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1、印章管理要点201906,将中梁工作文化12条落实到实际工作中,1、对事不对人，一切以服务经营为目的，用业绩说话2、屁股对着领导，对结果负责、对中梁负责、对自己负责3、简单务实，做拉犁的马，而非表演的马4、先开枪后瞄准，在奔跑中调整姿势，高效执行5、及时进行信息对称，共享资源、共享发展6、时刻保持竞争意识和危机感，对现状永怀积极健康的不满足7、以谦逊的品质、开放的心态，拥抱变化，直面新形势、接纳新思想、开阔新思路8、把学习当作一种生活方式，从“抄越”到“超越”，不断改进，追求卓越9、尊重、平等、开放、包容，不官僚10、要做喜欢操心的、主动干活的员工11、与各级同事间沟通时，简单、直接，不做不能
2、放在桌面上讨论的事情12、站在未来看现在，抵制诱惑，坚守底线，一路风景,中梁组织工作文化12条,3,1、印章保管要求,2、印章使用范围,3、印章流程审核,4、印章管理表单,5、印章证照外借,CONTENTS,7、印章违规处罚,6、印章共管要求,目 录,4,1、印章保管要求：,各级组织必须设置专职印章证照管理员，不得由其他岗位兼任；印章保管员应具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正；印章管理员任职条件：（1）必须入职满半年以上；（2）必须经集团统一培训、考核、认证后获取“印章保管员上岗证”；4.印章保管员授权后必须填写印章保管员信息卡，并将原件交至上级管理组织总裁办/人力行政
3、部备档。5.印章保管员工作绩效中30%由上一级管理组织负责考核，70%由任职部门负责人考核。,1.1 印章管理员任职要求,5,PS:合格的印章保管员符合什么条件,6,1、设专用保险柜、专人管理、保险柜需放置在监控范围内；2、公司内部用印需在监控（摄像头）范围。,1.2 印章保管条件,7,1.3 各级组织印章配置标准及管理部门,事业部原则上不得掌握公章，但如事业部与区域本部距离过远的，可由区域董事长签订授权管理委托书，由事业部总经理交事业部“双人共管”，且印章保管员需“持证上岗”。,8,公章：以公司名义发出的信函、公文、通知、介绍信、证明、各类报送报表或其他公司材 料等；合同专用章：除商品房买卖
4、认购、签约等合同（协议）类文件；财务专用章：公司对外的现金、银行收付业务（预留银行印鉴、支票、汇票、业务、委托 书等）、以及其他外部业务（如工商部门备案等用途）等；发票专用章：领购或开具发票；法定代表人章：注明可盖法定代表人章的文件；销售合同专用章：仅用于商品房认购、签约时使用（项目营销需要可申请刻制）。,2、印章使用范围,9,可用印流程多哪些流程可用印,用印文件多哪些文件可以用印？那些文件不能用印？,文件如何审核？哪些领导审批可以用印,印章保管难点,用印文件如何归档？,10,3、印章流程审核,3.1 用印步骤,11,用印平台,3.2 流程审核,12,3.3 合格的用印要求,12,13,公司基
5、础资料及证件必须加盖原件相符章。,3.3 合格的用印要求,14,AM-2-03-001印鉴登记卡AM-2-03-002印章管理承诺书（第一责任人）AM-2-03-003印章管理承诺书（第二责任人）AM-2-03-004印章保管责任书（印章保管员）AM-2-03-005印章保管员信息卡AM-2-03-006XX（印章）用印登记台账AM-2-03-007XX（印章）外借登记台账AM-2-03-008印章/证照移交清单,4、印章管理表单,15,用印台账登记范例,合同类/非合同类,公司以外的第三方公司或与公司签订合同、协议的个人（非公司内部部门或员工）,用印文件主要内容或用途,编号规则：印章名称缩写+
6、用印类型+年份+流水号。例：上海中梁地产集团有限公司2018年度，合同类用印登记台账编号为“SHZL-HT-2018-001”；非合同类用印登记台账编号为“SHZL-FHT-2018-001；,16,5、印章、证照外借,17,印章外借所需办理业务说明（如是需参加土地招拍挂时，需注明拍地具体日期）,印章使用完毕后实际归还时间（由印章保管人填写）,外借期间需要用印文件名称,外借台账登记,18,参与对外投资合作的项目，项目公司公章、法人章、合同章、财务专用章及账户U-key等应由合作双方共同管理，放在项目公司指定的保险箱内，保险箱应当同时使用两把钥匙开启，且两把钥匙应由参与合作方各持一把。无论合作方
7、是否有人员派驻现场，项目公司每次用印前应经合作双方审批，获得合作方同意后方能用印，未经合作方同意，任何单方不得在任何文件上擅自用印。如因擅自用印侵害了合作方的权益或产生其他法律纠纷，导致合作方投资遭受损失的，应由对方合作方进行承责。注：合作协议中对印章管理另有约定的，按约定执行。,6、对外投资合作项目印章共管要求,19,7、印章违规处罚,印章管理责任人违规用印处罚：各组织一把手（第一责任人）要求在未完成审批或与审批文件不一致的合同、协议类等涉及对外经济事务的文件上用印的，对一把手处以10万元/次罚款，其中3万元从当月工资中扣除，其余部分从个人成就共享中扣除。其他领导班子成员要求在未完成审批或与
8、审批文件不一致的合同、协议类等涉及对外经济事务的文件上用印的，对违规班子成员处以5万元/次罚款，其中2万元从当月工资中扣除，其余部分从个人成就共享中扣除，并同时追究所在组织一把手的管理责任。各组织印章管理部门负责人（第二责任人）要求在未完成审批或与审批文件不一致的合同、协议类等涉及对外经济事务的文件上用印的，对印章管理部门负责人处以1万元/次罚款，其中5000元从当月工资中扣除，其余部分从个人成就共享中扣除，并同时追究第一、二责任人的管理责任。发起部门违规用印处罚：发起部门未按审批意见对用印文件进行修改，对经办人处以2000元/次罚款，从当月工资中扣除；经办人所在部门负责人处以1万元/次罚款，
9、其中5000元从当月工资中扣除，其余部分从个人成就共享中扣除；,20,发起部门擅自篡改用印文件的，一经发现，经办人即刻解除劳动合同，并保留其造成损失的追究权利，对所在部门负责人处以2万元/次罚款，其中1万元从当月工资中扣除，其余部分从个人成就共享中扣除；印章保管员违规用印处罚：印章保管员（直接责任人）在未完成审批或与审批文件不一致的非合同、协议类文件上用印的，对印章管理员处以2000元/次罚款，从当月工资中扣除，并通报批评；违规三次，取消其印章管理员职责，并同时追究第一、二责任人的管理责任。印章保管员（直接责任人）在未完成审批或与审批文件不一致的合同、协议类等涉及对外经济事务的文件上用印的，一经发现，即刻解除劳动合同，并保留其造成损失的追究权利。因违规用印所造成的损失部分，由违规人个人承担（个人薪酬、成就共享、跟投等），严重的将移交司法机关处理。,印章使用违规处罚细则,
