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1、改制股东会决议XXXX有限公司股东会决议 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号 召集人：XXX 主持人：XXX 参加会议人员： 1、原全体股东：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东：XXX、XXX。 会议议题：协商表决本公司 事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程召开本次股东会。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、 同意将公司名称变更为 二、 同意将公司住所变更至 ； 三、 同意将公司经营范围由 变更为 。 四、 同意将公司注册资本从 万元增至 万元，此次增资额为 万元，由 出资，出资方式为 ，出资时间为 。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额
2、 万元人民币，占注册资本 %； 2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 1 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 五、 同意将公司注册资本从 万元减至 万元，其中 减少出资 。本次减少注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 六、 同意将公司营业期限变更为 年； 七、 同意将本人在公司中的 %股权转让给新股东 。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本 万元人民币。 2、股
3、东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本 万元人民币。 3、 八、 同意免去 执行董事职务，重新选举 为执行董事；免去 监事职务，重新选举 为监事。 或同意免去 董事职务，重新选举 为董事；免去 监事职务，重新任命 为监事。 2 或同意公司原组织机构及人员不变。 九、 公司股东 的名称已变更为 。 十、 相应修改公司章程。 原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： 有限公司 20年月日 注意事项： 1.本股东会决议范本适用于有限公司的变更登记。 2.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“”。 3.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。 5.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。 6.要求用A4纸、四号的宋体打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 3
