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1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司总经理工作细则目 录第一章 总 则2第二章 总经理的任职资格与任免程序2第三章 总经理的职权3第四章 总经理办公会议4第五章 总经理的职责5第六章 总经理的考核与奖惩7第七章 附 则8第一章 总 则第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）以及其他有关法律、法规和北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程（以下简称“公司章程”），制定本规则。第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。第二章 总经理的任职资格与任免程序第三条 总经理任职应当具备下列条件：（一）
2、具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二） 具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的生产经营业务；（四） 能够掌握国家相关的政策、法律、法规；（五） 诚信勤勉，廉洁奉公；（六） 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（
3、三） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六） 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。国家公务员不得兼任公司总经理。第五条 公司违反法律、法规和公司章程的规定聘任总经理的，该聘任无效。第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或者解聘。公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，根据总经理的提
4、名由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。第八条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第三章 总经理的职权第九条 总经理行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；（四） 拟订公司基本管理制度；（五） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
5、管理人员；（六） 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （七） 公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第十条 副总经理的主要职权为：（一） 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；（二） 总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。第四章 总经理办公会议第十一条 公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，审议有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下企业提交会议审议的事项。第十二条 总经理办公会议原
6、则上每月召开一次，在总经理认为必要时可召开临时办公会议。总经理办公会议由总经理主持。第十三条 总经理办公会议的参加人员为公司总经理、副总经理、各总监、各分公司负责人，及总经理认为需要参加会议的其他人员。第十四条 总经理办公会议的主要议题为；（一） 董事会决议的执行情况；（二） 公司管理制度的重大变革；（三） 公司机构的重大变革；（四） 重要的（副总经理以下）人事任免；（五） 政策、自然、人为等因素对公司的生产经营造成的重大影响，商讨公司对此采取的措施；（六） 总经理认为必须由总经理办公会议讨论的其它议题。第十五条 总经理运用公司资产所作出的投资决策、资产处置的权限为人民币300万元以内，银行贷
7、款人民币300万元内。公司应建立严格的审查和决策程序，超过上述权限范围的，由董事会根据公司章程规定的权限决定是否批准或报股东大会批准。第十六条 总经理办公会议在讨论决定有关公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，可以事先听取工会和职代会意见。第十七条 总经理办公会议必须建立会议记录制度，对会议的议程和决议作出书面记录，根据会议记录形成的会议纪要须经总经理签发。 第五章 总经理的职责第十八条 总经理应履行下列职责：（一） 维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和职工的利益关系；（二） 严格遵守法律、法规、公司
8、章程和董事会决议，定期向董事会、监事会报告工作，听取董事会、监事会的意见和建议；（三） 行使职权时不得超越权限范围，不得擅自变更董事会决议；（四） 组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务，推进行之有效的经济责任制，确保完成股东大会、董事会确定的各项工作任务和生产经营指标；（五） 注重分析和研究市场信息，组织研究开发新产品，开拓新业务，创建自有品牌，以增强公司的市场应变能力和竞争能力；（六） 组织推行目标质量管理体系，按照国际标准和国家标准研制产品，提高质量和管理水平；（七） 采取切实措施，推进公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强公司自我改造和自我发展能力；（八） 高度重视安全
9、生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；（九） 加强对职工的培训和教育，注重精神文明建设，培育良好的企业文化，逐步改善职工的物质文化生活条件，充分调动职工的积极性和创造性。第十九条 总经理、副总经理均应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一） 在其职责范围内行使权利，不得越权；（二） 除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；（三） 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（四） 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益
10、的活动；（五） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（六） 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；（七） 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；（八） 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；（九） 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；（十） 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十一） 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息； 第六章 总经理的考核与奖惩第二十条 考核总经理的指标主要包括：（一） 总资产；（二） 净资产；（三） 实现利润总额；（四） 上交利税；（五） 净资产增长率；（六） 利润增长率；（七） 净资产利润率。第二十一条 总经理在任期内成绩显著，由公司董事会作出决议给予奖励。第二十二条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，可以由公司聘请的会计师事务所进行离任审计。第二十三条 总经理在任期内，由于工作上的失职或失误，给公司造成重大财产损失或人身伤亡的，应视性质和情节严重程度给予经济处罚或行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章 附 则第二十四条 本规则未尽事宜，依照法律、法规和公司章程的有关规定执行。第二十五条 本规则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。第二十六条 本规则由董事会负责解释。
