《丰原药业：报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《丰原药业：报告.ppt（105页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,二一一年四月十八日,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第七节,第八节,第九节,第十节,安徽丰原药业股份有限公司,第一节,重要提示及目录,2010 年年度报告,一、重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第五届九次董事会审议通过。公司董事长徐桦木先生、公司财务总监李国坤先生、公司财务部部长张玉萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。,二、,目,录,重要提示及目录 1公司基本情
2、况简介 2会计数据和业务数据摘要 3股本变动及股东情况 5董事、监事、高级管理人员和员工情况 9公司治理结构13股东大会情况简介15董事会报告16监事会报告27重要事项29,第十一节第十二节,财务报告34备查文件目录341,或,、,安徽丰原药业股份有限公司,第二节,公司基本情况简介,2010 年年度报告,一、公司法定中文名称：安徽丰原药业股份有限公司中文简称：丰原药业公司法定英文名称：ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.英文简称：FENGYUAN PHARMACEUTICAL二、公司法定代表人：徐桦木 先生,三、公司董事会秘书：张,军 先生,联系电话：0
3、5514846018公司证券事务代表：张群山 先生联系电话：05514846153联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号,传,真：05514846000,电子信箱：,四、公司注册地址：安徽省无为县北门外大街 108 号邮 政 编 码：2 3 8 3 0 0公司办公地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号邮 政 编 码：2 3 0 0 5 1公司国际互联网网址：http:/五、公司选定信息披露报纸：证券时报证券日报中国证券报和上海证券报公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：丰原药业
4、公司股票代码：000153七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1997 年 8 月 30 日公司最近一次变更注册登记日期：2007 年 9 月 27 日公司企业法人营业执照注册号：340000000005174公司税务登记号码：342623153701860公司组织机构代码：153701860公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层2,-,安徽丰原药业股份有限公司,第三节,会计数据和业务数据摘要,2010 年年度报告,一、本年度主要会计数据单位：（人民币）元,项,目,金,额,营业利润利润总额归属于上市
5、公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额注：扣除非经常性损益项目和涉及金额,39,607,098.5752,571,501.8141,625,519.1627,632,437.8555,037,407.05,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计二、近三年主要会计数据和财务指标1主要会计数据,金额5,654,378.1710,901,096.32162,038.10-
6、2,622,561.60-101,869.6813,993,081.31,附注（如适用）,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,074,181,777.5652,571,501.8141,625,519.16,955,695,475.2532,116,244.2022,986,185.72,12.40%63.69%81.09%,873,807,853.0220,592,974.0114,183,568.13,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利润,27,632,437.85,18,647,404
7、.47,48.18%,13,750,798.74,（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,55,037,407.052010 年末,32,405,229.892009 年末,69.84%本年末比上年末增减（）,49,822,559.312008 年末,总资产（元）,1,275,831,031.26 1,205,473,852.71,5.84%,1,165,556,031.79,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,713,541,460.83260,009,200.00,671,490,518.69260,009,200.00,6.26%0.00%,647,604,332.9726
8、0,009,200.00,3,-,期末,数,安徽丰原药业股份有限公司2主要财务指标,2010 年年度报告,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.160.160.10636.01%3.99%0.21172010 年末2.7443,0.090.090.07173.48%2.83%0.12462009 年末2.5826,77.78%77
9、.78%48.26%2.53%1.16%69.90%本年末比上年末增减（）6.26%,0.05460.05460.05292.21%2.12%0.19162008 年末2.4907,三、报告期内股东权益变动情况单位：（人民币）元,项目,股本,资本公积,盈余公积,未分配利润,少数股东权益,股东权益合计,期初数,260,009,200 247,385,328.88 23,400,476.78 140,695,513.03,7,207,192.87,678,697,711.56,本期增加,425,422.98,2,839784.08,38,785,735.08,33,063,602.33,75,11
10、4,544.47,本期减少,-,-,-,-,-,-,260,009,200 247,810,751.86 26,240,260.86 179,481,248.11 40,270,795.20 753,812,256.034,安徽丰原药业股份有限公司一、股本变动情况1、股份变动情况表,第四节,股本变动及股东情况,2010 年年度报告数量单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）公积,本次变动后,数量,比例%送股 金转,其他,小计,数量,比例%,股,一、有限售条件股份,46,439,432,17.86,-17,475,432-17,475,432,28,964,000,11.14,1、国家持股,
11、2、国有法人持股,17,475,432,6.72,-17,475,432-17,475,432,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,28,964,00028,964,000,11.1411.14,28,964,00028,964,000,11.1411.14,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件股份,213,569,768,82.14,+17,475,432+17,475,432 231,045,200,88.86,股,1、人民币普通,213,569,768,82.14,+17,475,432+17,475,432 231,045,200,88.86
12、,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,260,009,200,100,260,009,200,100,注：报告期内，上述股份增减变动系公司股权分置改革完成后有限售流通股股东在限售期满后，限售股份解禁所发生的股份变动。5,0,0,0,0,0,0,0,0,/,/,/,/,安徽丰原药业股份有限公司2限售股份变动情况表,2010 年年度报告数量单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除 本年增加限售股数 限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,安徽省无为制药厂,12,352,822 12,352,822,股改限售,2010 年 1 月 21 日,安徽蚌埠涂山制药厂河
13、南省龙浩实业有限公司安徽省无为县印刷厂,5,122,61028,800,000164,000,5,122,610,股改限售28,800,000 股改限售164,000 股改限售,2010 年 1 月 21 日注注,合计,46,439,432 17,475,432,0,28,964,000,3前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件,数量单位：股,序号12,有限售条件股东名称河南省龙浩实业有限公司安徽省无为县印刷厂,持有的有限售条件股份数量28,800,000164,000,可上市交易时间,新增可上市交易股份数量,限售条件注注,注：河南省龙浩实业有限公司持有本公司 28,800,000 股股
14、份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下，或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。注：由于公司原第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司 164,000股股份全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所
15、有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。4、证券发行与上市情况截止报告期末，公司最近三年内没有发行股票及衍生证券。报告期内，公司总股本未发生变化，公司股本结构因实施股权分置改革而发生相应变化。公司无现存的内部职工股。6,5,6,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,二、股东情况介绍1、截止 2010 年 12 月 31 日，公司股东总数为 41704 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况。数量单位：股,序号,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,1 安徽省无为
16、制药厂,国有法人,14.75%,38,353,742,18,000,000,2 河南省龙浩实业有限公司,境内非国有法人 11.08%,28,800,000 28,800,000,28,800,000,3 安徽蚌埠涂山制药厂4 安徽省马鞍山生物化学制药厂上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金,国有法人国有法人其他其他,7.39%7.26%1.92%1.85%,19,221,90018,886,5585,000,0004,800,000,7 安徽省无为县经贸建筑工程公司 境内非国有法人,0.35%,900,000,8 林武飞9 陈鸿樑10
17、毛文琴,境内自然人境内自然人境内自然人,0.34%0.31%0.24%,883,620800,000635,810,报告期末，公司前十名股东中，安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。报告期内，公司股东安徽省无为制药厂将所持公司股份 18,000,000 股（占公司总股本的 6.92%）质押给中国农业银行股份有限公司蚌埠科苑支行。报告期内，公司股东安徽蚌埠涂山制药厂通过深圳证券交易系统共减持公司股份 4,004,610 股，占公司总股本的 1.54%。报告期内，公司股东安徽省马鞍山生物化学制药
18、厂通过深圳证券交易系统共减持公司股份 2,363,784 股，占公司总股本的 0.91%。3公司控股股东及实际控制人情况公司第一大股东安徽省无为制药厂成立于 1982 年 2 月 15 日。该厂注册资本：人民币 1381.6 万元；法定代表人：盛宏浩；经营范围为：药物研究，药品包装材料生产。公司实际控制人安徽丰原集团有限公司成立于 1981 年 5 月 15 日。该公司注册资本：人民币 761,881,659 元；法定代表人：李荣杰；经营范围为：资产租赁、经营；机械设备制造，生物工程科研开发和进出口业务，商务信息咨询（不含投资咨询），企业策划，生物化工产品（不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、
19、剧毒物质）的生产、经营。7,1,2,3,4,5,6,7,8,9,安徽丰原药业股份有限公司报告期内，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：蚌埠市国资委30%安徽丰原集团有限公司,2010 年年度报告,100%安徽省无为制药厂14.75%,100%安徽省马鞍山生物化学制药厂7.26%,安徽蚌埠涂山制药厂,100%7.39%,安徽丰原药业股份有限公司,4报告期末公司前 10 名无限售流通股股东持股情况。,数量单位：股,序号10,股东名称安徽省无为制药厂安徽蚌埠涂山制药厂安徽省马鞍山生物化学制药厂上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金安徽省
20、无为县经贸建筑工程公司林武飞陈鸿樑毛文琴国盛证券有限责任公司,持有无限售条件股份数量38,353,74219,221,90018,886,5585,000,0004,800,000900,000883,620800,000635,810550,000,股份种类人民币普通股,说明：报告期末，公司前十名无限售流通股股东中，安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系。8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,5其他持股 10%
21、以上的法人股东为河南省龙浩实业有限公司。该公司法定代表人：韩继德；注册资本：5700 万元。经营范围：普通机械、电器机械及器材、电子产品、计算机、化工原料及产品（不含易燃易爆及化学危险品）、钢材、建筑材料、装饰材料、玻璃、日用百货、针纺织品、通信设备（不含无线）、工艺美术品（不含金银及制品）销售；经济信息服务。,第五节,董事、监事、高级管理人员和员工情况,一、现任公司董事、监事、高级管理人员基本情况是否报告期 在股,姓名,职务,性别 年龄,任期起止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,内从公 东单司领取 位或的税前 其他报酬总 关联额 单位,（万元）领取薪酬,徐桦木,董事长,男,64,201
22、0 年 3 月2013 年 3 月,0,0,46.60 否,高,际,董事兼总经理,男,39,2010 年 3 月2013 年 3 月,0,0,45.40 否,何宏满周自学叶向军杜力杨士友何广卫乔如林张明祥盛太奎张玉萍章绍毅廉保华胡月娥荀旭东李国坤张军,董事董事兼副总经理董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监董事会秘书,男男男男男男男男男女男男女男男男,39573353494542544541494649383941,2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010
23、 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月2010 年 3 月2013 年 3 月,000000000,000000000,0 是27.70 否0 是0 否2.83 否2
24、.83 否2.21 否0 是13.15 否9.76 否29.00 否28.00 否24.40 否17.60 否24.40 否10.72 否,合计,-,-,-,-,-,284.60,-,9,2高,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,1报告期内，上述公司董事、监事、高级管理人员未有被授予的股权激励。2独立董事乔如林先生自 2010 年 3 月起任本公司独立董事，报告期内从公司领取税前报酬总额为 2.21 万元。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况1根据公司有关薪酬与考核方案的相关规定，公司对高级管理人员实行岗位工资与年终工作业绩考评相结合的办法。其中岗位工资按月发放，年终薪酬按年终
25、各项经济技术指标的完成情况及所承担责任考评来确定。现任及离任公司董事、监事和其他高级管理人员 2010 年度从公司获得税前报酬总额为 305.9 万元。2独立董事的津贴及其他待遇根据公司 2009 年年度股东大会审议通过的关于调整公司独立董事津贴的议案，公司支付独立董事津贴调整为人民币 3 万元/人/年（含税），独立董事履行职责时所发生的合理费用，经公司审批后据实报销。三、现任公司董事、监事在股东及其关联单位任职情况,姓,名,任职单位,所任职务,任职期间,何宏满张明祥叶向军,安徽丰原集团有限公司安徽丰原集团有限公司安徽丰原食品有限公司,副总经理副总经理董事长,2006 年 12 月至今2002
26、 年 11 月至今2009 年 5 月至今,四、现任董事、监事及其他高管人员最近五年的主要工作经历1徐桦木先生：曾任安徽油泵油嘴厂总工程师、厂长兼党委书记、巢湖市经贸委副主任、安徽丰原生物化学股份有限公司副董事长、总经理等职。现任本公司董事长、党委书记。际先生：曾任安徽丰原生物化学股份有限公司第二、三、五分厂厂长、生产部长、总经理助理，安徽丰原马鞍山生物化学股份公司总经理，安徽丰原大禹工程公司总经理，安徽丰原集团有限公司总经理助理，安徽丰原油脂有限公司总经理。2008年 10 月至今任本公司董事兼总经理。3何宏满先生：曾任安徽丰原生物化学股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长、国内贸易部部长、
27、副总经理，安徽丰原集团有限公司总工办主任、副总经理，安徽丰原生物化学股份有限公司第一届董事、第二届董事、第三届董事。现任安徽丰原集团有限公司副总经理。2008 年 3 月至今任本公司董事。4周自学先生：曾任本公司董事、总经理、副总经理职务。2007 年 4 月至今任本公司董事兼副总经理。10,6杜,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,5叶向军先生：自 1997 年始历任安徽丰原集团有限公司国内贸易部副部长、办公室主任、丰原宿州生化公司副总经理、上海丰原可可食品有限公司总经理、安徽丰原集团有限公司副总经理。现任安徽丰原食品有限公司董事长。2010 年 3 月至今任本公司董事。力先生：
28、曾任大学助教、市场经理，中国科学院西安光学精密机械研究所研究室副主任、学术委员会委员等职。现任深圳市创新投资集团有限公司投资委员会委员、高级投资经理、山东区总经理，深圳市齐心文具股份有限公司监事，山东齐峰特种纸业股份有限公司监事。2007 年 11 月至今任本公司董事。7杨士友先生：曾任安徽省药物研究所助理研究员、药理室副主任、主任、副研究员、副所长，安徽省第十届人民代表大会常务委员会委员。现任安徽省药物研究所所长、研究员，安徽省第十一届人民代表大会常务委员会委员。中药学硕士研究生导师，中国制药工业药理学会理事，安徽省药理学会理事，安徽省实验动物学会理事。2003 年 8 月至 2007 年
29、8 月任本公司董事。2009 年 5 月至今任本公司独立董事。8何广卫先生：曾任安徽中医学院助教、合肥医工医药研究所所长。现任合肥医工医药有限公司董事长兼总经理。2009 年 5 月至今任本公司独立董事。9乔如林先生：曾在安徽省蒙城县财政局、安徽中健会计师事务所、开元信德会计师事务所工作，曾任苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事、安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事。现任天健会计师事务所安徽分所执行总经理。2010 年 3 月至今任本公司独立董事。10张明祥先生：自 1980 年 2 月始历任中国工商银行蚌埠分行信贷科员、信贷部主任、国际业务部经理。现任安徽丰原集团有限公司副总经理。2010 年
30、 3 月至今任本公司监事会主席。11盛太奎先生：1989 年于安徽中医学院毕业后加入安徽蚌埠涂山制药厂工作，一直从事生产技术、产品质量管理及新产品开发工作，曾先后担任车间主任、技术科长、厂长助理、总工程师。1998 年加入本公司工作，2001 年 5 月至今任本公司监事。12张玉萍女士：1991 年 8 月加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作。历任华能蚌埠无水柠檬酸厂会计，蚌埠东亚大厦有限公司财务部副部长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部综合室主任、财务部副主任会计师等职。2008 年 1 月加入本公司工作，现任本公司财务部部长。2010 年 3 月任本公司监事。13章绍毅先生：曾担任本公司无为药厂
31、厂长、本公司涂山药厂厂长、公司副总经理等职。2007 年 4 月至今任本公司副总经理。14廉保华先生：曾任铜陵市发展和改革委员会副主任兼机关党委书记、安徽省11,18张,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,政府发展研究中心工业经济处处长、财政金融处处长等职务。2007 年 10 月至今任本公司副总经理。15胡月娥女士：曾任安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经理、财务总监、董事等职。2007 年 11 月至 2008 年 10 月任本公司董事。2007 年10 月至今任本公司副总经理。16荀旭东先生：1998 年 10 月至 2008 年 12 月历任本公司北京区域
32、业务代表、大区经理、销售公司常务副总经理。2008 年 12 月至今任本公司销售公司总经理。2010年 3 月任本公司副总经理。17李国坤先生：曾任安徽中键塑胶制品有限公司财务部副经理、经理，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长等职务。2007 年 10 月至今任本公司财务总监。军先生：1998 年 10 月加入本公司工作，历任本公司办公室主任、证券部部长，1998 年 10 月至今任本公司董事会秘书。五、报告期内被选举或离任的董事和监事，聘任或解聘的高级管理人员情况12010 年 3 月 26 日，公司召开职工代表大会选举张玉萍女士为公司第五届监事会职工代表监事。22010 年 3
33、 月 31 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司董事会换届选举的议案及关于公司监事会换届选举的议案。会议采用累积投票制选举徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生为公司第五届董事会董事；选举杨士友先生、何广卫先生、乔如林先生为公司第五届董事会独立董事；选举张明祥先生、盛太奎先生为公司第五届监事会监事。32010 年 3 月 31 日，公司召开第五届一次董事会，同意聘任高际先生为公司总经理、张军先生为公司第五届董事会秘书；同意聘任章绍毅先生、周自学先生、廉保华先生、胡月娥女士、韩军先生、荀旭东先生为公司副总经理；同意聘任李国坤先生为公司财务总监
34、。4报告期内，韩军先生因公司董事会换届选举而离任公司董事，周娟女士因公司董事会换届选举而离任公司独立董事。5报告期内，褚卫华先生因公司监事会换届选举而离任公司监事，卢家和先生因公司监事会换届选举而离任公司职工代表监事。12,（,、,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,六、公司员工情况截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有员工 4908 人（含子公司 3287 人）。其中生产人员 2891 人，专业技术人员 668 人，销售人员 486 人，财务人员 123 人，管理人员290 人。具有大学本科以上学历 328 人，大专学历 1117 人，高中以上大专以下学历 1281人，
35、公司需承担部分费用的离退休人员 85 人。,第六节,公司治理结构,一、公司治理的现状公司严格按照公司法、证券法等法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，形成较为有效的内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会和管理层严格按照公司章程及与公司治理结构相关的内控管理制度，行使权力、决策、监督和执行等各方面的职责和权限，实行规范运作，提升了公司治理水平，促进了公司稳健发展。报告期内，为进一步健全公司信息披露及内幕信息管理制度，根据中国证监会关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告【2009】34 号）的要求，公司制定了年报信息披露
36、重大差错责任追究制度和内幕信息知情人登记管理制度并经第四届二十三次董事会审议通过实施。公司董事会对公司内幕信息管理工作负责，加强内幕信息知情人的登记管理和监督检查，规范重大信息的内部流转程序，有力保证信息披露的公平，切实保护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司严格中国证监会安徽监管局关于规范辖区上市公司接待特定对象调研采访等相关活动的通知（皖证监函字【2010】149 号）的要求，进一步规范了投资者关系管理工作，维护了广大投资者的合法权益和信息披露的公平性。目前，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。二、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况公司根据会计法
37、企业会计准则等法律、法规，建立健全了会计核算体系。公司及公司控股子公司均设立了独立的财务管理部门，制定了涵盖资金、采购、生产、销售、成本控制、投资、财务报告等一系列统一的财务内控管理制度。公司财务中心负责指导监督各子公司的财务管理工作。公司严格按照企业会计制度、上市公司信息披露等法律、法规的要求，加强对财务报告的编制、对外提供和分析利用的管理，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。13,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,三、独立董事履行职责情况1报告期内，公司独立董事能严格按照公司章程、公司独立董事工作制度等相关规定的要求，勤勉尽责，并以自身的专长参与董事会各专门委员会工作，
38、出席董事会和股东大会，并对公司内部控制自我评价、关联交易、会计估计变更及聘任会计师事务所等事项发表独立意见；在公司规范运作和完善法人治理方面，尤其是维护公司和广大投资者的利益方面，发挥了积极地作用。2在公司年度报告编制和披露过程中，独立董事能够按照公司独立董事年报工作制度的要求，听取公司管理层关于年度生产经营情况和重大事项的汇报，并对公司的生产经营情况进行实地考察，积极与年报审计的注册会计师沟通年度审计工作事项，并就公司累计和当期对外担保等重大事项发表独立意见，切实履行了独立董事应尽的职责和义务。3报告期内，全体独立董事没有就公司有关事项提出过异议。4报告期内，独立董事出席公司董事会会议情况。
39、,姓 名,应参会次数,亲自出席,委托出席,缺席,备,注,周,娟,1 次,1 次,0,0,2010 年 3 月 31 日离职,乔如林杨士友何广卫,8 次9 次9 次,8 次9 次9 次,000,000,2010 年 3 月 31 日任职,四、公司与控股股东之间“五分开“情况报告期内，公司同控股股东之间在人员、资产、财务、业务和机构方面做到完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。1人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位双重任职。2资产完整：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及辅助生产、配套设施，产权明晰，并拥有独立的商
40、标使用权。3财务独立：公司拥有独立的财务部门，建立独立的会计核算制度和财务管理制度，并独立在银行开设账户，独立经营、独立核算、独立纳税。4业务独立：公司作为独立的经营实体，拥有独立、完整的业务和自主经营能力。5机构独立：公司已建立了健全的组织机构体系，公司股东大会、董事会、监事会、经理层及其他内部职能部门均独立运作、各行其职。14,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,五、公司对高级管理人员的考评及激励机制公司建立了管理和经营目标责任考核制，积极实施以经营业绩为主导的激励机制，对高级管理人员的薪酬实行岗位工资、绩效工资和考核工资三位一体的分配方式，通过管理过程考核及经营目标绩效考核兑
41、现发放。公司尚未建立股权激励机制。六、公司内部控制自我评价公司遵循内部控制的基本原则，并结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制管理体系。内控体系与相关内控制度能够适应公司经营管理和持续发展的需要，有利于提高公司风险防范能力，有利于保证公司生产经营活动有序进行，有利于维护公司资产安全、完整。2010 年度，公司各项内部控制活动及建立健全的内部控制制度总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，具有合理性、完整性和有效性。1公司监事会对公司内部控制的自我评价意见公司监事会对公司2010 年度内部控制自我评价报告进行了认真审核，发表意见如下：公司能够按照企业内部控制基本规范的要求，遵循内部控制
42、的基本原则，建立健全了公司内部控制体系，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，保证了公司各项业务活动的正常进行，保障了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价真实、完整、客观地反映了公司内控制度建立、健全和运行的实际情况。2独立董事对公司内部控制自我评价的意见经对公司2010 年度内部控制自我评价报告的认真审核，公司全体独立董事认为，公司现行的内控制度较为健全和有效，能够有效保证公司规范运作和稳健发展的需要。公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外担保、信息披露等重点内部控制活动充分、有效，总体上符合国
43、家有关法律、法规和监管部门的要求。对照企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的相关要求，公司应根据发展需要和监管部门的相关要求，进一步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平。,第七节,股东大会情况简介,报告期内，公司共召开三次股东大会，具体情况如下：12010 年 3 月 31 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会。会议审议通过：15,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,关于公司董事会换届选举的议案；关于公司监事会换届选举的议案。本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 1 日的证券时报和证券日报上。22010 年 5 月 12 日，公司召开 20
44、09 年年度股东大会。会议审议通过：公司 2009 年年度报告及其摘要；公司 2009 年度董事会工作报告；公司 2009 年度监事会工作报告；公司 2009 年度财务决算的报告；公司 2009 年度利润分配预案；关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；关于调整公司独立董事津贴的议案；关于 2010 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案。本次会议决议公告刊登于 2010 年 5 月 13 日的证券时报和证券日报上。32010 年 9 月 16 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会。会议审议通过关于收购安徽省无为制药厂及安徽蚌埠涂山制药厂国有土地使用权的议案。本次会议决议公告刊登于 201
45、0 年 9 月 17 日的证券时报和证券日报上。,第八节,董事会报告,一、报告期内公司经营情况：（一）公司总体经营情况2010 年度，公司紧紧围绕整体战略规划和年度经营目标，在日益激烈的市场竞争中，把握国家医改政策所带来的市场扩容、药品终端需求活跃等诸多有利因素，坚持以市场为导向，不断完善绩效考核体系，努力降低经营成本，不断创新营销模式，扩大产品销量。其中工业销售资金回笼率再次超过 100%，高附加值产品销售仍保持稳定增长态势。报告期内，公司共实现营业总收入 107,418.18 万元，比去年同期增长 12.4%；实现营业利润 3,960.71 万元，比去年同期增长 47.12%；实现归属于母
46、公司所有者的净利润 4,162.55 万元，比去年同期增长 81.09%。1、全面预算管理是企业强化经营管理，增强竞争力，提高经济效益的有效方法。以财务管理为核心的全面预算管理是一项全员参与和全程控制的系统工程，为确保年度预算各项指标的全面完成，公司制定了严格的绩效考核管理办法，将各业务单元的预算执行和经营目标完成情况纳入绩效考核，充分调动了全员工作积极性。2、积极推行 ERP 企业信息化实施进度。营销资源管理系统、GS 财务系统、PS 供16,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,应链系统及 OA 办公系统的投入运行，为实现公司信息资源自动化管理及财务一体化的科学化管理提供有力保障
47、，全面提升公司管理效率和管理水平。3、按国家药品生产质量管理规范（GMP）的要求，毫不松懈常抓产品质量管理，并完成公司无为药厂包括改建的玻瓶输液生产线在内的全厂“GMP”再认证工作；完成全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司原料药及来比林粉针生产线“GMP”再认证工作。4采取多种方式积极实施新药开发。2010 年度，仿制申报的产品：获批生产 4项，已上报国家审评的 4 项，新调研项目 21 项，在研项目 34 项；新药申报的产品：已上报国家审评的 2 项，新调研项目 20 项，在研项目 5 项。5、销售队伍建设。2010 年，随着公司产品结构调整的不断深入，公司对现有销售队伍进行了进一步优化，同时
48、，积极引进专业销售人员，不断充实销售队伍。在新药销售方面，专门培养了专业化学术推广队伍。随着新药等重点品种销售比重不断加大，销售队伍建设应不断适应营销模式创新发展的需要。6经济运行管理。强化对生产成本的分析管理，按产成品分类细化生产成本的组成，重新制定产品消耗定额标准，定期实施物耗、能耗考核，狠抓成本控制，并对物料的计划采购、合理库存及产品的产销协调实施统一管控，提高了经济运行效率和经济效益。（二）公司主营业务范围公司属医药制造业，主营业务范围包括生物药、中药、化学合成药及其制剂等方面的研究、开发、生产和销售。公司的经营范围为药物研究开发；大容量注射液、小容量注射液、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原
49、料药、粉针剂、冻干粉针剂、滴眼剂、膜剂、片剂、包装材料、饲料添加剂生产、销售，农副产品收购。（三）报告期内公司主营业务经营状况,1主营业务分行业、分产品情况,主营业务分行业情况,单位：（人民币）万元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比 营业成本比 毛利率比上年上年增减（%）上年增减（%）增减（%）,药品生产制造药品零售流通,63,070.1843,474.44,41,419.0136,572.68,34.33%15.88%,3.71%27.23%,0.66%32.45%,2.00%-3.31%,主营业务分产品情况,生物药及制剂化学合成药及制剂中药及制剂药品零售药品批发
50、,5,699.3946,738.8510,631.9523,910.7219,563.72,4,009.7527,534.199,875.0718,971.1217,601.56,29.65%41.09%7.12%20.66%10.03%,21.51%-0.78%17.92%14.69%46.85%,14.34%-6.24%19.32%20.62%48.11%,4.41%3.43%-1.09%-3.90%-0.77%,17,安徽丰原药业股份有限公司,2010 年年度报告,2主营业务按地区分类单位：（人民币）万元,地区安徽省内安徽省外,营业收入58,098.8448,445.79,营业收入比上年
