公司管理制度汇编.doc

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1、管理制度目录序号制度名称第一篇组织机构管理制度第二篇人力资源管理制度第三篇行政管理制度第四篇财务管理制度第五篇计算机软、硬件及网络管理制度第一篇 组织机构管理制度组织架构图高管职责、权限和相互关系一、总经理职责、权限和相互关系直接下级：各部门负责人1.职责：1.1 负责贯彻和执行公司管理制度与政策，落实公司经营指标。1.2 负责组织实施战略发展计划。1.3 根据要求确定公司年度经营管理目标计划,建立公司的经营管理体系并组织实施和改进,为管理体系的运行提供足够资源。1.4 负责审批公司各项管理制度、内部组织机构设置方案。1.5 审批各部门月度、季度、年度经营目标考核结果。1.6 负责主持总经理办

2、公会，协调检查、督促各部门的工作，对公司重大事宜进行决策。1.7 负责审批公司年度财务预算及资金计划。1.8 负责公司人力资源开发、管理和提高。2.权限2.1 有权组织拟定公司年度经营计划。2.2 对上报董事会的财务决算报告和预算报告有审批权。2.3 对公司管理机构的设置有决定权，对公司各项管理制度有审批权。2.4 对公司运营副总、各部门负责人任免的建议权、决议权。3.相互关系：3.1 总经理全权掌管公司的经营管理，并向董事会负责。3.2 运营副总、财务经理、各部负责人在管理方面直接服从总经理的领导。3.3 总经理可授权各职能部门领导主管具体工作。 二、运营总监职责、权限和相互关系直接上级：总

3、经理 直接下级：商务企划部 市场销售部 IT技术部 1.职责：1.1 协助总经理做好经营的预测、决策及过程控制。1.2 熟悉和掌握公司的各种情况，及时向总经理汇报，并提出合理建议和意见。1.3 负责公司管理体系的建立、实施和改进。1.4 负责对执行情况和各文件传递情况负责沟通、督促、考核。1.5 负责完成公司总经理授权的其他工作。2.权限2.1 有对公司管理机构设置的建议权,对公司相关管理制度的审核权2.2 有权对各部门的资源进行调配、调拨。2.3 有权对商户进行评价，有权确定商户的签约。2.4 有对公司中层管理人员任免的建议权。2.5 辅助总经理做的其他工作。3.相互关系：3.1 对所授权的

4、各项管理职责全权向总经理负责。3.2 各部门负责人以下人员直接服从运营总监的领导。各部门职责、权限和相互关系一、财务部职责、权限和相互关系直接上级：总经理直接下级：财务部人员1.职责1.1 负责协助制定公司年度经营计划，制定年/月度财务计划，并将财务指标分解到各部门。1.2 年度目标利润的预测和实施，编制管理费用、成本计划，进行每月的核算及成本分析。1.3 经济活动分析及经济活动预测。1.4 固定资产管理指导和业务核算。1.5 负责资金管理工作。1.6 公司各类票据的管理和公司财务档案管理工作。1.7 负责公司中期、年度财务结算报告的编制和送审工作。1.8 制定本部门月度方针目标项目、实施对策

5、并组织实施，有权向综管部提交需列入其它相关部门月度方针目标的项目。1.9 全面负责协调好银行税务等方面的外部关系，完成领导临时交付各项任务。1.10 按月编制和汇总月度公司财务及分析报表，并对公司的经营情况进行经济分析，并及时上报公司。1.11 根据公司月度财务预算，负责公司资金的计划、统筹安排及运作。2.权限2.1 有权向公司提交年度财务预算和不定期的盈利预测。2.2 有权参与公司编制经营计划参加有关经营管理的会议并为经营管理提供相应数据。2.3 有权对公司预算内资金统一调度。2.4 有权对公司各级财务人员进行业务培训、评价和考核。2.5 有权对公司经济活动进行审计和考核，要求公司如实提供资

6、料，反映情况。2.6 有权要求公司提供市场营销信息。3.相互关系3.1 财务部在公司内部财务管理资金运营方面应向公司总经理负责。3.2 各部门在财务核算和财务管理方面应服从财务部的管理。3.3 财务部在公司制度管理和考核方面应服从有关部门的管理。二、综合管理办职责、权限和相互关系直接上级：总经理直接下级： 1.职责1.1 负责组织经营目标的论证、编制及推进的检查、监督、考核并分解实施。1.2 负责协调公司内部各管理环节的关系和异常信息的处理工作。1.3 负责协助审核公司管理制度及公司各项管理制度执行的检查、考核。1.4 负责经营例会的召开以及各种决议落实的检查、考核。1.5 组织公司年度方针目

7、标的拟订、论证、分解、推进工作。1.6 负责对各专业管理部门的管理工作进行监督、检查，并按考核结果予以兑现。1.7 负责公司人力资源计划的编制工作，以及负责建立和完善公司的人力资源管理体系并组织实施。1.8 负责公司人力资源的招聘、试用、录用和培训工作。1.9 负责办理公司内、外人员的合理调配。1.10 负责公司薪酬制度和福利制度拟订和提出合理建议。1.11 负责公司日常行政事务管理和对外接待、外协和会务管理工作。1.12 负责公司文书管理及印章、公章的管理。1.13 负责公司档案文件资料的管理和文件的发放、传递工作。1.14 负责公司办公用品、设备资产的管理。1.15 负责办公楼卫生的管理。

8、1.16 负责公司安全、保密的管理。1.17 负责公司车辆调度的管理。1.18 负责公司劳保管理工作。1.20 负责本部门的安全环境卫生管理工作及公司安排的其它工作。1.21 负责制定本部门月度方针目标项目、实施对策并组织实施，有权列入其它部门月度方针目标的项目。2权限2.1 有权编制公司人力资源发展计划。2.2 有权提出公司中层管理人员激励方案及中层管理人员进行业绩考核兑现。2.3 有权对各部门年度月度经营目标完成情况进行考核。2.4 有权协调处理内外部反馈信息。2.5 有权建议召集经营管理会，有权组织审核公司各项管理制度。2.6 有权对公司管理平台提出改进建议。 3相互关系3.1 在公司日

9、常行政管理、人力资源管理等方面向总经理负责。3.2 各部门在人力资源管理方面必须服从综管部的管理。3.3 在公司的经营计划完成情况、各项管理制度的执行情况等方面向总经理负责。3.4 各部门、公司在经营管理月度/年度计划考核、各项管理制度的执行考核方面必须服从综管部的管理。3.5 综管部在制度管理和考核方面受有关职能部门监督。三、商务、企划部职责、权限和相互关系直接上级：运营副总直接下级：商务企划部人员A1.职责1.1 负责签约商户的开发、谈判及签约。1.2 负责提出联名卡建议商户。1.3 负责对签约商户进行日常维护。1.4 负责调查收集签约商户的意见反馈，并及时汇总上报运营总监。1.5 负责对

10、公司签约商户的补充提出建议。1.6 负责收集、整理并分析签约商户消费情况数据，做出相对的调整方案建议。1.7 负责对其他卡在商户的消费数据进行调查整理。A2权限2.1 有权对公司签约商户的设置提出建议。2.2 有权根据签约商户的消费情况和需要提出相对的活动建议。A3相互关系3.1 在公司制度管理和考核方面应服从有关部门的管理。3.2 在签约商户的选择及维护方面，各部门以市场部意见为主配合运作。B1.职责1.1 负责公司所有卡片以及平面广告的设计工作。1.2 负责公司企业文化的发掘及推广。1.3 负责公司网站及网上商城的平面设计。1.4 负责公司各项活动的策划及方案的落实。1.5 负责根据公司经

11、营状况进行相应的活动安排。1.6 对公司各项活动及广告等做出资金预算。1.7 开发和维护好与各媒体的合作关系。B2权限2.1 有权对公司各种卡样以及平面广告提出设计意见。2.2 有权在公司活动中对各部门进行分工安排。2.3 有权对公司网站及网上商城提出修改意见并实施修改。2.4 有权根据公司经营状况提出相应活动安排的建议。2.5 有权选择适合的合作媒体及广告公司等。B3相互关系3.1 在公司制度管理和考核方面应服从有关部门的管理。3.2 各部门在活动中的分工安排服从企划部的协调管理。C.商品的开发与采购四、IT部职责、权限和相互关系直接上级：运营副总直接下级：网络部人员1.职责1.1 负责制定

12、网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。1.2 负责公用网络实体的维护和管理。1.3 负责公司计算机设备、打印机、复印机、电话、传真机及软件的安装、维护、调整及更新。1.4 负责网络账号管理、资源分配、数据安全及系统安全。1.5 负责监视网络运行，调整网络参数，调整网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。1.6 负责系统备份、数据备份及各部门电子数据资料的整理和归档。1.7 负责保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。1.8 负责与企划部共同对公司网站及网上商城进行美化修改及管理。1.9 负责制定公司网络耗材采购计划。2权限2.

13、1 有权对公司使用的各种计算机软件进行管理。2.2 有权对公司所有计算机设备、打印机、复印机、电话及传真机进行定期检查。2.3 有权会同企划部对公司网站及网上商城提出修改意见并实施修改。2.4 有权对公司违规使用计算机设备的情况进行制止并提出处罚意见上报综管部。3相互关系3.1 在公司制度管理和考核方面应服从有关部门的管理。3.2 各部门在计算机设备及网络设备的使用方面服从网络部的管理。六、市场销售部职责、权限和相互关系直接上级：运营副总直接下级：销售部人员A1.职责1.1 负责公司卡的销售。1.2 负责维护购卡客户的关系。1.3 负责开发潜在客户，并且对销售过程情况做相应记录。1.4 负责对

14、其他卡的销售情况进行调查整理。A2权限2.1 有权根据市场客户反映对公司卡的功能添加方面提出建议。2.2 有权根据销售情况等提出销售策略改进意见。A3相互关系3.1 在公司制度管理和考核方面应服从有关部门的管理。3.2 客户要求等信息汇总及时上报运营总监。B1.商品的销售第二篇 人力资源管理制度一、 人员招聘管理1、在招收员工时，应聘者必须提供公司认为必须的书面材料并经过考试或面试，录用优秀人员。书面材料分为：身份证复印件、学历证明复印件、就业证、与原单位解除或终止合同的证明、员工登记表、2张免冠照片、体检表、流动人口计划生育证明及其它必要的资料，员工对自身提供资料的真实性负责，如有弄虚作假单

15、位可随时解除劳动合同，并承担由此造成的一切后果。2、有亲属关系的员工一般不得同时在公司工作。3、有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工： （1）、曾经被本公司开除或擅自离职者； （2）、被剥夺公民政治权利者； （3）、通辑在案未撤销者； （4）、受有期徒刑之宣告，尚未结案者； （5）、经指定医院体检不合格者； （6）、患有精神病或传染病或吸用毒品者； （7）、未满16周岁者； （8）、法律法规规定的其他情形者。第4条：员工记录员工向公司提交公司认为必要的本人记录，必须及时向公司提出，公司绝对保密。（如家庭地址（现住址）、电话号码、分娩小孩等），信息变更及时通知单位，否则承担法律责任。第5条：试

16、用及转正1、员工试用期一般依据合同期限为15日至6个月，试用期可视员工表现及其劳动合同签订的期限而缩短或延长，但最多不超过6个月。在试用期内，双方均可提前3天解除劳动关系。2、通过试用合格的员工，劳动期自从试用期开始之日起计算。3、试用期满前一周，由个人填写转正申请表，部门进行考核，人力资源部审核后报请总经理批准。不合格的予以终止试用，解除合同。第6条：劳动合同签订1、公司依据中国的法律法规分别与录用者签订劳动合同。2、劳动合同期满，合同即行终止。员工与公司双方同意续约的，双方应于合同期满前续签“劳动合同书”。3、合同期满双方未续签的但劳动聘用关系仍然存在，即视为原合同续签1年。第7条：劳动合

17、同的解除和终止1、劳动合同的当事者在协商一致的情况下，依据中国的法律法规可解除劳动合同。2、当员工发生以下任何一种情况时，公司可在劳动合同期满前立即解除合同，并不给予当事人经济补偿：（1）在试用期内发生不符合录用条件；（2）发现员工提交的书面资料中有虚假的情况；（3）严重违反公司制订的规章制度、员工守则条例和安全保密条例等；（4）严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害；（5）被依法追究刑事责任或被劳动教养；（6）连续旷工3天，或全月累计旷工5天或一年累计旷工达12天者。（7）法律规定的其他情形3、有下列情形之一的，公司应提前30天书面通知当事人解除劳动合同：（1）员工有病或非因工负伤，医疗

18、期满后，不能从事原工作，或不能从事公司另行安排的工作的；（2）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；（4）公司经营状况发生重大困难，或公司濒临破产或转让，征得当地劳动行政部门同意减员的。4、当公司产生以下情况时，员工可以提出辞职，解除劳动合同：（1）在试用期内；（2）公司不履行劳动合同或者违反中国的有关法律、法规，员工的合法权益受到侵害；（3）员工升学、参军、迁居等正当理由。5、劳动合同的解除手续公司或者员工中的任何一方在劳动合同期内希望解除合同时，均应

19、提前30天以书面的形式通知对方，除第7条之2款及第7条之4.1、4.2、4.3款。并根据中国的有关法律法规办理相关手续。6、有以下任何一种情况时，劳动合同终止：（1）劳动合同到期，不再续签；（2）员工达到法定退休年龄；（3）员工死亡；（4）双方发生使约定的劳动合同终止的情况；（5）公司解散，或者被依法撤销、宣告破产，或者其他原因终止的；（6）出现其它法定终止条件。7、离职程序员工申请离职的，除第7条之4.1、4.2、4.3款中提到的情形，应提前30天以书面形式通知公司，并按规定程序办理相关手续，否则以一个月工资补偿给公司，员工未办结离职手续的，公司有权不予结算相关费用。离职程序：离职前一个月向

20、本部门经理提出书面辞职申请部门经理签署意见送人事部门 人事部门初审同意后发给离职申请表、离职移交表 报公司总经理签署意见申请人填表、各相关部门签署意见综合管理部确认离职手续完结 办理移交手续（附清单） 8、违反劳动合同的赔偿员工违反劳动合同，给公司造成经济损失的，必须赔偿该损失。（1） 公司招收及录用其所支付的费用；（2） 公司为其所支付的培训费用；（3） 对工作造成的直接经济损失；（4） 劳动合同约定的其它赔偿费用9、劳动合同解除和终止的补偿按国家有关规定执行。10、业务的变更公司根据工作需要，考虑员工的能力、经验、健康状况以及其他的原因，可以要求员工变更业务内容和工作地点，员工对此不得拒绝

21、。二、 考勤管理1.目的为加强公司全体员工的工作管理，规范员工行为，维护正常秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行。2.适用范围适用于公司考勤、“假”、加班、补休及公差等的管理。3.职责与权限3.1 综管部负责公司考勤管理4.员工考勤规定4.1 公司采取指纹考勤制度，每月2日由网管将考勤记录打印后交到综管部.4.2 综管部负责对各部门所有员工的考勤的检查、监督工作。5员工请假的规定5.1 员工请年假、事假、病假、产假、哺乳假、产妇护理假、婚丧假、工伤假、带薪休假均见各类假期及加班的审批及待遇规定。5.1.1 员工凡是请年假、事假、病假、婚丧假等假的，必须提前交有关部门审批的相关手续，或电话

22、及传真向领导请假，回来后将手续办齐，否则一律按旷工处理。5.1.2 部门领导必须在24小时内将办理的相关手续上报综管部，否则将进行考核。5.2 员工因工受伤，符合下列手续者，按工伤假处理。5.2.1 由工伤者所在工作部门的负责人及时填写工伤事故报告单，上报主管经理审批。5.2.2 工伤者须持医院治疗诊断证明，确认因工受伤性质，无证明者，一律按事假处理。5.3 享受年假时，如遇有节假日、护理假、婚、丧假及其它假时，一律都不再另加假。5.4 对伪造病假、护理假等证明者，经查实所请假天数一律按旷工处理。6.员工“加班、补休”的规定6.1 员工按工作需要，经部门领导安排可加班；加班后，也可补休，不再计

23、加班费，但必须要办理有关手续。6.2 员工一般一天只准工作8小时，未经主管领导批准，不得连续作业（加班）。6.3 安排年假、出差、外出学习、请假、借调，由各部门内部调整工作，不允许产生加班。6.4 部门经理以上人员，一般不产生加班。如遇突发性或计划外工作必须加班者，应优先考虑安排调休，无法安排调休者，应计发加班工资。6.5 员工未办补休手续或先补休后加班的，一经查出，按旷工一天处理。6.6 补休人员必须在前一天将手续送到部门负责人，如先休后补办手续者，经查出，一律按旷工处理。6.7 凡员工补休，部室领导有权批准一天，一天以上必须由人事部门批准。6.8 凡员工补休，一律在两月内休完，逾期不补。7

24、.员工“因公出差”的规定7.1 外出办事、学习、开会、活动、借调都属因公出差。7.2 在本市内出差只记考勤，不记差费，本市以外出差须经主管领导批准。7.3 公差单在财务部处领取，出差者要如实填写差单内容。各部门领导有权批准一天；两天（含）以上须经综管部批准。7.4 外地出远差的员工三天以上（含三天）出差期间只计差费，不计加班。7.5 审批：中层领导出差，须经公司主管经理批准。附表：管理处罚细则、各类假期、加班的审批及待遇规定管 理 处 罚 细 则项目违 纪 细 目考 核迟到1.迟到1-15分钟2.迟到15-30分钟3.迟到30-60分钟4.迟到60分钟以上按旷工半天处理(适用于会议)-5元-1

25、0元-20元记旷工半天早退1.早退1-15分钟2.早退15-30分钟3.早退30-60分钟4.早退60分钟以上按旷工半天处理-5元-10元-20记旷工半天旷工1.旷工半天（单月迟到及早退累计3次）2.单月累计旷工1天3.单月累计旷工2天4.单月累计旷工3天5.连续旷工3天或单月旷工累计5天扣1天基本工资扣当月绩效工资的10%和2天基本工资扣当月绩效工资的30%和4天基本工资待岗除名劳动纪律1.脱岗、窜岗、睡岗一次2.上班干私活、带小孩一次3.在上班期间衣冠不整者一次4.员工私自换岗、顶岗、替班一次5.上班时间嘻闹、看与工作无关的书、姿势不文明、说不利于团结或不利于工作的话一次6.以上违纪行为出

26、现，检查后如有包庇者负连带责任7.员工在工作期间不服从安排者或消极怠工者-20元-20元-20元-20元-10元-50元-50元待岗综合治理1.公司内打架斗殴者一次2.受公安机关处罚、拘留或严重影响企业形象者3.酗酒闹事、恶意损坏公共财物者4.聚众赌博、吸毒或其它违法行为者-50-100元待岗除名-200待岗除名-100+照价赔偿-200待岗除名各类假期及加班的审批及待遇规定假别细 目批 准 人待 遇 规 定事假一般员工请 假1天内部门领导批13天由综管部批准3天以上由公司总经理批准1天内，基本工资按日扣、绩效工资按日扣；2天（含），基本工资按日扣、绩效工资按当月绩效工资的10%扣除；3天（含

27、）以上，基本工资按日扣、绩效工资按当月绩效工资的20%-100%扣除。部门领导请假由公司总经理批准运营总监请假由公司总经理批准总经理请假3天以上董事会批准病假1个月内3天内部门领导批3天以上综管部批1-4天含4天，绩效工资按日扣；5-15天含15天，绩效工资按30%-50%扣；15天以上绩效工资50%-100%扣除；以上情况，日扣工资额按下表1-6个月档相应待遇扣。1-6个月转正定级后正式职工连续工龄：不满2年满2年不满4年满4年不满6年满6年不满8年8年以上发基本工资的： 60% 70% 80% 90% 100% （以上均无绩效工资）6个月以上转正定级后正式职工连续工龄：不满1年满1年不满3

28、年满3年及3年以上发基本工资的： 40% 50% 60% （以上均无绩效工资）工伤假凭经本单位主管批准的工伤事故报告单 二级以上医院诊断证明发全额工资，绩效工资按日扣。婚假凭结婚证明和计划生育证明，直接主管领导批婚假3天，根据路程远近可享受路程假（直达），晚婚的可延长10天（包括节假日）。婚假期间发全额基本工资、绩效工资。产假凭医院证明直接主管领导批产假：一般为90天，难产、剖腹产或产多胞胎时每多生育一个小孩的在职女职工增加15天，晚育的增加产假30天，产假期间领取“独生子女证”的女职工增加15天。计划生育假:放环3天、人流14天、结扎21天、人流同时放环16天、人流同时结扎30天、中引30天

29、、中引同时结扎40天、产假结扎另加14天。 以上假期的工资按上年度员工月平均工资计发。哺乳假直接主管领导批产后1年内每日给予1个小时哺乳时间，工资、奖金全额发放。丧假直接主管领导批父母、配偶、公婆、岳父母、子女、孙子女、去世给3日假；与员工生活在一起的祖父母、外祖父母去世给3日假；（不包括路程假）以上情况基本工资、绩效工资全额发放。年假公司综管部审核、直接主管领导批准后综管部备案年假规定：在公司连续工作满1年但不足5年，假期7天；在公司连续工作5年（含）以上，假期15天年假包括公休假日和法定节日在内,年假期间，发全额基本工资，绩效工资按日扣。年假休假年度从该年的1月1日至12月31日，休假年度

30、中未使用的休假日在该年度终止，且不享受任何津贴。该休假不能积转。护理假经批准抱养45天内的婴儿配偶分娩凭县级以上医院证明和派出所证明，经公司综管部审批妻子一方给30天假期；配偶分娩丈夫给10天假期发全额基本工资和绩效工资。法定假指元旦、春节、五一、国庆节等按政府规定办理。加班正常休息日加班，一天发两天工资；法定节假日加班，一天发三天工资；注：直接主管领导指相应的公司总经理、各部门负责人；工资总额=岗位工资+绩效工资等；按日扣工资额=岗位工资25.5天；按日扣奖金额=月绩效工资25.5天。享受年薪的员工请假，按年薪折算相应的月工资、绩效工资扣除三、 薪酬管理程序1.目的 以按劳分配为原则、以加强

31、工资合理分配，保障员工获得劳动报酬的基本权益、激发员工的工作热情、提高工作效率。2.适用范围 适用于公司全体员工。 3.职责和权限 3.1 公司高层办公会议负责审定本公司薪酬管理办法。 3.2 综管部负责每季审批工资使用计划，每月按时审核、计算固定工资及效绩工资。3.3 各部门根据固定工资和效绩工资的办法按时计算、汇总及发放。3.4 综管部和财务部负责成本及考核指标的核算。 3.5 公司综管部负责分配工资。 4.工作程序 4.1 工资总额 其组成为：岗位工资、绩效工资及各项津贴。4.1.1 下列各项规定须从工资中直接扣除。4.1.1.1 个人应缴纳的养老金、医疗金、失业金。 4.1.1.2个人

32、工资收入所得税。4.1.1.3 其他按法令规定应予以扣除的。 4.1.2 各部门根据员工的出勤情况做工资核算表，汇总上报公司综管部，需附各类假条。4.1.3 综管部负责工资汇总并上报。 4.1.4 综管部按各部门的工资表汇总审核上报财务部。 4.1.5 财务部负责于每月15日发放工资。 4.1.6 各部门工资由财务部统一打至员工工资卡中。 4.2 效绩工资 4.2.1 按当月公司经营状况进行核算。 4.2.2 财务部每月3日之前将上一月的成本考核情况报综管部。 4.2.3 综管部于每月5日前按财务部的考核情况计算出目标考核结果，上报总经理。4.2.4 综管部于每月11日前根据提供的考核情况计算

33、出效绩工资。4.2.5 总经理签字后报于财务部。 四、 奖励制度1、当员工符合以下任何一个条件时，在经过核实的基础上公司将表彰该员工；（1）钻研业务，工作能力显著，被大家一致公认为模范；（2）对工作流程、工作效率的改善、提高等有重大贡献；（3）设计规划有益于工作的改进；（4）防止灾害或事故于未然，在紧急情况下有过特殊贡献；（5）救助过在工作中遇难的人；（6）参加与工作相关的讲座、培训及竞赛等，其成绩优秀；（7）对国家、社会作出贡献，做对提高公司及员工声誉有益的行为；（8）除此之外，在工作上有卓越成绩者，被认为有表彰的必要的。2、表彰方法按以下方法实行，下述方法可同时并用。（1） 通告表扬；（2

34、） 晋升工资等级；（3） 给予奖金。（4） 旅游。五、 员工守则公司持续健康的经营发展，也取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望，全体员工都应力行公司的基本守则。1、恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务；2、听从上级的工作批示和指导，对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。不准越部门通报。上下之间应诚意相待，彼此尊重；3、正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法，遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系；4、严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密，不打听同事的考绩结果和薪酬收入；5、钻研业务知识的技能，

35、开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神；6、爱惜并节约使用公司的一切财资物品；7、注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的办公清洁和秩序；8、掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止；9、在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务工作；10、牢记自己代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。在公司是名好员工，在社会上是守法文明的好公民，在家庭里是负起责任的好成员。安全与健康：1、本公司员工的安全与健康是公司的首要之事。公司依照有关安全、卫生法规和政策管理安全卫生工作，提供整洁有序及安全卫生的工作环境；2、员工应遵守公司安全规章、安全操作程序、维护工作场所及生活环境的安全

36、卫生，并防止盗窃、火灾及其他灾害；3、不得在灭火器、消防栓前堆置物品，随时保持通畅；4、员工应遵守交通规则，做到安全行车，开车者要按规定使用安全带；5、在公司禁烟区内禁止吸烟；6、员工应保管好个人财物，不要将钱包等私人贵重物品放在公司的工作及公共场所；7、任何意外事故或自然灾害的处理，统一由综合管理部负责对内或对外发布；8、员工违反安全卫生规定，依照公司惩罚规定处理。纪律规定：员工行为如不符合适当的规范，违反公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的严重过失行为并非包括所有的应采取惩罚的过失。1、擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位；2、工作怠慢，不按规定和要求完

37、成工作任务；3、无理拒绝的工作安排、指令；4、收受任何种类的贿赂；5、利用职权贪污，侵害公司的经济利益；6、伪造和涂改公司的任何报告或记录；7、未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品；8、滋事干扰公司的管理和业务活动；9、弄虚作假，违反公司的管理规定；10、散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利；11、疏忽职守，使公司财产、设备等遭受不利；12、违反安全规定，或其行为危害他人安全；13、擅自出借公司的场地、物品、设施；14、在工作时间内干私活；15、擅自从事公司以外的“第二职业”，造成对本公司或本人工作负面影响及损失的。16、利用职务营私舞弊，损公利已；17、偷盗公司的财物、资源；18、

38、遗失经营的财物、重要文件、数据等；19、侮辱、恐吓、殴打同事、主管等；20、在公司赌博、酗酒或出现有伤风化道德的行为；21、泄露公司机密；22、其它违反公司政策、程序、规定的不良行为。第三篇 行政管理制度 一、经济合同管理程序1.目的为适应市场经济体制依法规范公司经济行为维护公司的合法权益促使公司依法经营健康有序发展。2.适用范围适用于本公司为企业实现一定经济目的对外签订的各类合同、协议书、各类经济合同包括：公司对外签订的买卖合同、建设工程合同、货物运输合同、供用电水气热力合同、仓储保管合同、租赁合同、借款合同、财产保险合同、担保合同、技术合同、承包经营合同、联营合同以及具有经济合同性质的协议

39、。3.职责和权限3.1 本公司法定代表人可以直接签订经济合同并可授权总经理或其他有关人员代表本公司对外签订经济合同。3.2 总经理领导监督公司合同管理工作依照程序签署是否同意订立合同的审核意见。3.3 综管部是公司对外合同管理职能部门，工作职责如下：3.3.1 宣传贯彻合同法规。3.3.2 依法对企业各类合同的签订履行情况进行监督检查防止不完善、不合法合同出现，并对合同进行统计分析工作，按规定上报有关领导及报工商行政管理局合同部。3.3.3 对外合同的签订提供法律咨询参与合同文本起草工作对发生纠纷的合同参与调解诉讼仲裁活动。3.3.4 建立合同台帐对各单位签订的各类合同文本统一登记编号并分类保

40、管对已履行的合同文本装订成册分别整理归档。3.4 需要对外订立合同的各部门作为合同分管部门，其负责具体合同的签订及履行工作。3.4.1 依法对本部门合同的签订履行情况进行监督检查和统计分析工作。3.4.2 对合同文本及有关合同变更的函电进行登记保管。3.4.3 对于履行合同中发生的问题及时与公司内外联系积极协商解决。3.4.4 做好日常合同执行情况统计台帐工作认真填写各项指标按要求汇总并及时报综管部。3.5 财务部负责本公司对外经济责任担保合同的订立并对全公司经济合同的财务结算实行监督控制。3.6 各部门只能在其职责范围内签订合同超越其业务范围订立的合同无效。4.引用文件4.1 中华人民共和国

41、民法通则4.2 中华人民共和国合同法4.3 中华人民共和国担保法5.工作程序5.1 需要签订合同的部门首先按要求填写合同动态管理信息审查表符合签订条件的公司才给予办理。5.2 对外签订合同前承办人员应做到：5.2.1 对方主体资格是否合法，即订立经济合同双方必须是符合法律规定的具有民事权利能力和行为能力的平等民事主体的法人、其他经济组织或公民5.2.2 代理人必须经授权，不得超越代理权限5.2.2.1 公司法定代表人可以直接为公司签订合同及协议书5.2.2.2 公司总经理根据公司法定代表人的授权为公司签订合同及协议书，也可根据法定代表人的授权再次授权公司部门负责人签订合同及协议书。5.2.2.

42、3 对外签订合同需要出具授权委托书时由企业法定代表人签发授权委托书，并按规定明确授权委托范围代理权限和有效期合同签订完毕应将所签合同一份及授权委托书交回综管部，未经授权签订的合同无效。5.2.2.4 对本公司经济效益有重大影响的或法律法规及政策有特殊规定的合同报主管领导总经理及财务部门审核批准后方可签订。5.2.2.5 公司各部门对外签订各类经济合同必须经公司领导审批，同时请示公司总经理同意后方可以公司名义签订。5.2.3 审查合同内容5.2.3.1 合同应当具备标的指货物、劳务工程项目等数量和质量价款或者酬金履行期限地点和方式违约责任等主要条款，还应具备合同种类签订时间地点有效期限当事人的名

43、称住所法定代表人代理人签章等一般性条款。5.2.3.2 根据法律规定或按经济合同性质必须具备的条款以及当事人一方要求必须规定的条款也是合同的主要条款。5.2.3.3 合同内容必须符合国家法律法规及政策的要求经济合同内容表述是否真实双方权利义务是否明确具体文字表述是否准确等。5.2.4 可行性的审查法律上是否可行经济上是否可行技术指标及价款是否可行公司是否可履行本公司能否承诺对方要求。5.2.5 对方履约能力及资信情况是否超出其经营范围5.2.6 经济合同格式应当采用工商行政管理局监制的统一合同文本，填写时必须条款完备、用语准确、字迹清楚、印鉴清晰、附件齐全，签订合同除及时清结外，必须以书面形式订立双方协商修订条款，也应形成修改协议书或补充协议书一切往来函电书信图表及文书资料，由综管部保存并将内容书面摘要备案。5.3 合同承办人员按上述要求填写好合同后，先经本部门领导签字同意后，将该合同报综管部编合同编号，并对合同的内容形式等审核后，然后报主管领导批示，最后由综管部加盖合同专用章。5.3.1 对于合同的经济指标、技术指标，应由承办人员所在部门的领导负责审核，并由部门领导签字同意后，再报综管部进行合同条款合法的审查合格后，方可盖章。5.3.2 综管部对于标的物的价格审计，采用比价原则在此之前应做到货比三家择优选择最后审价盖章。5.3.3 对经济标额在5 万元以上3