新成立公司管理制度大全.docx

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1、新成立公司管理制度大全 新公司管理规定 一， 公司组织架构 董事 总经理 副总经理 财务 业务主管 办公文员 物流主管 二， 工作职责及岗位说明书 总经理的主要职责与工作任务: 1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。 2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。 3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜； 4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负

2、责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。 5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。 权力和责任： 权力： 对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事经营目标的建议权 对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任： 对公司年度经营计划、费用预算及

3、计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任 考核指标： 营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。 业务主管的主要职责与工作任务: 1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划； 2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展； 3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现； 4、

4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系； 5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源； 6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈； 7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系； 8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。 9、根据业务发展的需要开发潜在客户； 考核指标： 销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。 物流主管的主要职责与工作任务： 在副总经理的领导下，全面负责物流工作，确保物流工作的顺畅运行。 检查物流调度合理性，控制物流运营成本。 及时了解市场运价，运力行情及走向，制定物

5、流中长期规划，运费预算，成本降低目标，运营成本降低计划，并实施总结。 提供重大物流规划及年度月度运作计划方案与财务经理核准后实施。 每月提供物流成本分析报表上交副总经理及销售经理。 不断寻找物流供应商，保障公司物流运力饱满，创造合理的竞争机制以降低成本。 审核月度运输费用，对数据准确性负责，并及时提交费用结算依据至财务。 对物流供应商做月度评审。 制定并更新物流ISO文件，促进HSE物流相关工作。 检查物流部各报表制定情况，检查物流部数据更新情况，检查物流车辆调度合理性。 处理产品发货过程中出现的临时重大问题，并及时汇报至各相关部门领导。 对物流部工作做以考核。 领导交代的其他物流工作。 权力

6、 对物流执行的考核权 对各部门提出的发货计划，配货方式有建议权 对物流过程中因供应商问题造成的损失有处罚权 责任 对公司物流工作全面负责 行政文员与财务的主要职责与工作任务： 1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。 2、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。 3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。 4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。 5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。 6、

7、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。 7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。 8、完成各项勤杂、采购工作。 9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。 10、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。 11、协助主管对人员的招聘。 12、新进人员的入职和离职人员的手续办理。 13、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。 14、公司全体工作人员档案的建立与管制。 15、负责全公司人事异动工作。 16、公司奖

8、惩手续之办理。 17、对各类资料进行签收，整理并分类归档。 18、每日/月对全公司职员的考勤工作。 19、月底对相关报表的整理并交于财务。 20、职员工劳动合同暂住证及各类保险之办理。 21、完成主管临时交付的任务。 三， 管理制度 . 考勤制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。 二、作息时间：每周工作六天，加班可于事后调休。 上午：8：3012：00 下午：13：3017：30 如有调整，以新公布的工作时间为准。 三、考勤

9、1、公司员工上、下班、早退30分钟以内扣除一小时工资，30分钟以上两个小时以内扣除半天工资，迟到2小时以上如不能说明原因的按旷工论。 2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。 四、事假 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。 五、病假 公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。 六、婚假 公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。 七、工伤假 1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。 2、员工因工致

10、残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。 八、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。 十、旷工 1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推 2、累计旷工5天以上，降职使用或劝按自动离职处理。 十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。 十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有

11、事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。 十三、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。 十四、婚假、产育假等按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资。 . 人员招聘、离职制度 一、招聘 1、用人部门根据实际工作需要填报入职表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求。 2、由人事部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。 3、人事部经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源

12、市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。 5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。 二、任免： 需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。 三、员工调动： 1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。 2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调

13、配或招聘。 3、公司干部和员工持行政办公室开具的职工调动通知书，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。 四、离职 1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报离职申请表，经批准后到人事部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人事部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。 4、员工本人辞职、被公司辞退、开

14、除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 . 公司档案管理制度 一、严格执行国家的保密、安全制度，确保档案和案卷安全。 二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。 五、各技术项目立项、设计及技术

15、等图纸文字技术资料、质量资料由技术发展部负责归档。 六、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政文员归档，其他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化管理。 七、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防

16、鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 四， 财务报销管理制度 一、 总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、 本制度适用公司全体员工。 二、日常费用报销流程 日常费用主要包括、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 三、 费用

17、报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 财务管理制度 2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致；简述费用内容或事由。 3、 按规定的审批程序报批。 4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。 四、工薪福利支付流程 、 工资支付流程： 1、每月20日由人事部将本月经公司总经理审批后的工资支付

18、标准转交财务部； 2、总经理提供职工年度奖金分配表； 3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表； 4、按工薪审批程序审批； 5、每月月末日由财务部支付上月工资； 6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 、社会保险支付流程： 1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 五、 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件

19、及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 1、填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。 2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 3、结账报销： 3.1 资产验收无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单； 3.2 按资金支出规定审批程序审批； 3.3 财务根据审批后的报销单以支票形式付款； 3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 六、其他专项支出报销流程 1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用支出。 2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向

20、总经理提交请示报告，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 3、财务报销流程 3.1 审批后的报告文件到财务备案，以便财务备款。 3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，。 3.3 付款流程： 3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单； 3.1.2 按审批程序审批：经理审核签字 财务 总经理审批； 3.1.3 财务根据审批后的报销单金额付款； 3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 七、 附则 1、本制度解释权归公司财务。 2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。 员工工资发放管理制度 一. 总则

21、1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。 2、 本制度适用于公司全体员工。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。 二. 工资结构 1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。 2、 工资包括：基本工资、加班工资、保险与住房补贴、交通补贴，通信补贴等。 3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。每月调整一次。 绩效工资比例： 副总经理及技术总监：基本工资占 60% 绩效工资占 40% 部门经理

22、(含业务部门主管)：基本工资占 70% 绩效工资占 30% 部门主管(限职能部门主管)：基本工资占 80% 绩效工资占 20% 其他人员：基本工资占 90% 绩效工资占 10% 5、 经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经审批后交财务部作为工资核算依据。 6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款、代扣社会保险费、代扣通讯费等。 三. 工资系列 1、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、业务、三类工资系列。 2、 管理层系列适用于公司副总经理。 3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。 4、 营销工资系列

23、适用于销售部销售人员。 四. 工资计算方法 1、 工资计算公式： 应发工资=固定工资+绩效工资 实发工资=应发工资扣除项目 2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。 具体如下： 管理层工资核算： 应发工资=固定工资+提成 职能管理人员工资核算： 应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资 销售业务人员工资核算： 应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成 住地业务人员工资核算： 应发工资=底薪+补助+提成 兼职业务人员工资核算： 应发工资=补助+提成 3、 绩效工资的计算细则 员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数 1.员工在规定工作时制

24、外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。 2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。 3. 加班费用计算 3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2281.5倍加班时间 3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2282倍加班时间 3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)3倍加班时间 绩效工资计算： 五， 绩效考核管理办法 第一章 总则 第一条：目的 为发现员工工作中存

25、在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办法。 第二条：范围 联正商贸有限公司正式录用员工。 第三条：考核原则 客观原则：对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果； 自主原则：各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细则，部门内所有岗位均有对应的考核指标；

26、 公开原则：各级考核指标的制定与过程调整，对员工公开； 反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向； 改进原则：考核目的在于监督责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价； 第二章 考核体系 第四条：考核对象 类员工：办公文员及物流后勤人员； 类员工：业务销售人员； 第五条：考核内容 考核根据工作标准的关键指标进行考核。 第六条：考核类型 员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准。 第三章 考核实施 第七条：考核权责 总经理：对于副总

27、、技术总监进行追踪。 副总：对于业务物流及行政人员进行评分。 各部门：按照本办法负责本部门的考核具体实施，由部门第一负责人对本部门人员进行评分； 第八条：考核等级对照表 考核得分 95以上 90-95分 80-89分 60-79分 60分以下 第九条：考核程序 考核结果及等级 绩效特优 绩效优秀 绩效良好 绩效达标 绩效不合格 绩效系数 1 0.8 0.7 0.5 0.1 1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级； 2.副总每月29日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级； 3.财务总监每月29日对部门人员进行考核评分，确定等级； 4.各部门第一责任人每月27日

28、前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分，确定等级； 第十条：工资核算 1、 类员工工资=基本工资+福利+工龄工资+绩效工资 其中福利=保险+住房补贴+交通补贴 2、 类员工工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成 其中提成按总额的0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴 3、 类人员工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成 其中提成按总额的0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴 备注：其中各部门基本工资详见表一，由总经理确定该员工基本工资 备注：其中各部门绩效工资详见表二，由总经理确定该员工绩效工资 员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数 表一 岗位基

29、本工资标准表 各岗位工资标准 岗 位 副总经理 财务总监 技术总监 办公文员 研发人员 业务员 物流后勤 基本工资 节假日补助 医疗补助 全勤奖金 合计 备注：月累计迟到2次无全勤奖。请假三天以上无全勤奖。 月累计出勤不足25天者不发放任何补助。加班按照基本工资标准按天核算。 新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助。开除、自离员工无工资押金。 表二 绩效工资上下限额度 第十一条：考核流程 业务销售人员考核表 岗位名称： 姓名： 考核日期： 配 分 30 25-29 15-25 15以下 10 9 8 3-7 3以下 5 4 2-3 2以下 10 8-9 5-7 5以下 15 12-14 7

30、-11 7以下 10 8-9 5-7 5以下 10 8-9 5-7 5以下 10 自 评 上级审核 项目及考核内容 能时时跟进，追踪工作，提前完成销售工作任务 工作业绩 30% 能跟踪，按期完成工作任务 在监督下能完成工作任务 在指导下，亦不能完成工作任务 成本意识强烈，能积极节省，避免浪费 成本意识 10% 具备成本意识，并能节约 尚有成本意识，尚能节约 缺乏成本意识，稍有浪费 无成本意识，经常浪费 职业行为规范执行很出色 职业道德 5% 职业行为规范执行基本不出错 职业行为规范执行时有违反现象 职业行为规范执行不认真 收集，整理客户/供方资源及市场信息很出色 工作信息态度 管理 30% 1

31、0% 收集，整理客户/供方资源及市场信息积极主动 收集，整理客户/供方资源及市场信息基本完成 收集，整理客户/供方资源及市场信息做得较少 与他人或部门沟通协调很有成效 合作精神 15% 与他人或部门合作有效 与他人或部门时有合作 与他人或部门很少合作 市场 对市场与竞争格局了解很透彻,把握机会与开拓市场非常出色 了解与对市场与竞争格局了解较透彻,把握机会与开拓市场较有成效 开发 对市场与竞争格局大致了解,把握机会与开拓市场略有成效 工作10% 对市场与竞争格局基本不了解,很少具有开拓市场的能力 能力 对产品，材料及相关技术的掌握全面而深刻 20% 产品对产品，材料及相关技术的掌握很面 认识 对

32、产品，材料及相关技术的掌握比较全面 10% 对产品，材料及相关技术的掌握能应付 纪律性 自觉遵守和维护公司各项规章制度 10% 能遵守公司规章制度,但需要有人督导 偶有迟到，但上班后工作兢兢业业 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 8-9 7 5-6 5以下 备注： 关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 考核人签名 总经理确认 考核日期 行政办公人员考核表 岗位名称： 姓名： 配 分 30 25-29 15-25 15以下 10 8-9 7 5-6 5以下 10 8-9 5-7 5以下 15 13-14 10-12 7-9 7

33、以下 15 13-14 10-12 7-9 7以下 10 8-9 7 5-6 5以下 15 12-14 7-11 考核日期： 自 评 上级审核 项目及考核内容 能保质保量，提前完成任务 工作任务 30% 能保质保量，按时完成任务 在监督下能完成任务 在指导下，偶尔不能完成任务 理解力极强，对事判断极正确，处事能力极强 处理能力10% 理解力强，对事判断正确，处事能力强 理解判断力一般，处理事务不常有错误 理解较迟钝，对复杂事务判断力不够 迟钝，理解判断力不良，经常无法处理事务 工作技能10% 在工作作业改善方面，经常有创意性报告并采纳 有时在作业方法上有改进， 偶尔有改进建议，能完成任务 工作

34、技能无改善，勉强能完成任务 与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力 爱护团体，常协助别人 肯应他人要求帮助别人 仅在必要与人协调的工作上与人合作 精神散漫不肯与别人合作 任劳任怨，竭尽所能完成任务 责任感 15% 工作努力，能较好完成分内工作 有责任心，能自动自发 交付工作需要督促方能完成 敷衍了事,态度傲慢，无责任心，做事粗心大意 不浪费时间不畏劳苦，交付工作抢先完成 工作勤惰 10% 守时守规不偷懒，勤奋工作 偶有迟到，但上班后工作兢兢业业 借故逃避繁重工作，不守工作岗位 时常迟到早退，工作不力，时常离开工作岗位 工作质量 15% 无工作错误，并经常改善 无工作错误亦无改善建议 需在指导下

35、才能做好工作质量 工作能力20% 工作协调 15% 在指导下工作，仍有错误 自觉遵守和维护公司各项规章制度 纪律性 10% 能遵守公司规章制度,但需要有人督导 偶有迟到，但上班后工作兢兢业业 7以下 10 8-9 7 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 5-6 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 5以下 备注： 关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 总经理确认 考核日期 考核人签名 六， 相关流程 1、人力资源工作流程图 开 始 部门负责人提 出招聘需求 总经理 否 是 办公室选择招聘 渠道，发布信息 挑选简历，安排 否 笔试、面试 是 部门负责人复试 否 明确

36、岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 通知部门负责人，说明原因与理由 通知应聘者，说明理由，期待以后合作 是 办公室通知录用，办理 入职手续，签劳动合同 否 进入试用期 是 正式录用 进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准 通知试用员工，说明理由， 解除劳动关系 员工离职/解聘 提前30天书面通知 部门负责人、办 公室、总经理 进行沟通与交流，发现问题，分析原因 是 员工办理手续 办公室审核离 职手续 是 财务结算工资 工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它 结 束 2、销售工作流程图 销售经理审批 开 始 接到订单 订单审核 签订合同 是否按计划回款 否 提醒客户 付 款 发货通知 回款检查 是否到账 生产部 说明原因 清点货物 审 批 是 填写送货通知单 延期付款 是否完全 到账 提醒客户 补充付款 是 通知客户 付 款 包 装 发货，附四联 送货签收单 发现问题，提出退货客 户 审核退货信息 结 束 审 批 确认己方问题 办理退货 办理退款 接到货物、退货入库 3、费用报销流程图 结 束 一般员工差旅费及经常性支出： 部 负 责 人 否 门 是 否 财务审核 出纳结算 审 核 开始 报销人填写单据 结束 招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置： 财务审核 否 否 出纳结算 总经理审核 开始 报销人填写单据 结束