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公司第一次股东会决议 范本山西*煤炭经销有限公司 第一次股东会议决议 一、时间：二一四年十一月十三日 地点：公司办公室 会议性质：临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况： 本次会议已于二一四年十月二十八日，由*以书面形式通知到每位公司股东，到会股东*、*，应到股东两名，实际到会两名。 三、会议主持人：* 四、会议决议： 1、由*、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。 2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举*担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所： 3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举*担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所： 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合公司法及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。 7、全体股东一致委托*代表本公司签订房屋租赁合同。 8、全体股东一致同意委托*办理有关工商注册登记手续。 五、会议表决情况： 全体股东*、*，*、*均表决同意，不同意的无，弃权的无。 股东签名： 二一四年十一月十三日
