企业生产经营管理责任书.doc

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1、TES 2010-05-01企业生产经营管理责任书通化市二建实业有限公司前 言伴随企业产权制度改革的顺利完成和新企业的建立，为全面构建现代企业管理制度，树立全体员工的企业价值观，创造先进的企业文化，以达到提升企业品位，不断增强企业核心竞争力的目的。经公司董事会研究，职工代表会议审议通过，决定在公司内部全面实行企业生产经营管理责任书制度 。企业生产经营管理责任书是公司在经营管理实践中积累的经验，是公司转机改制的成果，是公司ISO9001-2008质量管理体系的重要组成部分，是公司今后一个时期企业管理纲领和规范性文件。它通过“风险共担、责任共负、利益共享”的分配原则，将公司的命运和员工的利益、责任

2、紧密联系在一起，激励全体员工努力实现“企业做强、工程做精、员工致富”的共同愿景。 企业生产经营管理责任书以“六大责任”管理为核心，通过有效监督、制约、奖罚等措施，建立具有高效、自觉、自愿、互相监督的管理体系，以此规避在生产经营管理中可能损害公司及员工利益的风险，提高经济效益，促进公司整体价值最大化。为增强企业生产经营管理责任书的可操作性，具体采用“三统一分”和“两卡一表”的形式，按照“横向原则指导、纵向细则考核”的操作方法，对包保单位和包保责任人定期进行考核评价，保证其施工过程处于良性运行，做到发现问题迅速处理，总结经验及时推广。按照绩效考核结果，对包保单位和包保责任人给予相应的奖、罚，以增强

3、包保单位全体员工的责任感。为实现企业可持续发展的目标，公司要求全体员工认真履行公司“六大责任”，牢记“与实俱进、勤奋创新、科学管理、实现双赢”的企业理念和“同心协力、自强不息、诚信正源、厚德载物”的为人处世原则，遵守“认真履行责任，切实爱岗敬业”的职业道德标准，共同为企业的发展与繁荣建功立业，谱写新华章。本“责任书”将根据建筑市场形势的重大变化和公司生产经营战略目标的调整，及时予以修订与完善。董事长：二O一O年五月一日目 录一、建筑工程施工管理包保责任状辅助生产单位经营管理包保责任状二、企业生产经营管理责任书细则1、 政治工作责任2、 行政管理责任3、 工程技术质量管理责任4、 安全生产管理责

4、任5、 经济目标管理责任6、 法律责任三、包保责任人权利与义务四、财务规则附表1五、工程竣工审计报告六、企业生产经营管理责任书考核细则附表2七、审验组八、奖励及处理条例九、其它事项附录：名词解释一、建筑工程施工管理包保责任状工程名称： 包保单位： 包保责任人： 承保形式与范围：包保责任人： 自愿签订建筑工程施工管理包保责任状，以经济效益和企业价值最大化为基点，履行以下责任：1、履行建筑工程施工合同所规定的通用条款、协议条款等具体职责，遵守公司“制度管人、办法管事”的工作原则。2、按ISO9001：2008质量管理体系标准施工，并对所包保工程质量承担终身责任。3、接受公司审验组对本人所包保的工程

5、定期审验，如审验组发现本人所包保的工程违反了企业生产经营管理责任书细则规定，愿接受公司做出的相应处罚及处理，同时虚心接受审验组监督，并按期完成整改，达到规定标准。4、包保责任人对所包保工程向公司董事会郑重承诺:“按工程总造价”按时、按规定向公司：（一）上缴国、地税款：（1）营业税款 万元（2）所得税款 万元（3）增值税款 万元（4）城维税款 万元（5） 万元（6） 万元（二）上缴政府规定费款：（1）定额测定费款 万元（2）养老保险费款 万元（3）失业保险费款 万元（4）医疗保险费款 万元（5）政府主管部门收取的其他费用 万元（三）上缴履约保证金 万元，其中包括：（1）履责保证金 万元 （2）综

6、合管理费 万元（3）工程保修金 万元5、保证工程质量达到备案标准，创 杯工程。6、人员、材料、设备：（四）其它条款：包保责任人须牢记“与时俱进、勤奋创新、科学管理、实现双赢”的企业经营理念,树立和落实科学发展观，认真履行“企业生产经营管理责任书”中“两卡一表”所规定的工作原则和操作规则，为公司创品牌树形象、为建设单位提供优质工程。发包责任人签字： 发包审核人签字： 批准人（法定代表人）签字： 包保责任人签字：通化市二建实业有限公司 年 月 日辅助生产单位经营管理包保责任状包保单位名称： 包保责任人：承保形式与业务范围：包保责任人： 自愿签订辅助生产单位经营管理包保责任状，以经济效益和企业价值最

7、大化为基点，履行以下责任： 1、履行公司“六大责任”各项条款与职责，以服务公司主业为职能，遵守公司“制度管人、办法管事”的工作原则。2、按ISO9001：2008质量管理体系认证标准开展经营活动，对其服务对象承担业务责任。3、接受公司审验组对本人所包保的经营业务定期审验，如审验组发现本人在包保经营业务过程中违反了企业生产经营管理责任书细则规定，愿接受公司做出的相应处罚及处理，同时虚心接受审验组监督，并按期完成整改，达到规定标准。4、包保责任人对所包保的经营业务向公司董事会郑重承诺:按时、按规定向公司缴纳履约保证金 万元，其中包括：（1）履责保证金 万元 （2）人员、材料、设备：5、其它条款：包

8、保责任人须牢记“与时俱进、勤奋创新、科学管理、实现双赢”的公司经营理念, 树立和落实科学发展观，认真履行“企业生产经营管理责任书”中“两卡一表”所规定的工作原则和操作规则，为施工一线提供优质服务，为公司创品牌树形象。发包责任人签字： 发包审核人签字： 批准人（法定代表人）签字： 包保责任人签字：通化市二建实业有限公司 年 月 日二、企业生产经营管理责任书细则1 政治工作责任1.1 坚持党的领导，执行党的路线、方针、政策，树立和落实科学发展观，保持企业稳定，促进公司繁荣和谐发展。1.2 严格执行公司集体领导决策，要在思想上和行动上与公司保持一致，确保公司“制度管人、办法管事”原则的有效实施，确保

9、政令畅通。积极营造企业命运与员工利益的和谐统一，杜绝因管理失控给公司造成恶劣影响。1.3 党、政、工、青及科协各级组织要紧紧围绕“抓绩效、树新风、保增长、促发展”这个中心任务，大力开展以“创业、创收、创效”为主要内容和形式多样的劳动竞赛和技能培训，提高全员迎挑战、共创业的能力，提高企业的核心竞争力。1.4 加强党员、干部队伍建设和党风廉政建设，落实“双控双责”制，充分发挥党员的先锋模范作用、党支部战斗堡垒作用和各级管理人员带头的表率作用，确保本单位无违法、违纪现象发生。1.5 严格执行“劳动合同法”，依法办理“劳动合同和劳务合同”，维护公平，鼓励竞争，支持创业，提高效率。1.6 维护公司整体利

10、益，统筹兼顾，全面落实公司的例会制、报告制、核准制、问效制、问责制、备案制。把六大责任及其配套卡表工程均衡积分卡成本核算分析控制卡竣工绩效审计表的宣传、贯彻、执行作为公司的一项重要政治工作来抓，建立常效机制，确保公司可持续发展战略得到有效贯彻实施。1.7 积极参加公司各项政治活动和精神文明建设活动。2 行政管理责任2.1 认真执行国家现行政策和法规，执行建筑工程施工合同通用条款和协议条款。对公司负责，认真履行ISO9001：2008质量管理体系标准，全面完成企业生产经营管理责任状中的各项经济技术指标。2.2 努力完成公司生产计划安排和各项指标。按公司劳动人事、工资管理标准和劳务管理相关规定聘用

11、管理人员；核定岗位工资标准；确定各类生产工人人数和计件工资单价；负责与劳务队伍签订劳务合同并为公司控制和提供劳务人员备案登记和劳务工资实名发放明细。2.3 执行公司房屋资产管理办法、公司土地管理办法和设备管理制度。认真履行公司赋予的权利和义务，落实使用及其管理责任，作好防火、防盗、防腐工作，确保公司房屋资产在可使用年限内处于完好状态；确保公司土地使用权不受侵害；建立健全机械设备安全操作规程和保养规章，把责任落实到位，确保机械设备满足施工要求和设备安全。2.4 合同履约率要达到100%，杜绝与建设单位发生人际冲突。2.5 注意吸收和借鉴外部先进管理经验，以降低成本消耗、全面提高工程质量和经济效益

12、为根本，积极研发和推广新工艺、应用新材料、推行“节能施工、环保施工”，对取得专利权具有发展前景项目的单位和个人，公司给予政策支持和表彰奖励。2.6 包保单位必须以经济效益为中心，施行以包保责任人负责、集体决策的工作程序去处理工程包保所承担的各项事务。2.7包保责任人要认真组织参加公司综合例会及专业例会并做好记录。认真执行材料、运输、设备和安全保卫等行业管理制度，及时高效地完成公司下达的临时性工作任务。2.8 工程剩余边角余料由公司统一处置，违反者按将公司相关制度严肃处罚。3 工程技术质量管理责任3.1 全面贯彻执行建设部关于建设工程质量管理条例，严格落实“强制性条文”所规定的相关条款，按ISO

13、9001：2008质量管理体系标准进行施工管理，使顾客满意。对参加本项目施工的员工进行对应实效的质量管理教育和培训。3.2 包保责任人对该工程项目质量负全责，实行工程质量终身负责制。要层层落实责任，质检人员必须持证上岗。总包单位对全部工程的质量负责；分包单位对所分包的工程质量负责。凡达不到合格标准的工程必须返工或返修，损失自负，确保工程质量达标。3.3 项目包保责任人必须履行以下质量管理职责：3.3.1 组织好全面系统的图纸会审，重点工程报请总工主持。如果按“临时图纸”施工，需甲方与设计单位履行手续后由总工审定。预留水、电等专业的口或洞按常规要做到规范准确，要有详细记录。3.3.2 认真编写施

14、工方案、施工组织设计，施工图纸到场一周内编制完毕并报总工审定（注：1万平方米以上的项目10日内完成）。图纸不全的临时施工方案须报总工审批，否则不得施工。3.3.3 有效实施工程质量检验制度，积极配合公司及上级管理部门的质量检查，定期召开质量分析、治理质量通病的攻关例会。施工日记和技术交底、工序交接、多工种交叉作业等交接记录要科学翔实。对于主要结构部位、承重部位和各专业性有严格要求的，操作人员必须对其主材做好记录，并落实到责任人和厂家。要做到技术资料与索赔相关的资料齐全、完整，并与施工同步，水、电、装饰等专业也要与土建施工同步。3.3.4 原材料进场，必须持有出厂合格证及检验、试验合格报告单。3

15、.3.5 严格按施工图和施工组织设计施工，未经设计人员批准不准随意改变设计，要坚持“强制性条文”的原则。3.3.6 检验批、分部分项工程质量验收必须达到设计和规范要求。3.3.7 工程备案合格率要达到100%。3.3.8 组织好工程竣工交验，负责领取备案证并移交至公司技术档案室备案。技术档案整理要符合吉林省建设工程技术文件整理标准要求。4 安全生产管理责任4.1 认真执行中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条例、环境保护法及行业安全生产法规和吉林省建设工程安全质量标准化内业管理标准。制订安全合同的内容要真实可靠，以纠正员工和劳务人员在施工生产

16、活动中的不安全行为，提高员工和劳务人员的安全生产意识，把安全生产作为公司最大的价值来抓。4.2 建立和完善安全技术系统，按操作对象、工种、机械等特点进行专业分类教育和培训，特殊工种操作人员必须持证上岗，以确保施工安全。在施工组织设计中必须同时编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对具有一定规模而危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经技术负责人、监理签字后实施，由专职安全人员进行现场监督。（如：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、国家建设行政主管部门或其他有关部门规定的其他危险性较大的工程）4.3 建立健全施工安全管理组

17、织系统，必须配备专职安全员，做到持证上岗。要制订安全施工措施，明确职责，严格检查并做好各类安检记录，保证施工正常运行。4.4 包保责任人必须履行以下安全管理职责：4.4.1 对本单位安全生产负全责，对参加本项目施工的全体职工人身安全负责，组织好安全生产例会，在组织和指挥生产过程中把安全生产责任落实到每个生产环节。要及时加强职工安全教育，如遇重大安全事故必须迅速组织人员保护现场、实施抢救，快速上报公司并启动安全生产应急预案。4.4.2 严格按照安全生产操作规程进行操作，层层落实安全生产责任制，对违反操作规程的责任人要严肃处理。4.4.3 杜绝重大人身伤亡、交通、火灾、设备等事故的发生，如果因管理

18、失职或管理不到位而引发的各类事故，其医疗费、工资及各种补助费均由承包单位自行解决。据此，包保责任人要为员工和从业人员交纳工伤保险和意外伤害保险。4.4.4 包保责任人必须将公司所制定的安全控制目标控制在最底线，即：杜绝四级以上重大安全事故；事故死亡率为零；重伤事故频率控制在0.35以下；施工现场安全生产优良率达到85 %。4.4.5 认真贯彻落实建筑施工安全检查标准和吉林省建设工程安全质量标准化内业管理标准，施工现场安全管理必须达标，做到员工安全教育率达到100%，新工人安全教育率达到100%，特种作业人员培训和持证上岗率达到100%。4.4.6 严格执行吉林省消防管理条例，健全“防火责任制”

19、并落实到具体责任人。对本单位员工及时进行消防安全教育，并实施防火检查，消除隐患，配齐消防器材，完善消防措施，明确防火责任区。4.4.7 加强现场文明施工和环境保护，围墙封闭、施工现场的材料堆放、现场住宿、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务等要严格按照建筑施工安全检查标准执行。5 经济目标管理责任5.1 包保责任人要在公司中标文件框架内，主持编制施工预算和工料分析。按时召开基础、标层、主体、内外装饰和各专业等主要分项工程完工后的经济活动分析会，并上报公司。在“三统一分” （控）原则内开展经营活动，执行纵向管理工作细则，按承诺上缴税费。5.2 缴费细则执行现行收费标准和市场调

20、整系数。5.3上缴的费用包括：新费用定额中应列为公司分摊和承担的费用（包括工程定额测定费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、物价调解基金、治安管理费、防洪基金、营业税、构件增值税、城维税、教育费附加）及成本降低率所含费用。5.4 公司范围内的建筑安装工程执行内部招标制，在此基础上对不同的专业工程实行内部分包，即：土建、桩基础、电气、采暖、给排水、消防、幕墙、装饰装潢、加工制作等，分包项目由公司与该单位签订包保责任状（个人承揽的工程由公司特定）。主承包单位除收取所发生的配合费之外，不得计取任何费用（配合费：临时设施费、水电费、垂直运输费等）。在坚持一级管理二级核算和二级管理二级核算两种经营方式

21、并存的管理机制中，探索走二级法人创业之路，对选择一级管理二级核算者给予鼓励和支持，对有能力承担二级法人者给予政策扶持。允许管理者在二者之间选择创新经营之路，将各生产经营单位推向市场前沿，公司为其搭建投标平台，并提供政策、技术、资质、设备、材料等方面的支持和有偿服务。但严禁将二者混合承包，取缔擅自承包，杜绝二级管理二级核算的跨单位承包。特例，须由公司按程序审批。公司鼓励集体和个人承揽工程，凡是包保单位或包保责任人自行承揽的工程，在上缴总额基础上降低两个百分点。（注：包保单位或包保责任人承揽的工程必须由公司所属队伍施工，并纳入公司管理，工程款必须存入公司账户，按专款专用、合理缴费的原则管理，否则视

22、为违约。）5.5 包保责任人要加强工程决算和财务管理，并负责工程决算和催缴工程款。工程结束具备交工条件时，在15个工作日内向公司呈报竣工决算书；要认真实行“三总合议”的总经审定制；要严格按公司制定的“资金管理办法”和“成本核算分析控制卡”控制成本支出。在工程成本范围内节约的成本均归属本单位，超支不补。凡是将工程肢解或非法游离于公司管理之外的行为都将按规定予以处罚并追究超支原因。工程施工当年，实际成本出库必须出齐，当年发票次年不能入账，未取得发票部分按实际情况由财务部主任审批后暂估入账，当年应暂估入账而未暂估入账的次年公司不再负责挂账。工程竣工后（工程竣工以公司内部组织验收和财务部门核验的时间为

23、准）7个工作日内有发票的必须挂账，未取得发票的暂估入账，实际成本出库必须在10个工作日内完成，如有遗漏公司不再负责。对弄虚作假、故意乱摊成本者，公司将给予严肃的行政纪律处分和经济处罚，直至撤职调离原岗位。5.6 对于隐匿收入或少列收入、多列支出的承包人，公司对此类偷税行为根据“税收征管法”规定对其进行少缴税款部分的50%以上或5倍以下的罚款。税务机关如发现此类偷税行为而对公司进行的相应处罚应由包保人承担相应的经济责任。5.7 其它各经营种类的包保方式按公司职能部门分工归属，分别签订包保协议，明确包保的责任与义务，履行承诺后实行。5.8 包保单位对内对外签订的一切经济合同、协议和经济往来手续必须

24、上报公司批准并归口备案，否则无效，后果由包保责任人负责。其包保工程竣工后，利润分配可依据审计后的工程决算书计算，实际兑现按工程款回收比率兑现，所发生的利润、亏损、处罚均按入股比例分摊。5.9 执行公司管理人员绩效工资分配方案，推进劳动分配制度改革，严格坚持“以收定支”、“待收借资”、“多收多支”、“储收备支”和有序监管的浮动式工资制度。切实增强各级管理人员的创收增效能力，切实体现“风险共担”，确保公司资产保值增值。5.10 强化对包保单位生产经营全过程的考核、监督与审计，对侵占公司利益、直接损失达万元以上者公司将立案侦察。对人为造成严重经济损失或工程质量、安全事故的责任人，公司将严肃追究其经济

25、责任、行政责任及法律责任，以保证公司资产不受损失，有效规避资产经营风险。6 法律责任6.1 包保责任人对所包保工程需履行法定义务和承担法律责任，保证在“法律时效”法规内回收工程款。6.2 包保单位及责任人在包保过程中，要严格执行公司“关于公章使用管理规定”，凡因管理不善和失误给公司造成损失或危害的将按国务院关于国家行政机关和企业、事业单位印章管理规定追究包保责任人的法律责任。6.3 包保责任人必须履行以下法定义务和法律责任条款：6.3.1 按责任状条款足额缴费。6.3.2 按规定数额交纳履责保证金、相关税费及工程保修金，交纳时一律采用“三联单”形式，由财务部办理入账，工程竣工结算后多退少补。6

26、.3.3为职工和从业人员交纳社会保险、失业保险和意外伤害保险。6.3.4 执行新“企业会计准则”，健全和完备财务手续，债务的截止时间要以公司内部组织的竣工验收时间为准，过期账外包保责任人自负。6.4 追究法律责任及处罚的有关规定按以下条款执行：6.4.1 国务院第279号令建设工程质量管理条例6.4.2建设工程安全生产管理条例和安全生产许可证条例6.4.3 建设部令第80号房屋建筑工程质量保修办法6.4.4 吉林省建筑市场管理条例6.4.5 吉林省消防管理条例6.4.6 国家相关法律法规和公司相关规章制度三、包保责任人权利与义务1 权利：1.1 参与公司内部工程项目投标，中标后签订建筑工程施工

27、管理包保责任状。1.2 组建工程处，确定包保单位的组织机构。在公司职能部门指导下选择、聘任管理人员，主要技术人员和财务人员报总工和财务部主任批准。对所属管理人员定期考核、评价和奖罚。1.3 在授权范围内有行使材料及小型设备的购置和采购权。1.4 按公司的授权范围选择和使用作业队伍，对劳动工资、大包干人工费（在市场价格内）有定价权和支付权。1.5 在公司授权情况下，协调处理与工程项目有关的内、外部事项。2 义务：2.1 向公司负责，全面熟练掌握和运用“六大责任”及其配套卡表，并组织实施。2.2 严守企业机密，在外事活动中必须切实维护公司整体利益。2.3 制定质量、安全、信访等应急预案，解决和处理

28、好突发事件。2.4 接受公司的督查，确保政令畅通。2.5 带领本单位员工认真学习、宣传、贯彻企业生产经营管理责任书规定的“六大责任”和同其配套的建筑工程施工管理包保责任状工程均衡积分卡成本核算分析控制卡工程竣工绩效审计表，达到全员理解，责任人及其管理人员熟练掌握和应用。2.6 负责收取本单位履责保证金并上缴公司，金额为：工程包保责任人5万元30万元（包保单位的班子成员可按职务或责任自行分摊，但包保责任人所占比例不得低于51%），本人公司内部股票、挂账未付奖金、有价证券、企业内部的集资款可抵顶履责保证金的50%，其余为现金。不缴者不得进行工程承包和辅属生产经营。四、财 务 规 则为了有效实施“六

29、大责任”管理制度，公司采用“三统一分” （控）的财务规则。重点体现公司与员工的双重责任，即：包保责任人对公司和自己负责，公司对企业和包保责任人负责。包保责任人及包保单位在与公司签订建筑工程施工管理包保责任状的同时，要按包保责任状中的数额按时交纳全部款项。履行财务手续时，以财务部核验盖章的收据为准（详见附表1）。包保责任人及包保单位必须按成本分析控制卡规定向公司委派的工地现场成本员提供相关准确数据。附表1履 责 保 证 金 收 据 年 月 日 NO 缴款单位（缴款人）：人民币（大写） 备注： 收款单位（签章）缴款单位（缴款人）签章： 出纳人员（签章）第一联：存根欠 据 年 月 日 NO 缴款单位

30、（缴款人）：人民币（大写） 备注：（管理费） 收款单位（签章）缴款单位（缴款人）签章： 出纳人员（签章）第一联：存根工 程 保 修 金 收 据 年 月 日 NO 缴款单位（缴款人）：工 程 项 目：人民币（大写） 收款单位（签章）缴款单位（缴款人）签章： 出纳人员（签章）第一联：存根 履 责 保 证 金 收 据 年 月 日 NO 缴款单位（缴款人）：人民币（大写） 备注： 收款单位（签章）缴款单位（缴款人）签章： 出纳人员（签章）第二联：记账凭证 欠 据 年 月 日 NO 缴款单位（缴款人）：人民币（大写） 备注：（管理费） 收款单位（签章）缴款单位（缴款人）签章： 出纳人员（签章）第二联：记

31、账凭证工 程 保 修 金 收 据 年 月 日 NO 缴款单位（缴款人）：工 程 项 目：人民币（大写） 收款单位（签章）缴款单位（缴款人）签章： 出纳人员（签章）第二联：记账凭证履 责 保 证 金 收 据 年 月 日 NO 缴款单位（缴款人）：人民币（大写） 备注： 收款单位（签章）缴款单位（缴款人）签章： 出纳人员（签章）第三联：缴款收据欠 据 年 月 日 NO 缴款单位（缴款人）：人民币（大写） 备注：（管理费） 收款单位（签章）缴款单位（缴款人）签章： 出纳人员（签章）第三联：缴款收据工 程 保 修 金 收 据 年 月 日 NO 缴款单位（缴款人）：工 程 项 目：人民币（大写） 收款单

32、位（签章）缴款单位（缴款人）签章： 出纳人员（签章）第三联：缴款收据五、工程竣工审计报告工程竣工审计报告是考核建筑工程施工管理包保单位及包保责任人在整个施工管理及生产经营过程中绩效的标尺，是准确评价包保责任人在公司授权范围内从事建筑工程施工管理和生产经营活动、履行岗位职责和管理水平以及能力的重要依据。因此，包保责任人在该工程竣工前夕或一个生产周期必须进入竣工审计程序，并由审验组做出审计结论。竣工审计报告依据工程均衡积分卡评估各个阶段施工管理及生产经营的管理绩效；以成本核算分析控制卡对施工过程和生产经营阶段中的财务管理指标进行考核评价；通过工程竣工绩效审计表整体评估建筑工程施工管理、生产经营管理

33、绩效。六、企业生产经营管理责任书考核细则凡是通过公司内部投招标并与公司签订建筑工程施工管理包保责任状或辅助生产单位经营管理包保责任状的单位或个人，公司都将对其建筑工程施工或经营管理全过程均以工程均衡积分卡成本核算分析控制卡工程竣工绩效审计表考核细则审验为准。（详见附表2）七、审验组1、人员构成：董事会成员、监事会成员、公司机关六部一室负责人2、权力责任：监督、检查验收、纠错、指导；对不履行职责造成直接经济损失者实行问责，并追究其相关责任。3、审验程序和目的：审验组根据“两卡一表”按工程形象进度、工地现状进行考核，以列重点、解难点、促发展为目的，切实解决施工中存在的具体问题，保证施工生产进入良性

34、运行轨道。4、奖罚与问责：审验组成员要向公司负责，严格以“六大责任”管理制度为准绳，依据“两卡一表”考核细则对公司承建的在建工程进行考核、评价，要做到公开、公正、公平。对于在审验过程中真抓严管，认真履行职责，施工生产有效运营，公司董事会将在年度总结表彰大会上给予审验组成员进行奖励和表彰。在审验中出现渎职、走过场或弄虚作假致使被审验单位出现重大问题的审验人员，董事会将对其实行问责并予以处罚和通报。八、奖励及处理条例1、奖励：包保单位和包保责任人参与公司内部工程项目投标，中标后与公司签订建筑工程施工管理包保责任状并能够认真履行企业生产经营管理责任书规定的各项条款，公司在该工程竣工结算后，按其税后利

35、润总额对包保单位及包保责任人予以奖励。2、处理：包保责任人虽然与公司签订建筑工程施工管理包保责任状或辅助生产单位经营管理包保责任状，但并未能履行企业生产经营管理责任书规定的各项条款，且给公司带来影响或损失者，公司将按“六大责任”中“法律责任”6.4条款处理。九、其它事项1、企业生产经营管理责任书经批准人签字后生效，具有法律效力，如有变更须由董事长批准，另立补充文书附后。2、二级核算单位均在公司“六大责任”框架内开展经营活动，执行其通用条款和协议条款，并签订独立的企业生产经营包保责任状，履行法定清算手续，否则将撤消其番号。3、按照企业生产经营管理责任书规定，对于不能履行职责的责任人，公司将根据其

36、性质和给公司造成的危害程度进行问责，严重者取消施工或生产经营包保资格，并追缴其经济损失。“包保责任状”签订以后，对于按责任条款未能达标的单位和责任人按“两卡一表”均衡积分差异实行问责，同时扣发履约保证金并给予相应的经济处罚，年终取消一切“评先或奖励” 等资格。4、因其它原因包保单位需要解体时，由公司董事会确定。5、建筑工程施工管理责任状或辅助生产单位经营管理包保责任状一式六份，公司财务部（正本）、管理部（副本）、经营部（副本）、发包责任人（副本）、包保责任人（副本）、存档（副本）各执一份备案。（两卡要求按月份填写，一表除审计后填写外，其它按公司指令填写）附录：名词解释（1）公司：本责任书中“公

37、司”，均指通化市二建实业有限公司。（2）企业生产经营管理责任书：指以“六大责任”管理制度为核心，采用“两卡一表”形式对包保单位和包保责任人定期进行综合考核评价，是企业管理的规范性文件。（3）建筑工程施工管理包保责任状：公司承揽的工程项目，经内部招投标与包保责任单位或个人签订的法律文件。（4）横向原则指导、纵向细则考核：指“两卡一表”在考核细则中的顺序安排。（5）两卡一表：指企业生产经营管理责任书考核细则中的工程均衡积分卡成本核算分析控制卡工程竣工绩效审计表（6）六大责任：指企业生产经营管理责任书的管理细则，即：政治工作责任；行政管理责任；工程技术质量管理责任；安全生产管理责任；经济目标管理责任

38、；法律责任。（7）包保单位：参予工程项目承包，并与公司签订建筑工程施工管理包保责任状的施工单位。（8）包保责任人：参予工程项目承包，并与公司签订建筑工程施工管理包保责任状施工单位的第一负责人。（9）制度管人、办法管事：企业管理是对“人”的管理，制度是原则，是在企业管理中约束和规范“人”的行为章程。即：公司的管理性文件部分为企业制度；公司出台的各类事务管理的文件大多为管理办法，办法为程序。即：对于企业管理中所涉及到的各种事务要在企业管理制度框架内，采取有效措施和办法进行处理。（10）例会制、报告制、会审制、核准制、问效制、问责制、备案制：该系列制度是公司依法治理和企业管理法定的、必备的制度要求，

39、是企业经营中的“原则与程序”。例会制：是行使权利、协调指挥施工生产运营、解决实际生产经营活动中出现的各类需要解决、需要协作处理的有关事务、通报生产运营情况、沟通各类信息，使之达到预期目标。如股东大会、董事会会议、监事会会议、职工代表大会、党委工作例会、生产工作会议、安全生产和文明施工工作会议、技术质量工作会议、经济活动分析工作会议、机关部室工作会议、基层单位工作会议等。报告制：指在公司经营活动过程中，涉及政治、经济、人力资源、设备购置以及数额或规模较大的材料物资采购、各种重要信息等事项和需要上级领导解决、协调或处理等方面的问题，都要以书面报告的形式按程序上报的一项制度。会审制：指对于每项工程或

40、重大决策需经相关人员或部门进行集体审核确定的制度和原则。核准制：指按国家政策和地方法律法规由授权的职能部门对各类申请、申报的工作要件进行审核、批准的一项制度。作为公司内部管理的一项制度，凡是涉及公司生产经营活动的各类需要审核批准的重要事项，均按职能职责划分，由相关部门进行审核后依据程序报请主管领导批准。问效制：企业是以经济效益和企业价值最大化为目的。该项制度是指在正常条件下，其责任单位及包保责任人未受其它不利因素影响，而工程竣工后出现效益低下或亏损，审验组将对其追查原因、追究责任的一项制度。问责制：即责任询问追究制度，公司“六大责任”已从六个方面对责任人所承担的责任进行了详细描述。在通常情况下

41、，对不履行职责、工作渎职、不作为，在房产、物料、资金、人力、信息有效使用等方面违害公司利益的责任人由审验组进行询问，追究不履行责任的过失，公司将对其进行处罚或处理。备案制：泛指涉及公司生产经营活动相关的有价值的重要文件资料都要存档备案，以便为企业规范经营，实现可持续发展目标提供重要依据。包括工程开工至工程竣工验收所有的要件：施工合同协议、施工图纸、设计方案、安全措施、工程预决算、事故调查报告、工伤调查报告、工伤鉴定材料、各类责任状、安全生产资金投入管理资料、财务报表、审计报告、设备管理台账、公司员工档案、劳务人员档案、季节性临时工人个人档案资料、公司远景规划等。（11）双控双责：是指每一项工作（经济活动和政治活动）都要有明确的责任和控制的方法，在享受企业共同利益的同时，共同承担责任。（12）三统一分（控）：指公司目前财务优化管理与控制模式。即：机构和制度及政策统一、人员统一、资金统一；成本核算人员分派到施工一线的财务管理原则。（13）三联单：指公司财务票据的一种。企业生产经营管理责任书中，包保责任人及包保责任单位在与公司签订包保责任状的同时，按包保责任状所规定的数额交纳款项，履行财务手续时，以财务