《银行案件防控会议学习的心得体会.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行案件防控会议学习的心得体会.doc（2页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、银行案件防控会议学习的心得体会年是我行的案件防控规范年，我行将大力狠抓案件防控方面，三月中旬全行动员开展了案件防控学习会议，刘书记在会议中提到，每一位一线的工作人员都应该结合自己的日常工作，总结自己平时工作的不足，发现自己负责工作的风险点，结合案例学习，总结出心得体会。通过这次会议的学习，个人认为这次警示教育是非常及时必要的。通过开展此次会议，听取了分行领导讲话和支行行长的案例说明，使得本人受益匪浅，体会颇深，使我再一次受到了深刻教育，思想上产生了很大震动，对工作的认识有了新的提高，并对自己的言行做了深刻反思。我想结合自己的工作谈谈自己的看法，我是一名综合柜员，上柜不足三个月，属于新上柜的实习
2、生，平时的工作范畴都是最常见最基本的日常工作，包括新办卡，存取款，电子银行业务，中间业务等。有些业务需要留存身份证复印件，有些业务则需要公安局联网核查客户信息，刚开始学习办理业务的时候，常常问带我的师傅，是要留复印件还是要核查，总觉得很麻烦，学习了案件防控会议之后，仔细想想这些都是很有必要的，比如客户新办卡，如果怕麻烦没有联网核查就只是复印了身份证就办理的话，如果对方是个在逃嫌犯，或者对方提供的是虚假的身份证件，在通过联网核查的时候，就可以发现，避免给不合规定的人员办理新卡，给自己和银行造成麻烦。还有的顾客代理取钱，取超过5万元，并且没有带卡主的身份证原件，这样是违规的，是不可以办理的，有的顾
3、客很喜欢和经办人员讨价还价，拿出卡主的身份证复印件或者直接填写卡主的身份证号码，说自己与卡主是亲属关系希望通融下等等，有的时候，心里确实也有急人所急的心情，但都只能微笑着给顾客解释，并且致意歉意，试想如果心软通融了，卡主如果非自愿，造成了损失，追究起来，责任肯定是在经办人，如此势必会给自己和单位造成麻烦的。会议中一个个的案例，让我们唏嘘不已，同时也在给大家敲响警钟，安防工作不出不在，我们负责的每一个细微的部分，如果不按合规操作，都会存在安全隐患。一日三碰库，不让打库流于形式，在发现长短款的情况下，要及时上报给运营主管及支行行长，负责人会帮助我们找出疏漏，并及时补救，不可以违规操作。通过此次会议的学习，我行的每个员工都根据自己的工作岗位进行自我剖析，吸取前人教训，并对照有关金融法规，我行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，各位同事一起努力，务必使得我们银行违规违法案件遏制到摇篮里，使得业绩更辉煌。
