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1、二、企业申请变更董事会成员须提交的资料1、企业关于变更董事会成员的申请书（原件）2、企业关于变更董事会成员的董事会决议（原件，董事会架构不变的不须提供）3、企业关于变更董事会成员的补充合同（原件，董事会架构不变的不须提供，外商独资企业不须提供）4、企业关于变更董事会成员的补充章程（原件，董事会架构不变的不须提供）5、董事会成员的任免书（原件）6、新的董事会名单（原件）7、历次批复及相关的申报文件8、国家有关法律、法规规定应报送的其他文件参考格式： 1、企业关于变更董事会成员的董事会决议2、企业关于变更董事会成员的补充合同3、企业关于变更董事会成员的补充章程4、董事会成员任免书5、董事会名单 有
2、限公司董事会决议时间： 地点： 出席董事： 决议内容： 公司（下称公司）由于人员变动原因，经全体董事会成员决议，一致同意作如下变更：一、公司 方免去 （姓名）在公司的 职务，重新委派 （姓名）出任公司的 职务。二、变更后，董事会由 人组成，甲方 人，乙方 人。董事长由 方担任，副董事长 人由 方担任。三、根据上述会议精神，由相关人员组织资料报原审批机关批准。 出席董事签字： 有限公司补充合同 号 有限公司（下称公司）是于 年经南海外经贸局 号文批准成立的外商投资企业。公司由 限公司（下称甲方）与 国（或地区）的 公司（下称乙方）共同经营。公司投资总额为 万 元，注册资本为 万 元。其中甲方出资
3、 万 元，占注册资本 ；乙方出资 万 元，占注册资本 。现由于 （原因），经公司董事会决议，一致同意对原合同作如下补充修改：一、公司 方免去 （姓名）在公司的 职务，重新委派 （姓名）出任公司的 职务。二、变更后，董事会由 人组成，甲方 人，乙方 人。董事长由 方担任，副董事长 人由 方担任。三、其余条款仍按原合同及历次补充合同执行。 甲方： 公司 乙方： 公司法定代表： 法定代表： 年 月 日 有限公司补充章程 号 有限公司（下称公司）是于 年经南海外经贸局 号文批准成立的外商投资企业。公司由 限公司（下称甲方）与 国（或地区）的 公司（下称乙方）共同经营。公司投资总额为 万 元，注册资本为
4、 万 元。其中甲方出资 万 元，占注册资本 ；乙方出资 万 元，占注册资本 。现由于 （原因），经公司董事会决议，一致同意对原章程作如下补充修改：一、公司 方免去 （姓名）在公司的 职务，重新委派 （姓名）出任公司的 职务。二、变更后，董事会由 人组成，甲方 人，乙方 人。董事长由 方担任，副董事长 人由 方担任。三、其余条款仍按原章程及历次补充章程执行。 甲方： 公司 乙方： 公司法定代表： 法定代表： 年 月 日任 免 书兹免去 （姓名）在 有限公司的 职务。重新任命 （姓名）为 有限公司 的 职务。 方： 有限公司法定代表： 年 月 日董事会名单职务姓名代表方地址、联系电话董事长副董事长董事董事董事董事
