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1、独山县福林房地产开发有限公司管理规章制度第一篇企业文化建设第一章公司理念与精神一、经营理念： 为客户创造生活：提供高质量的住宅产品和服务，使人们的生活更加简便、高效、丰富多彩；为社会创造价值：服务社会，创造文明进步的生活方式，充分实现剑峰房地产的社会价值；为员工创造机会：创造发展空间，提升员工价值，提高都匀人民的工作生活质量；为公司创造回报：以长远利益回报全公司职工。二、服务理念： 以人为本，诚信至上，三、公司精神: 团结、务实、拼搏、创新、高标准、专业化；第二章员工行为规范一、总则为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。二、组织行为1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德；2
2、、遵守公司各项规章制度在上班时间严禁脱岗、串岗；3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱；5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率；三、廉洁行为1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。不准索取或者收受相关业务往来单位（客户）的酬金（回扣）。2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。4、确立“公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项四
3、、保密行为1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及微机房、档案室；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。五、交际行为1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。2、工作时间着服装整齐、不得露背、不许穿短裤超短裙。男士不许留长发，女士不得浓妆艳抹。庄
4、重场合，男士，女士着装整洁。3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。第二篇公司组织结构第一章组织结构图和岗位一、组织结构 董事长、总经理室、经理室、办公室、财务部、工程管理部、事务部、折迁部、销售部。二、公司结构图第二章部门职能与岗位描述一、部门职能1、办公室（1）人力资源规划、开发；招聘管理、录用管理、培训管理、绩效管理、裁减员管理、薪酬福利社会保险管理。（2）企业规章制度制订及企业文化建设；来访接待、后勤管理、行政办公事务管理、考勤管理、车辆管理、办公室消防安全管理。2、财务部财政行为的指导、监督与控制；帐务处理、经营核算、成本控制、申报纳税；资金的筹划与管理。3
5、、项目部（1）各类工程的招投标组织、管理、工程施工监督、主要建筑材料的采购把关、所有相关的工程技术问题处理、协助人力资源部进行工程技术人员的选聘、考核、管理、培训。（2）检查隐藏工作的签证，做到手续齐备、程序合理、符合设计，对合同的签订、内容、标准、质量、工期、工程计算准确。（3）做好各项工程的预、结算做好各项目的收方、验收各工程资料的整理保存。4、折迁部土地的投标、征用、征地的拆迁；房地产开发的各类文件及手续办理；房地产行业及行政公共关系管理；营销管理的后勤支持。5、事务部负责公司对外事务的衔接及客户接待工作。6、销售部（1）配合公司指定的策划公司制定发展计划；发展步骤的实施，为公司寻找、启
6、动项目，项目考察、定位、可行性研究；实现开发项目“在售一个、在建一个、在办一个、在谈一个、储备一个、寻找一个”的公司安全业务发展模式。（2）行业信息的研究和市场分析；项目的市场调研、论证、定位；开发项目的包装；项目的宣传推广，广告的制作、发布；促销活动的组织实施。市场营销策略的制定；市场营销计划及预算的制订；产品宣传资料的设计、制作。（3）公司开发项目销售组织与实施；销售数据的统计与分析；客户管理与客户服务；制定项目的销售政策、拓展计划；销售队伍的组建与培养，建立与健全销售管理制度。二、岗位描述董事长全面管理公司工作，对公司董事会负责，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。总经理协助董事长
7、管理公司全面工作：公司日常事物的全面管理，主管财务部、；公司发展战略的实施、战术的制定及组织实施，公司中层以上管理人员的录用、选聘、管理和解聘项目经理1、主管项目部工作：具体指导工程技术部的工作，负责公司工程技术方面的全面管理。 2、协助总经理作好各项管理工作并督促、检查落实贯彻执行情况。办公室主任1、负责公司组织结构设置、岗位设置、定员编制方案、招聘、培训、选拔、任用、调配、解聘、绩效考核、评价及奖惩等方案的制定及组织实施。2、根据公司提出的薪酬原则，制定员工薪酬制度和社会保险计划，并组织实施。3、制定和执行人力资源管理办法和制度。4、指导和帮助本部门员工开展工作。5、认真管理、装订人事档案
8、，办理公司人员档案转入、转出的具体手续，加强与人才中心的联系，按时缴纳档案管理费。6、负责各类文件的分类呈送，供公司领导阅批并转有关部门处理。7、负责公司上下信息互通、左右协调。作好接待工作、来信来访，及时协调处理好公司各部门间的问题。8、记好公司发展大事记，及时收集公司在经营决策及深化改革中的经验、好人好事、先进事迹，做好后勤通讯工作。9、协助公司领导做好各部门考核、评优、检查等工作。10、指导和帮助本部门员工开展工作。11、负责处理人力资源部职责范围内的其他事宜，完成领导交办的其他工作任务。12、负责车辆管理及相关手续的办理；财务部主办会计1、负责公司日常帐务工作处理及各类财务报表的编制。
9、2、负责组织和协调财务部日常会计核算工作，保证会计核算流程正常运转。3、负责指导会计人员、出纳人员、统计人员的事务性工作。4、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜。5、负责公司纳税申报工作。6、负责编制现金流量表，定期向总经理提交财务分析报告。7、完成公司领导临时交办的财务工作。总工程师1、负责建筑项目的招标工作2、投标单位资质、信誉考察3、建筑图纸的组织设计和审阅4、工程建筑监督、管理5、工程建筑监理事务管理6、工程技术人员管理7、主要建筑材料采购管理8、其他建筑工程问题的处理折迁部经理1、负责土地的投标、征用，征地的拆迁；2、房地产开发的各类文件及手续办理；3、房地产行业、行政单位公共关
10、系管理。4、承办领导交办的其他事项。事务部主任1、负责本部门人员的指导及管理工作；2、负责对外单位接待工作及公司相关证照的办理工作；销售部经理、销售部门规章制度的制定；工作计划的制定与实施；全面负责销售部门的日常管理、负责公司开发项目销售工作的组织与实施；、负责公司开发项目销售数据的统计与分析；、进行客户的开发与维护；、制定、健全开发项目的销售政策；、负责开发项目销售工作总结分析，为公司领导决策提供参考；、其他领导安排的事项。工程师1、负责检查隐藏工作的签证，做到手续齐备、程序合理、符合设计，2、各种数据真实、齐备，3、审查合同是否遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，4、对合同的签订内容、标
11、准、质量、工期是否明确。5、负责合同的签订工作6、做好个项目的预结算7、负责各项目的收方、验收8、对各工程资料的整理行政文秘档案员1、文件的收发，保管工作；2、接待来访和咨询的工作；3、有关请示、报告等文件的起草、发递，会议记录整理；4、公司其他文件的归档整理；5、部领导交办的其它工作。主办会计1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。4、完成总经理或主管副总
12、经理交付的其他工作。出纳1、认真执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5、配合银行做好对帐工作。6、配合会计做好各种帐务处理。7、总经理或主管副总经理交付的其他工作。统计员1、主要负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。2、每周编制销售人员业绩统计表，各业务部门业绩统计表。3、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送各种
13、统计报表及完成各项调查任务；4、公司财务经理交办的其他各项工作。第三篇行政事务管理第一章行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：一、工作制度1、实行每周五天、每天八小时工作制；2、迟于上班时间10分钟为迟到，早于下班时间15分钟为早退3、未经请示4小时不到岗为旷工；4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排二、岗位形象：1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便；3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。4、对来公司办理业务的客人（客
14、户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。三、劳动纪律1、坚守工作岗位、尽职尽责，不得擅离职守；2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经部门主管同意；3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风；4、保守公司机密；5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗7、各部门对于重要事项要随时向公司报告。四、考勤管理员工要严格遵守公司考勤管理制每天到办公室签到、签退，每月30日前上报公司经理进
15、行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。第二章印章管理一、印章保管公司行政公章由公司设专人保管，财务章及合同专用公章由财务部设专人保管。二、印章使用1、公司部门或员工需要使用公司印章时，必须经所属部门主管审核，报有关领导审批后方可使用。2、对外行文使用公司行政公章时，重要行文由董事长签发，董事长不在岗时由总经理签发。一般业务和事务性行文由经理签发。3、凡涉及公司的重大经济行为，如以公司名义对外签订重要经济合同、提供担保、提供抵押、向外借款、投资合作、出具承诺函等，在使用行政公章时，应将“公司印章使用审批表”送法律事务部审核后，报董事长及总经理审批。一般业务和事务性行为的协议、介绍信、
16、证明等报经理审批。4、所有需要加盖公司行政公章的介绍信、证明以及对外发出的任何公文，应统一编号登记，以备存查。5、原则上不开具加盖公司行政公章的空白介绍信、证明、合同、附有公司抬头的公文纸等。如因公务需要或其它特殊情况需要开具时，必须总经理审批同意后方可开出。使用人在使用后必须向公司说明开出书件的用途，向公司交回未使用的书件。6、非特殊情况，严禁将公司行政公章带出公司。如确需带出公司，须经公司总经理审批同意后方能带出，并办理相关的借用手续。7、在公司一级出现丢失、损毁或被盗时，部门印章保管人要立即向公司报告，及时采取有效措施，尽量减少由此产生的各种可能损失。公司将按管理权限落实管理责任。第三章
17、档案管理一、基本要求1、档案管理由办公室负责，人事档案及公司证照等相关文件的日常管理由办公室负责。财务档案的日常管理由财务部负责。2、归档范围：公司正式的收文、发文（除公文正文外，还应包括它的）附件）、公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、年度会计报表、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有归档价值的文件材料。3、对本公司规定的立卷归档材料，必须按规定定期移交给人力资源部专职档案员集中管理，任何人不得据为已有。4、专职档案员要保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全二、归档时间和份数对公司需归类的文件必须当天整理归档，并注
18、明份数做好记录。三、查（借）阅1、公司部门经理以上员工（含部门经理）查阅非密级档案，副总经理以上员工查阅密级档案，可直接向管理人员办理查阅手续；2、公司部门经理以下员工查阅密级档案，需经经理核准，并办理查阅手续；3、查阅档案时必须爱护档案，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、不得遗失，如确因工作需要必须摘录和复制，须经公司经理批准。第四章文书管理一、发文1、起草：公文文体、格式等使用准确、符合规范要求；文字要准确、练，条理要清楚，层次要分明，用语要规范，公司各部门的文件由各部门负责人起草公司经理审核，总经理签发。2、审批：据文件性质、范围、密级由相应权属范围内的管理人
19、员审批3、发送：文件签发后，送人力资源部统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。文件和原稿，由办公室分类归档，保存备查。二、收文1、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。2、文件统一由办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。3、外来的文件由办公室专人负责签收，并分类登记。由公司经理提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。三、文印工作1、公司的文件，有打
20、印必要时方予打印。内部递传的简单请示报告或其他不需打印的文件，一般不予打印。2、公司发文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的领导签字同意后方准打印。一般文件的打印、复印、传真，须经所在部门负责人签字同意后才予办理；部门经理不在时，可经公司经理同意后办理。3、私人资料，不得在公司打印、复印或用公司传真机递送，以免影响公司的正常工作。4、办公室文员应认真做好本职工作，按时完成任务。对收到的文件资料，应及时给有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室来拿取回，不得延误。5、文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任
21、何文件。6、文印室对送来打印、复印、传真的文件资料，应做好登记，并在月终作统计核算。7、文印室工作人员初次违反上述规定的，给予批评或处50元以上罚款，屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大经济损失的，处50元以上罚款直至辞退。第五章 保密制度一、秘密分类公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受损害。二、保密范围1、公司重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的企业战略、发展方向、以及业务项目和决策；3、公司领导层的内部
22、决策、相关资料和主要会议记录；4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；公司所掌握的尚未公开的各类信息；5、公司尚未公布的人事任免决定，职员人事档案，工资、福利等收入及相关资料；6、被托管企业的有关资料；7、其他经公司确定应保密的事项；三、会议保密工作1、选择具备保密条件的会议场所；2、根据工作需要，限定参加人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、会议主持人要向与会人员明确保密纪律，要求与会人员妥善保管好自己的文件。4、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；四、文书保密工作1、非经主管部门经理以上领导批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带密级文件、资料和其他物品，
23、由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、密级文件、资料和其他物品须在设备完善的保险装置中保存。第六章礼仪接待制度一、负责部门：各部门二、迎送1、面对来人先起立：“请问您是？”。2、迎上前表示欢迎，主动伸手与之相握：“您好！请进！”。3、引座递上一杯茶：“请坐，请喝茶”。4、询问事由听真情：“您有什么事？”。5、认真处理不怠慢：“你放心，我尽力协调”。6、客人走时送出门：“请慢行，再见！”（不主动与之握手，可挥手、点头致意）三、接待1、细心了解来访者的身份、来访的目的。2、耐心安排接待来访者的各项事宜。3、热心解决来访者所提出的任何问题。第七章电话管理制度一、电话管理制度1、本公司的电话，主要
24、是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。3、如因工作需要打长途电话时，需向部门主管请示，经领导批准后方可进行。4、员工相互商讨工作、接电话时应尽量低声以免影响他人工作。二、规范用语接听电话时要面带微笑，语言柔和地说“您好，XXX公司”，要使用“您好”，“请问你找哪位”，“对不起，XX不在”，“请稍等”，“再见”等礼貌用语。第四篇人力资源管理第九章人事制度一、聘用公司各机构需要增加人员时，经主管领导核准后，由办公室统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式1、内部选聘：从公司内部员工中选拔调整所需人员。2、
25、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写招聘登记表，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。二、试用期新进员工须经办公室门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。三、转正员工从办公室领取转正申请单，填写转正申请单，由主管上级具体签署意见并与办公室协调，由办公室呈公司总经理核准，签订13年合同。四、对原已在岗人员，实行重
26、新聘任岗位（含部门经理）五、考勤、加班及请假管理办法工作制度：1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。工作时间：实行每周五天半工作日,每天工作8小时，周一至周六：早8：00-12：00工作下午14：00-18：00工作（夏时制：早8：0012：00工作下午：14：3018：30工作）考勤规定：公司
27、员工上下班实行签到制度，不得迟到、早退、旷工。考勤管理：上班、下班每日四次。实行签到（退）制度。因公出差或外出者应签明出差、请假。迟到、早退、旷工的界定及处罚1、迟于规定时间超过5分钟内上班为迟到。迟到一次处10元罚金。2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。3、员工无故不到岗或请假未批准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工。4、所有员工上下班均需亲自签到、签退，任何人不得代理他人或由他人代签，发现一次扣罚当日工资，二次扣罚当月岗位津贴。加班办法：对于员工加班可按下列标准支付薪资，或按加班时间进行1：1倒休，倒休后不
28、再支付加班费用。国家法定假：五一、十一、元旦、春节、清明节、端午节、中秋节；公休假：每周公休日加班薪资支付标准： 国家法定假日按300%支付薪资； 公休日加班按200%支付薪资； 平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在1小时（含）以上的。员工加班应填写加班申请表，经部门主管批准后方可生效。（交人力资源部）有下列情况之一的，加班不予补偿：1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。请假管理办法：员工请假必须提前填写“请假单”，经批准后方可休假；特殊情况下，可电
29、话或委托他人请假，但事后须补办请假手续，进行销假。假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假。2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。1、每周公休假：实行每周五天工作制，各部门可根据情况采取轮休制。2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚（男满25岁，女满23岁），给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。4、产假：在公司工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假40天；已婚女员工妊娠期内流产，一
30、次给假15天；员工之配偶分娩，给假7天。5、丧假（1）员工父母、配偶、子女丧亡给假7天；（2）员工兄弟、姐妹丧亡给假3天。6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作13年（不含），每年年休假5天； 工作36年（不含），每年年休假7天； 工作6年以上，每年年休假10天。8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过15天。9、病假：2天（含）以上病假须持医院证明，否则以事假计。假期工资：1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假，假期只发基本工资。3、
31、事假期间扣发全部工资。请假核准权限：1、员工请假：13天以内由部门经理核准，4天（含）由副总经理核准。2、部门正副经理请假13天（含）由其主管副总经理；3天以上由总经理核准。五、考核考核目的和意义为完善公司管理机制，科学评价员工和部门工作，对上一阶段工作做出总结，激励员工继续努力进取的工作，特制定本办法。部门考核和员工考核结果是评价与指导部门和员工工作的基本依据，也是计算所属员工年度绩效薪资或奖金的依据。考核的分类、实施办法、评分标准：本办法包括部门考核和员工个人绩效考核两部分。部门绩效考核是公司根据年度工作目标和部门职责、部门考核项目进行，部门考核每年两次：年中1次，7月份进行；年终1次，次
32、年元月一次。基本程序为：1、制定公司年度工作目标；2、根据公司工作目标分解为各部门的工作目标，同时制定部门工作目标责任书；3、修订部门职责说明书、部门考核表，确定部门职责和部门考核项目表；4、根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行考核。成立由公司领导、职能部门主管组成的公司绩效考评组，各部门由主管领导负责，按规定格式写出部门工作总结，报考评组审核。各部门工作由其第一负责人总结，不得由他人代写。由考评组对各部门工作总结的内容进行审查，落实其真实性、完整性。由考评组对各部门进行考评，根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行评分部门考核实行百分制，主要项目及分数比重参考下表，各部门的具
33、体项目和分数比重可根据情况有所不同。考核项目 分数比重工作目标完成 60分部门管理 15分部门职能发挥 10分部门员工教育培养 10分重大工作成绩 5分考核分数合计 100分由公司人力资源部对考评组评分进行汇总，计算平均分为部门考评得分。将各部门分数汇总后，报总经理审批。部门评分标准：部门考核得分 评价级别 描述90分（含）以上 优秀 圆满完成工作目标、部门管理出色80分（含） 90分 良好 完成工作目标、部门运作稳定高效60分（含）80分 达标 基本完成工作目标、部门运作正常60分以下 未达标 不能完成工作目标、工作存在问题员工绩效考核是根据员工工作目标书、岗位职责表和考核项目表进行考核，员
34、工考核每年两次：年中一次，时间为六月份；年终一次，时间12月份。基本程序为：1、根据部门工作目标确定员工的工作目标书；2、修订员工岗位职责表，确定员工考核项目表；3、根据员工的工作目标书、岗位职责表、考核项目表对员工进行考核。员工考核分管理人员和一般员工进行，二者的基本考核项目如下：考核项目 一般员工分数比重 管理人员分数比重工作业绩 50分 40分工作态度 25分 30分工作能力 25分 30分员工的考勤和奖惩列入员工特别考核项目，考核得分计入员工最终考核成绩，计分见下表：奖惩项目 加分标准 扣分标准 备注出勤 事假 1分/2天 病假 0.5分/1天 旷工 3分/1天 奖金（罚款） 1分/奖
35、励 1分/处罚50元 记功（过） 5分/记功1次 5分/记过1次 记大功（过） 10分/大功1次 10分/大过1次 晋(降)职级处分 15分/晋职级1次 15分/降职级次 指奖惩处置撤（免）职 20分/次 开除 30分 授予先进或模范 30分/次 注：因加减分使考核总分超过100分或低于0分的，据实计分。考核前，员工个人应根据工作目标书、岗位职责表、考核项目表进行工作总结，写出述职报告。主要内容要求如下：（一）工作目标的完成情况和自我评价；（二）工作中存在的困难、不足和经验总结；（三）下期工作中需要改进或帮助的项目；（四）自我完善的计划。由人力资源部向公司各部门通知考评时间并发放考评表；员工提
36、前进行考评准备；各部门安排对员工进行面对面述职考评，评分比重为总评分的60%。由员工上级的上级参考第三步的考评结果，对员工进行书面考评，评分比重为总评分的40%。根据两级领导的评分，汇总员工考评得分，考评结果转人力资源部，两级领导的考评单交于被考评员工本人。与人力资源部根据特别考核项目对员工考核进行加减分，填制员工考核汇总表，报公司总经理进行核决。员工考核评价标准：员工考核得分 员工评价级别 描述90分（含）以上 优秀 优秀工作出色，无可挑剔80分（含）90分 良好 令人满意，不负众望70分（含）80分 较好 工作称职，令人安心60分（含）70分 较差 有问题，需要注意60分以下 很差 危险，
37、勉强维持六、人事档案管理公司人事档案管理由公司办公室管理。人事档案可为三类保管，一为在职员工档案；二为离职员工档案；三为储备员工档案。七、解聘 有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：1、工作能力不符合岗位要求的；2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。八、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：1、员工不能胜任其岗位工作者；2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。九、岗位调整因公司需要，进行岗位调整时，由人力资源部下发岗位调整表，由当事人与原所在部门进行
38、工作交接，同时填写员工离职调动工作交接表。十、离职 员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写员工离职（调动）工作交接表，并交人力资源部存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。第二章薪金制度一、基本原则公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才，以确保公司拥有一只业界最优秀的员工队伍。公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等进行综合评定。每年度或每半年度或每季度
39、的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、都匀市平均工资升降幅度调整。具体实施由人力资源部执行。二、工资构成议定工资奖 金：因工作突出或公司业绩较好发放的奖励各种应扣项目：如代缴个人所得税等。三、试用期间试用期间只发议定工资80，无其他补贴及奖金。四、工资核发程序每月3-5日为发薪日。办公室应于每月3日前向公司经理上报本部门上月考勤。薪资核算由财务部完成，由财务部审核，报总经理核准后，由财务部发放。第三章福利制度一、保险实施范围公司根据规定为已转入公司名下的正式员工上基本保险。险种含养老保险等。养老保险管理办法养老保险统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分：双方的交纳比例为：按国家相关规定办理。员工的
40、养老手册及台帐由公司委托社保中心保存。新调入员工转正后应将养老保险单由原单位转入公司，待核查后从员工进入公司之月起继续上缴。若员工离开公司，由办公室负责办理转出手续。原单位若为事业单位，则无须转移养老保险。保险的有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策变更而变更。第四章培训制度一、基本内容培训目的：培训是为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展提供人力资源的保证。培训是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。组 织：由办公室部组织实施进行协 助：由各部门负责人协助完成范 围：公司所有员工记 录：由人力资源部进行培训内容及时间登记。方 式：可采用公司内部培训或聘请专家培训两种形式二、
41、新员工培训：培训目的：使新员工在短时间内熟悉企业环境，尽快进入角色。培训方式：办公室组织实施，相应部门配合。培训时间：新员工正式入职前。培训内容：公司文化、经营方针、组织构架、业务范围、服务种类、规章制度、行为规范、福利制度等。三、其它培训：专业技术技能培训培训时间：办公室根据情况制定四、培训费用财务部做出预算，并报总经理核准执行。第五篇财务制度第一章资金管理出纳人员必须记好现金日记帐，按规定做好凭证，及时做好现金收付，做好报销审核。控制好现金流量，为领导决策当好参谋。第二章发票管理1、发票设专人保管，不得转借、转让、代开发票。2、填开发票时，必须按照规定的时限、号码顺序填开，填写时必须项目齐
42、全、内容真实、字迹清楚，全份一次复写，各联内容完全一致，并加盖单位财务印章或者发票专用章。填开发票应使用中文，也可以使用中外两种文字。填错发票，应书写或加盖“作废”字样，完整保存各联备查。3、必须设置专用发票专库,或购置专用保险柜,保存专用发票的库柜应具备防盗、防火、防霉变、防鼠蛟虫等条件。存放专用发票的地方应该安装铁门、铁窗，保险柜要固定在地板或墙壁上，并配备灭火器。4、发票应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应当于丢失当日书面报告主管国家税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公开声明作废，及时与国家税务机关的进行沟通。5、开具发票应当按照国家税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经主管国家税务机关查验后销毁。第三章财务部工作职责1、人员应熟悉企业各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。2、部应根据公司的年度经营进行分析、分析公司财务、成本和利润的执行情况，考核资金的使用效果。3、部人员应严格遵守公司的财务制度，严格服从财务部门经理的工作安排。4、部应在公司的经营发展规划和年度经营计划制定时，提供相应的财务分析报告。5、对重大投资决策、经济活动进行财务分析和把关
