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1、企业管理制度汇编组织分工管理制度 高速发展的社会要求企业必须高效运转，因此，对于任何一家公司而言，首先是要做到各部门权责分明，不能互相重叠，更不能互相扯皮，否则将会导致效率低下。现代公司的组织分工管理制度，是防止相互扯皮，提高工作效率的重要手段。 一、权责划分办法 1、公司为明确划分各层级人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。 2、本办法按本公司组织系统分为：董事长、总经理、财务总监、经理、职员等五个阶层。 3、本办法按公司组织系统分为：董事长、总经理 、财务总监、行政部、财务部、工程部、开发部、营销部八个职能部门。 4、组织结构图： 董事长 总经理财务总监 副总经理 行政部 经理
2、 工程部 经理 营销部 经理 开发部 经理 财务部 经理 文 员 保洁员保安员驾驶员工 地代 造 价 师 文 主管 出 二、职位描述 职位描述是对公司从总经理到基层员工的工作范围与工作职能的安排。采取逐级负责的原则，即部门经理对总经理负责，员工对部门经理负责，财务总监对董事长负责，可以越级检查但不可以越级安排工作；员工对部门经理有意见可以越级申诉不可以越级汇报工作。 各职能部门职责 第 1 页 员 表 会计纳董事长职责： 组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划及日常工作中的重大事项。 决定公司组织机构的设置。 评定公司的章程及制度。 决定聘用总经理、副总经理、财务总监。 主持全面
3、工作，签订公司发展计划，签署公司总制度； 监督总经理工作，任免公司总经理、财务总监；根据总经理提名，任免公司副总经理，决定其报酬事项。 总经理职责： 执行董事长决议，主持全面日常工作； 保证质量目标、经营指标及时足额实现； 在董事长授权内，以法人代表身份签署有关协议、合同和处理有关事宜； 组织实施经董事长批准的新上项目； 根据需要有权聘请专职或兼职法律、管理、技术人员并决定其薪酬； 对成绩显著员工予以奖励、调资和晋级，以及对违纪员工的处分直至辞退； 审批经营、投资、贷款报告； 健全财务制度，严格财务纪律：做好增收节支和开源节流工作； 建设企业文化，搞好公共关系，树立公司良好的社会形象； 决定组
4、织体制和人事编制； 有权任命总经理助理； 坚持民主集中制原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性。 副总经理职责： 协助总经理工作，在总经理缺席时，受托代行总经理职务； 负责分管特定的管理职能，在分管职能上有较大自主决策权并承担相应责任； 行使对该范围工作的指导、指挥、监督、管理的权力； 对分管部门的人员聘用有否决权，对其工作有绩效考核的建议与决定权。 第 2 页 财务总监职责： 作为公司的财务总负责人，负责财务总体管理、会计核算与建立帐务处理程序等工作，保证公司财务工作顺利、正常运转，为董事长提供有效、准确的会计 信息以供参考决策； 通过运用会计方法和手段为改善企业内部管理、提高
5、经济效益服务； 合理设置会计机构、会计人员岗位，建立健全内部会计控制制度； 加强成本核算、费用审核与控制、资金管理与监督、会计帐务、实务报告、会计档案的核查； 组织公司内部审计，并提交内部审计报告； 宣传有关法律、法规、规章和财会制度，协调部门之间业务关系，组织会计人员的业务培训和考核； 遵守职业道德，保守公司商业机密。除法律规定和公司董事长同意外，不能私自向外界提供或泄漏公司的财务会计信息。 行政部部门职责 负责公司的行政行管理和日常事务，当好领导的参谋，协助总经理综合协调各部门工作。加强各项工作的检查和监督。完善企业规章制度，促进各项工作规范化； 负责公司的公文处理和文档管理，负责对会议、
6、文件决定的事项进行催办、查办和落实。 负责公司的证照等物品管理；负责公司的合同管理和法律事务；负责公司内务及后勤保障，包括办公设备、车辆等管理；组织部门内部人员专业学习培训，完成公司指定的其他工作任务。 负责合理配置企业人力资源；负责编制员工绩效指标、奖惩条例；人员招聘、辞退、面试、考核与培训；员工考核、管理；公司组织系统及部门工作职责、编制人员的规划调整；公司各工作岗位性质要素分析；员工职业生涯规划。 第 3 页 财务部部门职责： 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料整
7、理分析、提出建议，定期向董事长、总经理报告。 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计提折旧费用，保证公司资产的安全。 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 负责公司现有资产管理工作。 经营报告资料编制，绩效考核核算审定，年度预算资料汇总。 收入有关单据审核及财务处理；各项费用支付审核及财务处理；应收账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表编制。 负责公司各项税金的计算、申报、清缴和帐务处理。 开发部
8、部门职责： 对外联络，拓展业务； 促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来； 新项目开发，选址，勘察； 工程预算及售价拟定； 市场信息搜集与整理； 负责公司新项目的开发，做好调研，编制详细可行性报告； 负责项目立项报批等项目开发相关手续办理； 密切关注*对房产工作的宏观政策，当地房产市场动向，统计公司工程部、营销部、财务部等部门及相关*部门政策性收费数据，及时做出适合当地的项目价格定位。 第 4 页 工程部部门职责： 选择开发项目施工单位并对其资质、业绩、能力、规模进行综合评定； 负责项目的招投标； 负责工程项目合同管理； 负责工程项目组织设计与计划管理； 负责施工前的准备工作； 负责施工项目的
9、材料、现场、成本、质量、安全、技术管理； 负责与相关业务单位的关系协调与沟通； 负责保修期内的维修工作。 营销部部门职责 (1) 在总经理领导下，定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。 (2) 掌握市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。 (3) 提交楼盘促销活动实施方案，组织人员，准备材料，参加销售活动，广泛宣传本公司产品和服务，对销售效果进行分析，向总经理报告。 (4) 定期检查销售计划实施结果，提出销售计划
10、调整方案，报总经理审批后组织实施。 (5) 定期走访客户，征求客户意见。掌握其他公司销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。 (6) 掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，防止长期拖欠。 (7) 培训和造就一支业务能力突出的销售专业队伍。 (8) 负责处理与策划机构及营销代理机构的日常事务。 各岗位人员岗位职责 1、行政部经理岗位职责： 协调各部门的工作，协助总经理调度、监督、检查各项方针、政策、上级指示及各项规章制度的执行情况； 第 5 页 安排总经理办公会议，并负责检查会议决定事项的执行情况； 组织起草各种业务报告，起草和修改工作计划、制度
11、、报告、总结、请示、通知等文件，并审查签发前的文稿； 搞好公司的信息管理，制定公司的规章制度和细则供总经理参考； 组织制定公司行文管理的各项规定，努力使公文管理规范化、全面化，从而提高工作效率； 加强本部门的自身管理，抓好职工的政治、业务学习及考评等，提高工作质量； 领导有关人员做好文件打印、收发、归档、接待、用车管理和印刷管理等工作； 协调各部门关系，发生矛盾时，应及时疏导，调查分析，明确责任，并做出正确处理； 编制公司人力资源规划，建立健全公司人力资源管理制度； 组织公司人员招聘活动，负责劳动合同的签订管理工作； 办理公司员工人事变动事宜； 制定员工培训计划，组织技能考核鉴定和培训实施；
12、组织制定公司考核制度，定期进行员工考核； 完成总经理办交的其他各项工作。 2、财务部经理岗位职责： 负责公司的财务管理工作，当好企业负责人的经营管理参谋； 每月、每季审核各项会计报表和统计报表，写出财务会计分析报告，报送企业领导人及相关部门审阅；逐月将会计凭证、报表及重要的财务信息资料按序号装订成册，整理归档。 检查、督导各项收入的及时收缴，保证企业资金的正常运转。 审核控制各项费用的支出。 合理有效的管理好公司的各项资产，为公司创造更多的利润。 根据行业特点，依据财会管理有关法规、政策、文件，制定财会管理具体制度和操作程序。 研究熟悉各种相关的工商、财会和税务、物价制度，运用法律、行政和经济
13、手段保护公司的合法权益。 保守商业机密。除法律规定和董事长同意外，不得私自向外界提供或者泄露公司的财务会计信息。 3、开发部经理岗位职责： 新项目选址、选项及前期相关手续、关系的办理、协调； 收购土地； 收购预算； 第 6 页 经济效益分析； 项目可行性分析报告。 4、工程部经理岗位职责： 控制监督工程施工、质量、技术、进度、安全； 成本控制：询价、比价、成本核算、造价、协调大宗商品采购。 采购工程需要的物品。 组织工程竣工验收。 楼盘的基建装潢、维护系统的运行。 设备安装、维修监督。 5、营销部经理岗位职责： 组织营销运作、市场信息调研、跟踪市场。 协调总经理制定销售计划、销售方案。 与代理
14、公司及其他部门合作，设置销售目标、模式、策略、预算，执行销售计划。 建立和管理销售队伍，负责销售培训及指导；负责落实房款的回收、催收工作。 做好售后服务工作，反馈楼盘质量信息。 组织营销人员交流营销经验，提高业务水平。 对营销人员的聘用有否决权，对其有奖励、处罚权。 6、财务会计岗位职责： 在财务部经理的领导下，具体负责公司会计核算工作； 按照国家颁发的会计准则和会计制度进行会计核算； 按照规定设立帐簿，使用科目，审查和编制凭证，登记帐簿，编制会计报表； 负责公司日常报销和资金结算工作； 编制工资表，按时发放工资； 负责公司纳税申报和清缴工作； 负责公司财产登记和清查工作； 负责公司会计档案装
15、订和保管工作； 保守公司商业机密。 7、行政文员岗位职责： 认真学习国家保密法和有关档案管理规定，严格执行档案管理制度，具有良好的职业道德和较高的业务素质。制定科学的分类编码方法，对全部档案详细、系统分类。按标准格式装订，按类别储藏放置，对破损档案、破损页码及时正确修第 7 页 补或复制。 据电脑磁盘、录像带、胶卷、圈片、图纸、图表、文件等不同类型档案资料的特点，科学保存。 严格执行档案使用、查询制度，规定不能外借的档案资料，未经总经理批准不得外借，借阅档案必须详细登记、对造成破损、缺少、不按时归还者严格按规定处罚，并尽力弥补。 每月底对档案室所存档案集中系统整理、盘存一次，发现丢失档案，及时
16、报告。 严禁把电脑用作工作外的其他用途，严禁闲杂人员进入。常保持室内洁净，温度、湿度恒定，通风、卫生良好，防盗设施安全可靠。 8、营销代表岗位职责： 按照企业计划和程序开展楼盘推广活动，介绍楼盘并提供相应资料； 建立客户资料及档案，完成相关销售报表； 参加公司召开的销售会议或组织的培训； 与客户建立良好关系，以维护企业形象。 9、工程技术人员岗位职责： 落实公司项目施工计划，控制施工质量，协调各种施工现场关系，定期总结分析项目施工任务完成情况，及时解决项目施工活动中遇到的问题； 督促检查所有在建项目的安全管理； 贯彻实施国家技术法规、规范、标准，组织工程项目的报验； 配合相关部门完成公司相关技
17、术资质的认证； 完成公司领导临时交办的任务。 10、驾驶员岗位职责： 服从调度指派，严格遵守交通法规。 负责车辆的保养、检查，提高车辆完好率。 负责车辆的一切工具及各种证件的保管使用。 遵守驾驶操作规程，根据不同的道路和气候条件，合理掌握车速，确保行车安全。 负责车辆安全检查。 了解车辆机械性能，能够进行简单的小修项目。 完成任务后，负责车辆的清洗和安全停放。 完成领导交办的其他工作。 第 8 页 会议管理制度 一、为了提高会议质量，特制订本制度。 二、会议种类 1、董事长会议 由董事长召集并主持，每月定期举行一次。 如公司遇到紧急事件，董事长可不定期召开紧急性会。 董事长会议所做出的各项政策
18、是公司最权威的决定。 董事长会议与会人员为公司各高层领导。 会议内容为：决定事关公司发展方向、经营策略、资金运筹、人事任免等重大事项。 董事长决策一经做出，公司各部门必须认真贯彻执行。 会议要有详细会议内容记录，由董事长签字后妥善入档保管。 董事长会议的决策内容一般定为保密级，会议期间严格进行会议内容保密。 2、总经理办公会议 总经理办公会议由总经理负责召集并主持会议，参加会议的人员各部门负责人 。 第 9 页 会议内容为：各部门负责人通报本部门工作业绩，完成情况及下阶段工作计划，指出目前存在的问题和需要有关部门协调解决的问题，提出解决问题的方法及思路。最后由总经理做出总结，并对下阶段工作做出
19、部署。 总经理办公会原则上每周召开一次，特殊情况公司可临时决定。 会议内容由办公室作好详细记录，妥善保管，并监督实施。 3、部门会议 由各部门领导在本部门进行召开，与会人员为本部门人员。 会议内容为：总结本部门上一工作日工作业绩及出现的问题，提出解决办法，传达上级的经营政策方针，以及本工作日和下一工作日的补充性工作计划。 会议时间为由部门负责人自行决定，一般不超过30分钟。 财务管理制度 1. 会计年度自x月x日至x月x日止。 2. 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整。 3. 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证，会计、出
20、纳员记账、必须在记账凭证上盖章或签字。 4. 会计核算的程度和方法需符合国家有关法律，法规及会计制度的规定。 5. 财务工作人员应当会同行政部定期进行财务清查，保证账簿记录与实物相符，发现不符应及时上报总经理。 6. 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表，上报董事长、总经理作及有关部门。 7. 财务工作人员应根据本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充。 8. 财务日常保留备用金不超过计划 元，多余款项及时存入银行。 9. 现金支票、转账支票由出纳保管，财务专用章由主管保管，签发现金支票、转账支票需由出纳
21、、主管共同签字。 10. 总账和明细账应由两人以上分别登记，并定期相互对账，做到总分平衡，相互制约。 11. 现金日记账、银行存款日记账需逐日逐笔登记，日清日结。现金日记账需每日与库存现金核对，做到帐实相符；银行存根日记账应按月与银行对账单逐笔勾对，第 10 页 编制银行存根余额调节表，如发现现金长短款或银行存根有不明款项，应及时查找原因，并上报总经理。 12. 万元以上款项支出，需由经办人、总经理签字后方能付款。 元以上款项支出，需由经办人、总经理、董事长签字方能付款。工程款需由工程部经理，分管工程的副总、总经理、董事长签字方能付款。 万元以下款项支出由董事长按月统一审查签字。 13. 公司
22、人员因公借款 元以下由总经理签字， 元以上有董事长签字，借据应及时报账，当月不报帐由财务部门转作应收款管理。 14. 会计档案应按照规定装订保管和销毁，查阅会计档案应经总经理批准。 15. 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续时，需由总经理、行政部经理监交。 第四章 人事管理制度 1、为加强公司的人事管理，特制定本制度。 2、本公司员工的聘用、试用、职务、任免、解职、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利等事项皆按本规定办理。 3、本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。 4、本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。 但特殊需要时不在此限。 6、
23、新进员工的聘用，根据业务需要，由主管人事部门统筹计划，呈报总经理核批。 7、新聘用员工的应试合格才能试用，试用期为一至三个月，期满合格者由行政部组织考核谈话，填写试用期人员考核记录，试用人员将试用工作总结上报行政部。 8、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。 9、行政部负责对本公司员工的岗前培训、企业知识培训、素质培训、专业培训。 10、职务的任免，除依章程项目须由董事会核定者外，各单位主管如认为有必要时可填写调派意见表呈总经理核定任免。 11、职务任免经核定后发出红头文件。 12、本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调动的员工应积极配合工作。
24、13、各单位主管依其管辖内所属员工的个性，学识和能力，力求人尽其才以达到人与事第 11 页 5、本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，相互配合。 14、本公司员工自请辞职者，应于请辞日7天前以书面形式申准核准，在未经核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。 15、各单位负责的各项业务，均应斟酌必要，就其工作内容、工作要求，工作方法、作业流程等分别制定管理规章、业务范围、工作程序等呈准施行，作为该单位处理业务的准则。 16、本公司为谋业务行政的改革、改进及经营事业的发展，可视个别事实需要，临时指定人员设置小组或委员会，待相关工作结束，即行解散。 17、本公司为检
25、查研讨业务，需定期或不定期召开主管及有关人员举行业务汇报会，会议决定事项应严格执行。 18、有关科室、部、组定期或业务汇报比照办理，但汇报决定事项关系到业务成败的，仍须签报上级核准办理。 行为规范化管理制度 一、员工守则： 1、严格遵守作息时间，按时上下班。做到不迟到、不早退、不中途离岗、不旷工，有事请假，上班要及时签到。对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。 2、尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。 3、尽忠职守，保守业务上的秘密。不得泄露业务或职务上的机密。或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在
26、招摇撞骗。 4、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。 5、遵守公司一切规章及工作守则。 6、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为。 7、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。工作时间不得喝酒。 8、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。 9、全体员工应时常锻炼工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效率。 10、不得携带违禁品、危险品或与工作无关物品进入工作场所。 11、不得私自携带公物出公司。 12、未经允许，严禁进入财务室、档案室、仓库及其他禁入重地，工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准后始得离开。 13、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。 第 12
27、页 14、应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互相聊天闲谈，或搬弄是非， 扰乱秩序。 15、严谨操守，不得收受与公司业务单位、人士的馈赠、贿赂或向其挪借款项。 16、本公司员工因过失或故意使公司遭受损害时，应负赔偿责任。 17、管理部门的每日上、下班时间，可依季节的变化事先制定，公告实行。业务部门每日工作时间，应视业务需要制定。 18、上、下班应亲自签到，不得委托他人代签，如有代签情况发生，双方均以旷工论处。 19、员工应严格按要求出勤。杜绝旷工现象，无故旷工一天扣一星期工资，月累计旷工三天将予以辞退。年累计旷工五次予以辞退。 20、每日下班后及节假日，员工应服从安排值日值宿。 2
28、1、员工请假按下列规定办理：员工请假半天向所属部门负责人请假；请假1天需要写假条报总经理同意并签字，交于行政部存档；超过1天需写假条报董事长同意并签字，交于行政部存档；部门负责人请假不超过1天需由总经理同意；超过1天需写请假条由董事长同意并签字，交行政部存档。 事假 每月累计不得超过15天，超过15天当月工资不发；事假两天以内，不扣工资；超过两天的，其中两天不扣除，其余按日工资/天扣除，其中日工资=其本人实领月工资/30天。事假连续超过一个月或年累计超过两个月，予以辞退。 病假 因病须治疗或休养者可请病假，每月累计4天以内，不扣除工资，超过4天的扣除方法同事假。逾期两月仍未痊愈，即予停职。 婚
29、假 可请假天 丧假 祖父母、父母或配偶丧亡者，可请假丧假7天；外祖父母或配偶的祖父母、父母或子女丧亡者，可请丧假5天。 工伤假 因工受伤可请假工伤假，假期依实际需要情况决定。 22、请假逾期而不及时说明原因续假者，均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多两个月。事假逾期系因特别或意外事故，可请总经理特准延长其事假，最多15天，逾期再按前规定办理。 23、每月由行政部综合考评，要由经理签字后送财务部作为奖罚依据。依据其做出年终考评，成绩突出者给予奖励。 第 13 页 二、仪容仪表规范： 1职员必须仪表端庄、整洁。具
30、体要求是： 头发：要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。 指甲：不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲要尽量用淡色。 胡子：胡子不能太长，应经常修剪。 口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。 女性职员化妆应给人清洁健康的印象，化淡妆，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。 2上班期间要统一着装，佩带胸牌，注意仪表仪态，礼貌用语，以优雅得体大方热情的态度为客户服务。具体要求是： 衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口有不得污秽。 领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。 鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带鞋钉
31、的鞋。 女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。 职员工作时不宜穿大衣或过分臃肿的服装。 3在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是： 站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或第 14 页 出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。 坐姿：坐下后，应发尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方，要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。 公司内与同事相遇应点头行礼表示致意，握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不
32、弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。握手时同性间应先向地位低或年纪轻的；异性间应先由女性伸手。 出入房间要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话， 也要看住机会。而且要说：“对不起，打断你们的谈话了”等。 递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖对自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。 走路时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是对访问的公司，均不得一边走一边大声说话，更不准唱歌或吹口哨等。 在通道、走廊里到上司或客户要礼让，不能抢行。 三、日常业
33、务的礼仪： 1、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。 2、公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。 3、及时清理、整理账簿和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。 4、借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。 5、工作台上不能摆放评剧工作无关的物品。 6、公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生，小姐等相称。 7、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 8、正确、谨慎地打、接电话。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话再放话筒。 9、通话简明扼要，不得在电话中聊天。 10、对不指名的电话，判断自己不能
34、处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接听人。 11、工作时间内，不得吃零食，不得打私人电话。 12、上班期间禁止相互串岗、擅离本职岗位。 13、上班期间禁止喧哗，不得闲聊、讨论或做与工作无关的事情。 14、业务礼仪： 在规定的接待时间内，不缺席。 第 15 页 有客户来访，马上起来接待，并让座。 来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户。 对事前已通知来的客户，要表示欢迎。 应记住常来的客户。 接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。 无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍人负责。 直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位
35、高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，应介绍本公司人员。 把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地们最高的或酌情而定。 男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍人给男性。 奖惩制度 一、出勤方面： 1、迟到： 上班时间5分钟内未签到的，记迟到一次；超过5分钟不到1小时的，记迟到2次，超过1小时不到半天的，记旷工1次；超过半天不到1天的，记旷工2次；超过1天不到2天而未有任何说明的，予以开除；在上班期间擅离岗位超过半小时的记脱离岗位1次；以上诸情形事后请假者皆无效。 2、每迟到一次扣10元，脱岗离岗一次扣20元，旷
36、工一次扣一星期工资，旷工三次予以辞退。每月出勤率将作为月底及年底的个人考评依据之一。 二、行为仪表方面： 1、仪表端庄、整洁，穿着大方得体，不穿拖鞋、背心等，违者发现一次罚10元。 2、上班期间禁止一切与工作无关的事情，诸如：玩游戏、织毛衣、吃零食、看杂志、睡觉、闲聊等，发现一次罚款10元。 3、上班期间，未挂工作牌者，发现一次，罚10元。 三、员工素质方面： 1、工作态度：对工作热忱尽职，可以由平时上班期间的表现来评定。具体如下： 积极主动参与公司的清洁卫生打扫； 以怡人的笑容和饱满的精神贯穿每天的工作，做到不带个人情绪。 准时、保质、定量地完成公司指派的各项工作。 以整个公司的利益为根本，
37、主动寻求更有效率、更完善的工作方法。 第 16 页 与同事融洽共事，与领导默契协商合作。对以上诸条，表现优良者可予50元的奖励；反之，则处以50元的罚款。 四、工作能力： 工作能力可由工作成果或效益来评验，对有客观评价标准或可以量化评定的工作，如销售工作，可根据突出的销售业绩来评定。奖金随机发放，上不封顶；对工程工作，如果提出合理化建议，节约投资、优化方案，对销售工作带来明显效果的措施等等。 公司鼓励员工对公司的发展壮大提出合理化建议，所提出的合理化建议一经采用公司即给予现金奖励，视给公司带来效益大小决定奖金的多少，百元起点上不封顶。 员工应以公司利益为重，忠实于公司。其行为损害到公司或给公司
38、带来潜在危害，视情节严重，予以警告、罚款直到辞退。 五、员工离职处理原则 1、员工不论何种原因离职，悉依本细则办理。 2、公司员工离职必须提前7天向上级领导提出书面申请。 3、管理人员离职时，应向总经理提出申请并说明缘由，同时在行政部人员的现场协同下，进行事务及物品交接。 4、工作移交：原有职务上保管及办理中的账册、文件等均应移交指定的接替人员或有关单位，并应将已办而未结案的事项交待清楚。 5、离职人员办理移交时应由直属主管指定接替人接收，如未定接收人时应临时指定人员先行接收保管，待人选确定后再转交，如无人可派时，暂由行政部派人负责接收。 档案管理制度 一、为加强本公司文书、档案管理工作，特制
39、订本制度。 二、归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。 三、加强档案管理工作。要求分类编号规范准确、内容与目录一致，方便查找。保证档案资料不丢失，不损害，定期检查，做好补充及修复工作。 四、归档范围 1、重要的会议材料、包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。 第 17 页 2、机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。 3、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 4、本公司的请示与上级机关的批复。 5、本公司反映主要职能活动的报告、
40、总结。 6、本公司各种重要的工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 7、信访工作材料。 8、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 9、本公司人员职位任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。 10、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 11、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 五、文件材料的收集管理 1、坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门应指定专职文书人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知档案室。 2、凡本公司印发的公文一律由行政部统一收集管理。 3、一项工作由几个部门参与办理，在
41、工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。 A、公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续、档案室签字认可后财务部门才给予核报差旅费。 B、本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门才给予报会议费用。 4、承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。结案后及时交专职人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁，档案及资料交接要有签名并做好记录存档。 5、认真执行平时归档制度，对本部门承办的文
42、件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。 六、立卷 1、案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。 2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文件应合一第 18 页 立卷；绝密文件单独立卷，少数普通文件如果与绝密文件有密切联系，也可随同绝密文件立卷。 4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有
43、复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。 5、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 6、案卷装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷。 七、各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件，不经过总经理同意任何
44、人不得出借或调阅档案资料。一般不提供档案资料原件。 八、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。也不得将文件转借他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 九、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交档案室，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 十、文件阅完后，应送还档案室，切忌横传。 十一、行政部对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函件应立即指定专人办理
45、。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得行政部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。 十二、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，行政部应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。 十三、任何人不得擅自销毁档案，无须保存的档案必须报请总经理同意，经董事会研究后方可销毁。经审核同意销毁的文件，应派专人监视销毁。 第九章 合同管理制度 一、合同管理人员岗位责任制 1、参与本单位重点合同签订前准备工作，协助起草合同文本。 第 19 页 2、合同业务人员依法签订合同。 3、保管使用公司合同印鉴。 4、对合同的合法性、真实性进行审查。 5、负责收集、整理、编制合同资料，
46、台帐、统计报表按时向上级合同管理机构报送。 6、负责保管合同档案资料。 7、配合国家管理机关、上级合同管理机构和本单位合同管理领导小组查处违法合同和无效合同。 二、合同审查制度 1、所有合同须经总经理审查，方可签订。 2、合同草拟完结后，承办人员应及时将合同文本按第三条规定送有关部门审查。 3、合同管理员审查合同时，要依据国家有关合同方面的法律法规，参照公司合同管理办法以及公司经济合同管理制度，经审查后的合同，要保证合同的主体合格、内容合法、手续完备、条款齐全，形式和程序合法，语言文字准确无异义。 4、审查合同应当日完成，最迟不超过两日。 5、合同管理员提出的审查意见，承办人无正当和充分根据，应当采纳。合同通过审查后，负责审查的人员应签署审查意见。 三、合同履行结算管理制度： 合同履行结算是财务部按国家有关财政法律法规、本单位财经制度和合同管理办法及制度执行。 1、合同结算收支款项时，财务部门应严格审查。 2、下列情况下，财务部门应给予结算： 合同经各有关部门进行审查，符合法律法规要求。 合同用印符合要求。 合同
