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1、某某支行加强案件防控和开展案件风险排查回头看的情况报告某某分行： 为切实巩固案件防控工作成果，确保农行健康发展，根据总行关于进一步加强案件防控和开展案件风险排查回头看的紧急通知（XXX发XXXXXXX号）精神，我行结合实际，深入、扎实、有效地开展了此项工作，现将工作开展情况报告如下： 一、加强领导、强化责任。 为确保案件防控和案件风险排查“回头看”工作取得实效，进一步消除风险隐患，支行成立了以行长为组长，各部门负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，由综合管理部牵头具体承担“回头看”工作，各部门具体负责本部及业务条线的排查工作，各网点负责本单位的排查工作。各部门、各机构召开专题会议，具体落
2、实此项工作，并明确各单位主任为本单位案件防控和案件风险排查“回头看”工作第一责任人。二、制定方案，细化措施。根据总行文件要求，结合我行工作实际，制定了案件防控和案件风险排查“回头看”实施方案，方案明确了排查工作指导思想、排查对象、排查时间及排查组成员，并对排查内容进一步细化，制作成检查表，便于检查和发现问题。三、全面摸底，重点排查。全行X个营业网点，X个内设部门进行了排查，并形成了文字报告，同时，支行成立了检查组，检查前，对检查组成员进行了培训，组织学习了关于印发的通知(XX规章XXXXXXX号)和关于防范员工参与民间借贷和非法集资的通知（XXX发XXXXXXX号）文件精神，为保证排查工作质量
3、打下了扎实的基础。（一）组织开展了全员自查。重点是八个方面：有无干部员工参与民间借贷、非法集资案件；内外勾结、骗取银行资金案件；贪污、挪用客户资金案件；以权谋私，在贷款发放、资产处置环节收受贿赂案件；虚假农户贷款案件；信用卡套现、恶意透支和盗刷案件；携款潜逃案件；盗窃、抢劫营业网点和自助设备等案件。（二）组织开展了单位排查。以支行、部门、分理处为单位，采取“全方位”的方式，对照八个方面的重点，对每一名员工、各单位领导班子进行了分析排查。（三）开展了业务专项检查。我行在此次案件风险排查“回头看”工作之中，抽调各相关业务部门开展了检查，重点检查内容除上述八个方面的内容外，还特别对存单凭证号、归属地
4、、经办柜员号或姓名、银行印鉴的真伪，以及公章和业务印章的保管使用情况，对可疑问题采取上门对账、调取视频监控录像等措施进行深入核实，对员工账户可疑交易信息，特别是对其中交易量大、交易对手多要进行重点核查，对异常行为全部检查到位，并形成核查说明和要点提示，并对今年以来历次检查、排查及自律监管和非现场检查发现的问题的整改情况进行了核查。通过这次“回头看”工作的深入核查，目前未发现全行XXX名干部员工有参与民间借贷、非法集资案件；内外勾结、骗取银行资金案件；贪污、挪用客户资金案件；以权谋私，在贷款发放、资产处置环节收受贿赂案件；虚假农户贷款案件；信用卡套现、恶意透支和盗刷案件；携款潜逃案件；盗窃、抢劫营业网点和自助设备等案件。 XXX县支行 XXXX年XXX月XX日
