经营计划管理办法.doc

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1、年度经营计划管理办法为适应集团公司经营管理的需要，建立通畅的经营建设信息沟通渠道，加强公司各项业务运行协调，强化年度综合经营计划目标的执行力度，切实保障公司经营建设按计划有效开展。特制订计划调度管理办法。第一节 实施目的第一条 强化计划的检查、反馈、督导、调控与预警作用。目的是通过运用计划的管理手段，协调与整合公司各种资源，消化经营运行中的不利因素，使企业的各项经营活动围绕计划目标的实现形成高效的运行体系。并通过过程管理，系统把握公司运营的业务信息，为领导经营决策提供依据。同时通过计划调度职能完善公司议事与决策层次，提高公司管理效能。第二节 计划调度的依据与目标分解第二条 经营部是公司计划调度

2、的管理归口部门，各专业部门负责按计划目标任务书分管相应计划任务的实施与执行工作。第三条 公司年度综合计划经董事会与北科建集团审议批准后，由经营部负责以计划目标任务书的形式正式下达。各部门计划目标任务书包括“各部门计划任务清单”以及与公司部门绩效考核办法配套的“部门目标任务考核书”。“任务考核书”的任务项源于各部门计划任务清单，并由关键性目标任务、责任事项与资金成本三方面任务类别构成。各部门可从“清单”中看到任务量化指标与资金成本的拆分细项，以便于各部门分解任务的需要。第四条 各部门根据公司下达后的年度目标任务书制订本部门的年度工作计划方案，方案中需包括细化分解后的目标任务、责任人以及对应的节点

3、要求、工作质量标准、完成目标所需的人力与资金等资源的保障，及对其项目成本的控制及工作措施等。在实施过程中逐月编制月度实施计划。第五条 经营部在公司年度综合计划及各部门计划目标任务书下达后，负责监督、检查各部门的任务与指标分解落实情况。对分解中的影响业务御接与全局性问题给予提示，并协助各部门或项目部进行调整与完善。第六条 各部门负责人，对本部门的工作目标分解到员工，并落实每项目标任务的工作责任人。在与员工协商的基础上，确定员工的年度关键工作目标。员工年度关键工作目标需同时由人力资源部备案。第七条 在年度计划实施过程中，部门月度工作计划可根据变化条件和影响因素做适时调整与跟进。但需保证年度目标任务

4、按照部门计划目标任务书计划节点与工作标准完成。第八条 对于各部门的全年资金预算，年内允许各部门和项目部在资金总额不超支的前提下对资金支付子项做出适度调剂。主要做法为：在保证完成目标任务考核书下达的关键性目标任务和责任事项任务的前提下，各部门和项目部在预算执行过程中，对任务子项资金在全年资金总额不超支范围内可做适度调剂。但在每月申请项目资金支付时对未在年度资金预算计划中列入的任务子项需做出调剂理由说明。第三节 计划调度的组织与目标分解第九条 公司成立计划调度小组，总经济师任组长，成员有副总、总师、总助及各部门负责人。经营部做为日常主要工作部门，人力资源部与办公室协同经营部加强对日常计划落实情况的

5、监督检查。第十条 计划调度小组为总经理办公会的日常执行机构，主要承担公司年度计划及总经理办公会决议事项的任务与资源分配、监查、预警、调度、反馈与评议职能。第十一条 计划调度工作小组的主要职责是：（一） 负责审查各部门制订的月度工作计划，确认业务接口的服务内容与工作任务；（二） 负责对各业务部门的任务分配权重的设计、平衡、调整与确认；（三） 负责组织召开计划调度会，并根据公司经营业务运行情况，有效调度业务、人力与资金等管理资源；（四） 帮助各部门协调与解决关键工作中的难点、矛盾与问题，有效协同业务部门推进工作目标的实现。（五） 负责对各部门月度工作计划执行情况进行检查、监督与评价，负责确认未完成

6、计划任务的主客观原因。（六） 负有对实现总目标下的业务协调权、督查权及资源调控建议权，并具有保证对实现总目标重大问题的报告权。第十二条 计划调度小组下设计划调度评议工作组，负责对各部门月度计划执行情况的评议。计划调度评议小组由人力资源部、经营部与办公室主要人员组成。第四节 半年计划目标任务调整的原则第十三条 凡在集团控制下的公司年度计划目标(主要计划考核指标与重点目标任务)原则上不做年度中期调整。为围绕年度目标实现的分项任务可做半年阶段下的调整。但对由于分项调整而形成总目标的缺口需有弥补措施与保障途径方案。第十四条 经营部组织对公司半年综合计划的调整工作。负责对各部门提报的调整意见从公司全局经

7、营角度做出评估与审查，并将公司的整体计划任务调整方案提报总经理办公会讨论。通过后以目标任务调整单的形式向各部门下达执行。第十五条 对于上半年未按年初计划完成的目标任务，各部门应遵循以下安排原则：（一） 对于影响公司全局的关键性任务要采取弥补措施全力推进，保证全年经营目标的实现；（二） 对于不影响公司经营目标实现的次工作任务，可视公司资金状况启动并安排相应的工作进度。对于此类目标任务，需由各部门在权衡公司全局及上下游任务后，提出调整建议与意见。（三） 原则上对各部门年度安排的相应资金总投入及各项费用不再调增。在资金总额不超支前提下对任务子项的资金调剂需做出说明。确需调增资金总额，必须专题申报，说

8、明详尽理由，上办公会审批。第十六条 计划调度的信息反馈工作程序（一） 经营部根据公司发展状况、项目产业特点以及各部门的工作内容，设置满足领导决策与各级管理需要的指标、任务信息统计体系与计划调度报告表。（二） 各部门每月28日以书面文字及报表形式向经营部提报本月目标任务计划执行情况报告单及下月工作任务计划安排表。（三） 经营部对各部门提交的计划调度报告表进行整理后，提请计划调度评议工作组对各部门月度计划任务完成情况进行评议，对影响年度经营目标的重大问题做出预警。（四） 计划调度工作小组于以每周召开计划调度例会的形式开展工作，会议就计划报告期的计划执行情况、经营运行关键性问题、重大业务事项做出报告

9、，对下一个计划报告期的计划安排、调整与解决方案提出建议。对需协调的工作与问题实施现场调度与表决。（五） 实施计划调度的动态跟踪管理工作方式。计划调度工作小组要配合经营部开展相关工作。经营部主要成员及计划调度小组所有成员要经常性地走进园区、走入各业务部门，及时发现问题、研究问题，并以不定期的方式组织各部门召开专题协调会，共同协调与解决问题，保证经营建设环节的正常运转。第十七条 工作任务计划执行的评价（一） 计划目标任务书下达后计划调度评议小组共同建立各专业部门的经营目标执行评价标准。（二） 计划调度评议工作组按照月、季、年为阶段，对照目标任务书及月度工作计划，对各业务部门计划执行情况进行考察、核

10、实与分析，并提出基本评议意见，提交计划调度工作小组进行确认。月度评议报告作为部门半年/年度业绩考核的基础。（三） 计划调度评议工作组配合人力资源部制订完善公司部门及员工绩效管理考核办法，公司考核领导小组根据计划调度小组提交的半年/年度评议意见提出考核结果。（四） 年度各部门目标任务业绩考核执行报告期年度生命园公司部门绩效考核办法，员工业绩考核执行生命园公司员工绩效考核管理办法。第十八条 计划的权重设置（一） 计划工作的权重是反映该项工作目标与任务在总目标或总任务中的重要程度与工作量比重的主要标识。生命园公司计划工作体系中的权重设置分为三级：部门年度计划目标任务书中的计划工作权重、部门月度工作计

11、划中的任务权重、员工个人年度或半年关键工作目标的权重。（二） 年度计划工作权重的设置应体现公司本年度核心项目或重点任务的比重。月度在部门的关键任务的权重设置上应体现公司阶段核心目标的份量。（三） 目标实施团队(部门或项目部)在计划期的各项工作任务权重设置基础分为100分，在计划执行期间根据任务的调配(如计划内任务的拆出和拆入，计划外突发任务的发生)可提出计划任务权重的调整，最终的团队评议分值可突破100分。（四） 权重的设置原则1. 该项工作的难易程度；2. 对生命园计划期核心目标或重点任务的重要程度；3. 承担该项工作任务的责任大小；4. 该项工作任务的风险程度；5. 该项工作的创新(突破)

12、程度；（五） 计划评分值突破100分，主要目的在于体现各部门之间的业务工作任务分配的公正性，鼓励以增强团队目标的执行力为驱动，挖掘团队各种资源潜力，发挥内在驱动激励机制。突破100分的三种表现方式：1. 在计划报告期已在计划内权重中设定预留了“临时性突发任务”项目，但在实际执行中所发生的突发性任务比预计安排的任务重、难度大，可酌情在原设定分值上进行追加；2. 在计划报告期内完成了制订的各项计划内任务，对于计划外的突发性重要工作任务的产生，是通过额外追加劳动时间与劳动强度实现的，可在原设定的100分值上追加额外工作分。3. 在计划期内团队难以完成该项任务，而该任务又无法由本计划期内撤消的情况下，

13、该团队可提议并经计划调度工作小组批准后，可将该项任务与相应的权重调剂于其他团队，并由此调减本部门的权重分值，而相应增加任务调入部门的权重。对以上工作权重分值的追加，可通过作业团队提出，并经计划调度工作小组的审核确认后加以固化，并有效记载。第十九条 其他（一） 计划期目标任务书一旦下达，要相对保持团队人员、职能的稳定性，以保证目标实现的团队和组织需要。若确因公司经营建设重心工作调整、组织机构变化所导致的人员变动、部门架构变化等情况，相关部门需及时提出计划任务变更申请，报经营部。（二） 月度对部门按计划任务完成情况做分值评定，并做月度评定分值积累。半年或全年评定分值以月积累分为主要依据，并在此基础

14、上按照半年或年度目标任务书进行综合平衡(年度平衡系数)。部门评定分值直接影响部门内员工年度评价的考核分。（三） 工作计划需要其他部门配合完成时，需在该项计划任务中设定配合权重。工作权重按自身团队力量不能完成时，可提出要求调整到其他部门。在不影响全局目标完成的情况下，可提出调整到下一个计划期，但必须做出说明与报告。（四） 对计划外的临时性突发任务，部门可根据时间、人力的资源配置余量，有权提出调整已有计划任务。当突发性任务严重影响计划内重要工作的实现时，部门可提出异议及相关要求，并由计划调度小组对该项工作进行权衡与批准。对小组权限无法协调与解决的事项，提交总经理办公会研究决定。（五） 在年度计划目

15、标任务书中设置部门难易系数，一是用来驱动各部门在保障生命园公司年度核心任务与重点目标的工作导向，二是用来反映部门在完成公司阶段总目标下所承担的工作重要性及难易程度。各部门难易系数原则上一年调整一次。各部门难易系数由计划调度小组提出，并经总经理办公会批准后确立。附件一：计划调度工作小组议事规则附件二：计划调度报告表附件一：计划调度例会议事规则根据公司总经理办公会关于建立计划调度管理工作机制的有关决定，特制定计划调度例会议事规则。内容如下：第一条 计划调度管理工作机制的构成和职能公司总经理办公会下设计划调度小组，成员包括副总、总师、总助及各部门负责人，由总经济师任组长，经营部为主管部门，负责公司经

16、营计划的制定和调整、全年指标任务的下达和检查、日常经营管理的协调和调度，并逐步完善公司各项业务流程和工作界面的划分。办公室负责协助经营部督办工作目标的落实，人力资源部根据计划任务完成情况落实奖惩办法。第二条 计划调度管理工作机制的运行（一） 计划调度小组定期召开工作例会，沟通情况，就具体问题的解决方案进行研讨，做出决定。与会人员因故不能出席会议，须授权本部门计划信息专员出席并就议决事项进行讨论和表决。工作例会每周召开一次，原则上固定为每周二下午，也可根据实际情况提前或推迟，非遇特殊情况不得取消。（二） 每周计划调度例会按如下会议内容进行：逢月初、月末调度会，各部门对全月情况做全面沟通与交流；月

17、中调度会，重点以各部门提出的问题及需要其他部门协作内容为主，研究并提出解决方案。（三） 计划调度会与会人员上按计划调度管理办法的要求，在每月28日提报相应的计划调度报告单。同时保证计划调度例会时间的严肃性和纪律性。（四） 例会在相关部门发表意见、提出建议的基础上，总经济师、经营部根据公司总体工组部署，协调各部门的工作内容及进度，按实际需要调整部门间工作任务及权重，确定完成标准及时间。（五） 会议决定事项由经营部整理编写，以每周计划调度快报形式报董事长、总经理，并可适时向全体员工发布。如与会人员对某问题有不同意见，应在总经济师主持下，由调度小组成员以表决形式决定。各部门应自觉服从和积极落实会议决

18、定，调度小组无法决定的重大问题，应由总经济师提交总经理办公会研究决定。第三条 临时会议计划调度小组可根据需要就某项工作召开临时专题会议，研讨确定解决方案。第四条 本议事规则未尽事宜，按调度小组及总经理办公会相关决定执行。附件二：计划调度报告表表1：200 年 月份部门工作任务计划安排表（部）序号指标与关键任务计划目标及工作标准任务责任人权重分值需要其他部门配合的工作内容配合权重完成目标的措施或对策：1、2、3、备用方案：1、2、3、其他需要说明的：（写不下可续页）主管领导签字：部门经理签字：填报日期：200年月日表2：200年月份部门目标任务执行情况报告单（部）序号关键目标与任务计划目标及工作标准任务责任人设计权重调整权重执行情况未完成原因及问题所在所需配合及协调支持协调责任人自评分数调度小组评议分值备注1234本月未完成目标任务弥补措施：本月执行报告需说明的情况：（如重要的计划外突发任务等）计划调度小组总体评议意见：（写不下可续页）主管领导签字：部门经理签字： 填报日期：200年月日表3：200年月份计划任务权重变更申请单 （部）序号变更任务项目原计划目标及工作标准调整后计划目标及工作标准调整因素调整后权重变化调整后对公司总体目标的影响程度调整后的弥补方案调整原因详述： 主管领导签字部门经理签字填报日期：200年月日计划调度小组审核意见：审核日期：200年月日