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1、集团组织体系和管理机制项目组管理机制,2005年12月,2023年3月,第2页,集团本部与下属公司管控流程清单,战略规划控制战略制定流程,人事控制 人力资源/技术培训管理流程 人力资源招聘管理流程,财务控制预算制定流程资金流向监控流程,监控体系控制 下属公司绩效考核流程 议案审计流程 审计管理流程,运营体系控制集团工程质量管理流程安全运营管理流程基地安全管理流程科技管理流程,2023年3月,第3页,战略制定流程,集团对下属企业的战略草案进行修正调整,集团主要任务：集团战略委员会：制定战略发展方向、审核并调整下属公司上报的草案集团战略发展部：分解战略委员会制定的发展方向并汇总集团本部与下属公司战
2、略草案，根据集图战略委员会审核的结果向下属公司下达目标下属公司主要任务：战略制定部门：依据集团战略发展方向制定本公司战略并将集团调整完毕的战略目标分解到本公司各个阶段与具体执行部门下属公司董事会：对于战略制定部门制定的本公司战略草案提出修改意见并讨论通过最终方案,2023年3月,第4页,下属公司绩效考核流程,根据全面预算对下属公司进行个性化的评估与考核,集团主要任务：集团审计部：根据对于下属公司审计结果提供考核数据集团财务部：按季度提交财务考核数据集团安全质保部：按季度提交安全、质量、环保考核数据集团战略发展部：根据制定的考核指标与考核方案汇总各部门数据，提交考核结果，并与目标进行比较分析下属
3、公司主要任务：下属公司：上报本公司考核数据，并参与每季度的考核评议会,2023年3月,第5页,议案审计流程,对于全资公司，通过行政管理线的分级与授权有效提高决策效率，对于参股公司，仍然通过议案审议，但可以减少董事人数提高效率,集团主要任务：集团战略委员会：制定战略发展方向、审核并调整下属公司上报的草案集团战略发展部：分解战略委员会制定的发展方向并汇总集团本部与下属公司战略草案，根据集图战略委员会审核的结果向下属公司下达目标下属公司主要任务：战略制定部门：依据集团战略发展方向制定本公司战略并将集团调整完毕的战略目标分解到本公司各个阶段与具体执行部门下属公司董事会：对于战略制定部门制定的本公司战略
4、草案提出修改意见并讨论通过最终方案,2023年3月,第6页,审计管理流程,通过双向负责制保持了审计的独立性,集团主要任务：集团审计部：统筹审计计划、制定审计规范与标准、对于下属非主业公司直接进行内部审计，审核主业公司总审计师上报的审计报告并定期向集团审计委员会汇报集团审计委员会：审核审计结果，对于集团审计工作做出指示与要求下属公司主要任务：下属主业公司审计部：接受集团审计部的领导对下属公司进行内审，并将审计结果通过总审计师同时上报下属非主业公司总经理部与集团审计部下属非主业公司：接受集团审计部的直接审计,2023年3月,第7页,预算制定流程,集团主要任务：集团预算委员会：根据集团战略下达年度经
5、营与预算总体目标、审核下属公司制定的年度预算计划集团战略发展部/财务部：分解预算委员会制定的经营预算目标、审议各个子公司的经营预算规划并提出反馈意见，并汇总下属公司修正过的经营计划与预算下属公司主要任务：战略预算部门：依据集团经营与预算目标制定本公司经营与预算公司规划，修正本公司经营与预算下属公司董事会：审核本公司预算,通过预算委员会的形式有效协调计划与财务的预算协调,2023年3月,第8页,资金流向监控流程,通过信息技术的手段，有效防范资金风险,集团主要任务：集团财务部：汇总下属公司资金计划并通知财务公司定期根据资产经营部录入的重要付款合同编号查询资金计划，对于与合同不符的付款资金流向进行查
6、询下属公司主要任务：下属公司财务部：依据合同提交资金计划财务公司：根据集团公司财务部的通知具体付款业务,2023年3月,第9页,人力资源/技术培训管理流程,保持核电学院、大运营、工程、管理培训分层次的培训，集团进行协调,集团主要任务：人员人力资源部：负责制定全集团的人力资源培训、岗位评估、薪酬、人事政策，并且负责对于干部管理培训的总协调、对于核电学院学员培训与毕业后生源安排的政策指导下属公司主要任务：核电学院：在集团人力资源部的指导下对于学生进行核电专业基础培训、对于集团高级管理干部进行企业管理培训大运营公司培训部：根据集团发展战略对下属基地/分公司进行集中的岗位技能培训运营分公司综合处：负责
7、对本基地/分公司进行模拟机培训工程公司培训部：负责对下属项目部员工进行在岗/脱产专业培训,2023年3月,第10页,人力资源招聘管理流程,集团进行组织与协调，大工程、大运营、下属非主业公司具体实施招聘,集团主要任务：人员人力资源部：负责根据集团的发展战略制定集团人力资源发展战略、负责对于下属公司人力资源的需求进行意见反馈并组织协调有关联合招聘事宜下属公司主要任务：集团下属非主业公司：根据集团人力资源政策与本公司人力资源现状提出人力资源需求计划大运营公司人力资源部：根据集团人力资源政策与下属分公司人力资源现状统筹提出人力资源需求计划运营分公司综合处：上报分公司人力资源现状与需求工程公司人力资源部
8、：根据集团人力资源政策与下属项目部人力资源现状统筹提出人力资源需求计划工程公司项目部：上报项目部人力资源现状与需求,2023年3月,第11页,集团工程质量管理流程,分清集团与下属公司对质量管理的责任,集团主要任务：安全质保部：负责集团工程质量管理的对外接口，对下属工程项目部进行质量抽查，制定并不断修正集团工程质量管理体系下属公司主要任务：工程公司质保部：根据集团工程质量管理体系落实工程质量管理责任制，并对下属项目部派员进行监督检查，对于集团抽查结果进行记录并对项目部进行考核工程公司项目部：落实质量管理监督责任制，并接受集团安全质保部的抽查,2023年3月,第12页,安全运营管理流程,分清集团与
9、下属运营公司对安全管理的责任,集团主要任务：安全质保部：负责集团安全生产管理政策与应急预案的制定，落实安全生产不同等级的责任制下属公司主要任务：下属大运营总经理部/分公司经理：负责安全生产领导责任大运营公司安全质保部/分公司安全质保处：负责安全管理监督责任运营分公司运行值长/员工：负责安全管理直接责任,2023年3月,第13页,基地安全管理流程,集团主要任务：安全质保部：负责集团安全生产管理政策与应急预案的制定，对于基地安全制度的落实进行监督下属公司主要任务：基地业主公司：负责基地安全全面领导责任并对工程与核服等配套公司进行监督基地工程公司项目部：落实安全建设管理要求，接受业主的安全监督检查与
10、应急事故指挥基地核服等配套公司：接受业主的安全监督检查与应急事故指挥,分清集团与下属公司对基地安全管理的责任,2023年3月,第14页,科技管理流程,分清集团与下属单位对科研管理的责任,集团主要任务：科技部：负责根据集团科研规划与科技管理与政策制定，负责统筹下属公司科技力量并负责对外科技管理的接口以及专利、专有技术的申请、核电标准体系制定的统筹与协调下属公司主要任务：技术中心：进行数字电厂、先进堆等,2代加，3代未来技术研究大运营公司运营技术研究所：进行运营技术研究，并提供燃料管理、优化切换、严重事故缓解等共有技术，服务于工程设计，根据设计基准制定改造与技术支持方案设计公司：掌握2+，消化3代技术，根据运营技术研究院工程改造的反馈优化设计方案优化设计基准苏州院:设备监造、电厂选址的应用技术服务以及留样试验，老化管理等以应用需求为目标的技术研究,2023年3月,第15页,青苹果出品 必属精品http:/,囊括2007-2010几百G地产策划资料/企业管理人力资源全套/品牌策划资料/行业分析报告/PPT模板等。,
