600433冠豪高新半报.ppt

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1、广东冠豪高新技术股份有限公司,600433,2011 年半年度报告,二一一年八月二十四日,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.8董事会报告.8重要事项.9财务会计报告（未经审计）.17备查文件目录.79,1,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)

2、公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,童来明黄阳旭黄群珍,公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）黄群珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,广东冠豪高新技术股份有限公司冠豪高新,公司的法定英文名称公司法定代表人,GUANGDONGCO.,LTD童来明,GUANHAO,

3、HIGH-TECH,(二)联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,吴立东广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号0759-28209380759-,朱朝阳广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号0759-28209380759-,注册地址注册地址的邮政编码,2,广东省湛江经济技术开发区乐怡路 6 号524022,、,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,广东省湛江经济技术

4、开发区乐怡路 6 号524022http:/中国证券报上海证券报证券时报证券日报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称冠豪高新,股票代码600433,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(

5、元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,481,026,024.36683,945,423.391.99285报告期（16 月）30,734,259.8330,874,966.3323,926,619.4023,805,608.780.06970.06940.06973.54-30,561,239.48-0.0890,1,318,847,760.03667,808,803.992.33500上年同期18,149,190.2219,446,635.8013,630,685.5412,545,037.510.04770.04390.0477

6、1.85-139,573,901.44-0.4880,12.302.42-14.65本报告期比上年同期增减(%)69.3458.7775.5389.7646.1258.0946.12增加 1.69 个百分点不适用不适用,3,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-89,600.66196,215.7634,091.40-19,695.88121,01

7、0.62,说明固定资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出上述项目对所得税的影响额,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,78,000,000,27.273,15,600,000,15,600,000,93,600,000,27.273,1、国家持股,2、国有法人持股,78,000,000,27.273,15,600,000,15,600,000,93,600,000,27.273,3、其他内资持股其中：境内

8、非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售,条件流通股,208,000,000,72.727,41,600,000,41,600,000,249,600,000,72.727,份,1、人民币普,208,000,000,72.727,41,600,000,41,600,000,249,600,000,72.727,4,、,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,286,000,000,100,57,200,000,57,200,000,343,200,000,100,股份变动的批

9、准情况经公司 2010 年度股东大会审议通过了2010 年度公积金转增股本预案，并于 2011 年 4 月7 日披露了2010 年利润分配及公积金转增股本实施公告，以 286,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 57,200,000 股。详见 2011 年 4 月 7 日刊登于中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站的广东冠豪高新技术股份有限公司 2010 年利润分配及公积金转增股本实施公告（公告编号 2011-临 012）股份变动的过户情况新增可流通股份上市流通日为 2011 年 4 月 14 日，已按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公

10、司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数股,前十名股东持股情况,31,689 户,股东名称,东性,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,质,中纸投总司,国业资公,国有法人,27.273,93,600,000,15,600,000,93,600,000,无,广 东,粤 财,国,创 业投 资,有法,15.058,51,679,680,8,613,280,无,有 限公司湛 江,人境,经 济,内,6.684,22,941,136,3,505,623,无,技 术,非,5,广东冠豪

11、高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告,开区亚业限,发新实有公,国有法人,司广 东,粤 财,国,实 业发 展,有法,1.836,6,302,400,1,050,400,无,有 限公司,人,广 州润 华置 业有 限公司,国有法人,1.836,6,302,400,1,050,400,无,境,宏 源证 券,内非,股 份,国,1.029,3,529,830,无,有 限公司,有法人境,王 珏艳,内自然,0.337,1,155,953,无,人,浩 正,境,集 团有 限,外法,0.300,1,029,181,171,530,无,公司,人境,杜 小玲,内自然,0.298,1,024,040,无,人境,陈

12、 富远,内自然,0.235,807,486,无,人前十名无限售条件股东持股情况6,说明,序,号,1,0,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,广东粤财 创 业投资有限公司,51,679,680,人民币普通股,51,679,680,湛江经济 技 术开,发区新亚 实 业有,22,941,136,人民币普通股,22,941,136,限公司,广州润华 置 业有限公司广东粤财 实 业发展有限公司宏源证券 股 份有限公司王珏艳浩正集团 有 限公司杜小玲陈富远洋浦宝科 咨 询有限公司,6,302,4006,302,4003,529,8301

13、,155,9531,029,1811,024,040807,486752,419,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,6,302,4006,302,4003,529,8301,155,9531,029,1811,024,040807,486752,419,广东粤财创业投资有限公司与广东粤财实业发展有限公司、广州润华置业有限公,上述股东 关 联关系或一致 行 动的,司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司；湛江经济技术开发区新亚实业有限公司实际控制人为黄阳旭先生，浩正集团实际控制人为黄阳辉先生，黄阳,旭先生和黄阳辉先生为兄弟关系，

14、未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,2011 年公司资本公积金转增股本，转增股本后，公司有限售条件股份为,中国纸业投资总公司,93,600,000,2012 年 12 月 24日,93,600,000 股，均为公司控股股东中,国纸业投资总公司持有，自 2009 年12 月 24 日起限售36 个月。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。7,、,广东冠豪高新技术股份有限公司

15、 2011 年半年度报告四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司于 2011 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，同意聘任靳建荣女士、朱光荣先生为公司副总经理。详见 2011 年 6月 1 日刊登于中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站的广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号 2011-临 022）五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2

16、011 年上半年，随着国际经济形势的好转，国内经济发展方式的加快转变和经济结构的调整，消费市场回升，无碳复写纸、热敏纸等产品需求进一步扩大。公司紧紧围绕企业发展战略和年度生产经营目标，扎实抓好各项工作任务的落实，顺利推进非公开发行股票项目，完成了阶段性工作目标，为全年经营目标的顺利完成打下了基础，并凝聚了强劲的发展后劲。报告期内，公司实现营业收入 4.41 亿元，同比增长 11.40%，营业利润 3,073.4 万元，同比增长 69.34%，归属于上市公司股东的净利润 2,392.6 万元，同比增长 75.53%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民

17、币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,造纸业,440,256,796.18,344,263,341.08,21.80,11.47,11.41,增加 0.04 个百分点,合,计,440,256,796.18,344,263,341.08,21.80,11.47,11.41,增加 0.04 个百分点,分产品,无碳纸热敏纸成品纸不干胶,249,860,193.8070,725,475.8131,157,306.2384,801,973.07,178,671,410.1254,175

18、,770.0727,655,942.3082,101,644.29,28.4923.4011.243.18,20.22-19.48-1.3132.30,20.63-17.072.6722.74,减少 0.24 个百分点减少 2.23 个百分点减少 3.43 个百分点增加 7.53 个百分点,其合,他计,3,711,847.27440,256,796.18,1,658,574.30344,263,341.08,55.3221.80,2.5011.47,-5.0411.41,增加 3.55 个百分点增加 0.04 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华南华中,地区,营业收入16

19、7,981,760.9992,397,648.538,营业收入比上年增减(%),6.78-16.67,、,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告,华北出口其他合计,120,207,105.3834,636,794.5825,033,486.70440,256,796.18,44.5458.2915.2511.47,3、公司在经营中出现的问题与困难公司在经营中出现的问题与困难：（一）上半年以来，由于销售市场逐步扩大，受产能限制，公司产品供不应求。（二）原材料和产品库存居高不下。（三）部分原材料市场信息把握不够及时精准，新供应商以及高品质、高质量的原材料开发和市场信息收集不足，采购方

20、法和渠道有限，有待进一步提高。（四）ERP 管理模块有待完善，须进一步提高信息化、精细化管理水平。应对措施：（一）挖掘产能潜力，稳抓安全生产，做好节能降耗工作。（二）强化产、供、销计划管理，严格控制产品库存，做好清仓利库工作。（三）加强信息管理工作，多渠道开展市场信息收集工作，继续开展特种纸市场调研，及时整理分析，为公司战略的实施提供准确的参考依据。（四）进行成本模块的开发，提高成本精细化核算的程度，完善 ERP 模块，增强信息化、精细化管理。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:亿元 币种:人民币,募集年份2009,募集方式非公开发行,募集资金总额2.76,本报告期已使用募集资金总额0

21、,已累计使用募集资金总额2.76,尚未使用募集资金总额0,/,尚未使用募集资金用途及去向,2、非募集资金项目情况六、重要事项(一)公司治理的情况1、公司治理概况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规和中国证监会关于开展公司治理专项活动的要求，结合公司实际情况，加强信息披露和投资者关系管理工作，完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。（1）关于股东与股东大会：报告期内，公司股东大会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司股东大会议事规则的要求，股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有投资者享有平等地位并能够充分行使自

22、己的权利,切实维护中小股东的利益。（2）关于董事和董事会：公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度认真出席董事会，积极参加有关培训，学9,、,、,、,、,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告,习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责的履行职责。公司严格按照公司法公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事人数和人员构成符合公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。在公司治理自查活动中，各专门委员会根据有关事

23、项的整改措施进行了完善，进一步发挥各专门委员会的作用。（3）关于监事和监事会：,公司严格按照公司法公司章程规定的监事选聘程序选聘公司监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位监事能够依据监事会议事规则等制度对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。（4）关于控股股东与上市公司的关系：,公司控股股东严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上

24、市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在公司章程中明确了相关条款。（5）关于信息披露与透明度：,公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作首位。报告期内，公司能够按照“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露了公司定期报告和临时公告等相关信息，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息，维护了广大股东特别是中小股东的利益。为完善公司治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，根据中国证监会的有关规定，制定了公司独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度。（6）

25、关于投资者关系及相关利益者：,公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作；公司通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，认真接待投资者的来电或来访，积极向投资者宣传、推介公司的具体情况，尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定发展。2、2011 年上半年公司治理活动,报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规和中国证监会关于开展公司治理活动的要求，不断完善法人治理结构，提高了公司治理水平。公司积极安排董事、监事、高管参加广东证监局举办的董、监事、高管培训，组织董事、监事和

26、其他高级管理人员学习上交所交易规则及其他最新的法律法规，不断提高公司董事、监事和高管人员规范化运作的意识和风险控制能力；进一步完善了各项内部控制制度建设，完善和修订了广东冠豪高新技术股份有限公司关联交易制度广东冠豪高新技术股份有限公司重大生产经营决策程序与规则，制订了广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书工作制度，并按规定在上海证券交易所网站进行了披露。今后，公司将根据新颁布的相关规定，进一步完善公司内部控制制度，建立长效机制，不断提高公司风险防范能力，促进公司健康发展。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,根据 2011 年 3 月 21 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过的

27、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2010 年度归属于母公司股东的净利润为 38,224,609.24 元，加上年末未分配利润 15,251,243.10 元，减当年提取的法定盈余公积 3,113,116.71 元、对股东的,10,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告分配 6,600,000.00 元和其他调整 15,237,634.26 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为28,525,101.37 元。本年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 286,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.3 元（含税）现金股利，合计 8,580,

28、000.00 元。公司已于 2011 年 4 月 19 日完成了现金红利的发放，新增可流通股份已于 2011 年 4 月 14 日上市流通，公司股本总额已由 286,000,000 股增加至 343,200,000 股。(三)报告期内现金分红政策的执行情况1、公司现金分红政策：公司严格按照上市公司证券发行管理办法第八条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，执行现金分红政策。2、报告期内现金分红实施情况根据 2011 年 3 月 21 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过的2010 年度利润分配预案：以 2010 年末总股本 286,

29、000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.3 元（含税）现金股利，合计 8,580,000.00 元，公司已于 2011 年 4 月 19 日完成了现金红利的发放。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联

30、关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,佛华进口,山新出有,集 团兄 弟公司,购 买商品,购 买煤,市 场公 允价格,17,407,039.05,68,11,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告限 公司珠 海经 济,特 区红 塔仁 恒纸 业,集 团兄 弟公司,购 买商品,购 买浆,市 场公 允价格,176,016.82,0.18,有 限公司珠 海经 济,特 区红 塔仁 恒纸 业,集 团兄 弟公司,购 买商品,购 买原纸,市 场公 允价格,484,5

31、74.36,0.22,有 限公司岳 阳,林 纸股 份有 限,集 团兄 弟公司,购 买商品,购 买原纸,市 场公 允价格,3,530,425.95,1.58,公司无节约采购成本，降低经营风险。公司与关联方进行的采购业务，与本公司业务无关不存在同业竞争；定价原则以行业内平均价格为基础，根据采购量和付款方式给予适当优惠。另外运输方便快捷，既节约了公司生产成本，又维护了关联公司的行业平均利润率，对上市公司的独立性不存在影响。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包

32、事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。12,、,、,承诺,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况单位:万元 币种:人民币,借款方名称中国纸业投资总公司,委托贷款金额20,000,贷款期限1 年,贷款利率6.06,是否逾期否,是否关联交易是,关联关系控股股东,4、其他重大合同1、经公司董事会授权，公司参加了湛江经济技术开发区国有建设用地使用权挂牌出让活动，通过摘牌方式竞得湛江经济技术开发区东海岛新区地块。详见 2011 年 6 月 1 日刊登于中国证券

33、报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站的广东冠豪高新技术股份有限公司关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告（公告编号 2011-临017）。2、公司为建设湛江东海岛特种纸产业基地项目，于 2011 年 5 月分别与 ABK Machinery S.A.（简称“法国 ABK 机械公司”）签署了总价14,000,000（大写：壹仟肆佰万欧元整）的国外设备采购合同，与江苏华东造纸机械有限公司签署了总价人民币 6,415 万元的国内设备采购合同。详见 2011 年 6 月 1 日刊登于中国证券报、上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站的广东冠豪高新技术股份有限公司关于签署设备购买合

34、同的公告（公告编号 2011-临 023）。(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作发行时所作承诺,承诺内容1、2009 年公司非公开发行股票特定对象中国物资开发投资总公司（现更名为“中国纸业投资总公司”）承诺，认购股份自冠豪高新本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。1、2009 年公司非公开发行股票特定对象中国物资开发投资总公司（现更名为“中国纸业投资总公司”）承诺，认购股份自冠豪高新本次非公开发行,履行情况按承诺履行按承诺履行,结束之日起三十六个月内不得转让，不委托

35、他人管理、不由公司购回。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会13,、,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告,的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,(十二)其他重大事项的说明非公开发行股票项目,公司拟以不低于 8.45 元/股的发行价格，向包括控股股东中国纸业在内的不超过 10 名特定投资者发行数量不超过 14，400

36、 万股（含 14,400 万股）的 A 股。,该事项已经公司第四届董事会第二十次会议、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并已获得国务院国资委批复同意，现该项目已提交中国证监会审核。详见公司 2010 年 11月 15 日、2011 年 4 月 28 日、2011 年 4 月 29 日在中国证券报证券时报上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站披露的公告。本次非公开发行股票申请已于 2011年 8 月 10 日获得中国证监会发行审核委员会会议审核通过。,14,(十三)信息披露索引,事项冠豪高新第四届董事会第二十八次会议决议公告冠豪高新第四届董事会第二十七次会议决议公告冠豪高新第四届董

37、事会第二十六次会议决议公告冠豪高新关于签署设备购买合同的公告冠豪高新董事会秘书工作制度冠豪高新 2011 年第二次临时股东大会决议公告冠豪高新 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书冠豪高新关于非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复的公告冠豪高新 2011 年第二次临时股东大会延期公告冠豪高新关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告冠豪高新关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告冠豪高新关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告冠豪高新关于修改公司章程的公告冠豪高新公司章程（2011 修订）冠豪高新 2011 年第一次临时股东大会决议公告冠豪高新 2011 年第一次临时

38、股东大会的法律意见书冠豪高新 2011 年第二次临时股东大会会议资料冠豪高新第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

39、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,刊载日期2011 年 6 月 30 日2011 年 6 月 22 日2011 年 6 月 1 日2011 年 6 月 1 日2011 年 6 月 1 日2011 年 4 月 29 日2011 年 4 月 29 日2011 年 4 月 28 日2011 年 4 月 20 日2011 年 4 月 18 日2

40、011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 14 日2011 年 4 月 14 日2011 年 4 月 14 日2011 年 4 月 8 日2011 年 4 月 8 日2011 年 4 月 8 日2011 年 4 月 7 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,15,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告2011 年第二次临时股东大会通知,冠豪高新 2010 年利润分配

41、及公积金转增股本实施公告冠豪高新 2011 年第一次临时股东大会会议资料冠豪高新公司章程冠豪高新第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011 年第一次临时股东大会通知冠豪高新 2010 年年度股东大会决议公告冠豪高新 2010 年年度股东大会的法律意见书冠豪高新关于向中国纸业申请 2 亿元委托贷款的关联交易公告冠豪高新 2010 年年度股东大会会议资料冠豪高新内部控制鉴证报告冠豪高新关于增加 2010 年年度股东大会临时提案的公告冠豪高新第四届监事会第十二次会议决议公告冠豪高新第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2010 年度股东大会通知冠豪高新关于 2011 年公司及控股子公司日常关

42、联交易的公告冠豪高新财务管理制度冠豪高新控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明冠豪高新关于公司发起人股东更名的公告冠豪高新 2010 年度业绩预增公告冠豪高新重大资产购买暨关联交易实施情况报告书,中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

43、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,2011 年 4 月 7 日2011 年 4 月 2 日2011 年 3 月 23 日2011 年 3 月 22 日2011 年 3 月 22 日2011 年 3 月 22 日2011 年 3 月 22 日2011 年

44、3 月 17 日2011 年 3 月 16 日2011 年 3 月 10 日2011 年 3 月 1 日2011 年 3 月 1 日2011 年 3 月 1 日2011 年 3 月 1 日2011 年 3 月 1 日2011 年 2 月 24 日2011 年 1 月 20 日2011 年 1 月 5 日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,16,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年

45、6 月 30 日编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,17,116,749,026.87196,600.0012,586,641.66174,684,681.23303,297,944.0614,927,962.58275,402,5

46、96.57897,845,452.97490,757,118.42,195,111,255.40196,600.0012,880,418.19186,335,142.4370,053,398.968,084,908.84257,066,420.98729,728,144.80505,517,103.83,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融

47、资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,18,27,332,910.62973,878.8124,361,029.401,163,358.1738,592,275.97583,180,571.391,481,026,024.36562,000,000.00105,357,199.3210,194,027.702,637,186.73-2,065,935.0933,434,327.17,13,766,691.422,321,331.4124,498,691.261,475,591

48、.6741,540,205.64589,119,615.231,318,847,760.03239,000,000.0096,819,127.6573,381,893.677,310,741.714,190,010.73-937,841.92145,796,406.06,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所

49、有者权益合计负债和所有者权益总计,711,556,805.8384,000,000.00439,244.1484,439,244.14795,996,049.97343,200,000.00271,177,291.7925,696,410.8343,871,720.77683,945,423.391,084,551.00685,029,974.391,481,026,024.36,565,560,337.9084,000,000.00460,459.9084,460,459.90650,020,797.80286,000,000.00327,587,291.7925,696,410.8328,

50、525,101.37667,808,803.991,018,158.24668,826,962.231,318,847,760.03,法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍19,广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资