冠良纸品公司管理制度拟定090713.doc

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1、山东宏河集团邹城冠良纸品有限公司管理制度汇编2009-7-31 第一稿发布 2009-8-1实施冠良纸品有限公司发布第一章、组织管理一、工作职责1、 副总经理工作职责1.1 执行公司的经营方针与决议，主持公司的日常工作事务，统筹行政、经营及生产管理，向公司总经理负责。1.2 建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。1.3 审批公司职工出勤，签批各级公出申请单并严格控制和监督。1.4 对公司资金的使用进行监督审核，对非生产性开支严格监控。1.5 审议并向总经理提报人员的调动、任免、晋升、处罚、嘉奖。1.6 对各项物资的流动出厂进行审阅签批。1.7 责任1.7.1 对公司生产经营日常工作的正常

2、运转负责。1.7.2 对公司日常行政事务的及时有效处理负责。1.7.3 对工资福利的分配发放和安全劳动负责。1.7.4 对公司资金流向的合理性、协调性负责。1.7.5 对贯彻执行上级领导的决议及国家法律、法规、方针政策负责。2、 营销部工作职责2.1编制年度及月度销售目标并组织实施，组织执行销售政策及货款回收制度，强化销售市场的开发力度，组织销售合同的签订实施。2.2组织业务人员做好产品运输、发货签收工作。严格控制差旅费用及运输成本。2.3组织销售客户档案的建立与维护，报公司存档。2.4每年底对本部门程序文件进行评审、增删与修改，提报公司审议。2.5对所属职工的工作进行指导、检查和考核。2.6

3、健全各项销售手续，做好销售统计工作，填报月报表、年度总结。2.7组织部门人员做好售后服务和协调工作。2.8负责对客户满意度的收集、分析与处理。 2.9 完成领导交办的其它临时性工作。2.10 责任2.10.1 保证与超额完成公司的销售任务目标（收入、利润、利税目标）。2.10.2 保证货款按时回笼，并积极清理前期债权、促进资金回收。2.10.3 健全相关合法有效的账务手续。2.10.4 合理掌握产成品库存，调配产销平衡，减少资金占压。3、 生产部工作职责3.1组织下属职工有序的开展生产工作，保质保量按时完成生产任务。3.2严格执行公司制定的产品质检标准、定产定额及积分定额管理制度，控制生产成本

4、、降低生产消耗，提高生产效率和产品质量。3.3负责公司的安全工作，抓好安全教育，组织压力容器特种设备及其它设备的检修维护工作。3.4 审批所属员工填报的日常数据报表，审批控制生产物资的合理领用及保管使用；对所属职工的工作进行指导、检查和考核。3.5配合办公室协调订单生产进度的调控管理，改进产品工艺、做好技术工作。3.6负责生产部门的整体调度，促进各个班组的工作协调开展，健全快速反应机制。3.7向上级上交月报表与年终总结。每年底组织本部门对全年的业务资料进行整理、存档。3.8每年底对程序文件进行评审、增删与修改，提报公司审议。3.9完成领导交办的其它临时性工作。3.10责任3.10.1 保证与超

5、额完成公司下达的生产任务目标。3.10.2 保证各生产班组工作的协调有序开展。3.10.3 确保不出现重大设备故障、人员安全事故、产品质量事故；避免技术原因造成的重大损失。3.10.4 贯彻落实好定产定额积分管理制度、产品检验制度、现场管理制度、严格控制零工等非常规工作开支。4.0 行政办公室工作职责4.1 负责公司内部各项规章制度执行情况的督促检查，并及时向公司汇报运行结果。4.2 在公司授意下，收集查阅相关科室部门的数据资料，起草综合性工作计划、总结和工作报告、编写拟定规章制度；对各部门以公司名义上报或下发的正式文件进行审阅、打印草稿，并报公司领导批阅。4.3 拟定销售订单的物料采购计划，

6、下达生产工作单。及时向各部门传达公司指令，协调各部门工作。4.4 协助仓储部门开展工作，完善原辅材料及产成品的进销存管理，确保账物卡相符。4.5根据公司安排负责组织筹备公司工作会议，做好会务工作。做好来客接待及上级相关部门的检查，负责公司证件的年审工作。负责环境卫生、公共设施督查管理。4.6负责管理性文件和外来文件的管理和控制。做好文件的打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。4.7负责办公用品、劳保用品的配置和管理，对各科室文明办公进行检查督促。4.8组织人事、考勤、计生工作的管理。4.9协助会计核算部门开展工作。完成领导临时交办的其它工作。4.10 责任4.10.1对订单筹备、生产跟

7、单进度协调管理督促负责。4.10.2 对办公费用非合理性开支负责。4.10.3以公司名义上报下发文件行文发生差错，造成严重后果负债。4.10.4对公文、函件传递不及时，或发生丢失、误传现象，影响工作负责。4.10.5对公司证件变更、年审工作延期负责。第二章、行政管理制度1、员工考勤制度1.1员工正常工作时间为每日8小时，每周40小时工作制(计件工资人员不在此限)。后勤上班时间：上午： 早8：00-11：30 下午：14：00-5：15 6小时45分钟车间上班时间：上午： 早8：00-11：30 下午：12：30-4：00 8小时（车间上班时间，根据生产情况灵活安排，以计件方式计算工资。）月度出

8、勤天数：平月23天；大月24天（岗位工资职工休班天数4天/月），逢国家法定节假日，月度核减出勤天数。出勤达不到规定天数，扣除岗薪工资。 休班以整天计算，不存在半天休班制度。1.2 迟到、早退、旷工：1.2.1上班时间已到而未到岗者，即为迟到。1.2.2未到下班时间而提前离岗者，即为早退。1.2.3通知其上班而不到班者（无正当理由），即为旷工。1.2.4迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工。1.3员工迟到、早退、旷工或擅离职守等违纪行为均依下列标准处罚：1.3.1迟到、早退每次罚款5元，一个月每出现三次迟到或早退，再按旷工一天处罚一次；1.3.2旷工半天罚款20元，旷

9、工一天按40元扣罚。连续旷工达七天者按自动离职处理，扣发余额工资。1.3.3擅离职守一次罚款10元。1.4请假：1.4.1任何人休班、请假、公出必须填写假条或公出单，并要求逐级批阅。各级主管需将请假条等及时交于人事部门，否则视为旷工。请假批准后方可离岗，休假到期后向所在单位负责人及考勤人员销假，超过假期期限未上班者，一律按旷工处理。除特殊情况外（重病、意外事故等）一律不准事后补假，一律不准捎口信、打电话、带字条请假或续假，否则按旷工处理。1.4.2审批权限：各级主管审批权限必须严格按下表进行。休班或请假：分管领导：审批权1天；副总经理：审批权5天；总经理：审批权5天分 类事项基层负责人分管领导

10、副总经理证明签章总经理备 注班长/员工休班签字签批事假签字签批病假签字签字签批职工医院签章附诊断证明婚假签字签字签批计生部门签字附申请计生假签字签字签批计生部门签字附申请丧假签字签字签批公出签字签字签批管理人员休班签批事假签批病假签字签批医院证明签章附诊断证明婚假签字签批计生部门签字附申请计生假签字签批计生部门签字附申请丧假签字签批公出签字签批1.4.3考勤抽查制度：公司人事部门组织对考勤情况进行不定期抽查。抽查内容：人员上岗情况及休班、请假、公出签批手续的完整性。抽查次数：每月至少抽查2次。处罚规定：公布抽查结果并依据公司相关制度对当事人及失职管理人员予以处罚。1.4.4集团公司对非煤企业员

11、工请假制度的暂行规定（参照执行）公假：外出开会、公派短期学习、出差、协调工作、文体活动等公假，应及时按照逐级审批程序请假。事假：请事假应从严控制，无特殊情况不准请假，确因事必须请假者，由本人提出申请严格按请假审批权限，逐级签字，事假不允许跨月。所有事假必须坚持先请假后休假的办法执行，否则按旷工处理。病假：员工因病不能上班请病假者，须持乡镇以上公立医院病假证明（即诊断证明书）方可有效。工伤假：员工因工作负伤不能工作须报请工伤假。工伤假由所在单位填写工伤申请单，并附有医务部门的伤情证明，企业主要负责人签署意见，记入工伤假，不符合手续的不予承认。经签订后的工伤，轻伤假最长为四个月，重伤最长十二个月。

12、特殊情况，经市劳动能力鉴定委员会确认，工伤假每月签署一次。丧假：员工直系亲属死亡需本人治丧者可请丧假，丧假时间可以根据具体情况，由公司主要负责人批准，给予三天丧假，可根据路程远近，另给予路程假。程序为本人提出申请，所在单位主要负责人签字，公司领导签批。特殊情况不能事先办理手续者，应先告知本单位，事后一周内补假。婚假；婚假应由当事人写出申请，分管负责人同意后，持登记结婚证书，到公司计生办办理手续。一般婚假为三天，达国家法定晚婚年龄（女23岁，男25岁）的可批十七天。产假：女职工分娩请产假，由本人申请，公司主要负责人签字后，持医生证明或医院预产期证明到计生办办理手续，时间为三个月。难产、双胞胎（医

13、院证明）增加产假十四天，实行晚婚晚育者可批五个月。计划生育假：根据山东省计划生育条例等有关规定员工计生假为：流产十四天；放环二天；摘环一天，办理程序同产假。陪护假：员工男女各方因生育子女需要对方陪护一至七天的，需由本人申请，车间科室分管领导、计生部门、企业主要负责人签署意见后，交所在单位考勤部门，方可休假。上述各类假期，均须先办理手续，后休假。除公假外，其余各类假期不视为出勤。1.5补假如确因特殊情况需补假者在不影响工作的前提下，可写明原因，经分管领导认可之后至考勤部门办理补假手续。1.6其他1、6.1生产工人停产休息，由生产部门出具停产申请报告并附休班人员名单，报公司审批后，送至考勤部门。1

14、.6.2本制度是公司重要劳动纪律之一，各部门、员工必须严格遵守。2、员工奖惩制度2.1奖惩原则:公司对职工的奖罚坚持损失必补的原则，处罚兑现比例以职工负担40，公司负担60为指导性原则。责任明确、人为原因造成的损失，由责任人承担所有损失。2、2奖惩对象：奖励工作业绩突出的员工，惩罚违反公司规章制度的员工。2.3奖励：2.3.1奖励方法分为嘉奖、.记功、记大功、重奖及晋升。2.3.2有以下事迹之一者，给予嘉奖（奖励50元）：1 品行端正、工作努力、能及时完成任务者。2 维护团体荣誉，有具体事迹者。3 热心服务，有具体事迹者。4 有其他功绩，足可为其他员工楷模者。2、3、3有以下事迹者，给予记功：

15、（奖励100元）1 对生产技术或管理制度提出具体方案，经采纳确有成效者。2 节约物料，或对废料利用具有成效者。3 领导有方，使工作取得重大成效者。4 预防机械发生故障或抢修使生产不致中断者。5 遇有灾变，勇于负责，并措施得当者。6 举报违规或损害公司利益的案件者。7具有较大功绩者。2.3.4对于有以下事迹者，给予记大功（奖励200元）：1 遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救而减少损失者。2 维护公司安全，冒险执行任务，确有实际功绩者。3 维护本公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。4 具有其他重大功绩，足为其他员工之表率者。2.3.5对于有以下事迹者，颁发重奖或给予晋级（奖励500元）：

16、1 研究发明，对本公司有重大贡献者。2 一年内记大功3次者。3具有其他特殊功绩者。2.4惩罚2.4.1对没有完成任务或违反公司规章制度，违反社会治安管理条例或玩忽职守，工作不负责任而造成事故，造成经济损失的员工，分别给予必要的经济处罚和行政处分。经济处罚分为：罚款和赔偿。行政处分为警告(口头、书面)、记过、记大过、降级、解雇。2、4.2有以下事情之一，经查证属实者，根据情节轻重给予口头或书面警告(并处10元罚款，造成损失的按现价赔偿)：1 在工作时间内聊天，嬉戏或从事规定以外工作者。2 在工作时间内擅离工作岗位者。3 因过失致使工作出现错误但情节轻微者。4 未经允许，擅自进入公司严禁入内的场所

17、。5 携带非工作需要的私人物品进入公司或生产现场。6 工作时间内高声喧哗、叫喊，干扰他人工作者。7 未经允许，擅自使用公司的设备。8 不爱护公司财产或设备，擅自将公司财物和设备私用或损坏者。9 未经允许，私用公司电话。10 无中生有，恶意造谣中伤他人。11 对坏人坏事熟视无睹，不检举揭发。12 故意延迟信息传递而影响工作进展。13 拖延应办事项。14 浪费公物，情节轻微者。15 在厂区穿凉鞋或赤脚者以及袒胸露背者，操作设备留长发未盘起者。16 工作时看非工作需要的书籍、报刊，或聊天、吃零食等。17 在厂区随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟蒂及其他杂物，在生产区内吸烟者。18 出入厂区不遵守规定或携带

18、物品出入厂区而拒绝保安或主管人员查询者。19 遇非常事变，故意回避者。20 车辆不安规定存放，进入生产现场者。21上班期间中午非工作需要饮酒者。22 初次不遵守主管人员指挥者。 23 滥用职权，有明显越权行为。 24 未经允许，将公司工具转借他人。25 其他违纪行为但情节较轻者。 2、4.3有下列事件之一，经查证属实者，给予记过处分（并处罚款50元）：1 对上级指令或有期限的命令，未申报正当理由而未能完成处理不当者。2 直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不举报者。3 因疏忽致使机器设备或物品遭受损失或伤及他人，但不太严重者。4 未经许可擅带外人入厂参观者。5 对同事恶意攻击 ，或

19、诬告、制造伪证而制造事端者。6 在工作时间睡觉者。7 附和罢工、怠工者。8 办理移交，无特殊理由而未能按期办妥者。2.4.4有以下事件之一，经查证属实者，给予记大过处分，（视情节轻重给予100元或150元罚款并赔偿）： 1 擅离职守，致使发生变故使公司蒙受损失者。2 泄露公司机密者。3 携带违禁品入厂不听制止者。4 遗失经营的重要文件、物品者。5 撕毁公文或公司有用文件者。6 在生产现场吸烟者。7 擅自变更工作方法使公司蒙受损失者。8 拒绝听从管理人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。9 违反安全规定致使本公司蒙受损失者。10 仿造出勤记录或请人代打卡或代他人打卡者。11 仿效上级主管人员签名，

20、盗用印信或未经核准擅自使用印信者。 12 私吞、私赠、破坏、擅自废弃公司财产。13 私下收取业务往来方的馈赠财物。14 粗心大意，在工作业务中被人行骗，导致公司交易受损。15 伪造个人工作资历、学历、职称证书、健康证明及其他个人证件骗取公司职务和荣誉。16 未经允许，私自使用公章。17 不遵守劳动纪律或违反安全卫生规定，违反生产操作规程，造成重大事故或损失。18 工作中欺瞒上司，知情不报，弄虚作假，造成较大损失或恶劣影响。2、4.5有以下事件之一，经查证属实者，可不经预告给予解雇，并赔偿相应损失。1 订立劳动合同时使用虚假证件，或用虚伪意思表示，使本公司误信而遭受损失者。2 对于上司或其他员工

21、实施暴行或有侮辱行为者。3 违反劳动合同或工作规定情节严重者。4 故意损耗机器、工具、原料、产品或其他公司所有物品或故意泄露技术、营业上的秘密，使本公司蒙受损害者。5 违反国家法律而判刑者。6连续旷工七日，或一个月累计旷工达十日者。7 未经本公司许可，而到其他公司或个人处兼职者。8 聚众要挟，妨碍生产秩序者。9 张贴散发煽动文字、图片等足以破坏劳资双方感情者。10 在厂区或宿舍内赌博者。11 偷窃、盗卖同仁或本公司财物者。12 利用本公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉及财物受到损害者。13 侵占本公司财物或营私舞弊者。14 工作时间在工作场所制造私人物品，情节严重者。15 在工作中酗酒滋事妨害

22、生产秩序者。16 调派工作，无故拒绝者。17 打架斗殴造成严重后果者。18 造谣生事，散播谣言致使公司蒙受损失者。19 一年内记大过两次，且无功过相抵者。20 在外从事与公司利益相冲突的工作，情节严重者。21 鼓吹与煽动员工罢工、怠工等有确凿证据者。22 参加非法组织者。23 其他重大过失或不当行为，导致严重后果，经主管部门核准者。2.4.6同年度功过相抵标准如下： 嘉奖抵警告。 记功抵记过。 记大功抵记大过。3、公司治安管理制度3、1人员进出管理制度3、1、1公司员工的管理：1 非因工作理由未经许可，不准擅自进入其他科室、车间、班组等地串岗闲谈，影响他人正常工作。2 上班时间外出者，需办理公

23、出单，凭公出单记录考勤。3 各科室班组，必须以部门为单位，公司制度为依据，加强员工遵守公司厂规厂纪的教育，做好用电安全管理，强化“四防”（防火、防盗、防事故、防破坏）措施的有效落实。3、1、2外来人员的管理：1 凡外来访问、工作、学习人员必须征得公司领导同意，并通知办公室协调安排接待。2 来访人员，一时找不到接待人的应将客人请到办公楼大厅等候。3 来访人员如需到车间、本部门之外的科室参观的，需经公司同意，在指定人员带领下参观指定区域，车间内禁止拍摄、录像，对一切未经公司同意，没有公司人员陪同的来访人员，各部门、车间应谢绝其入内，如有玩忽职守者，将追究一切责任（包括法律责任）。4 外来学习、工作

24、人员非因工作需要或未经许可，不得擅自进入非自身作业区域的其他部门或科室、车间。其所在工作、学习部门主管需对其进行厂规厂纪教育，并随时督导其遵守。5 任何来访人员不得直接进入车间，私事探访。 4、车辆管理制度4、1外来车辆的管理 外来车辆入厂时应按集团公司的要求进行登记，出厂时，保安检查有无携带本公司物品，如有应检查其出门手续，手续不全不予放行，并及时向有关部门汇报。 外来车辆进入厂区后，应引导其按指定地点停放车辆，不得随意停放。4、2员工车辆的管理公司内员工车辆均需停放在车棚内，严禁随意乱停乱放，违者按有关规定处罚。 员工车辆在进入厂门时必须下车推行。4、3公司车辆的管理1公司车辆由专人负责驾

25、驶和保养维护，严禁其他人员驾驶车辆，特殊情况必须征得公司领导同意。2公司车辆需要出车，必须经分管领导同意，按照规定线路行使，禁止变更线路，浪费燃油，禁止公车私用。3驾驶员要按照交通管理部门的规定，及时办理车辆保险、年检等手续。5、物品管理规定5、1各部门应妥善做好责任区域内物资及物品的安全保卫工作，人离时应锁好门锁，重要物资应加强防盗保护。5、2员工及外来人员携带行李，包裹进出厂区时，须自觉接受管理人员的检查与登记。5、3携带物料，加工零件、或设备备件出厂，须持有分管领导核准、公司领导签批的出门手续至保安室核查后，方可出厂。5、4 厂商来厂交货，未能于供应人员联系的，先由仓库登记，由仓库通知收

26、货人员接洽。5、5对人员、车辆所携带物品有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。6、员工投诉管理制度6、1为保障员工的合法权益，维护公司声誉，监督各部门在规章制度执行过程中的行为，加强公司的民主建设而制定本制度。6、2 员工可在尊重客观事实的基础上，对公司各级主管、基层员工在遵守、执行公司纪律制度，徇私舞弊、损害公司利益等不轨行为或干部处理事件不公行为进行投诉。6、3 员工投诉可向投诉对象的上级投诉，也可直接以书面形式向公司领导投诉或投入投诉箱内。6、4 员工书面投诉可采取不记名的方式进行。6、5上级主管收到投诉后，应立即进行调查，将事件查明白，确定事实后，追究有关人员责任，如果上级主管不调查，

27、或敷衍了事，经上上级主管查明后，也相应追究其责任。6、6 收到员工投诉后应在15天内查实清楚，一经查明，需立即按有关规定进行处理，并张榜公布。延时或因故延时而不向公司说明情况的，给予投诉处理者罚款100元的处分。6、7 员工不得捏造事实投诉，一经查明，从重处理。6、8上级主管应注意为投诉者保密，有泄露者一律从重从严处分，必要时可调离本职岗位。7、公司卫生制度7、1 区域卫生7、1、1车间卫生必须符合生产卫生要求，要求加强除尘并及时清理下角料。7、1、2公司办公区及公共场所卫生要求无垃圾，桌面、窗台整洁、无杂物。7、1、3公共区域卫生可实行分区划片轮流值日制。7、2 监督与责任7、2、1根据分管

28、区域，由各部门主管对各片区落实相应的责任单位和责任人。7、2、2行政办公室组织卫生检查，定期对各片区进行检查，落实奖罚责任。8、出差管理制度8、1本公司员工出差分为：当日出差（指当日返回）、远途出差（指须在外住宿）。8、2出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以确定。8、3出差人可填写借款单经签批后，暂支相应数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，未于一周内填具报销单者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。8、4出差的审核权限如下：8、4、1员工当日出差的由主管核准，副总经理审核。8、4、2长途出差：一律由部门主管提出申请报经公司副总经理同意

29、核准。8、5出差不得报支加班费。8、6出差途中除因病或意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。8、7员工差旅费，应据实提供票据核算，如发现有虚报不实情节，除将所虚报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。8、8出差费用标准参见公司相关管理制度。9、加班管理制度9、1在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。9、2加班工时原则上应安排补休，加班工时不可跨月进行补休，确实无法补休的加班工时在次月结算发放。9、3本公司员工于休息日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得推诿。否则视

30、情节轻重惩处9、4职工因公出差，不计发加班费。9、5执行计件工资的员工，已累计加班计件工资，除发放中夜班费外，不再有加班之说。10、打卡制度10、1副总经理以下公司员工，上下班一律实行亲自打卡制度，打卡情况将作为员工出勤的主要依据。10、2上班者均应于规定的上班时间前打卡，不得于上班后打卡。10、3下班者均应在规定的下班时间后，生产工人应在工作交接完成后，方可打卡外出。如有违反，查实后即按擅离职守处分，主管人员负连带责任。10、4上班中因公事外出，影响打卡者，须向主管领导或指定人员提交外出申请单（公出单要标明影响打卡的时间），经核准后记录考勤。10、5上下班忘记打卡者，请分管领导证明上下班时间

31、并签名，报公司领导审核后递交考勤部门计入考勤，但一个月最多签3次。理由不充分、分管领导未签字的，视为迟到、早退。10、6所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务，否则按迟到或旷工处理。特殊情况需经主管领导核准。10、7当日不当班者，进出厂无需打卡。10、8如有下列情形之一者，均以旷工一天论，并按其情节轻重酌以惩处。10、8、1委托他人代打卡者（代理人同样以旷工一天处理）。10、8、2忘打卡三次以上者。10、9 故意毁损打卡机者，除包赔损失外并处300元罚款。11、员工服饰管理制度11、1员工服饰代表着本公司的精神与形象，必须保持整洁。员工在工作时间内，要注意仪容仪表大方、整洁、得体，

32、假日可以随意着装。11、2所有员工严禁穿拖鞋，生产员工严禁穿高跟鞋。所有员工严禁浓妆艳抹、留异型头发，严禁穿奇装异服、袒胸露背，穿超短裙。11、3生产从业人员在工作时间内，原则上一律要求着装工作服、严禁长发披散操作设备，生产前必须盘起长发，避免出现安全问题。12、公司例会制度12、1晨例会12、1、1会议时间：每周一、周四上午8：2012、1、2参加人员：各单位负责人12、1、3议事内容： 各部门上周工作完成情况及下周工作计划汇报； 上周工作指标完成情况及下周重点开展工作； 提报公司需要协调解决的事项。12、2 月末管理例会12、2、1会议时间：每月月末最后一天的下午14：30或其它约定时间。

33、12、2、2参加人员：公司全体管理人员12、2、3主持人：副总经理12、2、4议事内容： 各部门月度工作回顾； 月度存在问题剖析与处理； 公司领导作月度工作总结及下月重点工作布署。12、3各部门例会 由各部门主管主持召开。12、4 会议要求：12、4、1 所有会议必需做会议记录，记录须清晰、完整；12、4、2会议落实工作计划、问题的落实措施，有必要的需做成“会议简要（纪要）”予以张贴公布。13、办公室使用规定13、1办公室是指一切用来办公的场所。13、2在办公室内服装穿着需整齐；仪容需得体、整洁。13、3使用电话、传真机、空调机、电脑、饮水机等其他电器用品应按规定使用，下班前应关妥才能离去。1

34、3、4办公室内原则上禁止吸烟，因来客接待除外。13、5中午休息时，不得横在椅子或桌子上。13、6非休息时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗。13、7不准在办公室内下棋，玩纸牌及其他逍遣活动。13、8不准玩电脑游戏。13、9不可随地吐痰，垃圾、纸屑等应丢入废纸桶内，不得随地抛弃。13、10办公桌上文具及文件应严格按公司要求摆好，不得乱扔。13、11办公人员应做好所属办公区内的“5S”工作。13、12人离开办公桌时应将椅子推入桌下。13、13办公保密要求：13、14、1非因工作需要不得停留或逗留在其他部门，工作完成后应即离开。13、14、2未经公司领导批准亦不可带本部门接洽人员至非本部门区域内进

35、行参观、学习。13、14、3按照管理权限做好各部门电脑资料的保密工作，必要时可设定密码，非本部门电脑未经公司领导批准不得动用（因电脑维修除外）。13、14、4一般性文件、表格等文件应按类别摆放在文件夹内，规定性文件应锁入抽屉或档案柜内，不得在人离开时摆放在桌面上。13、14、5各部门主管应认真配合、督促属下员工遵守本保密规定，公司将随时抽查执行结果。未按本保密要求酌情给予10至50元的罚款，同时追究其直属主管的督促责任，导致严重后果将追究相关人员的法律责任。13、15接听私人电话不得超过5分钟。13、16不允许用公司电话打私人电话。13、17办公时间，交流语言要求为普通话，尽量避免使用方言。1

36、4、文档管理制度14、1总则14、1、1本制度所称文档管理，指公司外界与本公司业务往来的函、电、文；集团下发的各种文件、资料；本公司上报下发的各种文件、资料。自收（发）文至归档全过程的办理与控制。14、1、2文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限、要求完成。以本公司名义所发的文件必须抄报办公室备案。14、1、3文件处理必须做好保密工作，防止泄露企业的秘密。14、1、4本公司的文档管理归口由办公室进行管理。14、2发文的管理14、2、1发文的规定 本公司要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文，由经办单位起草、办公室审阅打印，经公司领导批阅或签署意见后发文。 公司内部行

37、文，可按问题的种类和性质，用公司或部门名义行文，不要用发文的形式解决一般性问题。 请示的文件，应一文一事，主送一个单位，不要同时抄送下级单位；向下级单位的重要行文，可以抄报直接上级单位，不得滥发。 红头文件，只适用于需要遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、通知、通告、任命等，其他文件一般用普通打印纸印发。 各类上报文件资料视其实际情况尽量采用电子邮件的形式，但其传送必须按发文流程操作。所发电子邮件必须遵循保密的原则，并严格做好登记工作，必要时需征得公司领导同意方可发送。 部门内部的一般性通知由部门主管草拟发放，规定性通知需抄报办公室，有必要时需经公司领导同意后发放，一般性告知性通知一律采取

38、口头形式，不得以书面形式发放。14、2、2发文的范围 公布规章制度； 转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件； 公布体制机构变动或干部任免事项； 公布重大生产、技术、经营管理、业务工作、生活福利等工作的决定； 发布有关奖惩决定和通报； 本公司与外界发生一般业务联系，可用公司的名义对外发函，但需编号备查。14、3文件的发放14、3、1文件发放流程 公司内部发文上级主管核稿主办部门拟文微机室草稿打印微机室打印办公室 备案部门签收办公室 发文办公室 盖章、登记 重要文件需经公司领导署名，并进行发文登记。 14、4文件的保密14、4、1公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种。绝密文件只能印一份，由起

39、草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅文数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。必要时可采取口头传达。 14、4、2文件机密等级，由发文部门的主管领导根据文件内容确定。14、5收文的管理14、5、1凡外来文件均由办公室或公司指定的专人登记签收，保密文件需查验封口和邮戳，损坏件可拒收。14、5、2收文部门签收文件时，要进行文号、内容、份数的核对，如果其中一项不对口，应及时反馈主办部门。一般文件的收文，收文单位主管离开办公地点时可由本部门办公人员代签；重要、紧急文件不能代签收。14、6文件的阅办与催办14、6、1为避免文件积压误事，收文部门阅批文件一般不得超过两天，紧急文件要

40、即阅即办。关系到两个以上业务部门，应按批示次序传阅，最迟不得超过三天（特殊情况例外）。发文单位应负责催办，收文单位应负责文件精神的落实与检查工作。14、6、2传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将密级文件带回家、宿舍和公共场所，也不得转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。14、6、3 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，需办理借阅手续，以防止丢失泄密。14、7文件的借阅和清退14、7、1借阅文件应严格履行借阅手续，就地查看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。14、7、2各部门指定责任心强的同事负责文件收交

41、、保管、保密等工作。定期对已处理完毕的文件进行收缴清退工作。如发现文件丢失，必须及时查明原因及责任者，并如实向领导报告。14、8立卷与归档14、8、1本公司档案采取部门立卷保管的归档方法。各部门应将本部门处理完毕的文件、材料及时整理归档。14、8、2办公室负责公司全部档案的管理工作，并负责指导、协调各部门的档案管理工作；各部门平时应指定专人兼任本部门的档案管理员，负责本部门的档案管理工作。14、9 文件的销毁14、9、1对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，各部门应定期清理造册，按销毁清单要求报经相关部门同意后方可销毁。14、9、2每年5月对存档的文件进行清理，对过时的、已经作废的文件进行销

42、毁。经审核同意销毁的文件，应明确专人监视销毁。第三章、仓储管理制度1、目的：为加强仓库的管理工作，规范进出仓程序，提高管理水平，维护公司财产的安全、完整，特制定本制度。2、原则：所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据（如采购计划申请单、采购订单、领料单、产品入库单、出库单等）办理进出仓手续，无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。3、适用范围：企业仓储管理的所有物资。4、具体规定：4、1材料仓管理制度4、1、1原、辅料进仓： 收货准备：仓库根据有效审批确定的采购计划通知单或采购订单作好收货准备，安排仓储和搬运工人。 质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据采购计划通知单或采购订单的要求对原、辅料的外

43、观和外包装进行检验，必要时，收取供应商的送货单和出货检验报告，通知质检人员进行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域存放；经检验不合格的原、辅料，仓管员挂红色标牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库暂收。 数量核对：A原、辅料必须凭采购计划通知单或采购订单中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将采购计划通知单或采购订单、供应商送货单和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%。对超出5%部分，原则上拒收，并及时通知采购部门或相关部门。B如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部门为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处

44、理。C仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记辅助帐以作备查。 开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具入库单。仓管员每天把前一天的入库单财务联连同相应的送货单和采购计划通知单交到财务部审核。 其他：A仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开入库单的，填制临时寄存单，另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库上报公司，等候处理。B仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果用相应的标志牌填写好该批原、辅料的厂家、品

45、名、批号和数量等情况。4、1、2原、辅料出仓：生产领用：A车间领料填写领料单，仓库根据生产主管审批的领料单发料，仓管员按实际发料数量填写实发数并签名，留下仓库联和财务联，车间联退回车间。B凡标识不清或无标识的原、辅料，仓管员严禁发料，使用部门必须拒领。仓管员应及时查明原因再作处理。C成批购进成批领用，数量一般按进仓时记录数量为准, 若车间要求抽检，则仓管员按双方当面抽检的平均实数计算出总数填写领料单的实发数。D领用的材料必须是合格的材料, 仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马上结算填写材料数量。 非生产领用：凭领料部门主管及副总经理签名的领料单发料 。4、1、3原、辅料退仓： 原、辅料在生产过程中发现有质量问题，车间要停止使用, 由车间填写红色的领料单，经生产主管签名和仓管员验收后进仓，仓库就该批原、辅料挂标志牌，仓库另行堆放， 登记待处理物料明细帐，仓管员填写