大连万D集团股份有限公司管理制度汇编（三）万千百货公司制度264p.doc

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1、大连万达集团股份有限公司管理制度汇编（2012版）（三） 万千百货公司制度目 录目 录2第一章 万千百货组织架构及职责8第一节 万千百货组织架构8第二节 部门、岗位设置及人员编制9第三节 公司与部门职责11第二章 人力资源制度19第一节 总则19第二节 制度建设19第三节 编制管理19第四节 人事管理权限20第五节 招聘管理21第六节 培训管理23第七节 考核管理25第八节 薪酬福利管理27第九节 考勤及请、休假管理30第十节 员工关系管理33第十一节 奖惩管理34第十二节 离（任）职管理35第十三节 企业文化建设和宣传36附件1：百货系统年终奖金考核发放方案（试行）37第三章 行政管理制度4

2、2第一节 资产管理42第二节 公文管理44第三节 档案管理45第四节 印章管理46第五节 名片管理47第六节 办公用品管理47第七节 办公环境管理48第八节 办公用车管理49第九节 值班管理50第十节 会议管理51第十一节 出差管理52第十二节 因公招待管理55第十三节 公共关系管理56第十四节 外协单位管理56第十五节 员工廉洁自律的规定57第四章 安全管理规章制度58第一节 安全管理职责58第二节 安全管理组织架构59第三节 安全值班管理制度62第四节 商户内装工程及筹备开业阶段安全管理63第五节 正式营运阶段安全管理76第六节 突发事件应急预案的处理84第七节 安全的监督检查及培训103

3、第五章 工程管理制度110第一节 管理原则110第二节 甲、乙装工程项目管理110第三节 供应商装修及改造项目工程管理112第四节 能耗管理112第五节 设施设备管理113第六节 安全生产管理制度113第七节 工程改造管理114第六章 信息管理系统121第一节 ERP系统管理制度121第二节 服务支持工作管理制度126第三节 门店机房管理制度128第四节 日常巡检管理制度129第五节 企业网站管理制度129第六节 视频会议管理制度130第七节 OA.RT、邮箱管理制度130第八节 数据报表与行业动态分析报告制作管理131第七章 成本管理制度133第一节 总 则133第二节 成本工作内容及权限1

4、33第三节 股份公司成本管理135第四节 各地公司成本管理135第五节 采购分包方式及限定135第六节 合格供方管理136第七节 成本管理表单137第八章 合同管理制度145第九章 财务管理制度149第一节 财务垂直管理制度149第二节 财务审批制度150第三节 收银管理制度154第四节 预算管理制度156第五节 资金管理制度158第六节 票据管理制度161第七节 会计报表管理制度163第八节 会计档案管理制度164第九节 会计稽核管理制度164第十节 会计电算化管理制度166第十一节 财务人员工作交接管理制度167第十二节 实物管理制度168第十三节 电子提货卡管理制度171第十章 发展管理

5、制度179第一节 项目开发179第二节 项目评估179第三节 签约180第四节 合同的履约服务180第五节 商场规划方案确认181第六节 商场内装设计方案确认182第七节 商场设计变更183第八节 新店筹建职责与分工183第九节 门店调研及定位184第十节 筹建考核185第十一节 筹建手册的修订与管理185第十二节 甲、乙装工程项目管理186第十三节 供应商装修工程管理188第十一章 商品管理制度189第一节 商品系统考核管理办法189第二节 商品业务管理制度189第三节 商品业务流程192第十二章 企划管理制度194第一节 促销活动分类194第二节 企划活动预算管理195第三节 促销活动策划

6、管理196第四节 促销活动审批管理200第五节 促销活动实施管理203第六节 促销活动总结管理205第七节 促销活动结算管理206第八节 宣传事务分类206第九节 宣传信息发布管理207第十节 卖场视觉管理规范209第十一节 商场美陈管理规范214第十二节 陈列道具借用管理办法219第十三节 企划管理工作表单220第十三章 营运管理制度232第一节 营运培训管理232第二节 营运例会管理233第三节 导购员现场导购礼仪规范234第四节 商品质量检测管理236第五节 商品进场和退场管理238第八节 销售管理规定238第九节 销售目标管理及销售分析240第十节 优秀导购员和柜组评选奖励制度241第

7、十一节 私收银管理规定242第十二节 开闭店管理243第十三节 商场每日工作流程243第十四节 商场营运巡检制度244第十五节 商场交接班管理245第十六节 商场紧急事件管理247第十七节 服务管理工作原则249第十八节 客服前台接待规范249第十九节 服务监督管理250第二十节 服务产品研发及管理251第十四章 员工行为规范253第一节 仪容仪表253第二节 语言规范喜见范254第三节 行为规范255第四节 万千百货管理人员行为规范258附录：表单清单表1：审批会签表（百表人力NO1）41表2：消防安全责任书67表3：百表安全NO1：安全管理奖惩规定表格107表4：百表安全NO12：安全管理

8、奖惩规定表格109表5：万千百货工程改造申请表（用于改造）118表6：万千百货工程竣工验收表（用于改造）119表7：工程量清单120表8：万千百货新店筹建业务考核打分表123表9：（IT）服务支持申请表128表10：分公司信息部工作日志131表11：招标项目类别划分134表12：入围单位现场考核表137表13：技术评标表（适用于比较有一定技术要求的采购招标）参考138表14：技术评分表（适用于企划设计等技术要求较高的招标）参考138表15：商务标评审表（适用于技术性要求较强的如企划招标）参考139表16：综合评标表（适用于技术要求较高的评标）参考140表17：评标表（适用于合理低价中标评标）1

9、41表18：唱标信息一览表141表19：采购（分包）三方比价表142表20：审批会签表（百表成本NO1）143表21：审批会签表（百表成本NO2）144表22：百表合同N01：合同管理制度摘要147表23：财务人员应聘申请表174表24：员工离职审批表（各地公司）177表25：员工离职交接单178表26：商品部主要工作界面193表27：XX万千百货XX年度企划活动计划220表28：XX公司企划预算（类别）汇总表221表29：XX万千百货XX季度企划活动计划222表30：XX万千百货XX季度（XX活动）投入产出分析表223表31：企划活动（季度）执行计划表224表32：企划活动（季度）总结报告表

10、224表33：XX公司XX季度（活动）促销活动预决算表228表34：企划活动季度概况表229表35：企划活动初案构成表230表36：企划活动执行案构成表231表37：营运例会233表38：各地公司的质量检测流程237表39：商场销售目标管理分解图241表40：商场每日营业前工作243表41：商场每日巡检项目表244表42：商场交接记录簿246第一章 万千百货组织架构及职责第一节 万千百货组织架构1、股份公司组织架构2、各地公司组织架构第二节 部门、岗位设置及人员编制部门岗位（职务）编制直接上级主要职责总经办总经理1股份公司总经理负责公司全面经营管理工作副总经理4总经理协助总经理分管业务部门工作

11、部门合计5人力资源部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责人力资源部日常管理工作招聘主管1部门经理主管级，负责招聘、人事管理培训主管1部门经理主管级，负责培训、企业文化活动薪酬绩效主管1部门经理主管级，负责薪酬福利、绩效、员工关系管理人力资源专员1部门经理专员级，负责文档管理、导购员管理等部门合计5行政部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责行政部日常管理工作行政主管1部门经理主管级，负责物品采购、资产管理等行政专员1部门经理专员级，负责文件拟定、文档管理等司机1部门经理专员级，负责公司车辆管理等前台1部门经理专员级，负责访客接待、文件收发等部门合计5工程部部门经理（副）1分管

12、副总经理（副）经理级，负责工程部日常管理工作商装主管1部门经理主管级，负责厂商规划落位、监督商装进度管理等工程主管2部门经理主管级，负责机电设备、消防设备管理等技工N工程主管专员级，负责设施设备维护、维修等部门合计4+N物管部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责物管部日常管理工作保洁主管1部门经理主管级，负责商场清洁管理消防主管1部门经理主管级，负责商场消防管理安防主管2部门经理主管级，负责商场安全管理安管员N安防主管专员级，负责商场夜间安保、现场服务等监控员4安防主管专员级，负责商场消防监控等仓管员3部门经理专员级，负责商品保管、进出货品管理等部门合计12+N营运部部门经理（副）1

13、分管副总经理（副）经理级，负责营运部日常管理工作楼层经理N部门经理主管级，楼层的销售、商品、人员、环境、服务等管理楼层主管N楼层经理专员级，协助楼层经理进行楼层管理工作营运文员1部门经理专员级，负责部门文档管理等部门合计2+2N客服部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责客服部日常管理工作VIP主管1部门经理主管级，负责VIP管理工作团购主管1部门经理主管级，负责团购管理工作服务主管1部门经理主管级，负责播音、客诉、质检等管理VIP专员4VIP主管专员级，负责VIP服务工作团购专员2团购主管专员级，负责团购服务工作服务专员3服务主管专员级，负责服务设施提供与管理播音员2服务主管专员级，

14、负责擂音服务工作客诉质检专员1服务主管专员级，负责客诉接待、商品质检部门合计16商品部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责商品部日常管理工作品类经理8部门经理主管级，各品类招商谈判、柜位调整、活动举办及配合等商品助理1部门经理专员级，负责部门档案管理等工作部门合计10企划部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责企划部日常管理工作市场主管1部门经理主管级，负责市场调研、促销策划公关主管1部门经理主管级，负责媒介宣传、公关等美陈主管1部门经理主管级，负责商场美工制作、布置、陈列平面设计1部门经理专员级，平面方案策划、设计企划助理1部门经理专员级，部门档案管理及协助策划执行部门合计

15、6信息部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责信息部日常管理工作信息专员3部门经理专员级，负责数据信息分析、收银机及电脑基本维护部门合计4成本管理部成本经理1总经理股份公司成本管理部总经理副经理级，负责成本管理部日常管理工作部门合计1财务部部门经理（副）1总经理股份公司财务部总经理（副）经理级，负责财务部日常管理工作税务经理1部门经理主管级，负责税务管理预算经理1部门经理主管级，负责预算管理会计经理1部门经理主管级负责帐务核算、固定资产、低值易耗品的管理会计3会计经理专员级出纳2会计经理专员级结算经理1部门经理主管级负责结算工作，供应商相关工作结算员5结算经理专员级收银经理1部门经理主

16、管级负责收银工作、收取营业款总收银3收银经理专员级收银员N总收银专员级部门合计19+N全公司合计89+N备注：l、各地公司编制不超过200人（含楼层经理、楼层主管、安管员、收银员、技工）；2、各地公司实际人员招聘编制需经公司总经理审核后报股份公司审批；3、各地公司原则上配备两名副总经理，分为前勤副总经理和后勤副总经理；4、各地公司原则上前勤副总经理负责商品部、企划部、营运部和客服部的管理工作，后勤副总经理负责人力资源部、行政部、工程部、物管部和信息部的管理工作，成本经理由总经理直接管理。第三节 公司与部门职责1、股份公司及各部门职责1.1股份公司职责1.1.1负责与集团公司的协调、汇报；1.1

17、.2负责指导、管理、监督各地公司的经营管理工作。1.2行政部职责1.2.1行政管理(1)负责股份公司文件的收发和文件的督办；(2)负责安排、协调股份公司对外商务接待及外联工作；(3)负责安排、协调公司重要会议；(4)负责各类办公用品、固定资产等的购置和管理；(5)负责行政办公、招待费用的管理；(6)负责办公车辆的调度和管理；(7)负责档案管理；(8)负责办公环境管理；(9)负责协调百货系统内的法律事务。1.2.2工程管理(1)各地项目完工后移交及确认工作；(2)每年度召开已开店工程管理总结工作会议；(3)参加公司各项会议，传达、落实会议精神；(4)各地公司工程部员工培训工作；(5)完成工程日常

18、事务、工程改造审批工作；(6)定期对辖下各地公司工程部维护的设备设施进行检查，监督各地公司安全生产及大型改造施工；(7)审核各地公司能耗费用，监督能源消耗的执行情况。1.2.3物管管理(l)负责管理各地公司物管部常态安防、消防、保洁等工作的实施、检查，以及对开业筹建期间的安防、消防工作的监督；(2)组织召开已开业店年度物管工作会议；(3)每周参加公司各项会议，传达、落实会议精j：申；(4)审核各地公司物管部员工值班、排班情况，合理调配人员，协调各岗位的分工协作；(5)定期组织对各地公司物管部员工进行培训和考核工作；(6)完成物管日常事务审批工作；(7)负责组织各地公司安防工作开展，协调解决各地

19、公司违章和投诉的处理工作，落实安全、防火工作；(8)调节各地公司物管部内部与客户、关系单位、政府部门的关系。1.3人力资源部职责1.3.1负责拟定公司的组织发展规划、架构设计、岗位设置、人员编制；1.3.2负责组织制定和完善公司的管理制度；1.3.3负责建立健全招聘及人事管理体系，开展人员招聘、调动及离职管理工作；1.3.4负责建立健全培训体系，组织开展各类职业技能、企业文化等方面的培训；1.3.5负责建立健全薪酬福利体系和劳动关系管理，及相关统计和核算工作；1.3.6负责建立健全绩效管理体系，定期进行考核考评工作；1.3.7负责传达贯彻集团的企业文化，并建立健全有百货公司特色的组织文化；1.

20、3.8负责后备干部的选拔、培养和员工发展工作；1.3.9负责员工文体活动及公司年会的组织工作；1.3.10负责指导各地百货公司的人力资源工作。1.4发展部职责1.4.1负责百货系统的整体发展规划提报；1.4.2股份公司新开门店前期开发；1.4.3外接项目考察、提报，并参与评估；1.4.4股份公司及各地公司各项合同的审核与签订；1.4.5各项合同的履约服务、进度监控、风险预警；1.4.6商场建筑规划方案修订；1.4.7参与商场内装设计方案和设定环境控制标准；1.4.8新开门店调研及定位决策；1.4.9筹建门店过程监控和筹建考核；1.4.10新店筹建手册的修订与管理；1.4.11与项目公司工作衔接

21、，场地验收；1.4.12项目甲、乙装工程管理；1.4.13供应商装修工程管理。1.5商品部职责1.5.1连锁商场的规划与定位；1.5.2战略品牌资源的开发与维护；1.5.3战略品牌招商计划的制定与执行，非战略品牌招商计划的审核与督进；1.5.4战略品牌商务条件的设定，非战略品牌商务条件设定的审批；1.5.5战略品牌专柜装修方案的沟通与审核；1.5.6各连锁商场销售、毛利计划的参与编制与品类分解；1.5.7负责连锁商场销售指标、毛利指标的达成；1.5.8协助各地公司商品部完成战略合作品牌促销活动的谈判；1.5.9负责各商场品牌结算条件的核查；1.5.10连锁商场的品类、品牌调整计划的审核；1.5

22、.11对各地公司商品部工作人员的专业培训、指导、考核；1.5.12商品系统制度的编写、修订。1.6企划部职责1.6.1负责万千百货全年整体营销策略的拟订、实施、督导和调整工作；1.6.2负责万千百货企划制度的修订、提报、培训和监督执行工作；1.6.3负责万千百货全国品牌推广工作，并指导各地公司开展区域品牌推广工作；1.6.4负责万千百货经营环境和竞争环境的市场调研工作；1.6.5负责万千百货全国统一促销活动的策划、提报、组织、实施和评估工作；1.6.6负责万千百货视觉、美陈管理工作；1.6.7负责万千百货网站风格、内容编辑、更新发布、改版等管理工作；1.6.8负责万千百货内部刊物的编辑、设计、

23、印刷和发行工作；1.6.9负责百货系统的VI管理工作。1.6.10负责万千百货全国企划业务外协单位管理和评估工作；1.6.11负责指导各地公司开展企划工作；1.6.12负责万千百货全国企划团队建设和企划经验交流工作。1.7营运部职责1.7.1负责百货系统营运制度修订的提报工作；1.7.2负责百货系统顾客关系管理工作；1.7.3负责百货系统销售管理工作（市调及反馈，销售指标的分解、传达、跟进，发起商品调改提案，促销活动评估）；1.7.4负责百货系统团体销售管理工作；1.7.5负责百货系统服务产品管理工作（指导及监督各地公司开展服务产品研发、升级，质量控制）；1.7.6负责百货商场环境管理工作。1

24、.8财务部职责1.8.1负责百货系统财务制度和流程修订稿的提报；1.8.2负责百货系统融资管理工作；1.8.3负责百货系统预算编制、汇总、修订、执行考评与分析工作；1.8.4负责百货系统资金管理工作；1.8.5负责百货系统会计核算管理工作；1.8.6负责百货系统结算管理工作；1.8.7负责百货系统税务管理工作。1.9信息部职责1.9.1系统研究工作职责(1)全面负责万千百货信息化建设工作，制定详细的信息建设方案。进行信息系统建设项目的项目管理，包括制定具体项目计划、安排项目实施、项目验收和后期评估；(2)负责ERP等信息系统的设计研究与维护管理工作。1.9.2系统设备支持与技术维护工作职责(1

25、)负责万千百货网络设备、硬件设备的采购招标的技术标方案审核，对采购到货的设备进行验收、安装、管理和维护；(2)为股份公司各部门员工提供日常软硬件信息技术服务支持，对信息系统、机房及相关设备定期进行安全检查。1.9.3数据报表制作分析工作职责(1)整理ERP系统数据，制作统计报表，对报表数据进行分析，为公司决策层提供决策支持；(2)通过短信方式提供每日销售数据，短信应发给集团分管百货副总裁、股份公司总经办成员及营运部总经理。1.9.4行业竞争情报分析工作职责(1)收集百货行业各公司及主要竞争对手的经营动态进行整理和分析，为股份公司各部门提交行业分析结果，为股份公司营运、管理、商品等业务部门工作开

26、展提供参考资料；(2)建立竞争情报数据库，通过搜索引擎的信息技术手段自动收集信息情报，实现行业竞争情报的自动分析与管理。1.10成本管理部职责1.10.1建立健全百货成本管理系统团队；1.10.2负责集中采购分包组织实施，全国连锁配送；1.10.3负责百货系统大型广告宣传委托分包组织实施；1.10.4负责招商大会、VI标识系统设计制作、导视系统设计制作等委托分包成本控制；1.10.5负责规划设计委托分包组织实施；1.10.6负责百货系统工程成本控制；1.10.7负责合同制度建立健全、签订及执行过程把控。2、各地公司及各部门职责2.1各地公司职责2.1.1负责与万千百货股份公司的协调、汇报；2.

27、1.2负责指导、管理、监督所辖百货商场的经营管理工作。2.2行政部职责2.2.1负责公司文件的收发和文件的督办；2.2.2负责安排、协调公司对外商务接待及外联工作；2.2.3负责安排、协调公司重要会议；2.2.4负责各类办公用品、固定资产的购置和管理，促销品、物料集中采购等；2.2.5负责公司行政办公、招待费用的管理；2.2.6负责公司办公车辆的调度和管理；2.2.7负责公司档案管理；2.2.8负责公司办公环境管理；2.2.9负责协调公司的法律事务；2.2.10负责工服、食堂管理。2.3人力资源部职责2.3.1负责部门经理（含）以下人员的招聘、入职、调动及离职管理，2.3.2负责组织开展各类职

28、业技能、企业文化等方面的培训；2.3.3负责薪酬福利和劳动关系管理，及相关统计和核算工作；2.3.4负责考勤和绩效管理，处理员工的建议和申诉；2.3.5负责传达贯彻集团的企业文化，并建立健全有百货特色的组织文化；2.3.6负责后备干部的选拔、培养；2.3.7负责员工文体活动及公司年会的组织工作；2.3.8配合供应商，做好导购员管理工作；2.3.9负责企业内刊的发稿、及商场员工信息栏管理；2.3.10协助股份公司人力资源部做好相关工作。2.4商品部职责2.4.1参与本商场的规划与定位；2.4.2本地市场的调查和研究；2.4.3非战略品牌资源的开发与维护；2.4.4非战略品牌的招商计划的制定和执行

29、；2.4.5非战略品牌商务条件的拟定；2.4.6非战略品牌专柜装修方案的沟通与审核；2.4.7所含有品牌的看场服务和进场手续的引导；2.4.8本商场销售计划、毛利计划的拟定和提报；2.4.9负责本商场销售计划、毛利计划的达成；2.4.10负责本商场所有品牌的促销谈判；2.4.11负责供应商结算条件的审核；2.4.12负责品类、品牌调整计划的拟定、提报和执行。2.5企划部职责2.5.1负责当地市场环境调研、信息收集、内部资料整理和提报工作；2.5.2负责当地营销策略的拟订，并据此制订全年企划大纲和预算；2.5.3负责所辖商场的具体企划方案的制定、提报和执行工作；2.5.4负责所辖商场促销活动的总

30、结、评估、反馈和信息提供工作；2.5.5负责所辖商场各项企划预算的申请、使用和结算工作；2.5.6负责所辖商场各类宣传道具和促销礼品、物料的管理工作；2.5.7负责万千百货VI、SI标准和品牌推广的当地实施工作；2.5.8负责所辖商场的视觉、美陈设计、制作和管理工作；2.5.9负责所辖商场的公关、宣传策划和组织实施工作；2.5.10负责所辖商场各类广告发布资源的开发、租赁和管理工作；2.5.11负责当地企划业务外协单位的建立、合作和管理工作；2.5.12协助股份公司企划部做好内刊、网站编辑及统计分析等相关工作。2.6营运部职责2.6.1负责商品管理（商品码、陈列、收验货、存货数量、价签，小库管

31、理）工作；2.6.2负责商场环境管理（环境卫生、美化、商品展示区管理，氛围、温度）工作；2.6.3负责人员管理（人员卖场纪律考勤、仪容仪表、行为规范、服务态度）工作；2.6.4负责销售管理（价格管理、计划管理、促销协助、市调及反馈，销售指标的分解、传达、跟进，发起商品调改提案，促销活动评估）工作。2.7客服部职责2.7.1负责VIP服务(VIP卡的发放、积分、升级、信息传达、特殊接待、换购、换卡；电子提货卡销售服务；VIP顾客信息分析；VIP顾客增值服务活动的策划、组织)；2.7.2负责播音服务（背景音乐环境的提供；商场基本信息的提供；商场促销信息的提供；寻人、紧急情况的疏导和指挥、员工表扬和

32、管理信息传达）；2.7.3负责礼仪服务（开闭店、迎送宾的礼仪设计、培训、执行、检查；顾客导引；重大活动礼仪服务；残障顾客接待、陪护；包装服务；紧急救护；童车、轮椅、雨伞等物品租借；免费停车券发放）；2.7.4负责客诉接待服务（顾客投诉的接待处理；投诉信息的统计与分析；特殊退换货）；2.7.5负责团购服务（团购客户的开发；团购商品介绍、报价、备货、交货、售后服务；团购销售信息统计与分析）；2.7.6负责服务设施提供和管理（服务台、VIP中心、母婴休息室、改衣间、皮具护理处、投诉接待室）；2.7.7负责商品质检（质检单位的选择；质检计划的执行；公布质检结果、跟进问题解决；质检信息统计与分析）；2.

33、7.8负责对内部提供顾客需求信息（招商需求、企划活动效果评估、商场环境和设施改进需求、商品质量反馈）。2.8物管部职责2.8.1认真贯彻国家及上级领导部门颁发的各项安全规章制度和安全技术操作规程，有关安全生产的方针、政策、法令，坚持原则，尽职尽责，做好安全经营；2.8.2负责百货卖场内公共区域的现场管理，包括现场的设备设施运转监控；2.8.3负责现场卫生监督管理；2.8.4执行上级领导单位及本单位的安防、消防领导小组的规定和要求；2.8.5制定并根据实际情况及时制定、修订本公司的关于安全管理的各项规章、制度及相关流程；2.8.6本部们人员的职业技能培训；2.8.7及时传达上级安防精神并负责协调

34、落实；2.8.8负责公司所在地的相关管理部门的外联工作；2.8.9负责公司各项安全档案的建立及管理，并按要求做好年终安全总结和相关材料的上报；2.8.10负责所属公司的定期安防培训及对各项安防预案的演练；2.8.11负责对所属公司人员的定期和不定期消防培训，及所属公司消防设备的定期检查，并下发相关的通知及整改意见，同时跟进整改过程，监督、检查整改结果；2.8.12重大节假日及大型促销活动前组织安全大检查，对查出的问题及时整改，确保安全运营；2.8.13对存在防碍安全工作、或经改进可更利于安全管理的情况，给相关责任人下发管理建议书；2.8.14对安全违规行为及违规使用设备设施，及时下发整改通知书

35、，并对整改情况进行监督和复检；2.8.15对情节严重的违规行为，下发通报，并取消相关被通报人员的评优、晋级资格。2.9工程部职责2.9.1负责设备管理（电梯、空调、强弱电系统、给排水、消防设施）工作；2.9.2负责装修管理（内装监理、硬件维护、专柜装修审核及监理）工作；2.9负责公共事业费用管理（水电气等能源费用统计、分析、结算等）工作。2.10财务部职责2.10.1负责预算编制、提报、传达、执行控制、评审、考核工作；2.10.2负责资金计划制定、保管工作；2.10.3负责会计核算管理（报表编制及分析）工作；2.10.4负责结算管理（合同管理、商品信息、价格、自营商品进货、促销、费用、货款核定

36、）工作；2.10.5负责税务筹划（筹划方案，纳税衔接及操作）工作。2.11信息部职责2.11.1负责各地公司信息化建设工作；2.11.2负责信息设备管理维护工作；2.11.3负责ERP系统管理维护工作；2.11.4负责网站技术管理工作；2.11.5负责经营数据报表分析工作；2.11.6负责服务器机房管理工作；2.11.7负责软硬件技术支持工作；2.11.8负责局域网网络管理维护工作。2.12成本管理部职责2.12.1负责接洽集中采购项目合同执行监督、跟进、配合；2.12.2负责百货单店权限内采购、分包等成本支出工作管理控制；2.12.3负责合同起草、审阅、合同执行把控、建立合同管理体系、台帐管

37、理制度；2.12.4负责成本管理部合格供方库管理、招投标资料管理。第二章 人力资源制度第一节 总则万千百货股份有限公司（以下简称“股份公司”）人力资源部在集团管理制度界定的权限内，全面负责股份公司、各地万千百货公司（以下简称“各地公司”）、各地万千百货商场（以下简称“各商场”）的人力资源管理工作；本制度秉承“人是核心资本”的人才理念，保证万千百货人力资源工作有章可循，体现德才兼备、人尽其才的选人用人原则，特制定本制度。第二节 制度建设1、基本规定l.1股份公司人力资源部作为万千百货制度建设的管理部门，负责牵头组织制度的制定、发布和修订等工作；1.2百货系统所有制度不得与集团制度相违背。若有冲突

38、的则以集团制度为准，同时股份公司人力资源部负责及时组织修订工作。2、制度管理2.1股份公司负责制定和修订百货系统经营方针等方面的制度；2.2股份公司各部门、各地公司可根据工作需要制定规章制度、操作手册、规范、细则条例等，相关内容在报经股份公司人力资源部批准后发布和实施；2.3各类制度发布应通过OA系统进行，同时根据需要印刷成册，各级人力资源部留存一套，人力资源部负责分发；2.4股份公司人力资源部定期进行百货系统制度修订、提报工作。第三节 编制管理1、组织架构、人员编制1.1股份公司的领导职数、机构设置、人员编制由集团分管百货副总裁审批确定；1.2各地公司、各商场的领导职数、机构设置、人员编制方

39、案由股份公司人力资源部统一设置，报集团分管百货副总裁批准，集团人力资源部核准备案；1.3各地公司、各商场编制如需要调整，应由各地公司人力资源部发起，经公司总经理批准后，上报至股份公司人力资源部审核，报股份公司总经理及集团分管百货副总裁批准，集团人力资源部核准备案；1.4各地公司导购员编制经公司总经理审核后，报股份公司总经理批准；1.5增设更改撤销独立法人资格企业时需报集团批准并由集团发文公布；1.6各地公司编制方案内容包括但不限于以下内容：1.6.1领导岗位设置；1.6.2部门设置及职责说明；1.6.3岗位说明书。2、人员编制规范2.1薪酬级别达到集团薪酬体系中高管级别的人员，称为集团高管人员

40、；2.2各地公司领导职数不得超过5人（总经理1人，副总经理4人）；2.3股份公司及各地公司聘用编制外人员，须填写编制外用工计划审批表，逐级报至集团分管百货副总裁审批后，报集团人力资源部核准备案；2.4各地公司编制不超过200人，超过此标准时，须报集团总裁会审批；2.5股份公司根据发展需要另行拟定区域公司相关制度。第四节 人事管理权限1、任免权限以下级别如未做说明均指行政级别。1.1集团任免范围集团高管人员。1.2集团人力资源部任免范围股份公司部门总经理、各地公司总经理（含主持工作副总经理）、各地公司分管财务副总经理。1.3股份公司任免范围1.3.1股份公司部门副经理级（含）以上人员；1.3.2

41、各地公司部门副经理级（含）以上人员。1.4各地公司任免范围各地公司部门主管级（含）以下人员。2、人员调动权限2.1集团高管人员调动由集团总裁办公会批准；2.2跨系统人员调动由集团人力资源部负责；2.3百货系统内跨公司人员调动由股份公司人力资源部负责；2.4各地公司内部人员调动由各地公司人力资源部负责；2.5人员借调应逐级报至股份公司总经理批准，股份公司人力资源部备案；借调人员工资由原单位发放，仍享受原单位福利、奖金等待遇。除工资体系外的其他相关费用，由用人方承担。3、代职管理规定各级管理人员工作外出或临时离岗，应该根据实际需要授权或委托代职人处理日常事务，以保证正常工作的延续。3.1各级管理人

42、员离岗须向上一级领导请假，并确定代职人，经批准后方可离岗；3.2各级管理人员在请假单上确定代职人，或由上级主管指定代职人；3.3离岗人员应向代职人交接离岗期间的工作职责、可能遇到的问题及一些应急预案；3.4代职人在代职期间应认真履行职责，遇到工作困难应及时向上级主管汇报或与被代职人沟通；3.5代职人在代职期间与被代职人共同承担管理责任。4、相关规定4.1财务系统人员参照财务系统相关制度管理；4.2成本系统人员参照成本系统相关制度管理；4.3与万千百货签订劳动合同的营业员按照万千百货相关制度管理；4.4在岗员工配偶或直系亲属不能同在集团范围内工作。第五节 招聘管理1、职责划分1.1选聘人才以内部

43、培养和外部招聘相结合的原则。1.2职责界定1.2.1股份公司人力资源部招聘范围(1)股份公司部门总经理（含）以下人员（不含财务）；(2)各地公司副总经理（含）以上人员；(3)财务系统部门副经理（含）以上人员；(4)成本系统部门副经理（含）以上人员；(5)协助招聘筹建公司部门副经理（含）以上人员。1.2.2各地公司人力资源部招聘范围(1)当地公司部门经理（含）以下人员；(2)当地公司财务部门副经理（不含）以下人员；(3)当地公司成本部门副经理（不含）以下人员；(4)当地公司其他人员。2、招聘编制、计划制定与执行2.1各地公司每年须提交年度人员招聘计划及费用预算，报股份公司人力资源部审批；2.2各地公司每月末须提交人员在岗情况，报股份公司人力资源部备案；2.3用人部门因为工作范围及内容调整，提出增编或人员储备的需求，需填写招聘需求单，由人力资源部按相关权限提报OA审批。