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1、xx公司投资审批委员会工作条例第一章 总 则第一条 为了强化投资风险管理，规范业务流程，健全投资决策的组织机制，完善公司投资决策体系，提高投资决策管理水平和决策效率。根据xx法2005006号文件要求，并经xx公司经营班子批准成立投资审批委员会（以下简称投审会）。为了权责明晰、规范程序和提高效率，制订本条例。第二条 本方案所称企业投资项目，是指xx公司本部、全资企业发生投资行为时，按xx公司规定的需要报送xx公司审批或备案的投资项目。第二章 组织机构第三条 投审会设主任一名，委员若干名。主任由公司分管投资工作的公司领导担任；投审会日常办事机构设在资本经营部。投审会委员由xx公司办公室、规划发展
2、部、资本经营部、法律事务部、重点项目办、企业管理部、资金财务部、结算中心、监察审计部等部门负责人担任，报公司经营班子批准后确定，并由xx公司经营班子委任。投审会委员一经确定，不得随意更改。投审会委员变动必须报xx公司经营班子批准。第四条 投审会设工作秘书一名，资本经营部为投审会秘书单位，负责投审会联络和会议筹备，准备投审会工作材料，记录会议内容，整理会议纪要和会议表决结果，以及负责投审会其他的日常事务。第五条 xx公司下派的、投资项目所在一级企业财务总监及监事会主席根据项目情况可列席投审会会议。第三章 职责和权限第六条 投审会工作职责：（一）向xx公司经营班子负责，对呈批事项的表决实行部门意见
3、负责制。（二）审议xx公司本部投资项目和一级企业权限以上的投资项目以及有关企业投资的重大问题：负责对投资项目的可行性研究报告的审议及与投资有关的重大问题的处理与决策。（三）各位委员应根据所属部门的职责范围，事先对投资项目和其他相关议题进行调查了解，对问题做出判断并提出意见。资本经营部应将项目情况提前五个工作日向委员做相关介绍，并配合委员调查了解。（四）及时将呈批事项审议过程中发现的问题和形成的意见反馈给资本经营部和投资企业相关各方，由资本经营部及投资企业进行跟踪落实。（五）投审会的职责由xx公司经营班子授权，通过委员会会议或会签方式履行。（六）投审会接受xx公司监督机构的纪律监督，不得违反国家
4、的法律法规、省政府的政策规定和公司的相关制度。第七条 投审会的审议权限：（一）审议xx公司本部投资项目和一级企业权限以上的投资项目。审议内容主要为投资项目的可行性研究报告：包括投资的必要性（包括宏观政策分析，市场调查与预测），项目的技术可行性研究，经济可行性研究和多方案的比较，以及环境保护、投资估算和资金筹措、项目单位、主要技术人员、团队和组织实施的各种条件等。（二）对xx公司本部投资项目和一级企业权限以上的投资项目的筹资和资金使用计划进行评价。（三）根据专家意见，审议和评价xx公司本部投资项目和一级企业权限以上的投资项目的可行性。（四）对xx公司本部投资项目和一级企业权限以上的投资项目进行综
5、合评价并给出评价意见。（五）委托和指导公司相关部门和申报单位开展投资项目的实施及跟踪管理工作。（六）审议通过的投资项目，根据审批权限，分别报经营班子、董事会审批；投审会和经营班子审批权限内的项目，均须报董事长审定。（七）审议其他涉及公司投资项目的重大事项。第四章 审议规则和工作流程第八条 投审会对投资项目的审议采取会议审议制度并填写意见表，由资本经营部提出初步审核意见，投审会委员提出各自的意见，由投审会主任根据表决结果确定。第九条 投审会会议由投审会主任主持召开，特殊情况可由投审会主任委托投审会其中一名委员主持召开。投审会主任可根据需要邀请项目单位有关人员列席会议。第十条 投审会会议根据项目单
6、位上报有关投资项目的时间和项目情况不定期召开，由资本经营部请示主任或主任安排决定，由投审会秘书提前五天提供会议材料书面文稿或电子文稿并通知各位委员。第十一条 投审会委员应如期参加投审会会议，如遇特殊情况不能参加，可拟出审议意见委托派出部门其他人员参加。受委托人员在投审会会议中应代表部门发表审议意见。第十二条 投审会会议采取集体审议、主任总结的方式。由投审会主任在充分听取各位委员意见后，综合归纳形成对呈批事项的审议意见或批复意见，并经全体委员的三分之二以上人数同意后，以会议意见表的形式形成会议决定或批复意见。每次投审会会议必须有超过三分之二以上的委员出席方能召开。第十三条 投审会的表决结果实行记
7、名制；投审会秘书对投审会审议的相关资料进行存档并负责整理会议纪要，将会议意见表通报公司经营班子成员，并视情况通报相关单位。第五章 投审会委员的权利和义务第十四条 投审会委员享有如下权利：（一）向xx公司各职能部门、一级企业及相关单位了解审议事项的有关情况。（二）对提交投审会审议的事项发表意见。（三）对投审会的功能、职责、权限和工作方式提出改进建议。第十五条 投审会委员在行使权利时需履行如下义务：（一）勤勉尽责，按时出席投审会会议，就审议事项发表意见和建议。（二）秉公办事，坚持客观、公正的审议原则，严格按有关政策和审议程序进行审议工作。（三）廉洁自律，不徇私情。（四）遵守国家法律法规和公司相关制度。第六章 附 则第十六条 本办法由xx公司负责解释和修订。第十七条 本办法自颁布之日起试行。
