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1、街头诈骗案件的分析与控制对策任 怡( 北京人民警察学院, 北京 102202)摘 要: 街头诈骗犯罪的防控是一项社会系统工程。应根据街头诈骗犯罪案件的规律和特点, 通过社区宣传教育、强化公安基础工作等措施强化当前街头诈骗犯罪的预防工作。关键词: 街头诈骗; 规律性分析; 控制对策中图分类号: D918 文献标识码: A 文章编号: 16724
2、127( 2006) 04004603 随着市场经济的逐步建立, 人、财、物的流动性日益增强。与此同时, 侵财案件也越来越多。在多发性侵财案件中, 街头诈骗案件是较为复杂的一类。一方面, 被害人群涉及各个阶层, 从目不识丁的农民到学识丰富的大学教授, 各类人群都有; 另一方面, 诈骗的危害程度各有不同, 受害人少则被骗几百元, 多则损失上百万元; 另外, 相对于其他刑事案件来说, 街头诈骗犯罪对单个个体的损害相对来说较小, 这类案件往往容易被忽视。但是街头诈骗犯罪一般是多次实施, 从总体上看涉案金额并不小, 社会
3、危害面较大, 而且越是弱势群体越容易受害, 给社会稳定带来较大的威胁, 所以街头诈骗犯罪不可忽视。一、街头诈骗犯罪的规律性分析( 一) 犯罪人分析诈骗犯罪分子大多是外来人员, 且来自相同地区的外来人员具有共同的特征。对于诈骗犯罪来说, 这种共同特征表现为来自同一地区的犯罪分子其诈骗犯罪的手法或种类较为相似。就北京市而言, 目前发现的诈骗案件中, 人员特点主要表现为:利用封建迷信看病、算命、看相等破财消灾的调包法实施诈骗的人员主要来自于黑龙江齐齐哈尔、湖南宜章、福建仙游、江西瑞金、河北涿州、福建莆田;以秘鲁币冒充欧元等进行诈骗的主要为广东佛冈人; 利用假金元宝进行诈骗的主要是福建的仙游县、安徽的
4、枞阳人氏; 冒充香港大学生进行诈骗的,主要来自安徽蚌埠; 利用短信进行诈骗的, 主要是福建的泉州、安溪人氏; 利用信件、电话传达中奖的诈骗方式, 主要是广东的珠海人; 神医看病, 这一手段已经广为传播, 什么地方的人都有。我们可以通过分析犯罪手法和诈骗的种类分析出犯罪分子的原籍, 划定侦查范围, 通过与原籍地区的警察机关协作开展相对侦查, 迅速缩小侦查范围, 扩大侦查线索, 缉捕犯罪嫌疑人。( 二) 犯罪时间分析不同城市不同地区的街头诈骗案件发案时间规律不同, 我们需要根据当地的实际情况, 对诈骗犯罪进行阶段性的分析, 分析出当地诈骗案件发生时间方面的规律特点。就北京市而言, 从2000 年至
5、今, 诈骗案件发案一直呈现上升趋势, 而且增长速度越来越快。2000 年诈骗犯罪立案数为4117起, 2001 年为4671 起, 2002 年略有下降, 为4334起, 2003 年为5140 起, 2004 年为6739 起。分析每年每月的发案情况可以看出: 2000 年的峰值点在4、5、11 月份; 2001 年的峰值点在3、4、11月份; 2002 年的峰值点在5、11 月份; 2003 年的峰值点在3、4、11 月份; 2004 年的峰值点在5、6、12 月份。由此我们可以发现, 诈骗案件在时间上的特点从月份来看为: 一年之中以5 月份和11 月份发案率最高( 2003 年5 月份案
6、件数量的骤然下降, 主要是由于非典原因造成的) 。因此, 针对发案率较高的月份, 公安机关可以提前做好防范工作, 同时加大打击力度, 主动出击, 先发制人。( 三) 犯罪手法分析街头诈骗犯罪的手段虽不断推陈出新, 但万变不离其宗, 一些共性的地方是不会变化的, 对于侦查人员来说, 就要把各类街头诈骗犯罪分门别类,找出每一类诈骗中的共性特征, 以便迅速识别犯罪, 找出犯罪的关键环节, 提高侦查效率。综合当前诈骗的各类案件, 常见的诈骗手法可 46 以归纳为以下十种:1 利用封建迷信看病、算命、看相等破财消灾的调包法。这类诈骗案件的事主一
7、般是中老年女性, 骗子掌握了她们的一些特点: 一是这个年龄的女性自身可能会有一些病痛, 对于 神医!往往非常感兴趣, 听说 神医!医术高明能够消灾解痛, 都愿意试一试; 二是盼望儿孙生活幸福, 听说儿孙要有血光之灾, 作为长辈来讲心里非常不踏实。本着宁可信其有, 不可信其无!的想法, 她们没有作出更理智的判断, 一步步走进骗子设下的圈套, 盲目地将钱财首饰交与犯罪分子。2 丢包分钱法。根据以往此类案件的发生规律, 事主都是单身独行的女性, 多为年轻女子, 发案地点多在社区周边、人员活动较少的地带, 时间大都集中在上午。3 兑换外币法。利用秘鲁币等不常见的
8、货币实施的诈骗是各类街头诈骗中涉案金额最高的一类,被害人往往是数十万的存款、现金被骗。该类犯罪的主要手段是用秘鲁币冒充香港代金券、欧元等进行诈骗, 3 至4 人结伙作案, 作案地点多选在小区周边、银行附近, 被害人以家境富裕的中老年女性为主。4 假金元宝诈骗法。假金元宝诈骗的目标人群主要是中老年女性以及外地来京务工的年轻女性, 目标人群的活动范围决定了这类案件的发案地点多集中在居民小区、市场周边。5 白纸变钱法。此类案件的情形为, 你可能会路遇两自称 台湾人! 神秘地告诉你: 这是台湾为破坏大陆金融市场特意研制的, 变得钱若干年后才会褪色, 看在朋友的面
9、子上, 我愿意把这瓶药水卖给你。!如果你真的花巨资买下, 会发现买的只是值几毛钱的眼药水之类的东西。6 设局赌博法。翻牌、设象棋残局、套猜红蓝铅笔、套杯子等, 都是利用赌博心理进行诈骗的手法。这种骗术中, 往往有五六人搭档进行诈骗。行骗时, 一人设赌局, 旁边的同伙装作是与设局者不相识的过路人参加赌局, 其中总有一人稳操胜券。看到别人赢了很多钱, 你若眼红加入此列, 结果当然是必输无疑。7 买卖药材法。以购买治癌特效药等假药材为诱饵, 连环设套, 演双簧, 被害人受诱惑一起出钱向 医生!买, 结果被骗。8 招聘报名法。我们往往看到这样
10、的广告 某酒店招聘服务人员若干, 月薪三千 !, 当跟对方联系时, 约定了地点, 结果对方并没有前往, 只是通过手机告知面试者已经通过面试, 让面试人在银行账号上打入数百甚至几千元的报名费即可。9 手机短信中奖法。 你在某项抽奖活动中,中了一等奖, 具体中奖事宜请拨打电话某某某咨询!这类的短信, 大家都已知道是一种常见的诈骗手法。一旦你信以为真打电话咨询, 对方必然会提出一些看似合理的理由让你按他的要求汇钱, 如果真的汇钱过去, 钱必然是打了水漂, 领奖一事自然音讯全无。中奖本属子虚, 汇款则化为乌有。需要注意的是, 现在犯罪手段又有了变化, 为了增强可信度, 犯罪分子在电
11、话后面还加有公司网址, 这些网址事实上只是犯罪分子从与之没有任何联系的公司网页上拷贝下来 组装!而成的。所以总有千变万化, 最终目的还是让你寄钱给他, 空手套白狼。10 冒充电视台人员诈骗事主随身财物。犯罪分子利用年轻女性想成名的心理, 谎称要让事主扮演电视剧人物, 骗取事主信任后称要给事主买衣服等, 趁机拿着事主随身财物离开。通过以上对诈骗手法种类的分析, 一方面我们可以很快明确犯罪过程, 抓住犯罪的关键点, 实施有效及时的侦查工作; 另一方面可以发现诈骗犯罪手段的变化趋势, 开展广泛宣传教育提醒市民, 减少犯罪分子的可乘之机, 预防犯罪的发生, 起到防患于未然的作用。因
12、此, 对已破案件犯罪手法的及时总结,既能减少发案率, 又有助于提高侦查工作的效率。二、街头诈骗案件的特点( 一) 犯罪分子体貌特征明显街头诈骗案件中, 被害人和犯罪分子有过近距离长时间接触, 而且犯罪分子往往没有任何伪装,所以被害人对于犯罪分子的体貌特征较为清楚, 辨认条件较好的可以进行辨认, 有条件的还可以进行模拟画像。( 二) 犯罪过程中痕迹物证遗留较多街头诈骗案件中, 犯罪分子接触过的物品较多, 遗留的指纹、掌纹、足迹等痕迹物证较多。比如, 利用秘鲁币冒充欧元案件中, 犯罪分子急于短时间内获取对方信任, 不可能像窃贼那样为了不留下指纹戴上手套, 因此在这些纸币上或者在兑换过程中某处会留下
13、犯罪分子的指纹或者掌纹。在看病消灾诈骗案件中, 犯罪分子有的会到被害人家中看风水, 因此在喝水的杯子上就会留下指纹。及时收集这些细小的痕迹物证, 通过网上案件串并, 往往能够扩大线索, 尤其是一些犯罪分子有过犯罪前科, 在犯罪指纹库中甚至能够直接发现犯罪分子的真实身份。这些细小的痕迹往往能够帮助我们提高侦查效益, 降低侦查成本。所以, 在侦查这类案 47 任 怡: 街头诈骗案件的分析与控制对策件中, 我们需要注重发现、收集此类痕迹物证。( 三) 犯罪过程中遗留的真实信息较多对于诈骗案件, 一般的思路认为, 既然是诈骗,那么犯罪分子所说
14、的或者所提供的资料应该都是假的。但是, 街头诈骗案件中, 犯罪分子为了短时间内取得被害人的信任, 会用一定程度上的真实信息骗取对方的信任。比如在一起看病消灾诈骗案件中, 犯罪分子为了骗取被害人的信任, 所提供的姓名、地址都是真实的。侦查人员就是通过这些真实的信息迅速找到犯罪分子, 将其抓获。所以在街头诈骗案件中, 我们不能一概而论, 对于具体案件要具体分析, 应努力寻找出真实的有价值的信息,为侦查工作提供更多线索。三、控制对策由于街头诈骗多为流窜作案, 且犯罪分子作案后马上逃离现场, 因此侦查工作具有较大难度。控制此类犯罪, 在警方加大打击力度的同时, 更需市民提高自身防范意识, 擦亮眼睛,
15、识破街头骗招。因此控制街头诈骗犯罪, 应当依靠全社会的共同防范, 以社会控制、宣传教育、犯罪预防为主。( 一) 通过社区加强宣传教育被害人的自我防范是预防诈骗犯罪的第一道防线, 其作用不容忽视。与其他侵财案件中被害人处于被动的位置不同, 在街头诈骗案件中被害人往往处于主动的位置。只要被害人加强防范, 就可以做到避免被害, 终止犯罪的发生。因此, 我们可以通过广泛的社区宣传, 尤其加强对重点人群的教育, 强化人们的防范意识, 增强理性思考, 提高自身的辨别能力, 来减少诈骗案件的发生。所谓重点人群, 是指街头诈骗案件中容易被骗受害的人群。诈骗犯罪分子一般首先物色那些容易被说服的目标,再实施诈骗。
16、因此通过各种宣传手段提高这些人群的自我防范意识, 就等于是尽可能消除诈骗犯罪赖以滋生的土壤。通过各类媒体广为宣传, 营造防范诈骗的社会心理氛围, 全社会形成合力, 从而有效地震慑违法犯罪分子, 遏制街头诈骗犯罪日益猖獗的势头。( 二) 强化公安机关的基础工作打击街头诈骗犯罪, 公安机关应当强化自身的基础工作, 加强阵地控制, 做好犯罪的规律性分析,用犯罪学、侦查学理论指导实践, 提高侦查效益。犯罪的规律性分析重在充分利用历史信息, 定期总结犯罪特点, 找寻规律, 精确打击。每一类犯罪都有自己的规律, 街头诈骗同样也不例外。( 三) 分析犯罪时间规律, 抢占先机通过及时定期总结街头诈骗案件的规律
17、, 针对每年、每月甚至是每天的多发时段, 加强防范, 可以第一时间预防犯罪的发生。应通过这种主动出击的方式, 增强犯罪预防, 提高公安机关控制防范犯罪的能力。( 四) 结合即时情报, 快速反应发挥情报信息作用, 以犯罪规律作指导, 能够加快反应速度, 做好在犯罪准备阶段中的预防, 还能在侦查中占据主动位置, 保证犯罪始终在公安机关控制的范围之中。同时及时向群众剖析诈骗犯罪的手段, 有助于增强群众的自我防范能力。当然, 在加强宣传教育、提高防范意识的同时, 也要重视对街头犯罪的司法控制。所谓街头诈骗犯罪的司法控制, 是指国家司法机关通过专门的执法、司法活动, 惩罚并改造诈骗违法犯罪分子, 使之慑
18、于法律的威力而不敢再犯。司法控制可以说是控制诈骗违法行为的最后屏障, 在打击诈骗犯罪实践中占据主导地位。但是应当清醒地认识到, 司法控制毕竟是一种治标之策, 不能指望仅靠严厉的制裁就能完全消灭街头诈骗行为, 只有把社会群众的自我防范和公安机关的犯罪防范打击力量结合起来, 才能有效遏制街头诈骗犯罪的高发态势。责任编辑: 施红英An Analysis of Street Fraud and Its countermeasuresREN Yi( Beijing People# s Police Co lleg e, Beijing 102202, China)Abstract: The preven
19、t ion of s tr eet fr aud is a social syst emic pro ject With the analys is o f it s features,the communit y publicit y and int ensif ied police basic w ork have t o be implemented t o intensify the prevent ion o f st reet fraudKey words: st reet fraud; f eatur e analys is; countermeasure 48 任 怡: 街头诈骗案件的分析与控制对策_
