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银行内控简要分析,中行内控体系,构建三道防线,内控与风险管理,内控是实现风险管理的必须条件，但不是矛盾体，因为目标是一到的，都是为了共同利益，而是不部门或个人利益。,内控：1、是否存在健全的规章制度、操作规程 2、是否严格按照规章制度及操作规程执行 3、若没有执行会造成什么后果？4、对造成的后果应如何评价、处理？,例如：对于信贷业务,例如：对于信贷业务,例如：对于信贷业务,例如：对于信贷业务,例如：对于信贷业务,等等很多项目,内控方法,内控方法：根据各项规章制度及操作规程设计相对应的内控表格，逐笔业务如实填制内控表格，并由业务部门相关人员及负责人签名，然后上报内控部门及稽核部门。实现职能管理部门、内控部门、稽核部门共同防范风险。,
