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反洗钱重点可疑交易报告模板关于 可疑交易的报告 中国人民银行*分支行反洗钱部门： 近日，我行发现简洁概述 。现将有关情况报告如下： 一、发现情况 说明发现的过程，以及当时发现的可疑现象 二、涉嫌单位或个人的基本情况 从开户资料看，账户基本情况：开户资料，特点，活动情况 实践中还要看是否为同一人代理开户，代理人信息 三、资金交易情况 总体情况 时间、笔数、金额等 资金来源情况 资金去向情况 四、可疑点分析 交易特点、重点账户，分几点说明 五、判断 结合数据分析和以往经验，给出可能涉嫌犯罪类型的判断 特此报告。 报告行 *年*月*日
