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1、xx公司董事会会议制度依照中华人民共和国公司法和xx有限公司章程，制定xx有限公司（以下称xx公司）董事会会议制度。一、会议召集和主持董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。二、出席会议人员董事会全体董事（董事因故不能出席，可以提交书面意见）。党委委员、经营班子成员、监事会主席列席；总法律顾问、监事会主席指定的专职监事列席有关议题；公司职能部门负责人、有关项目负责人或主办人根据需要可列席有关议题；必要时可邀请上级主管部门派员列席。三、会议内容（一）拟订和修订公司章程； （二）决定公司基本管理制度； （三）决定公司发展战略规划、经营
2、方针、经营目标；（四）决定公司内部管理机构的设置； （五）审定全资、控股企业合并、分立、解散或者变更公司形式、申请破产的方案； （六）制定公司投资计划，决定公司的经营计划和投资方案； （七）制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； （八）审定国有资产收益分配方案，审议批准全资、控股企业的收益分配方案； （九）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； （十）审议批准全资、控股企业增加或减少注册资本方案； （十一）按有关规定和程序决定国有资产产权转让案； （十二）根据企业领导人员管理权限，按有关规定和程序聘任或解聘总经理；根据总经理的提名聘任或解聘副总经理、其他
3、高管人员、财务负责人、人事负责人； （十三）审议批准全资、控股企业的公司章程。按有关规定和程序任免全资、控股企业的董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、监事会主席、监事； （十四）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式、申请破产的方案； （十五）审议和批准总经理工作报告以及提出的议案； （十六）省国资委和公司章程规定的应由董事会审议的其他事项。四、会议组织（一）董事会会议由董事长提出会议时间和初步拟定的议题，办公室发出会议预通知；董事会秘书负责收集其他董事提出增加议题的意见，报经董事长审定会议议题，办公室再发出会议正式通知；（二）会议预通知于会议召开二十天以前印发给各董事；会议正式通知于
4、会议召开十天以前印发给各董事；会议材料由办公室于会议召开十天以前发送给各董事； （三）会议记录由董事会秘书负责，出席会议的董事应当在会议记录上签名，并有权要求在记录上做出某些记载；董事会会议记录由办公室立卷归档，永久保存；（四）董事会作出决议或决定，必须获得全体董事半数以上通过方能生效。董事会会议实行一人一票制；（五）董事会会议纪要和根据会议决定事项单项制作的董事会决议由董事会秘书负责整理。董事会会议纪要和董事会决议均需要呈报与会董事审核签名，由董事长（或主持会议的副董事长、董事）审定后，印发各董事及有关单位。（六）参加董事会会议人员须严肃纪律，严守机密，不得违反规定泄漏会议内部讨论情况和尚未正式公布的议定事项。五、会议时间董事会会议原则上每季度召开一次。因工作需要，经三分之一以上董事提议或董事长认为有紧急事由时，可临时召开董事会会议。董事会会议有二分之一以上董事出席方有效。
