江苏南通三建集团有限公司企业管理制度汇编(261页)(可编辑).doc

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1、江苏南通三建集团有限公司企业管理制度汇编(261页) 江苏南通三建集团有限公司企 业 管 理 制 度 汇 编（征求意见稿）二一三年三月前 言随着世界经济全球化的不断推进，知识经济、信息经济的深入发展，中国经济与国际化接轨的速度越来越快，压力越来越大。越来越多的竞争走向国际化操作，企业的竞争越演越烈，建筑行业更是如此。一批批曾经风光无限的建筑大企业也存在倒闭或被别的企业并购的情况。那么我们应该做些什么？怎样在市场上生存下去，在激烈的市场竞争中立于不败之地，拓展更大的发展空间!这些就需要我们不断地重新认识自我、分析形势、掌握业态变革、把握时机做好市场定位、做好战略规划，不断地强化经营管理水平。当前

2、我们公司正负重行走在上坡的路上，“上坡”的路上不能有丝毫的松懈，应当奋力攀爬，只能一鼓作气。纵观当前业内强大的企业，已走向智力密集型、资本密集型的层面，面对日益激烈的市场竞争，我们企业已处于最尴尬的地位，企业面临着较大的风险危机。首先，我们这些年来赖以生存的品牌经营受到来自内外的诸多挑战，队伍素质有待提高，市场竞争加剧。其次，现在项目承揽门槛越来越高，市场垫资额度较大，让利幅度不断加大，而我们的资本运作能力、成本控制能力仍是软肋；最为关键的是企业的成长需要管理者同步成长，而我们的各级管理人员在我们建立学习型企业的建设中进步缓慢，自身素质提高不明显，如果这个问题不解决，企业会出现种种危机。我们认

3、为企业生命力体现在外部，但却决定于内部，实际是内部的管理外化为竞争力。所以，近期通过对当今知名的建筑企业的深入调研，我们发现了“以制度管人，按制度办事”是所有成功企业的共同特点，规范和制度是企业不可缺少的软件设施，也是企业运转的基石。通过调研，我们更加确立要进一步完善管理模式，以及与其相应配套的管理制度。按照制度来办事，遵循规范化的流程，不仅能提高工作效率，而且能减少和降低因人为因素而造成的失误。如果企业没有合理的执行体系和标准化的工作制度，没有把日常管理中的每个细节通过制度的方式落实到实处，就会形成表面化的管理，从而影响组织效率，进而削弱企业竞争力。随着南通三建发展战略建议和运营方案的先后出

4、台，现颁发企业管理制度，与发展战略、运营方案相衔接，同时继续完善管理流程、实施细则，从上到下行成了科学的管理机制，实现标准化管理。这样，企业发展和管理的“轮廓”越来越清晰。企业的管理说到底是对人的管理，而真正有效的管理不是纯粹地约束人的行为，而是使人获得激励，发挥人的创造性，在工作中发挥主动性。怎么样把形形色色的人的行为统一起来，使员工的个人目标与企业的共同目标相一致？这就需要我们企业文化的支撑。我们南通三建集团是一个具有较长历史的优秀企业，是新中国海门建筑企业的缔造者，著名的南通建筑铁军的领军企业。我们这些年的发展凭的是什么，就是朴素的企业传统文化；企业的生存取胜的法宝必须是“质量、质量、还

5、是质量”！对全体员工行为的要求是“约法三章”。这仍是我们的瑰宝。本次颁发的管理制度是企业现阶段基本管理素质的体现，是适合于我们企业现状的。随着公司的进一步发展，我们将根据企业的具体情况不断的修改、完善，乃至重新设计公司管理制度来适应公司以及市场的发展。当然一个再高明的制度，如果没有具有职业道德的员工和管理者去遵守，制度很快就会瓦解。一个再高效的组织，如果没有高效率的管理者和员工去支撑，组织绩效就不可能实现。所以，我们要深刻认识到：一个企业想不断地发展，有续经营，制度比资金、技术乃至人才更为重要。遵守制度、服从管理比任何东西更重要。每位企业管理者一定要对企业管理制度很专业、很娴熟、很拿手。我们要

6、想企业发展达到足够的高度，必须把制度上升到文化的高度，把遵守制度上升到尊重企业文化的重要环节去做，才能内化人们的精神品质和身心修养！无论是什么企业，都具有企业管理的一般属性和本质，企业管理的内容具有刚性的约束力，制度的规定具有敬畏的严肃性。我们一定要在执行制度上使上劲，不走样，不打折。从上到下运行规范，流程顺畅，没有“梗塞点”。我们要求管理者坚持原则，带头遵守制度是自己融入团队的最基本要求，要认识到制度是管理者最有力的保障和支持工具，是作为提升管理品质最重要的途径，只有管理者遵守制度形成习惯，才能使管理者从烦琐的事务中解放出来，为创造有活力的企业打下稳定的基础。要用我们的企业文化去影响人的行为

7、，来激发员工的潜能，以达到我们高效工作、高效管理、高效产出的目的，为实现做大、做精、做强、做久，成为受社会尊敬的伟大企业而奋斗！总裁 黄裕辉 二一三年三月目 录第一部分 企业文化- 8 -第一章 企业基本情况- 8 -第二章 企业标识释义及应用- 9 -第三章企业愿景- 10 -第四章企业理念- 10 -第五章企业宗旨- 11 -第六章企业精神- 12 -第八章 管理人员行为规范- 13 -第九章 其他规定- 15 -第二部分 企业基本制度- 16 -第一章 董事会班子工作条例- 16 -第一节 总 则- 16 -第二节 董事的职责和权利- 16 -第三节 董事会的职权- 18 -第四节 董事

8、会的议事规则- 19 -第五节 董事会费用和董事报酬- 22 -第六节 附则- 22 -第二章 监事会工作条例- 22 -第一节 总 则- 22 -第二节 监事会议事规则- 23 -第三节 监事会职权- 24 -第四节 监事会工作制度- 24 -第五节 监事会主席- 26 -第六节 监事会费用和监事报酬- 26 -第七节 附 则- 26 -第三章 经理班子工作条例- 27 -第一节 总则- 27 -第二节 经理班子的职权和责任义务- 27 -第三节 经理班子工作制度- 28 -第四节 经理班子的禁止行为- 31 -第五节 附则- 32 -第三部分 集团部室工作职责- 33 -第一章 办公室、行

9、政保障部职责- 33 -第二章 人力资源部职责- 34 -第三章 信息中心职责- 35 -第四章 经营合约部工作职责- 36 -第五章 法律事务部工作职责- 37 -第六章 财务部职责- 38 -第七章 审计部职责- 39 -第八章 质量技术（研发中心）部门职责- 40 -第九章 施工安全部职责- 41 -第四部分 日常管理制度- 43 -第一章 行政办公管理制度- 43 -第一节 总则- 43 -第二节 公文管理制度- 43 -第三节 资料报送、接收管理制度- 45 -第四节 印章管理制度- 46 -第五节 办公管理制度- 52 -第六节 新闻、信息报送及发布制度- 53 -第七节 员工保密

10、制度- 54 -第八节 公务接待管理制度- 56 -第九节 办公物品管理制度- 57 -第十节 办公场地卫生管理制度- 58 -第十一节 公务用车管理制度- 58 -第十二节 公务出差管理制度- 66 -第十三节 附则- 68 -第二章 人力资源管理制度- 69 -第一节 总 则- 69 -第二节 用工管理- 69 -第三节 劳动合同管理- 70 -第四节聘（任）用管理- 72 -第五节 员工流动管理- 75 -第六节 员工培训管理- 78 -第七节员工考勤与假期管理- 79 -第八节 附则- 81 - 第三章 信息中心管理制度.- 82 -第一节总则- 82 -第二节 计算机及网络管理制度-

11、 82 -第三节 计算机机房管理制度- 84 -第四节 信息化开发管理制度- 86 -第五节 信息化基础建设管理制度- 96 -第六节 信息化建设问题提交和反馈管理制度- 100 -第七节附则- 100 -第四章 经营管理制度- 101 -第一节 总则- 101 -第二节 项目信息跟踪管理- 101 -第三节 工程投标管理- 101 -第四节 合同管理- 103 -第五节 企业资信证书管理- 109 -第六节 区域经营管理- 110 -第七节 项目利润上缴额收取办法- 110 -第八节 统计报表管理- 115 -第五章 法务管理制度- 119 -第一节 日常管理制度- 119 -第二节 案件纠

12、纷处理工作流程- 121 -第六章 总部财务管理制度- 124 -第一节 总则- 124 -第二节 公司内部财务管理机构及会计人员管理- 124 -第三节 费用管理- 124 -第四节 资金管理- 125 -第五节 对外担保及银行保函管理- 129 -第六节 会计核算办法- 132 -第七节 现金、银行及应收款项管理- 133 -第八节 固定资产的管理- 135 -第九节 投资管理- 136 -第十节 财务报告- 136 -第十一节 借款、担保、授信使用等奖惩制度- 137 -第十二节 会计档案管理和财务保密制度- 138 -第七章 分公司财务管理制度- 140 -第一节 总则- 140 -第

13、二节 分公司财务管理机构及会计人员管理- 140 -第三节 费用管理- 140 -第四节 资金管理- 142 -第五节 项目担保和对外担保、投资及银行保函、保理等管理- 146 -第六节 现金、银行及账户管理- 147 -第七节 固定资产的管理- 150 -第八节 收入管理- 150 -第九节 项目账务及税收- 150 -第十节 财务报告- 152 -第十一节 借款、担保、授信使用等奖惩制度- 152 -第十二节 会计档案管理和财务保密制度- 153 -第八章 质量、技术管理制度- 155 -第一节总则- 155 -第二节 质量技术管理机构设置- 155 -第三节 图纸会审- 155 -第四节

14、 施工组织设计- 156 -第五节 技术交底- 159 -第六节 技术复核- 160 -第七节 签证与索赔- 160 -第八节 资料管理- 161 -第九节 竣工验收- 162 -第十节 科技创新- 162 -第十一节 分部分项- 163 -第十二节 分包方管理- 165 -第十三节 工程创优- 166 -第十四节 质量事故报告及调查- 167 -第十五节 三合一贯标管理- 167 -第十六节 检查考核- 167 -第十八节 档案管理- 168 -第十九节 奖惩措施- 170 -第九章 安全生产管理制度- 172 -第一节 总则- 172 -第二节 基本规定- 172 -第三节 安全生产、环境

15、目标管理- 173 -第四节 安全生产机构设置和专职安全生产管理人员配备- 174 -第五节 安全生产管理组织体系- 175 -第六节 安全生产资金投入保障制度- 179 -第七节 安全生产教育培训- 181 -第八节 施工组织设计及专项方案审批制度- 184 -第九节 安全技术交底- 185 -第十节 安全生产检查制度- 187 -第十一节 队伍管理- 188 -第十二节 特种作业人员及机操工管理- 192 -第十三节 施工设施、设备和劳动防护用品安全管理- 194 -第十四节 现场文明施工管理- 194 -第十五节 机械管理- 216 -第十六节 应急救援管理- 219 -第十七节 化学危

16、险品管理- 221 -第十八节 职业病危害防治- 221 -第十九节 工伤事故管理制度- 223 -第二十节 安全生产责任追究制度- 224 -第二十一节 安全生产考核与评价- 225 -第二十二节 安全生产管理奖惩细则- 229 -第二十三节 附则- 233 -第十章 视觉识别系统管理制度- 240 -第十一章 集团公司质量安全基金管理办法- 242 -第一节 总则- 242 -第二节 质安基金的提取- 242 -第三节 质安基金的使用- 242 -第四节 审批权限- 243 -第五节 质安基金监督与管理- 243 -第六节 创优工程、安全文明工地和科技进步成果奖励权限- 244 -第七节

17、奖励- 244 -第八节 处罚- 249 -第九节 附则- 249 -第十二章 集团公司品牌队伍管理办法- 250 -第一节 总则- 250 -第二节 施工队伍使用管理- 250 -第三节 队伍处理与退出- 257 -第四节 附则- 260 -第一部分 企业文化第一章 企业基本情况秉承江海特性与气度的江苏南通三建集团有限公司创建于1958年，2004年由国有企业改制重组为股份制企业，现有总股本5.0128亿元人民币，净资产28亿元人民币。 公司拥有房屋建筑施工总承包特级资质，市政公用工程施工总承包一级资质，机电设备安装、建筑装修装饰、钢结构施工专业承包一级资质，机电安装施工总承包、地基与基础、

18、高耸构筑物、消防专业承包二级资质；拥有对外经济技术合作权。公司通过了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证。 公司下设北京、上海、青岛、天津、南京、大连、苏州?、济南、石家庄、合肥?郑州、武汉?长沙、西安、重庆、大庆、及海外1家分公司；拥有房地产开发、建筑装饰、设备安装、国际工程、建筑劳务、市政工程等多家子公司，建筑职工学校1所；拥有员工6万多名，其中中高级工程技术和经济管理人员2900多人；人均技术装备率2.98万元；施工队伍遍及全国28个省、市、自治区的100多个大中城市及海外30多个国家和地区。公司年施工面积2000万平方米，201年实现266.04亿元。连续年入选“中国承

19、包商60强”“中国企业500强”、次入选“国际承包商225强”公司“业主第一、用户至上、以诚取信、服务为本”的企业宗旨，信守“明德、尚法、包容、创新、追求”的企业理念，发扬“以人为本、诚实守信、团结高效、追求卓越”的企业精神，建筑精品有口皆碑，企业品牌声名远扬，享誉海内外。公司荣获18项鲁班奖、8项国优奖，600多项省级建筑工程质量奖。连续多年被评为“全国建筑业先进企业”、“全国优秀施工企业”、“全国重合同守信用企业”、“全国建筑业创鲁班奖突出贡献企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“全国行业诚信经营示范单位”等。 “打造千亿集团，建设百年老店”。在新一轮发展中，南通三建围绕这个主题，以

20、高度的使命感和责任感，加快企业转升级，BT、BOT、代建、代开发等经营方式，实现由低端经济向高端经济的攀升；同时，依托建筑施工发展建筑业相关联的上下游产业，如房地产、物业管理、酒店、商业运营管理等，形成集约化发展，成为“工程建造运营”综合方案解决商和“行业领跑、国内一流、国际知名”的优秀建筑服务商。全力实现做大、做精、做强、做久目标，努力把成深受社会尊敬第二章 企业标识释义及应用由三个菱形图案组成的江苏南通三建集团有限公司视觉识别系统，给人冷静、严谨、可信赖的感觉，突出建筑施工企业的特点。图案整体像一组群体塔楼的俯视图，侧看体现出企业的可持续发展；图案三个菱形的紧密相连象征着企业的团队精神，金

21、融系统形象地比喻成“钱串子”；整个图案同时也蕴含着南通三建的企业名称。由蓝、橙、红三色组成的清晰标志色彩，分别代表企业“环保”、“活力”、“实力”的意义，并象征着南通三建集团品牌的含义。环保体现以人为本，节约资源的理念，珍爱生命，预防污染，保护环境，为民造福，自觉履行社会责任。活力体现团队战斗力、凝聚力、号召力和感召力。永远成为业主满意客户信赖的合作伙伴是企业的永恒追求。实力体现企业人才、设备、技术、资金等要素的比较优势和企业的核心竞争力。履行合同、兑现承诺，凸现企业的信誉度。集团视觉识别规范手册确定了南通三建“视觉识别”中的企业名称、企业标志、标准字、标准色、象征图案建筑环境、生产设备、广告

22、媒体、办公用品旗帜、招牌、标识牌衣着制服第二部分 企业基本制度第一章 董事会班子工作条例第一节 总 则第一条 为规范董事会工作行为和秩序，提高董事会的工作效率，保证董事会依法行使权力、履行职责和承担义务，科学决策，准确执行股东会的决议，根据中华人民共和国公司法和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制订本条例。第二条 董事会议事规则不能违反法律法规和本公司章程的有关规定。第二节 董事的职责和权利 第三条 董事必须品行端正，具有企业管理、行业技术经验、法律知识，并且具有较强议事决策能力等多方面优秀素质。 第四条 董事应当遵守法律、法规和公司章程及其他公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益。当其自

23、身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，除公司章程规定不得行使的以外，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权。（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。（四）不得挪用公司资金或者将公司资金贷给他人；不得将公司资金以本公司的股东或者股东以外的人的名义开立账户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者股东以外的人的债务提供担保。（五）未经股东会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的商业秘密。（六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情

24、的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。（七）违反公司章程规定或者未经董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。（八）违反本条（二）、（三）、（四）、（五）规定的，则自动丧失董事资格。第五条 董事在董事会会议上充分发表意见，进行表决时不受其他任何干涉。第六条 董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，并有权要求作出合理的解释。第七条 为了完成董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见经办人员了解情况。第八条 董事在任期届满前，不得无故解除其董事职务；

25、自动辞职者除外，董事辞职应当向董事会提交书面的辞职报告。第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，谨慎、认真、勤勉、忠实地行使公司所赋予的权利，并保证：（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。（二）公平对待所有股东。（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。（四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。第十条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司已经有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。第十一条 董事

26、不能按约定及时清偿其向本公司借贷款项的，董事会应当建议股东会将其董事身份予以撤换。第十二条 未经董事会许可，连续两次未能亲自出席董事会的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。第十三条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 第十四条 董事在执行职务时超越权限或没有依照董事会决议，其非法所得归公司所有。致使公司遭受损失的，按造成损失额的30%进行赔偿，因董事个人行为造成的损失应当由责任人全额赔偿，公司保留向责任人追偿

27、的权利。第十五条 海门市城市发展投资有限公司委派的董事在有关人事选举及决议时，根据出资额（6000万元）履行股东表决权，在注册地变更和税务登记地变更时享有决策权。除此外不参与董事会的表决和公司的正常生产经营管理活动。第三节 董事会的职权第十六条 董事会对股东会负责，除按公司章程规定的职权以外，还应行使下列职权：（一）拟定公司章程修改方案。（二）制定公司的中长期发展规划和年度经营计划、投资方案，并提交股东会审议批准。（三）制定公司的年度财务预算、决算方案。（四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（五）制定公司增加或减少注册资本方案以及发行公司债券的方案。（六）拟定公司合并、分立、收购、变更公

28、司形式、解散、终止等方案。（七）提出公司破产申请。（八）在股东会授权下，制订公司的风险投资、资产抵押及担保事项。（九）决定内部管理机构的设置。（十）根据总裁提名，聘任、解聘副总裁、副总经理、三总师、财务负责人等高级职员，决定其报酬事项和奖惩事项。（十一）听取和审议总裁、分（子）公司负责人的工作报告并检查其工作。（十二）公司法和公司章程规定的其他职权。第十七条 董事长行使下列职权：（一）主持股东会议和召集、主持董事会会议。（二）领导董事会工作，督促、检查董事会决议实施执行情况，向董事会提出报告。第四节 董事会的议事规则第十八条 董事会实行会议制，每年不定期召开会议。董事会决议由出席董事会会议的董

29、事一人一票表决。第十九条 有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集临时董事会会议：（一）二分之一以上董事联名提议时。（二）董事长认为必要时。（三）监事会提议时。（四）总裁提议时。第二十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由常务副董事长召集和主持，常务副董事长不能履行时，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推荐一名董事召集和主持。第二十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：信函、传真或电子邮件。第二十二条 召开董事会会议，应当于会议召开七日前将载明会议事由、时间、地点、议程的书面通知送达全体董事。第二十三条 董事会秘书列席董事

30、会会议，非董事班子成员，监事以及与议题相关的人员，根据需要列席会议。列席会议人员经董事会同意可以就相关议题发表意见，但没有投票表决权。第二十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下进行表决。第二十五条 在董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应执行回避制度，不参加表决。第二十六条 董事会表决方式为：举手表决方式。第二十七条 董事会应当对所议事项决定作成会议记录，记载议事经过及表决结果，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存，保管期限为15年。会后整理出会议纪要分发各参会人员。第二十八条 董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名。（二）出

31、席董事的姓名。（三）会议议程。（四）董事发言要点。（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果载明赞成、反对或弃权的票数）。第二十九条 董事会应贯彻、检查、跟踪会议通过的决议，并在下次董事会会议上汇报执行情况，做到有布置，有落实，有检查、有结果，有通报。第三十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事按损失额的10%对公司承担赔偿责任。如表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。第三十一条 董事会应由三分之二以上董事出席方可举行。第三十二条 董事会决议原则：（一）制订公司增加或减少注册资本方案，制订公司合并、

32、分立、收购、变更、解散、终止等方案，须经董事会全体董事一致同意后报股东会通过。（二）制订公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配或弥补亏损方案，须经出席董事会的董事人数的三分之二以上表决同意后报股东会通过。（三）决定公司重大投资项目审议原则。（1）200万元以上至1000万元以下（含1000万元）的投资由分公司或者总裁提交董事会，须经二分之一以上董事通过后执行。（2）500万元以上至1500万元以下（含1500万元）的垫资由分公司或者总裁提交董事会，须经二分之一以上董事通过后执行。（3）1000万元以上至3000万元以下（含3000万元）的投资、1500万元以上至5000万元以下（含5000万

33、元）的垫资由分公司或者总裁提交董事会，须经三分之二以上董事通过后执行。（4）3000万元以上的投资，5000万元以上的垫资由总裁提交董事会，须经三分之二以上董事通过后执行。以上投资、垫资均指动用三建集团所属的的资金。（5）500万元以上至2500万元以下（含2500万元）的投资由子公司提交董事会，须经董事会二分之一以上的董事表决通过后执行；2500万元以上的投资，由子公司提交董事会，须经董事会三分之二以上的董事表决通过后执行。投资和垫资均指动用子公司所属的资金。以上须事先征求持股额5000万元以上（含5000万）股东的意见，其明确表示异议的，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。（四）决定公

34、司、子公司对外担保审议原则：（1）3000万元（含3000万元）以下的对外担保，须经过董事会二分之一以上的董事表决通过。（2）3000万元（不含3000万元）以上的对外担保，须经过董事会三分之二以上的董事表决通过。（3）对外担保的总额不得超过公司净资产的50%。（4）子公司500万元（不含500万元）以上的对外担保，须经过董事会二分之一以上的董事表决通过。（五）制订公司议事规则，制订公司规章制度，须经参加会议的董事三分之二以上表决通过。（六）其他表决事项采取简单多数法则通过，即出席董事的过半数同意即为有效。（七）董事会不同意见对等时，对该项决议不通过。第三十三条 董事会会议实行民主集中制和少数

35、服从多数原则。董事会会议在有关议题未作决议以前，全体董事可提出各自不同的看法、观念、意见、建议。但一旦该议题通过表决形式形成决议后，所持的不同意见只能保留。在决议贯彻执行过程中任何人都必须无条件的执行，不得擅自改变。第三十四条 关于赞助、馈赠的规定（一）公司资产一律不准用私人名义赞助和馈赠。（二）公司名义一次性赞助和馈赠价值2万元以内的必须经董事长同意，价值超过2万元的必须经董事会同意，未经同意擅自赞助和馈赠的，折合成原价由当事人承担。第五节 董事会费用和董事报酬第三十五条 董事会的费用包括会议费用、办公费、调研费、差旅费、津贴等。董事会费用列入公司的管理费用。第三十六条 本公司董事会费用采用

36、实报实销方案。第三十七条 董事报酬（一）在本公司担任经营管理工作的董事，其工资待遇，从属公司正常工资制度。（二）公司的专职董事，制定年薪制。（三）公司的外部董事，公司支付董事补助金。第六节 附则第三十八条 本规则未尽事宜，依照有关规章制度和另行补充文件办理。第三十九条 本规则解释权属于公司董事会。第四十条 本规则在股东会通过后生效，与公司章程相冲突的以公司章程为准。第二章 监事会工作条例第一节 总 则第一条 根据中华人民共和国公司法和企业章程相关规定，集团公司监事会围绕企业战略目标，肩负使命，忠实义务，勤勉义务，规范有序有效行使监事会工作职责，特制订本条例。第二节 监事会议事规则第二条 监事会

37、实行集体决议制。监事全体会议每年至少召开一、二次，由监事会主席根据实际需要，可以提议召集临时监事会议，每次会议召开前57天告知会议议题，会议也可采取分散审核会签形式进行。第三条 监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事对会议议程有建议，可提前报告主持人，列入议题，会议实行广泛民主，统一集中，各项决议实行一人一票，须经半数以上通过才为有效，或采取其它形式达成一致意见。当赞成票和反对票相等时，监事会主席有多投一票的权利。每次会议所议事项的决定作为会议记录，出席会议的监事在会议记录上签字。第四条 监事列席董事会议

38、，董事会一般由监事会主席出席，如有需要，监事会按照各自分工，指派专人出席会议，负责向相关会议的报告，询问质疑，履行工作职权和工作程序。第五条 监事充分保持独立性，敢于发表意见。凡是监事会文件、监事会意见、监事会建议书、监事会巡视报告、监事会送达通知、监事会报告及口头报告等，采取会议或报告，会签形式，记录备案，分层次提呈，并建档备案。第六条 监事会认为有必要时，可以邀请董事长、董事、经理、财务负责人等有关人员列席会议。第七条 监事会决议应指定监事执行，并由指定监事向监事会报告执行情况。监事会决议执行情况应作好记录。第八条 监事会会议实行分工负责和民主集中制及少数服从多数原则。监事会会议在有关议题

39、未作决议以前，全体监事可充分发表意见、提出各自不同的看法、观点、意见、建议。但一旦该议题通过表决形式形成决议后，应认真贯彻执行，不得中途擅自改变，所持的不同意见只能保留。第三节 监事会职权第九条 监事会对股东大会负责并接受其监督。第十条 监事会除按公司法规定行使职权外，还应行使下列职权：（一）依法行使的监督权受法律保护，被监督单位和个人不得干涉。（二）监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程、决议、条例和公司规章制度的行为，代表公司对公司资产保值、增值和安全生产实施监督检查，保障股东（员工）权益不受侵害。 （三）检查公司财务核算管理、经营业务管理、重大投资、项目管理、安全生产管理等

40、状况。第四节 监事会工作制度第十一条 监事会网络工作制度监事会积极拓宽监督渠道，创新监督方法，提高监督的针对性，建立以各分（子）公司指派一名为监事会联络员，架起桥梁，形成网络，重视股东意见，听取员工反映，强化股东质询反馈制度，提高有效沟通。每季度一次实行定期收集汇总梳理，由分管的监事同监事会办公室切实做好网络建设和服务工作，热点、重点问题采取专题访问股东的制度，切实做好处置工作、保密工作。第十二条 监事会巡视监督工作制（一）监事会每年对公司财务核算管理、经营业务管理、重大项目投资、安全生产管理等检查不少于一次,并根据需要，不定期对其下属单位组织监督检查和专项检查，监事会在每次检查结束后的一周时

41、间内，由执行监督检查的监事写出书面报告，报告送监事会并通报董事会。每年一次向股东大会综合报告检查情况。（二）通过列席董事会，听取有关财务、安全、资产经营情况、公司发展规划、人事任免调离、大工程项目的承接、资金投向、费用开支、违法违纪调查处理等重大问题汇报、研讨，提出建议，发现可疑时提出质问。（三）利用股东会会议等形式，发动股东和与会人员对会议报告进行监督和审议。（四）监事会可随时查阅有关财务会计报告和资料、行政审计报告，查阅公司下属单位会计凭证、帐簿及经营活动等有关资料，有关人员应主动协助，不得以任何理由借口推诿。（五）通过召开股东座谈会，个别交心谈心会，向他们了解公司及其下属单位的有关财务和

42、经营活动情况，听取他们的批评和建议，必要时要求执行业务的董事、经理及其有关人员作出解释和说明。（六）公司设举报电话和举报信箱，接受股东（职工）对侵犯公司和本人利益的各种举报并进行调查核实。（七）监事会在监督检查中发现被检查的单位（对象）在经营行为和资金运作方面有可能造成资产流失或侵害公司和股东权益时，应立即给予制止，并建议董事会采取相应措施，直至代表公司向司法部门提起诉讼。第十三条 监事会业绩评价制度（一）监事会应尽职尽责，遵守法律、职业道德，承担肩负使命。（二）监事会接受股东会对监事会工作评价和批评。（三）监事会试行对企业高级管理人员的监督评价制度，主要以企业管理业绩和领导者能力以测试实绩、

43、剖析评价的方式，由浅入深建立工作办法和操作程序。第十四条 监事会财务工作、重大项目检查制度（一）监事会履行对财务工作实行抽项检查，季度查账，必要时外聘会计事务所加入。（二）参加公司重大投资项目洽谈，动态跟综工作。履行提示对程序合法性、可行性进行监督，形成主动监督与自觉接受监督。第十五条 改进监事会工作制度监事负有忠实义务和勤勉义务，强化其地位和作用，加强工作能力、知识、道德观念的自身建设，监事会的作为和积极性要有制度支撑，以确保监事行使职权，严格按公司法、企业章程行使职权，做到有力有序，有理有节，扎实工作。第五节 监事会主席第十六条 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生，接受股东会和监事

44、会监督，监事会主席任期与监事相同，可连选连任。第十七条 监事会主席人选应具有下列素养：（一）有高度的企业责任感，工作责任心，积极进取的意识。（二）熟悉公司章程、决议和公司其他规章制度。（三）具有一定的市场经济知识和相应的法律法规意识，能正确的分析判断宏观、微观经济形势。 第十八条 监事会主席的职权：（一）召集并主持监事会会议。（二）督促、检查监事会决议实施情况，并向股东大会报告。（三）在监事会闭会期间，行使监事会的职权。 第六节 监事会费用和监事报酬第十九条 监事会的费用包括会议费用，办公费，调研费，差旅费，聘请审计师、会计师、律师等费用，列入公司的管理费用。第二十条 本公司监事会费用采用实报

45、实销方法。第二十一条 监事报酬（一）在本公司驻位的监事，其工资待遇，从属公司正常工资制度。 （二）公司的专职监事，薪酬原则为年薪制，另行确定。第七节 附 则第二十二条 本条例适用于公司监事会，同时也适用于公司控股的各子公司监事会。第二十三条 本条例未尽事宜，依照有关规章制度及另行补充文件办理。第二十四条 本条例解释权属于公司监事会。第二十五条 本条例经股东大会通过后生效。第三章 经理班子工作条例第一节 总则第一条 为了规范公司的经营管理工作，明确经理班子的工作职责，保证经理班子工作高效、运转协调、行为规范的行使职权，保护公司和股东的合法权益，促进公司长期稳定有序的发展，特制定本条例。第二条 本条例根据中华人民共和国公司法、江苏南通三建集团有限公司章程和江苏南通三建集团董事会工作条例的有关规定，结合公司经营管理工作的实际制定。 第三条 公司的经理班子即总裁，常务副总裁，副总裁，副总经理，三总师，分（子）公司经理、常务副经理均适用本条例。第二节 经理班子的职权和责任义务第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议。（二）代表公司对外处理