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1、关于成立维护分公司风险管理领导小组和工作组成员及职责分工的通知关于成立维护分公司风险管理领导小组 和办公室成员及职责分工的通知 各部门、项目部： 为全面加强风险管理工作，建立统一高效的风险管理组织体系，进一步加强和规范企业内控管理，经总经理办公会议研究决定，成立甘肃省通信产业服务有限公司维护分公司风险管理领导小组和办公室成员及职责分工的通知，具体事宜如下： 一、风险管理领导小组及工作组成员 风险管理领导小组 组 长：黄林义 副组长：潘怡冰 陈 平 成 员：马正林 王振涛 领导小组下设办公室，设在综合部，全面贯彻执行风险管理领导小组的各项决策。 风险管理领导小组办公室 主 任：潘怡冰 成 员：马
2、正林 王振涛 孟恒军 刘永斌 于进海 李艳明 毛延文 罗元龙 郭 华 崔炳学 王文刚 周国荣 胡 广 达文晶 以上人员岗位变动时，由原岗位接替人员自动递补，不再另行发文通知。 1 二、工作职责 风险管理领导小组工作职责 1审定分公司重大风险方案制定、全面风险管理年度工作报告； 2确定分公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案； 3了解和掌握分公司面临的各项重大风险及风险管理现状，做出有效控制风险的决策； 4批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准、判断机制和管理措施，纠正和处理违反风险管理相关规定的行为； 5负责风险管理其他重大事项。
3、工作组工作职责 1组织协调全面风险管理日常工作； 2研究提出全面风险管理工作报告； 3研究提出分公司重要决策、重要事件和重要业务流程的风险识别、评估标准； 4研究提出分公司风险管理策略和重大风险解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控； 5负责对全面风险管理有效性评估，研究提出全面风险管理的改进方案； 2 6负责组织建立风险管理信息系统； 7负责指导、监督各项目部、各部门开展全面风险管理工作； 8分析识别公司主要风险，负责组织内控制度的建立、完善、执行、评估工作。 (三)工作组成员主要职责 1马正林：主办业务方面风险工作，效能监察、法律工作；业务方面内部控制工作； 2王振涛：主办财
4、务方面风险工作，内部审计、财务方面内部控制的制定审核工作； 3刘永斌：主办劳动用工风险、劳动用工方面内部控制工作； 4孟恒军：主办安全生产风险、安全方面内部控制工作； 5于进海：负责“三重一大”事项与“反腐倡廉和纪检监察”风险工作； 6达文晶：接应风险日常工作；制定风险工作计划；填报风险月度报告、季度报告、年度工作报告；管理内部控制、内部评估工作、内部审计工作；文档汇总管理工作； 7项目部经理为各项目部风险管理负责人，全面接应分 3 公司风险管理工作。 三、相关要求 各项目部、各部门要认真贯彻落实省公司风险管理工作部署，在分公司风险管理领导小组和工作组的领导下，积极完成风险管理、内部控制、内部审计、纪检监察等工作。将风险管理工作真正贯彻落实到生产经营活动中，为全面持续提升分公司风险管理工作提供有力保障。 甘肃省通信产业服务有限公司维护分公司 二一二年三月十六日 4
