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1、实名举报制度*支行实名举报制度 为认真贯彻落实总行的各项规章制度，依法合规经营，规范我支行的业务经营行为，杜绝各类违反从业道德及损害客户利益行为，维护支行行业形象，促进支行健康稳定发展结合实际，特制定本规定。 一、受理举报的工作原则 实事求是，客观公正的原则。举报人要如实地反映被举报人在涉及我支行业务工作中的违法、违纪、违规行为，支行要及时、深入的调查，掌握详实确凿的各种材料，保证客观公正的调查问题。 依法依规，落实政策的原则。坚持以事实为依据，以行规、各类规章制度为准绳，公平、公正、准确、及时地处罚有关责任人，并根据情况向上级主管部门建议行政处理。 分级负责，归口处置的原则。根据问题性质由相
2、关岗位人员按照举报内容和对象的不同，分级负责调查，及时处置。 依靠社会，方便客户的原则。设立举报信箱及举报电话，创造方便客户举报的条件，充分发挥社会在举报工作中的重要作用。 保密守信。对提供重要线索、主要证据的举报人，举报物件坚决给于保密，涉及泄密或其他不利举报人行为的我支行将给于重处，保障举报人的正当权利。 二、受理举报的工作程序 受理举报的主体和形式，内勤主任为我支行举报的受理主体。举报人可向内勤主任举报。社会公众及单位均可对涉及本行员工违反金融规章制度或违法行为及工作纪律道德等方面的行为，均可以电话、信函、来访及委托他人转达等形式进行举报。举报人要据实提供被举报人的姓名、工作单位、违法违
3、规事实的重要证据和主要线索，并承担法律责任，对诬告者要予以追究，严肃处理。我支行对各种形式的举报、上级交办、相关部门转办、外埠协查件，要认真做好记录。并在接到举报后5个工作日内，按照“属地管理为主”原则处置。 初步核实,初步核实工作由我支行受理主体负责。 调查,经初步核查，举报问题属实，涉及我支行工作人员的，按管理权限逐级分项处理，不能处理的向上级部门汇报，情节严重的移交司法部门按程序进行调查处理。 结果反馈,对举报的问题，做出处理后5个工作日内，由受理主体将处理结果以适当方式告知举报人，听取其意见。匿名举报的问题，必要时可在适当范围内公布调查处理结果。 经举报属实的应认真做相应的记录,、调查报告、政策依据、处理决定、有关资料合并成卷密封加印后，由内勤主任归档。 *支行
