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1、母子公司管控体系制度汇编之中捷厨卫股份有限公司下属子公司采购比价管理制度服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零六年五月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录第一章 总 则2第二章 组织与职责2第三章 比价库的建立2第四章 比价库的维护3第五章 附则4第一章 总 则第一条 为了加强中捷厨卫股份公司（以下简称“股份公司”）对子公司采购价格的监控，防范采购过程中的差错和舞弊，降低采购成本，特制订本制度。第二条 本制度适用于整个股份公司所属操作型管控子公司，适用于股份公司所需各种产品的采购。第二章 组织与职责第三条 股份公司业务监控部门价格内审人员负
2、责指导和监督分子公司建立和维护采购比价库系统，并对各分子公司在价格控制方面进行工作指导和支持。第四条 分子公司负责按照比价库严格执行采购价格，并不断更新比价库的数据，报送价格内审人员备案，并接受后者的监督和检查。第三章 比价库的建立第五条 股份公司总经理负责召集“建立采购比价库启动会”，与会人员包括：股份公司总经理、操作型管控分子公司总经理、业务监控部门负责人、行政中心总监。（一）总经理强调建立科学规范的采购平台对提高股份公司经营效益的重要意义；（二）业务监控部门（人员）向各分子公司总经理陈述建立采购比价库的工作计划；（三）会后，各分子公司总经理向本公司传达股份公司会议内容，并要求相关人员积极
3、配合股份公司业务监控部门，建立和维护采购比价库；第六条 各采购人员提供采购产品的总体情况：分类、各类数量、价格水平、金额、主要供应商情况等，由分子公司总经理需按照业务监控部门的要求，汇总本公司所有采购产品的总体清单，并按规定进行分门别类。第七条 业务监控部门与各分子公司讨论确定所需采购产品价格和供应商维护的原则和程序，由股份公司总经理审批。第八条 所有产品的采购价格、首选与备用供应商确定后，各分子公司指派专人配合价格内审人员建立“采购产品的整体规划清单”。第九条 根据“采购产品的整体规划清单”组织建立分子公司初始的“采购比价数据库管理系统”，该数据库管理系统对相关人员开放不同权限。第四章 比价
4、库的维护第十条 各分子公司要依据“采购比价数据库管理系统”进行采购，如果可以获得更好的采购条款，则对采购比价数据库管理系统相应部分进行更新；如果由于市场行情变化等原因而造成采购价格上升，则对采购比价数据库管理系统相应部分进行更新，并接受相关部门、人员的质询。在更新数据和实施采购前，采购部应向价格内审人员提交详细的说明报告，须经价格内审人员审核。第十一条 价格内审人员每月检查本公司是否按照股份公司规定的程序对“采购比价数据库管理系统”进行了维护，对错漏及可疑之处提出质疑或更正意见。第十二条 价格内审人员每天检查分子公司“采购比价数据库管理系统”，对较大额度采购的价格上升或供应商变化事件进行质询，
5、如果有不合理之处要求马上更正。每周一向总经理提交上一周“采购比价数据库管理系统”更新及维护情况报告。第十三条 总经理每周审核价格内审人员的报告，在重大问题上质询相关分子公司总经理，并提出和监督落实整改措施。第十四条 信息管理部门负责维护“采购比价数据库管理系统”的每日正常运行，尽快解决各使用人员提出的技术问题。第五章 附则第十五条 本制度经股份公司公司总经理办公会批准后发布执行，股份公司业务监控部门（人员）负责制订、修改并解释。此前有关股份公司公司对控（参）股公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。第十六条 本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和股份公司公司的有关规定。第十七条 本制度从下发之日起执行。
