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1、贵州铭隆投资（集团）有限责任公司印章管理制度编写：审核：批准：实施日期：贵州铭隆投资（集团）有限责任公司印章管理制度1、目的1.1 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理关系到公司正常的经营管理活动的开展，为维护公司的利益，制定本制度，加强和规范公司印章制作、使用程序，确保印章得到有效管理。1.2 明确界定公司各部门权力的行使和责任的承担。2、适应范围2.1 公司公章，合同专用章，部门专用章、一般业务章以及公司内使用的个人私章的制作、使用和管理。3、职责3.1 行政部经理负责统筹印章的制作和销毁工作。3.2 印章保管人负责有效监督审核需盖公章文件的程序手续齐备性。4、程序
2、4.1 印章的制作4.1.1 公司所有的印章包括公司公章、合同专用章、部门专用章、一般业务章以及公司内使用的个人私章制作均由行政部统筹办理。4.1.2 需要制作印章的部门以及业务人员，须由负责保管印章人员填写印章制作申请表，说明印章内容、用途、保管人、印章式样，经部门主管批准后（公司公章、经济合同专用章、法人代表或其授权人私章还须由公司法人代表或其授权人批准同意），交行政部经理统筹制作。4.1.3 若印章发生被盗、遗失、破损等情况，需使用部门即时书面呈报行政部经理处理，避免给公司造成损失。如需重新刻制，请参照4.1.2进行。4.2 印章的领取和保管4.2.1 各类印章刻制完成后，由各级和各岗位
3、专人依职权领取并保管。4.2.2 行政部建立印章管理记录，行政经理在专人领取和归还印章时需留存印章样本和受章人签字记录以便今后核查。4.2.3 印章必须由各保管人妥善保管。印章不使用期间，印章保管人需将印章保存在保险柜、带锁的文件橱中，并保证只有自己能控制保管印章；印章使用期间，印章保管人必须保证印章在保管人的控制范围之内；印章用完须立即收好。4.2.4 未经批准印章不得转借他人保管。若印章需转移至新任人员保管使用时，必须办理交接手续并报行政部存档。4.2.5 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。4.3 印章使用4.3.1 公
4、司公章4.3.1.1 公司公章由秘书组秘书保管，申请盖公章人均须填写公章盖章登记记录，并签名确认。公章盖章登记记录由秘书组秘书保管。4.3.1.2 公司公章代表公司行使权力及承担责任，凡是以公司名义印发的上、下行文件须经法人代表及其授权人审阅签署认可后秘书方可盖章；例行上报的报表、申请表、档案材料等经部门主管签署认可后秘书方可盖章；其它如介绍信、开具发票证明等由部门主管根据内容真实性签署认可后秘书方可盖章。4.3.2 公司合同专用章4.3.2.1 公司合同专用章由秘书组秘书保管，申请盖合同专用章人均须填写合同专用章盖章登记记录，并签名确认。合同专用章盖章登记记录由秘书组秘书保管。4.3.2.2
5、 凡是与公司签署的合同，无论合同金额大小，均需要法人代表及其授权人审阅认可后秘书方可盖章。4.3.3 法人代表或其授权人私章4.3.3.1 法人代表或其授权人私章由秘书组秘书保管，申请盖法人代表或其授权人私章人均须填写法人代表或其授权人私章盖章登记记录，并签名确认。法人代表或其授权人私章盖章登记记录由秘书组秘书保管。4.3.3.2 需要法人代表或其授权人签名的文件以及对外财务会计报告、纳税申报表等，原则上须经法人代表或其授权人书面确认后秘书方可盖章，特殊情况下可通过电话确认并于事后补签。4.3.3.3 对于支票开具使用法人代表或其授权人私章须按照公司财务管理相关程序经相关权限审批人审批后，秘书
6、方可盖章。4.3.4 财务专用章及发票专用章4.3.4.1 财务专用章由财务经理保管，申请盖财务专用章人均须填写财务专用章盖章登记记录，并签名确认。财务专用章盖章登记记录由财务经理保管。4.3.4.2 对于支票或收款收据开具使用财务专用章须按照公司财务管理相关程序经相关权限审批人审批后，财务经理方可盖章。4.3.4.3 发票专用章由财务经理保管，财务会计根据出货单内容登记发票登记本，并开具发票。财务经理复核发票内容后加盖发票专用章。各业务人员领用盖章发票时，需在发票登记本上签收备案。4.3.5 程序4.3.14.3.4涉及的印章保管与相应盖印实物的空白件保管应严格分离，不得同一人保管。（如秘书
7、保管法人代表或其授权人私章，财务经理保管财务专用章，则其不可保管空白支票）4.3.6 部门印章4.3.6.1 部门印章由部门主管或其指定人员保管，申请盖部门印章人均须填写相关部门的印章盖章登记记录，并签名确认。相关部门的印章盖章登记记录由相关部门主管或其指定人员保管。4.3.6.2 适用于部门的内部业务和对外文件、通知等，须部门主管签字确认后，方可盖章。4.3.6.3 若文件或通知等涉及到人事调动、处理以及经济处罚等重大事项的，必须经过总经理签署批准后方能盖章生效。4.3.7 一般业务章4.3.7.1 由部门主管指定专人保管，并由部门主管制定使用原则供业务人员使用，并交行政部备案。一般业务章用
8、以说明用印文件的业务情况，不作为承担经济责任的依据。4.3.8 其他私章4.3.8.1 公司内部人员私章的制作必须统一由行政部统筹办理(见本制度4.1条),使用人领用私章时, 需要其本人在行政部备案并在印章管理记录上签名确认该私章代表其个人。4.3.8.2 私章由本人或其授权人保管，私章使用须经过本人或其授权人确认，方可盖章。4.3.9 以上各印章需要相关权限人书面确认才可盖章的，如相关权限人无法在盖章文件（合同除外）上直接签署，则可在签署便签上确认，确认后的签署便签须附在盖印文件上交予印章保管人审查无误后才可盖章。（合同审批相关权限人可在合同审查表上签署）4.3.10 各印章盖章前，申请盖章
9、人、盖章审核人和印章保管人必须阅读和清楚文字资料所书写的内容，有损于公司利益和有悖于公司规章制度的不能盖章，不允许在空白文本材料上盖章。4.3.12 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写借章申请表，注明印章带出使用的原因，经部门主管批准同意后（公司公章、经济合同专用章、法人代表或其授权人私章还须由总经理批准），方可将印章带出使用。印章保管人保管借章申请表。4.4 印章的作废和销毁4.4.1 印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。4.4.2 需作废的印章由保管印章人员填写印章销毁申请，经部门主管批准后（公司公章、经济合同专用章、法人代表或其授权人私章还须由公
10、司法人代表或其授权人批准同意），交行政部经理统筹办理销毁，并在印章管理记录上记录备案。4.5 任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。4.6 违反本制度的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。5、相关表格印章制作申请表印章管理记录印章盖章登记记录借章申请表签署便签6、相关流程图6.1 印章制作、领取负责保管印章人员填写印章制作申请表部门主管批准（公司公章、经济合同专用章、法人代表或其授权人私章还须由公司法人代表或其授权人批准同意）行政部经理统筹制作专人领取并保管，并在印章管理表上签字和留印章样本6
11、.2 公章使用介绍信、开具发票证明等例行上报的报表、申请表、档案材料公司名义印发的上、下行文件部门主管签署认可部门主管签署认可法人代表及其授权人审阅签署认可申请盖章人填写公章盖章登记记录，并签名确认秘书组秘书盖公章6.3 合同专用章使用公司需签署的合同法人代表及其授权人审阅签署认可申请盖章人填写合同专用章盖章登记记录，并签名确认秘书组秘书盖合同专用章6.4法人代表或其授权人私章使用支票开具需要法人代表或其授权人签名的文件以及对外财务会计报告、纳税申报表等按照公司财务管理相关程序经相关权限审批人审批原则上须经法人代表或其授权人书面确认，特殊情况下可通过电话确认并于事后补签申请盖章人填写法人代表或其授权人私章登记记录，并签名确认秘书组秘书盖法人代表或其授权人私章6.5 财务专用章使用支票或收款收据开具按照公司财务管理相关程序经相关权限审批人审批申请盖章人填写财务专用章登记记录，并签名确认财务经理盖财务专用章6.6 部门印章使用部门的内部业务和对外文件、通知等文件或通知等涉及到人事调动、处理以及经济处罚等重大事项部门主管签字确认部门主管签字确认总经理签署批准申请盖章人填写部门印章登记记录，并签名确认部门印章保管人盖章
