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1、信用社（银行）案件专项治理工作及治理商业贿赂工作汇报 一、基本情况今年末在册职工104人，下设储蓄八所一柜，内设保卫、出纳、会计、内审、科技、信贷、储蓄、办公室等八个专业科室。 二、案件专项治理工作情况今年，按照银监局的统一部署，我们组织在全社开展案件专项治理工作。我社对此项工作一直十分重视，把它作为年度的一项主要工作来抓，并为此采取了一系列有效措施：成立了以一把手为组长的案件专项治理领导小组，加强对此项工作的组织领导；对关键岗位员工严格明确工作责任，并建立、执行了近亲属回避制、岗位轮换制、强制休假制等四项制度；建立周报告制度，加强主任办公会对案件治理过程的指导与监督，畅通信息沟通渠道；实行“
2、自查免责、被查重罚、举报堵截奖励”政策，鼓励大家在自查过程中发现问题，主动揭露问题。根据05年银监局17号文件要求（即十三条意见），我们积极组织投入人力，组成检查小组，制定了06年案件专项治理工作方案，在方案中我们除了要求继续加强组织领导，严格工作责任制外，还采取了其他一些有效措施：一是各分支机构对检查出的问题分门别类进行梳理，明确整改计划、整改措施及整改期限，指定责任部门对整改工作的落实进行监督；二是组织专人对整改落实情况进行了认真复查，及时指出问题与不足，提出具体工作要求等。我们还着眼构筑防控风险的长效机制，注意区分制度性问题与制度落实不到位问题，采取相应对策。在案件专项治理工作中，我社一
3、是下大力气抓好整章建制，组织专门人员对现行规章制度进行梳理，对已过时不适应的规章制度确认后予以废止，对存在欠缺不完善的规章制度进行补充和完善，对制度盲区和空白点制定建立了相关制度，规范业务操作程序，堵塞漏洞，从制度上构筑防控风险的长效机制。二是进一步落实责任追究制，针对案件专项治理查出的问题，加大问责力度，订立直接责任人制度和问责制。尤其是对容易发生和造成损失、性质严重的重大违规行为重点开展问责工作和风险排查。三是保持检查的持续性与经常性，对薄弱环节反复检查、纠正、落实，使违规行为、问题得到根本纠正与解决。四是加强稽核队伍建设，建立专职内审科、内审员，兼职内审员等再评价制度，保证稽核队伍体系的
4、健康发展。随着这些措施的到位与落实，我社的案件专项治理工作持续深入，效果明显。总而言之，06年的案件专项治理工作，我们将做好以下几个结合：一是自查与检查结合，自查覆盖面要达到100；二是社内部门自查与储蓄所等业务部门互查相结合；三是检查与整改相结合，边查边改，及时纠正；四是检查与制度建设相结合，切实加强风险防范，提高风险管理水平；五是检查与严肃查处已发案件相结合，加快对已发案件的查处力度。三、治理商业贿赂工作及风险排查情况进入四月份以来，我社结合发展、转型、提质、增效主题，统一研究和部署开展治理商业贿赂专项工作，并采取了以下措施：一是要求全社上下深刻领会开展治理商业贿赂专项工作的精神实质和内涵
5、，充分认识商业贿赂的严重性和危害性，坚决打击和消除各种商业贿赂行为，为全社业务快速有效发展奠定坚实基础。二是成立以一把手主任为组长、有关部室负责人为组员的治理商业贿赂专项工作领导小组，明确小组成员的具体职责、任务和目标，并设立了治理商业贿赂专项工作办公室，具体协调和牵头抓好治理商业贿赂专项工作的顺利开展。三是结合实际，制定开展治理商业贿赂专项工作实施意见，提出治理商业贿赂专项工作重点，明确专项工作时间表。四是落实责任，严格问责制。突出重点业务、抓住重点环节、建立长效机制、明确政策界限和处理方法，对隐瞒不报、有案不查或查处不力的，对相关部门负责人和内部监督部门负责人实行双线问责。五是既要抓好治理
6、商业贿赂专项工作，又要抓好业务经营工作，做到开展治理商业贿赂与当前业务经营工作两不误，二者有机结合。六是建立举报电话两部和举报电子邮箱两个，防止治理商业贿赂专项工作流于形式、走过场，并通过治理商业贿赂专项工作，促进全社经营管理、经营水平、经营效益的有效提高。七是建立了风险排查工作方案，并贯彻执行。并以“集中力量、加大力度、全面排查、严格问责、加强自律、落实制度”的“二十四字方针”为中心，针对全社各科室、各部门人员，执行三层复查制，按照“抓重点、重点抓”，对一些案件高发或有发案苗头的科室、所柜有重点地拉小网检查。对排查出的问题，实行问责制。问责过程中，严格执行绥银监发200664号中国银行业监督管理委员会绥化监管分局关于对金融机构案件专项治理工作实行严格问责的通知精神，层层落实责任机制，形成有效责任网络，把案件专项治理工作推向深入。总的来说，我社在案件专项治理工作、风险排查工作及反贿赂治理工作中能够做到严格遵守上级要求，及时组织、认真落实，通过印制宣传手册、建立举报电话、电子邮箱等手段，把文件精神及实际工作纳入了全年工作日程，制定相应方案使之切实贯彻下去，保证工作不走过场、不摆花架子。
