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1、附件反洗钱法颁布五周年集中宣传月活动方案在反洗钱法颁布五周年之际，为进一步扩大反洗钱工作的社会影响，营造良好的反洗钱工作氛围，提高反洗钱工作整体水平，有效预防洗钱犯罪活动，人民银行重庆营业管理部决定将2011年10月作为反洗钱法颁布五周年集中宣传月，开展相关宣传活动。为确保集中宣传月活动取得实效，现结合工作实际，制定本方案。一、总体原则活动围绕“三个结合、三个突出”的原则开展，即：宣传活动与反洗钱知识普及相结合，突出宣传洗钱活动防范和社会公众反洗钱义务的履行；宣传活动与当前反洗钱形势相结合，突出宣传反洗钱法律法规和五年来重庆反洗钱工作成果；宣传活动与金融从业人员反洗钱意识提高相结合，突出反洗钱
2、业务操作行为的规范。既要在有条件的网点全面开展宣传，争取扩大宣传面，营造良好的反洗钱工作氛围，又要结合行业业务特点，利用自身优势，采取有针对性、行之有效的反洗钱宣传。二、组织领导此次集中宣传月活动由我营业管理部牵头组织协调，辖内区各金融机构结合自身情况，自行组织实施。我营业管理部设立反洗钱法颁布五周年集中宣传活动领导小组，组织领导宣传月活动，制定和组织实施集中宣传月活动方案，由我营业管理部楚龙春副主任担任组长，反洗钱处赖跃华处长、卢晓芸副处长担任副组长，反洗钱处其他同志担任成员。三、宣传内容和形式（一）宣传内容13.洗钱的概念、方式及危害2.反洗钱工作的重要意义83.反洗钱法律法规及政策条款解
3、读4.社会公众如何防范洗钱活动5.社会公众的反洗钱义务6.重庆洗钱犯罪典型案例（二）宣传形式各金融机构不仅要在营业场所营造反洗钱宣传氛围，而且要积极创新宣传形式，采取适当的方式向社会公众全面普及反洗钱知识，提升全社会反洗钱意识。采取的宣传形式应有：1.横幅标语宣传（标语可参考附1）2.张贴海报宣传3.电子显示屏幕宣传4.柜台窗口宣传5.印发反洗钱宣传折页、反洗钱宣传册等资料除上述几种宣传方式外，各金融机构还可选择设立专门展台宣传、制作反洗钱宣传视频、编制反洗钱“顺口溜”、制作反洗钱专栏、手机短信宣传、网站宣传、有奖问答向社会公众发放小礼品等（小礼品应印有反洗钱宣传语）形式开展反洗钱宣传，提高社
4、会公众参与宣传、了解反洗钱知识的积极性。同时，为进一步提升金融从业人员反洗钱知识水平和综合素质，我营业管理部将于反洗钱集中宣传月期间举办银行业反洗钱知识竞赛。四、工作步骤及措施（一）活动准备阶段（时间安排：2011年9月中旬至9月底）人民银行各中心支行应及时将本活动方案转发至辖内区金融机构，并对辖区集中宣传工作任务进行全面部署。各金融机构按照本方案的有关要求，统筹安排，制定实施方案，明确宣传工作的总体要求、工作步骤和具体措施，落实集中宣传工作任务。（二）组织实施阶段（时间安排：2011年10月）1.反洗钱集中宣传。各金融机构按照制定的宣传实施方案，层层抓落实，采取多种形式，有步骤地开展集中宣传
5、月活动。2.反洗钱知识竞赛。本次反洗钱知识竞赛仅银行业金融机构参加（参赛单位名单见附2），,其他行业机构今后将择时进行。竞赛分两步进行：一是笔试选拔。各机构选派不少于三3名选手参加2011年10月中旬举行的反洗钱知识竞赛笔试选拔，每个参赛单位成绩最好的三3名选手的总成绩为单位集体成绩，按集体成绩高低确定进入现场答题环节的前10支参赛队。二是现场答题。笔试成绩排名靠前的10支参赛队参加2011年10月底举行的反洗钱知识竞赛现场答题，按现场答题成绩评选出反洗钱知识竞赛一、二、三等奖，由我营业管理部发文表彰。其中，一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名。有关笔试选拔和竞赛的具体要求再另行通知。 竞赛参考
6、范围：反洗钱法律法规、银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册（中国金融出版社）（三）总结成效阶段（时间安排：2011年11月初至11月中旬）人民银行各中心支行和各金融机构分别总结本辖区、本单位集中宣传月活动开展情况以及取得的成效，形成专题总结报送我营业管理部。五、工作要求（一）各单位应高度认识反洗钱法颁布五周年集中宣传月的重要意义，加强组织领导，制定实施方案，统一安排、统一部署，将宣传要求层层落实，多渠道、多方式积极组织开展宣传活动，营造反洗钱宣传氛围。（二）各单位要利用此次集中宣传月活动的契机，加强反洗钱业务知识培训，增强从业人员反洗钱履职的意识和能力。（三）各单位要建立健全反洗钱宣传档案，将反洗
7、钱宣传活动的有关情况及时进行总结，建档留存，并于2011年11月16日（星期三）前报送专题总结和及3-至5张宣传图片资料（每张图片应附注简要说明）。人民银行各中心支行通过OA邮件系统报送至李静、张丽娟邮箱；银行业通过“重庆市银行业信息传输平台（行间NOTES）”发送至“李静/反洗钱处/重庆人行/chq”PBCPBC和“张丽娟/反洗钱处/人行重庆/chqPBCPBC”邮箱；其他金融机构通过反洗钱非现场监管系统报送，信息接收人：熊陈楚。（四）今年已经开展集中宣传的金融机构可根据情况自行决定是否参加此次集中宣传活动，但应参加反洗钱知识竞赛（仅银行机构）和按时报送专题总结、宣传图片。（五）集中宣传月活
8、动期间，我营业管理部将组织现场观摩，抽查部分金融机构宣传活动开展情况，并将检查情况计入年度金融机构评估考核范围。人民银行各中心支行应开展抽查，督促辖内区金融机构落实反洗钱法颁布五周年集中宣传月活动。 附1反洗钱宣传口号标语1.一、庆祝反洗钱法颁布五周年二、2.预防洗钱犯罪，营造和谐社会三、3.履行反洗钱职责，防范洗钱风险四、4.遏制洗钱活动，维护国家利益五、5.全民参与，有效防范洗钱活动六、6.反洗钱，全社会共同的责任七、7.遏制洗钱，人人有责八、8.举报洗钱活动，维护金融秩序九、9.配合反洗钱工作就是保护您的权益十、10.妥善管理账户，远离洗钱风险附2反洗钱知识竞赛参赛单位名单序号单位名称1
9、国家开发银行重庆市分行2中国农业发展银行重庆市分行3中国进出口银行重庆分行4中国工商银行重庆市分行5中国农业银行重庆市分行6中国银行重庆市分行7中国建设银行重庆市分行8交通银行重庆市分行9中国光大银行重庆分行10招商银行重庆分行11上海浦东发展银行重庆分行12中信银行重庆分行13华夏银行重庆分行14深圳深发展银行重庆分行15兴业银行重庆分行16中国民生银行重庆分行17恒丰银行重庆分行18浙商银行重庆分行19中国邮政储蓄银行重庆分行20重庆银行21重庆三峡银行22重庆农村商业银行汉口银行重庆分行23汉口银行重庆分行湛江市商业银行重庆分行24湛江市商业银行重庆分行哈尔滨银行重庆分行25哈尔滨银行重庆分行成都银行重庆分行26成都银行重庆分行大连银行重庆分行27大连银行重庆分行富滇银行重庆分行28富滇银行重庆分行厦门银行重庆分行2929厦门银行重庆分行重庆农村商业银行30加拿大丰业银行重庆分行31新联商业银行重庆分行32汇丰银行重庆分行33东亚银行重庆分行34苏格兰皇家银行重庆分行35渣打银行重庆分行36华侨银行重庆分行37花旗银行重庆分行38澳新银行重庆分行39德意志银行重庆分行40重庆大渡口融兴村镇银行41重庆北碚稠州村镇银行42重庆江北恒丰村镇银行 PAGE PAGE 10
