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1、董事会对经营层授权管理规定一、 授权对象本授权管理规定为鑫苑（中国）置业有限公司（以下简称“集团”）董事会对鑫苑（中国）置业有限公司总部经营层的授权。二、 授权目的制定本授权管理规定的目的在于明确集团总部在人事管理、财务管理、经营业务等范围内的经营管理权限，力图使集团总部经营层权责清晰，以减少经营风险，提高经营效益。三、 授权内容（一） 人事任免权：1、 人事任免权（1） 集团CEO由集团董事会任命，CEO、COO、CAO、CEO助理的任免由CEO提出建议，集团董事会批准决定；（2） 集团总部各职能部门总经理的任免由CAO提出建议，经总裁办讨论通过后，由CEO批准决定；（3） 副总经理、总工程
2、师、总会计师、总经济师、总建筑师等的任免由相关职能部门总经理提出建议，经主管总裁办成员审核后，由CAO批准决定；（4） 集团总部各职能部门行政三级及行政四级管理人员的任免由集团总部各职能部门总经理提出建议，CAO批准决定；（5） 集团总部其他人员的任免由职能部门总经理提出建议，集团行政人力资源中心总经理批准决定。2、 集团总部的组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整由集团行政人力资源中心提出方案，CAO审核，报总裁办讨论，由CEO批准决定。3、 集团员工年度薪酬及各项福利由集团总部行政人力资源中心及集团总部财务管理中心根据集团统一的薪酬福利原则提出方案，CAO审核，报总裁办讨论，由CEO
3、批准决定。4、 集团各项人事管理制度由行政人力资源中心负责拟定，经总裁办讨论，由CEO批准决定。5、 人员考评、奖惩权：集团总部总经理以上人员的年度考评及重大奖惩（记功或记过以上），由集团CAO提出建议，经总裁办讨论，CEO批准决定。副总及以下人员的年度考评及重大奖惩（记功或记过以上），由行政人力资源中心提出建议，职能部门总经理审核，CAO批准决定。6、 人员业绩考核权：对总部各职能部门总经理、副总经理及总师全年及月度业绩考核，由行政人力资源中心负责，考核结果报CAO批准决定；对集团总部各职能部门的其他员工全年及月度业绩考核，由各职能部门对经理负责，考核结果报集团行政人力资源中心，报CAO批准
4、决定。（二） 财务管理权：1、 年度预算的编制：集团（含所属分子公司）的年度预算由CFO、财务管理中心总经理负责编制，经总裁办审核后，报集团董事会批准决定。2、 超预算支出及预算外支出：（1） 集团总部必须严格执行经审批后的年度预算，在不超出总体预算的前提下，预算的结构调整由集团财务管理中心提出方案，主管总裁办成员审核后，报CFO批准决定；（2） 支出超出总体预算或预算外支出（即预算中未包含的事项），由集团相关职能部门提出追加预算申请，经财务管理中心审查核算，由财务管理中心总经理提出方案，总裁办审核后，由CEO批准决定；超出额度达到年度预算2%的，还须报集团董事会批准决定；3、 投融资业务：（
5、1） 集团总部的股权和债权投资业务由集团战略投融资部提出方案，经总裁办审核，由CEO批准决定。股权投资及200万元以上的债权投资，还须报集团董事会批准决定；（2） 土地投资业务由集团地产发展中心及财务管理中心提出方案，经总裁办审核，由CEO批准决定。土地投资超过1亿元，还需报集团董事会批准决定。（3） 集团总部股权融资及海外债务融资业务由集团战略投融资部提出方案，经CFO审核后，报CEO批准决定。股权融资以及800万元以上的债权融资报集团总部董事会决定。（4） 集团及各分子公司的国内贷款由各分子公司提出方案，经集团财务管理中心审核，报CFO批准决定。4、 集团的利润分配由集团董事会提出方案，报
6、鑫苑地产有限公司（开曼）董事会批准决定。集团内部及下属分子公司之间资金调配由集团财务管理中心负责。5、 集团月度合同付款计划由集团财务管理中心负责制订，报CFO批准决定；集团所有合同付款须严格按照月度付款计划执行，审批权限见鑫苑（中国）置业有限公司对经营层的授权范围附表。6、 集团财务管理制度由集团财务管理中心制订，经CFO审核，报CEO批准决定。（三） 业务经营权：1、 集团CEO享有根据集团章程所赋予的对整个集团（含分子公司）的经营管理权限。2、 全年及月度生产任务的确定及考核：（1） 集团及各分子公司的全年生产计划由COO组织制订，经总裁办审核，报集团董事会批准决定；（2） 集团及各子分
7、公司的月度计划由集团生产运营中心制订，经COO审核，报CEO批准决定；（3） 集团总部各职能部门年度及月度计划由各职能部门制订，集团生产运营中心、COO审核，报CEO批准决定；（4） 对集团总部各职能部门全年及月度生产任务完成情况的考核由集团生产运营中心负责，考核结果经COO审核，报CEO批准决定；3、 其他合同及协议签订权限，依据鑫苑（中国）置业有限公司对经营层的授权范围附表的规定执行。四、 其他事项1、鑫苑（中国）置业有限公司对经营层的授权范围附表，为本授权规定的附件。2、集团审计法务部负责依据本授权规定对实施情况进行监督和检查。3、本授权规定限期为一年，授权期满后CEO应向集团董事会汇报被授权期间的工作和授权使用状况。4、本授权管理规定由集团董事会负责解释。5、本授权管理规定自颁布之日起开始实施。
