集团公司管理文件汇编.doc
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1、*公司公司管 理 文 件制度管理办法Q/*公司.JD.XJD.G.1-20062006年4月共3页有效版次:第一版1 总则1.1为完善公司制度,促进企业高效运作,保证本公司规章制度的起草、审核、批准、发布和备案工作程序化、规范化,特制定本办法。1.2规章制度的制定应当遵循合法、利于实施的原则。1.3公司管理部是公司规章制度的归口管理部门,在制定规章制度方面履行下列职责:1.3.1对公司职能部门起草的制度文件进行规范性指导、审查。1.3.2组织对规章制度草案的论证、审查、意见反馈工作。1.3.3每年对公司管理制度进行适应性审查修改,形成新的有效版次,并下发。1.4本办法适用于公司各项制度的制定和
2、管理工作。各部门参照执行。1.5公司制度为公司内部文件,应妥善保存,不得外借。2制度的制定、修订、废止2.1制度的制定、修订2.1.1公司各职能部门应根据各自管理职能范围,提供相应制订、修订相关管理制度草案;规章制度由管理部负责起草,其他部门为协助部门。2.1.2各部门制定的相关管理制度,经管理部讨论通过后,统一编号、备案,由总经理签发。2.2制度的废止2.2.1规章制度的废止,由有关部门提出,管理部组织讨论,履行相关手续后,报公司总经理批准。2.2.2若非说明,新版次规章制度自发布之日起生效,旧版次规章制度随之废止,并由管理部负责收回,经公司总经理批准后方可销毁。3制度编号3.1制度必须符合
3、统一格式,除正文内容外,还应具有名称、编号、适用范围、发布时间等信息。3.2公司制度的编号方式:3.2.1产业集团颁布制度的编号方式:Q/*公司.G.产业集团名称的汉语拼音缩写.制度序号-制度颁布年度3.2.2小家电制度编号方式:Q/*公司.JD.XJD.G.制度序号-20064制度的执行4.1全体员工应严格遵守各项管理制度。若出现违反制度的行为,应由有关部门按照相应的处罚规定进行处理。4.2公司职能部门根据职能范围,组织、监督相关制度的实施,对违反制度的行为予以纠正、提出处理意见,报送管理部。4.3管理部应对制度的执行和遵守情况、各职能部门履行制度监督情况进行检查,对违反制度的,会同有关部门
4、予以处理。5附则5.1本办法由管理部负责解释。5.2本规定自2006年4月30日起实施。*公司机电仪产业集团管 理 文 件组织管理系统规定Q/*公司.JD.XJD.G.2-20062006年4月共2页有效版次:第一版1 总则1.1 为适应小家电改革发展的需要,实现企业组织运作管理的规范化,提高管理效率,制定本规定。2 小家电组织结构2.1组织架构 小家电由综合管理部、海外部、销售部组成。(附组织架构图)南京*公司机电设备厂小家电事业部综合管理部 海外事业部 营 销 部 质量部 管理部 财务部 饮水机事业部 生活电器事业部 两季品事业部 烟灶项目部 磁炉饭煲项目部2.1.1 公司综合管理部由管理
5、部、质量部、财务部叁个部室组成。2.1.2管理部、质量部、财务部主要业务分工见公司管理部门主要职能。附职能划分和职责规定。2.1.3 营销部划分三个事业部。生活电器事业部、饮水机事业部、两季品事业部。生活电器事业部划分成烟灶项目和磁炉、饭煲项目。2.1.4公司组织架构精简有利于提高各部门工作效率,降低管理成本,减少沟通环节,方便实施扁平化管理。3 公司对各部门管理3.1. 按照集团公司和产业集团制定的组织原则、管理制度和经营方针,制定经营计划、经营方针和相应的组织原则与管理制度,开展开发教育培训与经营管理业务活动,谋求公司的生存和发展。3.2. 监察各部经营管理活动,保证其按公司和产业集团制定
6、的组织原则,管理制度和经营方针运行。3.3 组织机构的建议和对各部门管理人员的安排与配置,招聘与录用,合理开发利用人力资源。开展各部员工教育与培训。3.4 调控各部门的发展计划和重大业务活动。3.5 资金的筹措、运用和管理。决定对各部门的资本投向及对资金流向进行监控。4 附则4.1本规定自2006年4月30日起实施。*公司机电仪产业集团管 理 文 件公司管理部门职能和职责Q/*公司.JD.XJD.G.3-20062006年4月共5页有效版次:第一版1 职能和职责的配置原则1.1 经营职能与管理职能分离。1.2 权责明确。1.3 自主与监督相统一。1.4 分别行使管理职能,统一对外联络协调。2
7、主要职能配置的内容2.1 管理部2.1.1行政工作2.1.1.1 负责本部的行政管理和日常事务,协助搞好各部门之间的综合协调。2.1.1.2 负责公司各项规章制度的修订,制定及检查监督。落实公司规章制度,负责对会议文件决定的事项进行催办,查办和落实。2.1.1.3 负责公司车辆的管理。2.1.1.4 负责后勤保障、部分固定资产的管理、办公环境维护。2.1.1.5安全保卫工作。2.1.1.6档案管理工作。2.1.1.7印章管理工作。2.1.2人力资源管理与开发2.1.2.1 组织架构的设计、人力规划编制、考勤管理工作。2.1.2.2 招聘录用。2.1.2.3 培训开发。2.1.2.4 薪酬福利。
8、2.1.2.5人员考核。2.1.2.6劳资关系维护。2.1.2.7组织绩效考核。2.1.2.8企业文化建设。2.2财务部2.2.1 负责公司日常财务核算、参与经营管理。2.2.2 根据资金运作情况,在公司管理文件的指导下合理使用资金,确保资金正常运作。2.2.3 收集经营活动情况,资金动态、营业收入和成本费用变动情况并进行分析;提出建议定期向总经理报告。2.2.4 组织各部门编写收支计划,编写产业集团的月、季、年度(营业计划和财务计划)定期对执行情况进行检查分析。2.2.5 严格财务管理,加强财务监督,督促财务委派人员严格执行各项财务制度和纪律。2.2.6 严格全公司各项财产的登记,核对抽查与
9、调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。2.2.7 公司税收报缴工作。2.2.8 会计意见反映及督促,税务及税法研究;完成领导交办的其他工作。2.2.9 会计信息业务链一体化的推进。2.2.10 完善财务管理产品,进一步在各公司运用。2.2.11编制并严格执行财务预算。分清资金渠道,合理使用资金2.2.12按照公司会计制度和中国会计准则规定,记帐、算帐、报帐。2.2.13按照银行制度规定合理使用贷款,加强现金管理,做好结算工作。2.2.14按照经济核算原则,定期检查、分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,揭露经营管理中的问题,及时向本公司总经理提出建议。2.
10、2.15按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。2.2.16法人单位的会计人员对当地政府机关、税务、银行部门和上市公司会计师行来了解检查财务会计工作,负责提供相关资料,做好解释工作。2.2.17一般会计人员调动工作或因故离职,必须将经管的会计凭证、帐本、报表、款项、业务流程和未了事项向接办人员移交清楚,并由财务主管负责监交。财务主管调动工作或因故离职由本公司总经理负责监交。2.2.18财务印鉴妥善保管。严格按规定用途使用,签发支票所使用的各种印章不得交由出纳保管。2.3质量部2.3.1负责公司产品质量的管理;2.3.2负责公司产品“3C”认证的管理;2.3.3负责公司产
11、品的质检管理;2.3.4负责公司产品标识标注品牌商标的管理;2.3.5负责公司产品防伪标贴、条码的管理。2.4海外事业部2.4.1负责编制公司海外市场销售计划以及费用预算并监督实施;2.4.2负责国际市场业务开拓并完成公司年度外贸销售指标;2.4.3负责组织做好外贸合同、订单的签订、履行与管理工作,监督下属人员外贸定单计划;2.4.4负责组织对重点客户进行定期维护与沟通;2.4.5负责外贸销售系统的跟进工作。2.5营销部2.5.1负责公司战略在本系统的实施,主管公司的营销管理工作,国内市场的产品销售和业务开拓;2.5.2负责年度销售计划制订并组织实施;2.5.3负责研究、编制市场发展规划;2.
12、5.4负责研究、拟定全国终端销售网点的布点和开拓方案;2.5.5负责产品售后服务实施、监督与协调工作;2.5.6负责监督销售系统的跟进。2.5.7负责国内产品招商、市场推广、宣传方案的拟定、监督、实施。3 其他规定3.1 根据公司发展的需要,各部门职能可能适时调整。3.2 管理部有对其他部门进行指导服务、监督检查的权利和义务。4 附则4.1 本规定自2006年4月30日起实施。*公司机电仪产业集团管 理 文 件合同管理办法Q/*公司.JD.XJD.G.4-20062006年4月共9页有效版次:第一版1 总则1.1为了规范公司合同管理工作,规范合同的合法性、有序性,保障公司经营安全,维护公司合法
13、权益和正常经营秩序,避免公司在合同管理中不必要的风险,根据有关法律法规,结合公司实际,制定本办法。1.2本办法适用于南京*公司机电设备厂小家电事业部所属各部门。1.3本办法所称合同是指本公司与自然人、法人或其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。1.3.1产品买卖、加工承揽、物业租赁、借贷抵押、合资合作、委托经营、运输服务等经营管理中存在的各类合同,均适用本办法。1.3.2签署备忘录、会议纪要、对帐协议、折扣让利、债务抵冲、授权文件等合同补充性文件均按照本办法的规定执行。1.4经营活动除能即时清结外,必须采取书面形式订立合同。签订和履行合同应坚持效益性与安全性兼顾的原则,认真预测和
14、防范经营风险。不得订立有损公司利益的合同,不得订立缺乏风险控制措施的合同。订立合同应与本公司的交易资格、履行能力、业务范围基本相适应。2 合同的订立2.1订立合同前,应认真了解对方的主体资格、经营范围、履行能力、商业信誉等情况。订立合同时,要认真查验对方签约代表的有关授权证明,确认其签约资格及授权范围,并妥善保存对方提供的证明材料。对方当事人或签约代表情况不明的,不得与之订立合同。2.2合同主要条款必须齐备、明确,合同主要条款应当根据合同性质、法律法规的要求和具体交易内容确定。2.3合同违约现任条款,应当考虑本公司履行能力,不得在履行能力不足的情况下对对方苛刻的违约现任作出承诺;为督促对方履行
15、合同,应当订立违约责任条款保护自身合法权益。2.4 合同争议解决条款,应尽量在合同中约定,合同发生争议时在本公司所在地进行诉讼或仲裁。2.5合同用词要准确、规范,不得使用错误、模糊、易产生歧义的字、词、句。2.6订立合同经办人员在合同签订后三日内应将合同原件及有关附件资料按本公司规定交给相关人员专门保管。及时完备上述手续。2.7各部门的合同签订按公司统一制定合同签订要求执行;3 合同的履行与监控3.1合同依法成立后即具有约束力,合同各方应当认真、按时、全面履行合同规定的义务,避免承担不必要的违约责任。3.2合同履行过程中发出或接收的书信、传真件、交付或接收的票据等文件资料应由业务部门及时记录、
16、整理,其原件或复印件交合同管理人员妥善保管。3.3公司财务部门对合同项下的付款和收款进行监督管理,并对结算方式是否符合国家规定,以及开出或接收的票据的规范性、有效性、安全性进行审查。3.4在合同履行过程中,合同经办人、履约部门分管领导及签约代表人应对合同履行进行有效的风险防范和监控,如遇妨碍合同正常履行的情况,应及时向本公司负责人汇报。3.5在合同履行过程中,遇有需要变更或解除合同的情况,经办人员应及时向本公司负责人汇报。合同变更或解除按订立合同的程序进行洽谈和报批。变更或解除合同的协议,应采用书面形式。(包括文书、信函、电传等)3.6在合同履行过程中,遇有质量异议、延期付款、逾期供货等情况,
17、应及时用书面方式与对方联系,并留存寄送凭证等证据材料。4 合同的审查与盖章4.1公司各部门应以南京*公司机电设备厂小家电事业部名义对外签订合同、协议,由管理部按规定程序办理审核,完备手续后方可加盖合同专用章。4.2重大合同、拟成批印刷合同、应经签订部门、管理部进行严格法律审查,由合同签订部门完备相应批准手续后,送管理部加盖合同专用章。一般合同在部门合同评审后,管理部进行签订程序审查后,加盖合同专用章。由分管副总批准,须并附合同报批。4.2.1下列情形之一的,属于重大合同:4.2.1.1标的额巨大的(200000元人民币以上的);4.2.1.2涉及借贷、融资、担保等公司权限的;4.2.1.3涉及
18、委托经营的;4.2.1.4对外租赁的;4.2.1.5其他重大经营合同。4.2.2一般合同是指除4.2.2以外,各部门在公司授权经营范围以内签订的合同。4.3重大合同按以下程序审查、盖章:4.3.1由相关部门将合同文本以及必备材料交管理部进行会审。4.3.2按公司合同管理制度办理所有会签或报批手续。4.3.2.1填写合同/协议申请审批表(见附表一)4.3.2.2填写合同专用章使用申请表(见附表二)4.3.3总经理签字。4.3.4管理部加盖合同专用章。4.3.5将合同文本与相应批准报告抄送公司管理部备案。4.4一般合同按以下程序审查、盖章:4.4.1按公司合同管理制度办理所有报批手续。4.4.2填
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