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1、江苏林洋电子,林洋电子股份有限公司独立董事20112011年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年，本人严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、上海证券交易所上市公司董事行为指引等法律法规和公司章程、独立董事工作制度等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011年度的工作情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况江苏林洋电子股份有限公司董事会有独立董事3名，达到公司董事会
2、董事总人数7名的三分之一以上。1、报告期内，江苏林洋电子股份有限公司第一届董事会共召开了7次董事会，出席会议情况如下：,第一届董事,独立董事姓 名,参加会议（次数）,出,席亲自出席（次数）,会,议委托出席（次数）,情,况投票情况（反对次数）,备注,会,顾寅章傅羽韬沈蓉,777,777,000,000,3次为电话会议,2、江苏林洋电子股份有限公司报告期内召开了3次股东大会，三位独立董事均有参加。1,情况。,二、发表独立意见的情况,（一）2011年度，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司超募资金使用、部分募投项目实施主体及地点变更、关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事
3、项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。,（二）2011年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。,（三）2011年度，在三次董事会会议中就相关审议事项发表了独立意见：,1、在公司第一届董事会第八次会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发表,了意见：,（1）关于公司2011年度日常关联交易的独立意见；,（2）关于2011年度公司董、监事及高管薪酬情况的独立意见；,（3）对公司续聘2011年度审计机构的独立意见。,2、在公司第一届董事会第九次会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发,表了意见：,（1）关于公司以部分超募资金偿还银行贷款的独立意见
4、；,（2）关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的独立意见。,3、在公司第一届董事会第十次会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发,表了意见：,（1）关于改变智能电能表关键零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安,徽永安电子科技有限公司增资的独立意见；,（2）关于变更部分募投项目实施地点的独立意见；,三、在公司现场调查情况,2011年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通了解，指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公司的相,2,关报道，及时获悉公司各重大事项的
5、进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。,四、保护投资者权益方面所做的其他工作,1、本人作为公司独立董事在2011年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项均在表决前要求公司提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展的研究，特别对公司业务发展和内部管理工作以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。,2、对公司治理专项活动的监督。2011年本人根据江苏证监局相关通知的规定和要求，对该项工作的开展情况进行有效监督，关注治理活动进展和问题整改，保证各项工作落到实处。,五
6、、任职董事会各委员会工作情况,本人作为公司董事会薪酬和考核委员会主任、审计委员会及战略委员会成员，在,2011年主要履行以下职责：,（一）、薪酬与考核委员会工作情况,1、2011年3月18日，本人主持了薪酬与考核委员会2011年第一次会议，审议通过了关于调整2011年度公司员工基本薪酬和2010年度公司年终奖发放的方案。,2、2011年6月5日，本人主持了薪酬与考核委员会2011年第二次会议，审议通过了,公司2010年度高级经理人员的薪酬考核办法。,（二）、审计委员会工作情况,1、本人2011年1月16日出席了2011年审计委员会第一次会议，大家认真审阅讨论了公司2008年至2010年度的财务
7、报告，委员一致认为经立信会计师事务所初步审定的公司2008年至2010年度财务会计报告可以提交审计委员会审议表决。,2、2011年1月20日，与立信会计师事务所在上海举行了见面沟通会。会议汇报及研讨了公司经营状况及公司财务系统上需要调整的问题，为做好公司2008年至2010年度年报工作做好准备。,3、2011年1月23日，本人出席了2011年审计委员会第二次会议，以投票表决方式,通过了两项议案：,3,的工作如下：,(1)、审议通过经立信会计师事务所审计的公司2008年至2010年度财务报告；,(2)、审议通过关于立信会计师事务所对公司连续三年财务报告审计情况的总结,报告；,4、2011年6月5
8、日，本人出席了2011年审计委员会第三次会议，以投票表决方式通,过了以下两项议案，并提交董事会审议：,(1)、审议通过经立信会计师事务所审计的公司2010年度财务报告及摘要；,(2)、审议通过关于继续聘请立信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。,5、2011年8月4日，本人出席了2011年审计委员会第四次会议，以投票表决方式通过了江苏林洋电子股份有限公司2010年半年度报告及其摘要的议案，并提交董事会审议。,6、2011年10月21日，本人出席了2011年审计委员会第五次会议，审议通过了江苏林洋电子股份有限公司2010年三季度报告全文及其摘要，并提交董事会审议。,（三）、战略委员会工作
9、情况,1、2011年8月22日，本人出席了战略委员会2011年第一次会议，对关于以部分超募资金偿还银行贷款及以部分超募资金永久补充流动资金的议案进行了审议。超募资金使用的相关议案不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行为尽快发挥募集资金的作用，促使公司及股东利益最大化，提高投资者的权益，经委员们审议后一致同意，并将此议案提交董事会审议。,2、2011年10月11日，本人出席了战略委员会2011年第一次会议，对关于变更“智能电能表零部件配套项目”实施主体和地点及关于变更部分募投项目实施地点的议案进行了审议。相关实施主体及地点的变更符合公司发展利益的需要，
10、有利于加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使用效率、降低项目实施后的生产成本，促使公司及股东利益最大化，提高投资者的权益，经委员们审议后，一致同意超募资金使用的相关议案，并将此议案提交董事会审议。,六、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作如下：,1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照上海证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理办法的有关规定，真实、及时、完整地完,4,成了2011年度信息披露工作。2、有效履行了独立董事的职责。对董事会审议议案认真审阅，并审慎行使表决权；对需要发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观地作
11、出判断。3、加强对相关法律法规的自我学习，逐步形成对公司及社会公众股股东权益的保护意识，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。七、培训和学习本人作为公司董事会独立董事，已经取得监管部门颁发的独立董事资格证书。本人现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部负责人，由于平时从事律师工作，能够自觉学习、掌握中国证监会、江苏证监局及上海证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。八、其他工作1、未有提议召开董事会情况发生；2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；3、未有独立聘请外部审计机构和
12、咨询机构的情况发生。九、联系方式：0571-87901542,独立董事：,（傅羽韬）二一二年四月二十四日5,江苏林洋电子,林洋电子股份有限公司独立董事20112011年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年，本人严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、上海证券交易所上市公司董事行为指引等法律法规和公司章程、独立董事工作制度等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011年度
13、的工作情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况江苏林洋电子股份有限公司董事会有独立董事3名，达到公司董事会董事总人数7名的三分之一以上。1、报告期内，江苏林洋电子股份有限公司第一届董事会共召开了7次董事会，出席会议情况如下：,第一届董事,独立董事姓 名,参加会议（次数）,出,席亲自出席（次数）,会,议委托出席（次数）,情,况投票情况（反对次数）,备注,会,顾寅章傅羽韬沈蓉,777,777,000,000,3次为电话会议,2、江苏林洋电子股份有限公司报告期内召开了3次股东大会，三位独立董事均有参加。1,情况。,二、发表独立意见的情况,（一）2011年度，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解
14、公司运作情况，对公司超募资金使用、部分募投项目实施主体及地点变更、关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。,（二）2011年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。,（三）2011年度，在三次董事会会议中就相关审议事项发表了独立意见：,1、在公司第一届董事会第八次会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发表,了意见：,（1）关于公司2011年度日常关联交易的独立意见；,（2）关于2011年度公司董、监事及高管薪酬情况的独立意见；,（3）对公司续聘2011年度审计机构的独立意见。,2、在公司第一届董事会第九次
15、会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发,表了意见：,（1）关于公司以部分超募资金偿还银行贷款的独立意见；,（2）关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的独立意见。,3、在公司第一届董事会第十次会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发,表了意见：,（1）关于改变智能电能表关键零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安,徽永安电子科技有限公司增资的独立意见；,（2）关于变更部分募投项目实施地点的独立意见；,三、在公司现场调查情况,2011年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通了解，指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联
16、系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公司的相,2,的工作如下：,关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。,四、保护投资者权益方面所做的其他工作,1、本人作为公司独立董事在2011年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项均在表决前要求公司提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展的研究，特别对公司业务发展和内部管理工作以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。,2、对公司治理专项活动的监督。2011年本人根
17、据江苏证监局相关通知的规定和要求，对该项工作的开展情况进行有效监督，关注治理活动进展和问题整改，保证各项工作落到实处。,五、任职董事会各委员会工作情况,本人作为公司董事会提名委员会主任及薪酬和考核委员会成员，在2011年主要履行,以下职责：,（一）、提名委员会工作情况,1、2011年6月26日，本人主持了提名委员会2011年第一次会议，审议通过了2011,年度管理层述职报告。,2、2011年10月11日，本人主持了提名委员会2011年第二次会议，审议通过了公司,未来三年人才引进计划。,（二）、薪酬与考核委员会工作情况,1、2011年3月18日，本人出席了薪酬与考核委员会2011年第一次会议，审
18、议通过了关于调整2011年度公司员工基本薪酬和2010年度公司年终奖发放的方案。,2、2011年6月5日，本人出席了薪酬与考核委员会2011年第二次会议，审议通过了,公司2010年度高级经理人员的薪酬考核办法。,六、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作如下：,1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照上海证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理办法的有关规定，真实、及时、完整地完成了2011年度信息披露工作。,3,：02,2、有效履行了独立董事的职责。对董事会审议议案认真审阅，并审慎行使表决权；对需要发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独
19、立、客观地作出判断。3、加强对相关法律法规的自我学习，逐步形成对公司及社会公众股股东权益的保护意识，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。七、培训和学习本人作为公司董事会独立董事，已经取得监管部门颁发的独立董事资格证书。曾经担任上海电力公司总经理，目前仍兼任韩华新能源有限公司独立董事、上海爱姆伊斯技术咨询公司董事，熟悉并及时了解本行业的发展状况，经常与公司管理层进行沟通并提出建议，自觉地学习和掌握中国证监会、江苏证监局及上海证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。八、其他工作1、未
20、有提议召开董事会情况发生；2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。九、联系方式：021-,独立董事：,（顾寅章）二一二年四月二十四日4,江苏林洋电子,林洋电子股份有限公司独立董事20112011年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年，本人严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、上海证券交易所上市公司董事行为指引等法律法规和公司章程、独立董事工作制度等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立
21、董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011年度的工作情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况江苏林洋电子股份有限公司董事会有独立董事3名，达到公司董事会董事总人数7名的三分之一以上。1、报告期内，江苏林洋电子股份有限公司第一届董事会共召开了7次董事会，出席会议情况如下：,第一届董事,独立董事姓 名,参加会议（次数）,出,席亲自出席（次数）,会,议委托出席（次数）,情,况投票情况（反对次数）,备注,会,顾寅章傅羽韬沈蓉,777,777,000,000,3次为电话会议,2、江苏林洋电子股份有限公司报告期内召开了3次股东大会，三位独立董事均有参加。1,情况。,二
22、、发表独立意见的情况,（一）2011年度，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司超募资金使用、部分募投项目实施主体及地点变更、关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。,（二）2011年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。,（三）2011年度，在三次董事会会议中就相关审议事项发表了独立意见：,1、在公司第一届董事会第八次会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发表,了意见：,（1）关于公司2011年度日常关联交易的独立意见；,（2）关于2011年度公司董、监事及高管薪酬情况的独立意见
23、；,（3）对公司续聘2011年度审计机构的独立意见。,2、在公司第一届董事会第九次会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发,表了意见：,（1）关于公司以部分超募资金偿还银行贷款的独立意见；,（2）关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的独立意见。,3、在公司第一届董事会第十次会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发,表了意见：,（1）关于改变智能电能表关键零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安,徽永安电子科技有限公司增资的独立意见；,（2）关于变更部分募投项目实施地点的独立意见；,三、在公司现场调查情况,2011年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通了解，指导公司的生产经营
24、情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公司的相,2,关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。,四、保护投资者权益方面所做的其他工作,1、本人作为公司独立董事在2011年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项均在表决前要求公司提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展的研究，特别对公司业务发展和内部管理工作以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和
25、中小股东的合法权益。,2、对公司治理专项活动的监督。2011年本人根据江苏证监局相关通知的规定和要求，对该项工作的开展情况进行有效监督，关注治理活动进展和问题整改，保证各项工作落到实处。,五、任职董事会各委员会工作情况,本人作为公司董事会审计委员会主任及提名委员会成员，在2011年主要履行以下职,责：,（一）、审计委员会工作情况,1、本人2011年1月16日主持了2011年审计委员会第一次会议，大家认真审阅讨论了公司2008年至2010年度的财务报告，委员一致认为经立信会计师事务所初步审定的公司2008年至2010年度财务会计报告可以提交审计委员会审议表决。,2、2011年1月20日，与立信会
26、计师事务所在上海举行了见面沟通会。会议汇报及研讨了公司经营状况及公司财务系统上需要调整的问题，为做好公司2008年至2010年度年报工作做好准备。,3、2011年1月23日，本人主持了2011年审计委员会第二次会议，以投票表决方式,通过了两项议案：,(1)、审议通过经立信会计师事务所审计的公司2008年至2010年度财务报告；,(2)、审议通过关于立信会计师事务所对公司连续三年财务报告审计情况的总结,报告；,4、2011年6月5日，本人主持了2011年审计委员会第三次会议，以投票表决方式通,过了以下两项议案，并提交董事会审议：,3,的工作如下：,(1)、审议通过经立信会计师事务所审计的公司20
27、10年度财务报告及摘要；,(2)、审议通过关于继续聘请立信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。,5、2011年8月4日，本人主持了2011年审计委员会第四次会议，以投票表决方式通过了江苏林洋电子股份有限公司2010年半年度报告及其摘要的议案，并提交董事会审议。,6、2011年10月21日，本人主持了2011年审计委员会第五次会议，审议通过了江苏林洋电子股份有限公司2010年三季度报告全文及其摘要，并提交董事会审议。,（二）、提名委员会工作情况,1、2011年6月26日，本人出席了提名委员会2011年第一次会议，审议通过了2011,年度管理层述职报告。,2、2011年10月11日，本人出
28、席了提名委员会2011年第二次会议，审议通过了公司,未来三年人才引进计划。,六、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作如下：,1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照上海证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理办法的有关规定，真实、及时、完整地完成了2011年度信息披露工作。,2、有效履行了独立董事的职责。对董事会审议议案认真审阅，并审慎行使表决权；对需要发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观地作出判断。,3、加强对相关法律法规的自我学习，逐步形成对公司及社会公众股股东权益的保,护意识，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。,七、
29、培训和学习,本人作为公司董事会独立董事，已经取得监管部门颁发的独立董事资格证书。本人现任上海众华沪银会计师事务所董事、副主任会计师、审计合伙人，由于平时从事审计工作，通过经常与公司管理层进行沟通，熟悉并及时了解公司的财务及内控管理状况，能够自觉学习、掌握中国证监会、江苏证监局及上海证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，,4,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。八、其他工作1、未有提议召开董事会情况发生；2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。九、联系方式：021-,独立董事：,（沈蓉）二一二年四月二十四日5,
