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1、宁波玛克特汽车饰件有限公司程序文件经营计划管理程序文件编号: QEHS/NMCX-QMR-01 版本/修订:A/00 拟制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:2008.12.22发布 2008.12.31实施分发：总经理室、商务副总、运营副总、管理者代表、人事行政部、财务部、市场部、采购部、物流部、开发部、制造部、质保部文件更改记录序号更改单号更改章节条款、页码更改原因更改执行人日期经营计划管理程序 1、目的制定公司整体发展的短期和中长期发展规划，使公司和各部门有明确的目标与发展方向，提高公司竞争力，优于同行发展水平。2、适用范围适用于公司及各部门的整体运作规划。3、术语经营计划公司短、
2、长期业务发展的规划，从董事会要求、外部环境、内部环境、公司发展规划等方面的全面策划，包括部门负责关键过程指标达成的措施，部门重要工作事项的开展计划。4、职责4.1改善推进部是经营计划的归口管理部门，负责制订及修正公司经营计划，并组织对公司经营计划进行分解。4.2各部门应根据公司经营计划，制订部门经营计划。4.3各主管副总经理审核其下属部门经营计划。4.4总经理批准各部门经营计划。5、工作程序5.1经营计划制订的依据5.1.1 公司经营目标按照 BSC 方法（平衡记分卡），主要基于公司财务方面、顾客满意度方面、内部流程控制、学习成长工作、以及控制经营风险五个方面来考虑。5.1.2 人事行政部在每
3、年 11 月份根据董事会要求，外部发展情况，公司现状，经营效益，客户反映等信息要求公司各部门制订相关的经营计划。5.2 经营计划所涉及的范围5.2.1 董事会要求，明确公司经营目标5.2.2 外部环境5.2.3 增长预测5.2.4 预期销售额5.2.5 顾客满意计划5.2.6 财务策划计划及目标成本5.2.7 采购成本降低计划5.2.8 研究与开发策划、预算及已有经费的项目5.2.9 工厂设施计划5.2.10 人力资源开发5.2.11 质量目标5.2.12 关键内部质量及运行能力指标5.2.13 健康安全及环境问题5.2.14 其它方面5.3 经营计划的制订5.3.1 由市场部制订市场开发、销
4、售额预测、顾客满意度调查等方面的计划。5.3.2 由质保部制订有关质量目标、关键内部质量及运行能力指标、减少不合格品及检验测量所用仪器购置更新等方面的计划。5.3.3 由人事行政部制订有关人力资源开发、健康安全及环境问题改善计划。5.3.4 由开发部制订有关产品开发过程改善、费用预算管理计划。5.3.5 由制造部制订有关生产能力、生产成本等方面的计划。5.3.6 由采购部制订开发及管理、采购成本降低等方面的计划。5.3.7 由物流部制订物流改善等方面的计划。5.3.8 由财务部根据各部门计划及经营目标要求制订公司年度经营预算。5.4 经营计划的实施5.4.1 每年11月由人事行政部汇总各部门，
5、按照上述项目的年度工作总结计划、下一年度的计划，改善推进部负责制订公司的短期和长期经营计划，制订计划时应分析本公司成效数据、生产能力、生产率、价格成本、质量状况、同行业情况等相关资料，制定各部门绩效考核指标并提出本公司的发展(赶超)目标，并由管理者代表分解落实到各部门监控指标，总经理负责和相关责任部门经理签订“经营合同”，各部门据此分解具体的工作事项，明确责任人，提交年度工作计划，经总经理批准后后，依文件和资料管理程序有关规定分发到有关部门。5.4.2公司长期经营计划系三年滚动计划，由总经理根据董事会要求，每年12月份制定，必要时各部门主管应以会议的形式进行充分的沟通。5.4.3 一般每年7月
6、份对公司一年度经营计划进行半年度小结并进行补充、更新、修改经营计划。各部门的工作计划应每月以经济责任制考核形式总结，并结合本部门质量体系运行情况，针对各自的目标值进行分析。5.4.4 当目标未达成时应根据纠正和预防措施控制程序、持续改进控制程序相关要求制订纠正预防措施或进行持续改善。6、相关文件文件和资料管理程序纠正和预防措施管理程序持续改进管理程序绩效考核管理制度7、相关记录经营计划经营计划管理程序文件编号：QEHS/NMCX-QMR-01版本号：A/00过程拥有者：管理者代表过程名称：经营计划管理程序制订:郑俭审核:周明强批准:周明强8、流程图输 入主 要 流 程输 出要求和说明上年度工作业绩总结；外部相关信息和要求（客户、竞争对手、供应商政府相关政策、法律法规等）；股份公司要求；各部门工作业绩总结 开 始经营计划策划 内外信息收集 制订草案 评审 批准NOYES实施(绩效考核指标)7月半年度总结12月份年度总结NO结 束公司绩效总结、各部门上年度总结；来年各部门工作计划各部门绩效考核指标半年度总结报告/修订年度计划报告部门/公司年度总结报告
