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反洗钱内部控制制度方案反洗钱内部控制制度 一、反洗钱组织结构建设情况 包括设立反洗钱专门部门或者指定现有内设部门负责反洗钱工作，建立反洗钱工作的三级联系人制度等。 二、反洗钱内部控制相关规定 1、客户身份识别操作规程、客户身份资料和交易记录保存操作规程 2、对客户身份资料和交易信息履行保密义务的规定 3、大额和可疑交易报告内部操作规程 4、反洗钱培训和宣传方案 5、保监会需要提供的其他文件。 (申请单位公章) 年 月 日
