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大中型企业公文写作模板会议纪要董事会会议纪要1会议纪要董事会会议 公司年第次董事会会议决议 年月日 公司年第次董事会，于年月日向各位董事以方式发出通知，本此董事会议会议议题为。 年月日，公司在召开年第次董事会会议。会议由董事长召集，应到会董事人，实际到会人。、因故不能到会，已书面委托代为出席。、列席了会议。 会议按照通知所列议程进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及公司章程的规定。 与会董事以表决方式，作出以下决议： 一、。 二、。 1 与会董事签署如下： 、 分送：、。2 存档： 3
