的通知,PART,商业企业的日常监管,1,一、商业企业日常监管的对象和内容,日常监管的对象,日常监管的内容,营销部门 有关业务人员,预警信息排查的监管动态信息反馈的监管举报投诉信息的监管 真烟案件的监管,脱离本地市场实际需求、盲目投放、冲击其他地区市场；,营销部门可能存在的不规范问题,以集资、虚假订单等形式，套购倒卖卷烟；,虚拟客户、无码销售、捆绑销售；,直接向无证单位、个人
6、销售卷烟等问题。,1、商业企业日常监管的对象,有关业务人员可能存在的不规范问题：,以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；,克扣截留零售户订购的卷烟、强制零售客户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；,内外勾结参与非法收购倒卖卷烟活动；,集中时间、集中线路或超零售户经营能力投放卷烟，为非法收购倒卖卷烟活动提供方便等问题。,1、商业企业日常监管的对象,2、商业企业日常监管的内容,（一）突出预警信息排查的监管,对于月销量超过上月销量50%以上的品牌卷烟；单日销量占月销量15%以上的品牌卷烟。,1、预警种类:（1）异常品牌预警,2、商业企业日常监管的内容,（一）突出预警信息排查的监管,零售户单次订购卷烟数量超过前3
7、个订货周期平均数的200%的订单月订购卷烟数量超过上月量200%的订单单次订购卷烟均价超过3个订货周期均价200%的订单,1、预警种类:（2）异常订单预警,2、商业企业日常监管的内容,（一）突出预警信息排查的监管,是否有随意变更客户类别、订货电话、结算帐户等信息是否有不同零售户订货电话相同或银行结算账号相同是否有营销系统实际供货零售户与专卖许可证系统内的零售户不相符等,1、预警种类:（3）客户信息预警,2、商业企业日常监管的内容,（一）突出预警信息排查的监管,1、排除新品引进、节假日等因素的影响形成的无效预警。2、确保不规范问题能及时发现处理。3、将已出现批零价格倒挂、外流到其他地区的品牌作为
8、需要重点关注的品牌。4、要辅助以品牌销量时间曲线图等分析工具，确定异常品牌销量突增的时间段、区域或配送线路，进一步确定订货不正常的零售户作为内部违法违规线索。,2、预警信息的处理,5、要从总量异常的订单中筛选出需要重点关注的品牌突增的订单，确定为内部违法违规线索。6、要从均价异常订单中筛选出需要重点关注的高档品牌突增或紧俏的高档品牌突增的订单，尤其是地理位置偏僻、经营规模小、结构低的零售户突然订购数量较多高档卷烟的情况，确定为内部违法违规线索。,2、商业企业日常监管的内容,（二）突出动态信息反馈的监管,动态信息反馈主体,1,动态信息反馈内容,2,2、商业企业日常监管的内容,（二）突出动态信息反
9、馈的监管,停业歇业,倒卖卷烟,县级局专卖内管部门要在接到报告后3个工作日内确定零售户停歇业的具体时间、停歇业期间是否仍在订购卷烟。对于在停歇业期间仍在订购卷烟的，县级局专卖内管部门当天就要作为内部违法违规线索向市级局专卖内管部门报告。,县级局专卖内管部门要在当天通知专卖稽查人员进行查处并将所涉卷烟品牌情况向市级局专卖内管部门报告，市级局专卖内管部门要针对所涉品牌，查找集中时间、集中线路投放或明显超出零售户经营能力提供卷烟等情况，确定为内部违规线索。,信息接受处理流程,3,2、商业企业日常监管的内容,（二）突出动态信息反馈的监管,1,收集举报投诉信息方式,（三）突出举报投诉信息的监管,2、商业企
10、业日常监管的内容,2,分析筛选投诉信息,筛选出涉及反映卷烟经营管理、行政执法行为不规范的相关信息。,2、商业企业日常监管的内容,（三）突出举报投诉信息的监管,2、商业企业日常监管的内容,（三）突出举报投诉信息的监管,3,加强内部监管力度,1、对于业务部门我们从内部抓起，加强对职工亲属店和自营店的监管。职工亲属店已纳入日常监管，我们通过订单查询，查看在紧俏烟分配、业态分类等方面是否有违规现象的发生；每月对自营店的网上订货情况、特殊用烟审批手续、卷烟进、销、存的情况和各类台帐资料等进行了检查，了解关联企业的日常工作是否按照公司的相关政策、要求执行。,亲属店监管,2、商业企业日常监管的内容,（三）突
11、出举报投诉信息的监管,3,加强内部监管力度,2、在专卖行政执法方面的监管，我们内管部门每月抽取零售户40户进行了核查，通过实地走访、与零售户的沟通、查看供货手册，了解稽查队员在市场检查中是否文明执法、是否走访到位，是否按照六条禁令的要求严格执法；每月对行证许可新办证户我们内管部门要求低于10户的一户不落的进行上门核查，超过10户的按总户数的30%进行抽查；每月我们还电话回访行政处罚户，了解零售户对执法人员在执法过程中有无违反工作职责的行为。,通过走访、检查，我们可以及时了解业务人员稽查队员是否按照内管工作规范的要求，认真履行职责，及时发现情况，果断采取措施。,收集条码,1,（四）突出真烟案件的
12、监管,市场上非法流通的卷烟根源在行业内部，要通过查处的真烟案件查找内部违法违规线索。,1、收集条码的方式：a、稽查部门报备b、上级部门下发c、有关单位反馈,2、商业企业日常监管的内容,32位条码抄录,汇总分析,2,（四）突出真烟案件的监管,从具体的品牌、数量及条码等信息中查找出相关异常订单或异常品牌，确定为内部违法违规线索。,A、通过市场真烟案件倒查内部规范经营问题 真烟案件有外部违法和内部规范两面属性。在日常工作中，我们内管部门根据客户上月卷烟销售和高价烟订购情况，以内管工作建议书的形式通知到稽查中队，稽查中队根据建议书内容，结合管辖区域的市场实际情况，有针对性开展对卷烟零售大户、连锁超市、
13、加油站等重点客户的监管力度，检验内部人员是否存在为零售户代订卷烟和不法分子倒卖卷烟提供便利的问题；我们内管部门也会通过不定期对送货车辆进行实地查看，走访零售户，检验业务部门是否存在超零售户经营能力投放卷烟的问题，核查零售客户供货定级、卷烟配送落户等情况的规范性，逐步从源头上杜绝零售户超量订购敏感品牌引发不落户销售甚至外流的发生，促进市场经营秩序的规范。,2、商业企业日常监管的内容,汇总分析,2,（四）突出真烟案件的监管,B、通过检查卷烟喷码改进许可证后续管理 对市场查获的代订卷烟和外流卷烟，跟踪核查卷烟源头客户，对于喷码指向的客户若经营场所不存在，或者其经营业态已经发生改变，或者其并不具备经营
14、卷烟条件的，且有证据证明持证人已经歇业的，应当根据许可证管理有关程序规定予以注销处理。从而及时清理非真实许可证，避免“空头”许可证“被订货”情况的发生，确保卷烟真实落户、落地销售。,2、商业企业日常监管的内容,PART,内管与各部门之间的工作衔接,2,二、内管部门如何与专卖、营销部门工作衔接,1、内管部门与专卖部门的工作衔接,2、内管部门与营销部门的工作衔接,1、内管人员根据营销部门提供的供货计划，筛选出不是由新品引进、到货不均衡、节假日等因素引起异常预警，并及时反馈。2、内管人员根据营销部门提供的客户经理品牌培育情况，筛选出不是由客户经理品牌培育引起零售户订购自主选择卷烟的异常预警，并及时反
15、馈。3、内管人员根据营销部门提供的零售户分类分级情况，筛选出地理位置偏僻、经营规模小、结构低的零售户突然订购数量较多高档卷烟的情况引起的异常预警，并及时反馈。4、内管人员根据营销部门提供的特殊用烟审批表、群益公司进销存报表，了解关联企业的日常工作是否按照公司的相关政策、要求执行，发现问题及时反馈。5、根据省局执行细则中文件资料备案制度中要求，营销部门应当提供大户管理目录、高价位卷烟供应名录、宣传促销计划及方案、新品投放目录、退出品牌目录等资料。,二、内管部门如何与专卖、营销部门工作衔接,（定期召开三员联系会议）,三、内部违法违规行为责任追究办法,对所有内部违法违规线索，我们内管部门都将按规定程序组织力量，调查核实，查明情况，明确责任。对调查核实后，确认存在违规经营、监管失职等问题将根据有关人员过错责任的轻重程度，按下列方式处理：（1）情节轻微的，落实岗位考核；（2）情节较重的，通报批评；（3）情节严重的，移交纪检监察部门处理，追究行政责任；（4）情节特别严重、涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理，追究刑事责任。,以上交流不妥之处敬请批评指正！谢谢大家！,
