《管理流程与制度格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理流程与制度格式.docx（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、管理流程与制度格式 中国最大管理资源中心 管理标准制、修订管理流程 C87F01-01-01 责任单位 各部门 职能部门 相关部门 标准制、修订部门 标准制、修订部门负责人 公司办公室 公司分管领导 流 程 描 述 备 注 提出制订标准要求 制订标准 相关部门会签 整理、修改 审定 审核 批准 公司办公室 发布 1目的 依据组织机构、部门职责，制、修订动能分公司管理标准，实现管理标准的规范化。 2主题内容与适用范围 第 1 页 共 11 页 中国最大管理资源中心 本标准规定了动能分公司管理标准的制、修订要求，适用于动能分公司管理标准的制、修订工作。 3 职责 3.1 公司办公室负责组织动能分公
2、司管理标准的制、修订工作，并督办执行情况。负责动能分公司管理标准的审核及发布工作。 3.2 职能部门负责分管专业领域相关管理标准的制、修订工作，负责日常检查及考核。 3.3 职能部门负责人负责所辖部门管理标准的审定工作，公司分管领导负责管理标准的审批，党委书记负责党群部门管理标准的审批。 4 管理内容和要求 4.1 管理标准制、修订基本要求 4.1.1 管理标准内容应符合现行的国家标准、行业标准。 4.1.2 管理标准内容应符合南京汽车集团有限公司的相关标准。 4.1.3 管理标准内容具可操作性。 4.1.4 管理标准结构严谨，层次清晰，语言准确、清楚、简单、明了。 4.1.5 管理标准正文内
3、容与流程对应，活动完整。 4.1.6 相关标准、相关记录与标准应保持一致。 4.2 管理标准制、修订原则 业务覆盖率100%。优化流程、考虑整体；接口明确、协调统一。 4.3 管理标准制、修订的具体要求 4.3.1 管理标准的构成要素 流程图、正文部分 流程图 管理流程与管理标准写在一个文件中，如果“管理标准”中有工作程序则画出流程图。 画流程图要求： 1）流程，叙述某项业务的工作程序，重点画出节点和接口关系。 2）流程描述：图形重点描述流程概要： 3）流向线条和信息反馈线应是水平或垂直的。 4)准确使用相关图形绘制流程图时，图形含义的表述： a）开始 第 2 页 共 11 页 中国最大管理资
4、源中心 b）工作内容 c）决策/判断 d）流向 e）信息反馈 f）意见 g）离页连接符 h）审议 i）结束 (2) 正文部分 1）目的 描述该文件要达到的目的。 2）主题内容与适用范围 a) 明确本标准规定的主要业务内容。 b) 明确本标准使用的场所和用途。文字简洁，必要时可指出不适用的界限。 3）术语和定义 “术语和定义”为可选要素，它给出了为理解标准中某些术语所必须的定义。 应定义的术语： a) 专业性较强、在此标准中出现频次较多。 b) 容易产生理解偏差和误解。 c) 一些行业用术语或企业沿用的术语。 4）职责 a）“职责”描写有关单位在该项活动中应承担的责任。 b）“职责”的文字应简练
5、、责任明确。 c）“职责”按部门列条，部门职责较多的可列下一层次的条。 d）确定“职责”时应考虑各部门的职责权限。 e）相关领导的职责也应明确。 5）“管理内容和要求” “管理内容和要求”为核心内容，应体现“什么时候做”，“怎么做”，“做什么”。 标准条文的编排 按章、节、条、款、项、则的顺序编排，如： 第 3 页 共 11 页 中国最大管理资源中心 1 1.1 1.1.1 1） a) 编号 管理标准组成及含义： C87 MC 动能分公司代码 管理标准 标准代码 标准顺序号 管理流程： C87 F 01 01 0 1 动能分公司代码 流程 标准代码 标准顺序号 流程顺序号 (5)相关标准： 要
6、写清楚本标准中涉及到的其他相关标准。如本标准中没有相关标准要在此条款后注明“”。 (6) 相关记录及保存期 要写清楚标准中涉及到的所有记录名称和保存期，如标准没有相关记录要在此条款后注明“”。相关记录表单应附在标准后面。 (7)注意事项： 1)格式统一，用“Word”文档编辑。 2)流程图、职责、管理内容和要求相互对应。 3)在“正文”输入或输出中提到的标准及纪录用，同时与“相关标准”和“相关记录”对应准确。 4)标准中部门名称要准确，并用全称。 a)如标准中提到的公司采购部门，应明确给出“供应运输部”。 b)标准中涉及到“动能分公司”时，应以“动能分公司”字样出现。 c)标准中提及的部门应按
7、动能分公司组织机构图中给定的名称出现，如，“综合部”应为“综合第 4 页 共 11 页 中国最大管理资源中心 管理部” (8)管理标准分类及代码 综合管理类01，技术类02，安全环保类03，财务04，党群05。 各部门编制管理标准按以上类别归类。 管理标准应描述该标准的起草部门和主要起草人。 附加说明： 本标准由*部门提出 本标准由*起草 本标准由*审定 本标准由*批准 4.3.2 格式要求 字体 宋体 字号 1）管理标准的文件头标题用小二号字。 2）流程图标题用三号字，内容用五号字。 3）正文部分用五号字，章标题加粗。 4）附件标题用三号字，其它内容用五号字。 纸型 A4纸竖排。页边距上、下
8、、左、右都为2.5厘米。 流程图 1）用文本框编写，图形选用标准指定的图形。 2）流向线粗细为1磅。 3）原则上流程图大、小应基本相同。 标准内容 正文部分开头都空两格编写。 标准名称 管理标准统一叫管理标准。 管理流程统一叫管理流程。 (7) 编制模板 在管理标准制、修订模板上完成管理标准的编制工作。管理标准制、修订模板见附第 5 页 共 11 页 中国最大管理资源中心 件二。 4.3.3 标准审批 标准制、修订部门负责呈报主管领导审定，负责组织会签，负责送交公司办公室审核。 5 相关标准 无 6 相关记录及保存期 无 附件一：流程图使用说明 附件二：管理标准制、修订模板 附件三：管理流程范
9、例 附加说明： 本标准由公司办公室提出 本标准由金晓晖起草 本标准由陈曦审定 本标准由马建成批准 附件一： 流程图使用说明 开始 流程图中的准备图 工作内容 流程图中的过程图 决策/判断 流程图中的决策图 流向 信息反馈 第 6 页 共 11 页 中国最大管理资源中心 意见 指业务方面的意见 离页连接符 用两个连续英文字母大写表示 审议 流程图中的人工操作图 结束 流程图中的终止图 附件二：管理标准制、修订模板 管理流程 C87FXX-XX-XX 责任单位 流 程 描 述 备 注 第 7 页 共 11 页 中国最大管理资源中心 1目的 1.1 1.1.1 2主题内容与适用范围 2.1 2.1.
10、1 第 8 页 共 11 页 中国最大管理资源中心 1） a) 3 职责 3 3.1 3.1.1 1） a) 4 管理内容和要求 4.1 4.1.1 1） a) 5 相关标准 6 相关记录及保存期 附加说明： 本标准由*部门提出 本标准由*起草 本标准由*审定 本标准由*批准 附件三：管理流程范例 设备更新管理流程 C87FXX-XX-XX 责任单位 流 程 描 述 备 注 第 9 页 共 11 页 中国最大管理资源中心 设备使用单位 主管技术室 安全技术 设备部 总经理办公会 安全技术 设备部 财务部 安全技术 设备部 使用单位 主管技术室 安全技术 设备部 提出设备更新审核 审核、汇总 审议 上报主管审批 下发年度计划 组织落实计划方案 提出设备计划 充分征求 检修意见 审核 审核备案 A 设备更新管理流程 C87FXX-XX-XX 责任单位 流 程 描 述 备 注 第 10 页 共 11 页 中国最大管理资源中心 供应运输部 相关部门 承修单位 承修单位 承修单位 主管技术室 安全技术 设备部 安全技术 设备部 财务部 安全技术 设备部 财务部 B 采购订货、组织到货验收 合格 相关部门参加 收集图纸资料整理竣工安装调试 整理竣工文件 组织预验收 组织最终验收 合格 财务结算 变更设备资产台帐 第 11 页 共 11 页
