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1、、,广东超华科技股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告（陈志刚）各位股东及股东代表：本人作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程等相关法律、法规的规定，在 2011 年度工作中，恪守尽职、勤勉地履行职责，积极参加 2011 年度的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度本人履职情况报告如下：一、参加会议情况1、出席 2011 年度董事会会议情况,姓名陈志刚,应出席次数8,现场出席次数6,以通讯方式参加会议
2、次数1,委托出席次数1,缺席次数0,是否连续两次未亲自出席会议否,注：（1）于 2011 年 4 月 21 日的第三届董事会第五次会议，本人因在外出差，以通讯方式与了本次会议；（2）于 2011 年 9 月 14 日第三届董事会第十次会议，本人因在外出差，不能亲自出席会议，委托独立董事孔维民先生代为表决。2、出席 2011 年度股东大会情况2011 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席参加了公司的股东大会。3、提出异议情况公司在 2011 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2011 年度对公司董事会的各个议案
3、均投赞成票，没有反对、弃权的情形。二、发表独立意见情况,会议日期,会议名称,事项内容,独立意见类型,第 1 页 共 4 页,同意,同意,同意,同意,同意,1、关于募集资金 2010 年度使用情况专项报告；2、关于 2010 年度内部控制自我评价报告；,3、关于聘请公司 2011 年度审计机构；,同意,2011-04-21,第三届董事会第五次会议,4、关于关联方占用资金及公司累计和当期对外担保的专项说明；,同意,5、关于 2010 年度董事、监事、高级管理人员薪酬。1、关于公司关于受让子公司外方 25%股权的议案；,2011-05-20,第三届董事会第六次会议,2、关于受让广州三祥多层电路有限公
4、司 55%股权的议案；,同意,3、关于公司关于投资设立“大埔富华实业有限公司”的议案。,2011-06-302011-08-162011-08-162011-09-032011-09-142011-09-142011-10-162011-10-162011-10-16,第三届董事会第七次会议第三届董事会第八次会议第三届董事会第八次会议第三届董事会第九次会议第三届董事会第十次会议第三届董事会第十次会议第三届董事会第十次会议第三届董事会第十次会议第三届董事会第十二次会议,关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。关于公司聘任高级管理人员。对公司对外担保及关联方资金占用情况。关于为控股子公司
5、提供担保额度。关于变更公司 2011 年度审计机构。关于第三届董事会成员津贴。关于公司非公发行股票涉及关联交易。关于同意提交董事会审议关联交易事项。关于更换独立董事,同意同意同意同意同意同意同意同意同意,三、现场办公的情况2011 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。四、
6、任职董事会各专门委员会的工作情况2011 年度，本人作为审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。2011 年度，本人均亲自参加了薪酬与考核委员会、审计委员会与战略委员会三个专门委员会举行的各次第 2 页 共 4 页,会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，具体工作情况如下：,1、审计委员会工作情况,本人作为审计委员会召集人，2011 年度组织召开了八次审计委员会会议，对公司定期报告、内审部日常审计和专项审计、审计机构续聘及变更、审计工作报告等事项进行审议
7、；对内部控制制度及执行情况进行监督；对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。,在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部、财务部等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。,2、提名委员会工作情况,本人作为提名委员会委员，在 2011 年度参加了 2 次会议，对公司独立董事、董事会秘书、证券事务代表的选聘等事项进行讨论与审核，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些建议。,3、薪酬与考核委员会工作情况,本人作为薪酬与考核委员会委员，在 2011 年度参加了 3 次薪酬与考核委员会会议，对公司第三届董事会成员津贴、第三届监事会成员津贴等议案进行审议，并根据公司业绩状况，对 2011 年度公司员工薪酬调整进行了讨论，提出合理性建议。,五、本人其他工作情况,（一）不存在提议召开董事会的情况；,（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。,六、联系方式,陈志刚：电子邮箱,第 3 页 共 4 页,广东超华科技股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告独立,董事签字页,独立董事签字,陈志刚：,第 4 页 共 4 页,
