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1、创立股东大会会议流程创立大会流程 序号 一、有限责任公司股东会会议 1 2 议程 股东代表身份确认、介绍 报告人 关于审议*有限公司变更公司形式的议案 关于审议由*有限公司现有股东作为公司变更为股3 份有限公司的发起人的议案 关于审议聘请*会计师事务所有限公司为公司改4 制工作的财务审计机构的议案 关于审议聘请*资产评估土地房地产估价有限公5 司为公司改制工作的评估机构的议案 关于审议*会计师事务所有限公司出具的股改审6 计报告的议案 7 关于审议*有限公司的股改方案的议案 关于审议*有限公司由有限责任公司变更为股份8 有限公司债权债务承继的议案 关于公司按照设立股份公司的要求修改公司现有章9
2、 程的议案 关于股份公司董事、监事及其他高级管理人员人选的10 议案 关于成立*有限公司筹备工作组并授权筹备工作11 组负责股份公司筹备工作的议案 12 股东举手表决 13 统计表决结果，宣读会议决议。 二、股东会会议 1 股东代表身份确认、介绍 2 审议关于*有限公司筹备工作报告 3 审议关于*有限公司设立费用的报告 审议关于公司发起人用于抵作股款的财产作价和出资4 情况的报告 5 审议关于设立*有限公司的议案 6 审议关于审议*有限公司章程的议案 审议关于审议*有限公司股东大会议事规则的7 议案 审议关于审议*有限公司董事会议事规则的议8 案 审议关于审议*有限公司监事会议事规则的议9 案
3、 1 选举股份公司第一届董事会成员 审议关于选举*先生为股份公司董事的议案 审议关于选举*先生为股份公司董事的议案 审议关于选举*先生为股份公司董事的议案 审议关于选举*小姐为股份公司董事的议案 审议关于选举*先生为股份公司董事的议案 审议关于选举*先生为股份公司董事的议案 审议关于选举*女士为股份公司独立董事的议案 审议关于选举*先生为股份公司独立董事的议案 审议关于选举*先生为股份公司独立董事的议案 选举股份公司第一届监事会成员 审议关于选举*先生为股份公司监事的议案 审议关于选举*先生为股份公司监事的议案 审议关于授权董事会全权办理股份公司设立事宜的议12 案 审议关于聘请*会计师事务所
4、有限公司担任股份公13 司财务审计机构的议案 14 股东投票表决 15 统计表决结果，宣读会议决议。 三、董事会会议 1 审议关于选举*先生为股份公司董事长的议案 2 审议关于选举*先生为股份公司副董事长的议案 3 审议关于聘任*先生为股份公司总经理的议案 4 审议关于聘任*先生为股份公司设计总监的议案 5 审议关于聘任*女士为股份公司副总经理的议案 6 审议关于聘任*女士为股份公司副总经理的议案 7 审议关于聘任*先生为股份公司副总经理的议案 8 审议关于聘任*先生为股份公司副总经理的议案 9 审议关于聘任*先生为股份公司副总经理的议案 10 审议关于聘任*先生为股份公司副总经理的议案 11 审议关于聘任*为股份公司财务总监的议案 审议关于聘任*先生为股份公司董事会秘书的议12 案 13 董事举手表决 14 宣读董事会决议 四、监事会会议 审议关于选举*女士为股份公司第一届监事会主席1 的议案 2 监事举手表决 3 宣读监事会决议 五、请各位股东、董事、监事在签字页签字。 10 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 11 11-1 11-2 2
