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1、法定代表人授权委托管理实施细则（暂行） 抚顺新钢铁有限责任公司制度编号:F3107制度页数:共12页法定代表人授权委托管理实施细则(暂行)编 制 人:赵云雷 审 核 人:王 隽 批 准 人:万如铁 主办单位:财务处发布日期:2010年6月25日 生效日期:2010年6月25日 第一章总 则 第一条 为完善企业法人治理结构,规范公司法定代表人授权委托管理活动,保障公司合法权益,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、公司章程以及建龙集团法定代表人授权委托管理规定等法律法规和规章制度,结合公司实际情况,制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称法定代表人授权委托是指公
2、司法定代表人授权委托公司有关负责人或各业务单位有关人员作为其代理人(以下简称“代理人”)在授权范围内以公司或法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的行为,其出具的法律文件为法定代表人授权委托书(以下简称“授权委托书”),是被授权人的代理权利证明。 第三条 公司董事长是公司的法定代表人,在公司章程允许的范围内有权代表公司依法进行各项业务活动,并可根据工作职责,授权委托代理人在授权范围内依法行使委托的职权。代理人的代理行为直接对法定代表人产生法律效力。 第四条 代理人应当在授权委托书载明的权利范围内诚实并善意的行使该项权利。 第五条 本实施细则适用于抚顺新钢铁有限责任公司、抚顺新钢铁线材制造有
3、限责任公司以及抚顺隆利煤气有限责任公司、抚顺新钢铁焦化有限公司等其他子公司(以下简称“公司”)。第二章授权委托管理部门及职责 第六条 公司财务处法律事务室为公司法定代表人授权委托管理部门(以下简称“授权委托管理部门”),具体负责法定代表人授权委托的管理工作,其主要职责是: 1、负责建立健全法定代表人授权委托管理制度,并对制度的执行情况进行检查和监督; 2、负责对授权委托申请进行审核; 3、负责制订法定代表人授权委托书(以下简称“委托书”), 编号登记并按程序颁发证书; 4、负责授权委托台帐管理及证书的维护。 第七条 公司各业务单位的合同管理员负责统一管理与本单位有关的授权委托事项,其职责是:
4、1、负责本单位法定代表人授权委托申请管理及证书的领取、发放和回收; 2、负责掌握本单位法定代表人授权委托变化情况并及时向授权委托管理部门以书面形式进行汇报。第三章申请授权委托的资格条件 第八条 申报法定代表人授权委托的申请人,应具备以下条件: 1、能够自觉遵守国家的法律法规和公司各项规章制度; 2、业务能力强,熟悉本职工作,能够良好地完成本职工作;3、法律意识强,能够了解与本职工作有关的法律法规,初步掌握并能运用有关法规。 第九条 申报合同签约授权的申请人除应满足上述条件外,还应参加财务处法律事务室组织的有关合同法律知识及签约技巧方面的培训并通过考试合格。第四章授权委托范围及效力 第十条 经公
5、司法定代表人授权,代理人可以在授权范围内以公司名义代理公司法定代表人进行谈判、签署合同、参与诉讼、仲裁及其他业务活动。 未经公司法定代表人授权,公司任何部门或个人不得以公司名义签订合同或进行其他民事活动。 第十一条 公司进行诉讼或者仲裁活动时,法定代表人可以委托公司聘任的外部律师事务所律师或公司法律事务人员作为代理人进行诉讼或仲裁活动。根据需要法定代表人也可同时委托公司有关业务单位负责人或其他人员作为代理人参与诉讼或仲裁活动。 第十二条 根据授权委托事项性质,法定代表人授权委托分为常年授权委托和临时授权委托。 常年授权委托是指根据工作需要,由法定代表人年度性授权委托公司有关负责人或各业务单位有
6、关人员在日常经营活动中行使职权或办理公司有关事务。 临时授权委托是指根据工作需要,由公司法定代表人授权委托公司有关负责人或各业务单位有关人员代表公司对外进行某项特定业务活动。 临时授权委托授权期限一般为自申请日之日起至该项工作结束时止。 第十三条 法定代表人授权委托一般不得使用转授权或转委托方式(法定代表人授权委托书已注明允许转委托的除外)。确有必要时,应报公司法定代表人批准后,由授权委托管理部门办理转授权委托书。 第十四条 出现下列情形之一的,授权委托书失效: 1、授权委托期限届满的; 2、授权委托书虽在授权期限内,但被授权人工作岗位职责发生变动的; 3、调离公司的,自被授权人提出离职申请之
7、日起授权委托书失效; 4、被授权人与公司解除、终止劳动合同或达到法定退休年龄的,自劳动合同解除、终止之日或办理完毕退休手续之日起授权委托书失效,特殊情况除外; 5、公司法定代表人撤回全部或部分委托授权的; 6、其他应当视为失效的情况。 出现本条第2、3、4、5、6款之情形的,业务单位合同管理员应及时将授权委托书收回并移交授权委托管理部门。第五章法定代表人授权委托程序 第十五条 法定代表人授权委托分别按照下列程序办理(见附件一): 1、常年授权委托办理程序 (1)公司于每年度12月份,统一办理下年度法定代表人授权委托。公司各相关业务单位人员可以根据本人职务、职责需要,申报法定代表人授权委托。 (
8、2)确定申报法定代表人授权委托的,由本单位合同管理员统一填写法定代表人授权委托申请表(见附件二)依次报送本单位一级正主管(含主持工作的副主管)、本单位主管经理、授权委托管理部门、总经理、董事长进行审核、审批。 (3)本单位一级正主管(含主持工作的副主管)及主管副总对申请人的资格条件、申请的授权范围和授权时限的合理性进行审查,并在申请表中签署审查意见。 授权委托管理部门对申请人的资格条件及申请授权事项的合法性进行审查并签署审查意见。 (4)经董事长最终审批后,由授权委托管理部门制作标准授权委托书,交由各业务单位的合同管理员发放给各被授权人员。 2、临时授权委托 对未办理常年授权委托的人员,根据工
9、作需求需要办理法定代表人授权委托的,由申请人填写临时授权委托申请表(见附件三),依次报送本单位一级正主管(含主持工作的副主管)、本单位主管经理、授权委托管理部门、总经理、董事长进行审核、审批。 第十六条 法定代表人可以直接指示授权委托管理部门具体办理有关法定代表人授权委托事宜。 第十七条 对于因代理人职责变更等因素需要对授权范围、授权期限等内容予以变更的,各业务单位合同管理员应及时收回代理人的授权委托书,并填写授权委托人员变更审批表(见附件四)按照附件一流程办理变更手续。第六章法定代表人授权委托书 第十八条 法定代表人授权委托书是公司法定代表人授权委托公司有关负责人或各业务单位人员以公司或公司
10、法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件。法定代表人授权委托书应采取公司统一形式(见附件五)。委托书必须加盖公司印章并由法定代表人签字或盖章后方可有效。 第十九条 委托书一般按照本制度附件的统一格式办理。授权委托申请人若需办理特殊形式要求的委托书,授权管理部门可以根据该特殊形式要求办理,但委托内容必须一致,委托书(电子版)存根必须保存。 第二十条 授权委托书只有在记载的有效期限内有效。有效的授权委托书在文本上不得有任何修改、涂抹的痕迹。第七章法定代表人授权委托后续管理 第二十一条 授权委托管理部门按照本制度向代理人签发委托书,并设立法定代表人授权委托登记台帐(见附件六),对法定代表
11、人授权委托进行监督。 第二十二条 代理人要妥善保管好授权委托书,不得出借、毁损等,出现上述情况时,应立即报告授权委托管理部门。 第二十三条 授权委托书遗失的,代理人应在2个工作日内向授权委托管理部门报告并填写授权委托补办申请表(见附件七),由本单位主管副总批准后,报送授权委托管理部门给予补办。 第二十四条 公司对代理人实行严格的管理制度。有下列情形之一的,依据员工奖惩管理办法(暂行),视情节轻重给予主要责任者、次要责任者相应行政处分及经济处罚;对于触犯法律的,依法追究民事及刑事责任。 1、未经授权而以公司或法定代表人名义签订合同、协议或开展业务活动的;2、超越授权范围开展业务活动的; 3、未经
12、批准,转授权或转委托的;4、授权委托书失效后仍进行该授权委托事项的; 5、对授权委托事项不尽职责,给公司造成损失的; 6、其他违反法律或公司有关规定给公司造成经济损失的。 第八章附 则 第二十五条 集团总部对法定代表人授权委托管理有特殊规定的,按其规定执行。 第二十六条 本实施细则自发布之日起施行。 第二十七条 本实施细则经总经理核定后发布,修订时亦同。附件一: 法定代表人授权委托流程图附件二:法定代表人授权委托申请表抚顺新钢铁有限责任公司厂/处法定代表人授权委托申请表填表人: 填报时间:年月日序号姓名性别身份证号工作部门职务授权范围授权期限备注1 2 3 4 业务单位一级主管审查意见: 年月
13、 日分管副总审核意见: 年月 日法律事务室审查意见:年月 日总经理审批意见:年月 日董事长审批意见 : 年月 日附件三:临时授权委托审批表抚顺新钢铁有限责任公司厂/处临时法定代表人授权委托申批表填表人: 填报时间:年月日序号姓名性别身份证号工作部门职务授权范围授权期限备注1 2 3 4 业务单位一级主管审查意见: 年月 日分管副总审核意见: 年月 日法律事务室审查意见:年月 日总经理审批意见:年月 日董事长审批意见 : 年月 日附件四: 授权委托人员变更审批表抚顺新钢铁有限责任公司授权委托人员变更申批表填表人: 填报时间:年月日序号姓名性别身份证号工作部门职务授权范围授权期限备注1 2 3 4
14、 业务单位一级主管审查意见: 年月 日分管副总审核意见: 年月 日法律事务室审查意见:年月 日总经理审批意见:年月 日董事长审批意见 : 年月 日附件五:法定代表人授权委托书样式 授 权 委 托 书授权事项及范围:。 正本 编号:新钢铁法授字XXXX第XXX号 授权期限:XXXX年XX月XX日起至XXXX年 委托单位:抚顺新钢铁有限责任公司 XX月XX日止。 委托人:刘兴明,公司董事长注:1.受托人以委托单位名义所签署的任何合同必须加盖委托 受托人:姓名: ;性别:单位的合同专用章或委托单位公章后方为有效。2.以上委 身份证号: 托事项不得转委托。 工作部门: ;职务: 委托单位:抚顺新钢铁有限责任公司 兹委托并授权上述受托人作为我单位代理人 在本委托书授权期限内办理如下委托事项: 委托人: 签发日期: XXXX年XX月XX 附件六:授权委托管理台帐XX年度抚顺新钢铁有限责任公司法定代表人授权委托人员统计表序号姓名性别身份证号工作部门职务授权范围授权期限备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附件七: 授权委托补办申请表授权委托补办申请表申请人 所在单位 身份证号 授权范围 授权期限 原授权日期 补办日期 补办原因所在单位一级主管审核意见 主管副总审批意见 备 注
