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1、水剂类制药装备企业三年发展战略规划2012一、公司的发展战略、经营目标及发展计划（一）发展战略公司秉承“因为执着，所以卓越”的楚天精神，以“做受尊敬的人，造受尊敬的产品，办受尊敬的企业”为使命，专业服务于全球制药工业领域。基于对国内外制药装备行业的发展现状、市场机遇、竞争格局和公司综合实力的系统分析，公司未来的发展战略为：保持公司在国内水剂类制药装备行业的领先地位，积极开拓国际市场，力争成为全球水剂类制药装备系统整体解决方案的主流提供商。（二）经营目标新版药品 GMP 已于2011 年2 月发布，根据规定，自2011 年3 月1 日起，新建药品生产企业、药品生产企业新建（改、扩建）车间应符合新
2、版药品GMP的要求，现有药品生产企业将给予不超过五年的过渡期，并依据产品风险程度，按类别分阶段达到新版药品GMP 的要求。因此，未来五年将是公司发展战略的关键阶段。公司将以此为发展契机，探索、跟踪国际制药装备行业的最新发展趋势，深入了解市场和客户需求的发展方向，积极推进水剂类制药装备的研发及产业化进程，巩固并提高国内市场领先地位，并积极开拓以南亚、南美洲、独联体、东南亚、中东及阿拉伯市场和非洲等为重点区域的国际市场业务，拓展国际市场营销渠道和服务网络，增强公司在国际制药装备市场的影响力，逐步实现公司的全球化发展战略。公司计划在本次募集资金到位后尽快进行项目建设，在未来三年内将新型西林瓶联动线、
3、L 型安瓿瓶联动线和大输液联动线的产能分别扩充120 套、50 套和30 套，完全达产后，实现年新增营业收入43,800 万元、年新增净利润9,512万元的经营计划。此外，公司还将通过现代制药装备研发中心项目的建设，整合企业研发资源，完善研发管理体系，从而提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。（三）未来三年具体发展计划为实现公司的业务目标，公司制定了以下具体发展计划：1、技术研发计划公司未来三年的技术研发计划如下：（1）继续实行在技术跟踪、消化吸收的基础上自主创新的研发策略，在制药装备技术的发展趋势上不断跟踪国际最新技术成果，结合制药工艺、装备的发展趋势提升公司的核心技术水平；（2）继续深入研
4、发新型、高速水剂类制药装备，从自动控制、电子技术、无菌控制、软件编程等方面加以研发，增强制药装备的性能、稳定性、可靠性、安全性；（3）进一步加大制药工艺研究的力度，围绕制药工艺核心设备进行模块化、标准化研发设计；（4）加大制药装备制造工艺研究，不断提高产品质量和制造效率；（5）继续推进全自动称重技术、立式洗瓶机全伺服控制技术、拉丝灌封机全伺服控制技术和激光封口技术的研发，扩大新技术在制药装备产品中的应用；（6）与国际制药装备企业在技术领域、生产制造进行多方位的合作，不断提高技术水平。2、产品开发计划公司在未来的产品开发方面，计划完善现有清洗机、干燥机、灌封机及联动线的性能设计和稳定性设计，不断
5、提升装备的高速化、精密化、无菌化、自动化水平，加快无菌装置、系统集成设备和新型制药装备等的研发，增强在国际制药装备市场上的竞争力。具体规划如下：（1）对制药装备的深度开发，在原有的基础上自行研发和吸纳国际先进技术，增加设备功能，扩大适用领域，为制药企业提供环保型、低运行费用、高可靠性的制药装备；（2）在已研发成功的L 型安瓿瓶联动线、新型西林瓶联动线的基础上，研发生产效率更高、更精密、更适应新版药品GMP 标准的新型产品；（3）继续无菌隔离装置产品的开发，适用于药品在不同的生产流转过程的隔离需要；（4）完善与提高全自动灯检机、卡式瓶联动线；（5）开发塑料安瓿瓶水针联动线、药品后包装联动线、冻干
6、设备自动进出料系统等；（6）适应新版药品GMP 对制药生产的无菌性要求，开发水剂制药过程的全自动化生产设备。3、市场开发与营销网络建设计划（1）国内市场开发及营销网络建设计划公司是国内三大制药装备制造商之一，水剂类制药装备市场占有率居行业前列。公司产品定位于国内中、高端制药装备市场，并积极开拓国际市场。基于多年经营建立起的营销与服务优势及对行业未来竞争格局的判断，公司确定了“稳固现有中高端客户群、重点开拓大型战略性客户”的国内市场定位。公司计划以医药行业产值分布、物流条件等细分变量为基础，进一步完善营销渠道和服务网络体系：扩大公司专业营销、服务团队，在主要医药制造企业集中地区增加营销、服务人员
7、，增强营销、服务实力；定期对公司老客户进行回访，帮助老客户实施新版药品GMP 认证，提升客户忠诚度；重点拜访国内制药企业百强中的潜在客户，开拓大型战略型客户；加快国内化学制药、生物医药高端设备市场开拓，提高国产设备替代进口比例；通过参加设备展览会、技术交流会、新产品推广会等形式，加强客户对公司产品的认知度，促进公司产品的推广。（2）国际市场开发及营销网络建设计划国际市场方面，公司计划重点开拓的市场区域有：南亚市场；南美洲市场；独联体市场；东南亚市场；中东及阿拉伯市场；非洲市场等。目前，公司产品已销往亚洲（印度、孟加拉、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、印尼、越南等）、欧洲（俄罗斯、希腊等）、美洲（墨西哥
8、）等地区，成功开拓了包括Dr. Reddys（瑞迪）、Claris（克莱瑞斯）、Aurobindo（阿拉宾度）、GPO（泰国国家药剂组织）、Fresenius-Kabi（费森尤斯卡比）等在内的国际知名制药企业或所在国的制药龙头企业，提升了“楚天”品牌在国际市场的知名度。在此基础上，公司将进一步建立和完善国际市场营销网络，向重点开拓地区派驻销售人员，同时加强与国外有实力的代理商的合作，建立健全国外直销与经销、代销相结合的销售体系，完善地区售后服务。公司将充分利用国际各种制药装备展会、制药工艺技术交流会，展示公司的产品和特点，并适时组织召开技术交流会、研讨会，实施技术交流活动，持续改进公司产品，不
9、断提升品牌知名度。4、人才培养和人员扩充计划未来三年，公司将大力实施人才培训计划和梯队建设，建立和完善培训体系。公司将建立健全员工培训和评估机制，实行在岗培训和脱产培训相结合、外部培训和内部培训相结合、管理能力培训和业务技能培训相结合的政策，不断提高员工的综合职业素养。为适应未来业务发展的需要，公司还将在现有人员的基础上，按需引进各类人才，优化人才结构，重点吸纳制药工程、机械制造、软件设计、市场营销、法律、财会等方面的人才，聘请具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、资本运作人才、市场营销人才等高级人才。公司还将加强产学研结合力度，通过与高校相关院所合作培养、共同开发等方式，为公司持续发展提供
10、人员、技术的支持。5、再融资计划本次股票发行后，公司资本结构将进一步优化，为进一步融资创造了良好的条件。在以股东利益最大化为原则的前提条件下，公司将根据项目建设和业务发展的需要，通过不同的融资渠道分阶段、低成本地筹措资金，并充分发挥债务杠杆和资本市场的融资功能，在保持稳健的资产负债结构的同时不断开拓融资渠道，灵活选用合适的方式融入资金，以满足公司产能扩充、产品开发、技术改造及补充流动资金的需要，推动公司持续、快速、健康发展。6、收购兼并计划公司成功上市后，资金实力将更加雄厚，通过募集资金的运用，公司产品结构将进一步优化，高附加值产品的生产规模将有较大提高，技术创新能力进一步提升，综合竞争力将大
11、大增强。因此，在条件成熟时，公司将充分利用自身实力和优势，紧紧围绕战略目标，寻求对同行业其他企业的收购兼并机会，不断扩大公司规模和实力，实现低成本、跨越式发展，进而达到巩固和提高市场份额的目的。7、组织结构调整与完善内部管理制度计划公司将不断完善法人治理结构，健全财务管理制度、投资决策制度、质量保证制度、客户跟踪服务制度，使公司经营实现业务流程程序化、制度化，高效运作；完善对公司管理层与核心技术骨干的约束激励制度，保持公司管理层和经营层稳定；完善部门绩效与奖金挂钩、员工工资与工作绩效挂钩的激励制度，加强科研开发奖励机制和营销奖励机制的建设，提高员工创造力和凝聚力。此外，公司将建立完善的信息披露
12、制度，加强与公众的沟通与交流，树立和维护公司良好的市场形象和公众形象。8、国际化经营的规划公司将在立足国内市场的前提下，积极拓展国际市场。为了能尽快使公司实现国际化的经营，在融资成功后，公司将加大国际合作，同制药装备行业领先的国际企业、国际专家建立良好的合作关系，促进公司在技术上达到国际领先水平，参与国际高端产品的竞争。同时，公司将在重点市场区域建立办事处，组建本土化的售后服务队伍，快速响应客户需求，并充分利用各种技术交流会、设备展会等，实施技术推广和产品推广。二、增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势的主要措施1、通过本次募集资金运用，实现公司的跨越式发展公司本次募集资金拟投资于现代
13、制药装备技术改造项目、现代制药装备研发中心建设项目和其他与主营业务相关的营运资金。通过本次募集资金运用，公司的生产规模、加工精度、研发能力将得到大幅提高，公司的综合实力将大大增强。本次发行上市有助于公司实施技术、生产、品牌领先战略，提高公司的核心竞争力。公司将利用本次发行上市的契机加快发展速度，尽快实现由国内中高端水剂类制药装备产品供应商向全球水剂类制药装备整体解决方案的主流提供商的转变。2、加大新技术和新产品的研发投入力度，提升公司技术和产品优势公司将不断加大对技术开发和产品研制的投入，以强化研发和产品优势。通过本次募集资金投资项目现代制药装备研发中心的建设，公司将拥有独立的办公及信息与情报
14、大楼和新产品试制车间及检测中心，试制、检测及办公设备等硬件水平将得到较大提升，公司还将加大技术研发人才的招聘、培养力度，引进全球制药装备行业的高端人才，并进行研发队伍培训建设，提升企业研发人员整体水平，从而为公司提升公司技术和产品优势奠定基础。3、加大市场营销力度，完善公司的营销与服务体系公司将继续加大市场营销力度，完善营销与服务体系，强化营销与服务优势。国内市场方面，公司将继续按照“稳固现有中高端客户群、重点开拓大型战略性客户”的国内市场定位，进一步完善营销渠道和服务网络体系。国际市场方面，公司将加大市场拓展力度，重点开拓南亚、南美洲、独联体市场、东南亚、中东及阿拉伯市场、非洲等市场区域。公
15、司将主要采取以下措施加大市场营销力度：（1）扩大公司专业营销、服务团队，在主要医药制造企业集中地区增加营销、服务人员，进一步完善营销渠道和服务网络体系；（2）定期对公司老客户进行回访，帮助老客户实施新版药品GMP 认证，提升客户忠诚度；重点拜访国内制药企业百强中的潜在客户，开拓大型战略型客户；（3）通过参加设备展览会、技术交流会、新产品推广会等形式，加强客户对公司产品的认知度，促进公司产品的推广；（4）在专业杂志与刊物上进行广告策划与宣传，积极推广公司产品。4、加强管理和技术团队的建设，适应公司的快速成长公司将按照未来发展规划的需要，加快引进和培养优秀的技术人才、管理人才和营销人才。通过具有竞
16、争力的薪酬体系，吸引和留住优秀人才；按照管理和专业两条线的晋升管理体系，规划全员的职业通道，以确保团队的稳定；采取措施加大培训，提高员工的业务能力，满足公司发展对高端人才队伍的需求。三、公司拟定上述计划所依据的假设条件、实施的主要困难及声明（一）拟定上述计划所依据的假设条件1、公司所遵循的有关国家现行法律、法规、政策无重大变化；2、公司业务所在国家和地区的宏观经济、政治、法律、产业政策和社会环境近无重大变化；3、公司所处行业近年内不会出现衰退或过热现象；4、国家对公司所处行业的产业政策不发生重大改变；5、公司此次募集资金到位，投资项目建设计划能如期进行；6、无其他不可抗力因素的重大不利影响。（
17、二）实施上述计划的主要困难1、人才短缺问题随着公司业务持续高速增长，公司对高级管理人才、产品研发人才、专业技术人才、熟练生产工人和成熟市场营销人员的需求不断增加，人才不足将影响上述计划的实施进度。2、融资能力制约在募集资金到位之前，公司业务发展所需要资金主要通过自有资金和银行贷款解决，融资量有限，资金短缺将在一定程度上制约公司发展。3、管理水平制约公司资产规模、业务规模的扩大将对公司内部控制、财务管理等方面提出更高要求，若公司不能及时适应新情况下的发展需要，将直接影响经营目标的正常实现，从而影响公司的经营业绩、盈利水平以及在资本市场上的形象，公司存在资产规模、业务规模扩大以后的管理风险。（三）
18、公司声明本公司上市后将通过定期报告等形式持续公告上述业务规划实施进展情况以及目标实现的情况。四、公司确保实现上述计划拟采用的方式、方法或途径（一）本次股票的发行为公司实现战略目标提供了资金支持，公司将认真组织募集资金投资项目的实施，巩固公司在高端产品市场的领先地位；（二）严格按照上市公司的要求规范运作，完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，以管理水平的提升带动公司效益的增长；（三）加大研发投入，提升公司科技创新能力，进而提高公司核心竞争力；通过人才培养和引进，不断提高员工素质，努力打造一个成熟而现代化的核心技术团队；（四）加大市场开拓力度，凭借技术优势、品牌优势、质量优势、渠道
19、及服务优势，不断提高市场份额，扩大营业收入。五、发展计划与现有业务、募集资金运用的关系上述业务发展计划是本公司根据制药装备行业的发展趋势及国内外水剂类制药装备产品的市场发展趋势，结合本公司现有的业务发展水平和发展战略制定的，是公司现有业务的拓展和深化。公司现有业务是发展计划的基础，公司的研发能力、生产能力、稳定且持续增长的市场需求是公司发展计划能够顺利实施的保障。公司以上业务发展计划的实施，将进一步提高公司核心竞争力，提高公司的市场占有率及持续盈利能力。本次募集的资金将为公司的近期业务发展提供资金保障，同时建立资本市场融资渠道，为公司的持续发展提供资金来源；本次发行上市成功，将极大提高公司知名度和社会影响力，增强公司对优秀人才的吸引力，提高公司的人才竞争优势，从而有利于上述目标的实现；公司发行上市还将推动公司进一步完善法人治理结构、提高管理水平、实现产品和技术的升级，促进公司健康发展和业务目标的实现。
